【文章內(nèi)容簡介】 規(guī)定報銷不合理開支和超標(biāo)準(zhǔn)報銷，不弄虛作假，謊報成績，授意、指使、財會人員做假賬或設(shè)立法定賬冊以外的任何賬冊。被談話人簽字： 談話人簽字 年 月 日青海多雜公路征遷協(xié)調(diào)工作廉政規(guī)定為了確保多雜公路建設(shè)優(yōu)質(zhì)、安全、廉潔、高效推進(jìn)，全力打造青海玉樹廉政陽光示范工程，維護(hù)群眾利益，預(yù)防犯罪，特制定本規(guī)定。一、本規(guī)定要求涵蓋青海多雜公路土建施工單位征遷協(xié)調(diào)工作全過程，及參與征遷協(xié)調(diào)工作的工作人員。二、在征遷協(xié)調(diào)過程中，所涉及的機(jī)構(gòu)和人員應(yīng)嚴(yán)格遵守以下規(guī)定：自覺遵守中央、國家關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭的各項規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行工程建設(shè)征遷協(xié)調(diào)相關(guān)管理規(guī)定；嚴(yán)格執(zhí)行征遷資金財務(wù)管理規(guī)定，任何人不得截留、挪用、拆借或克扣征遷補(bǔ)償資金，確保資金安全，及時補(bǔ)償?shù)轿?；不得擅自更改補(bǔ)償費標(biāo)準(zhǔn)，更不得弄虛作假，瞞報、多報和擅自篡改征遷土地、房屋及地面附著物等數(shù)據(jù)資料；嚴(yán)禁收受被征遷單位和個人及相關(guān)往來單位贈送的現(xiàn)金、有價證券和貴重物品；不得接受被征遷單位和個人及相關(guān)往來單位安排的宴請、旅游等娛樂活動；不得參與工程建設(shè)砂石料購銷活動，更不得壟斷沙石料市場。三、各級征遷協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)和部門應(yīng)設(shè)立舉報電話、舉報箱，加強(qiáng)對征遷協(xié)調(diào)工作的督查、考核，及時受理信訪事項和查處舉報案件。一經(jīng)查實，將按照有關(guān)法律和法規(guī)嚴(yán)肅處理。四、本規(guī)定自發(fā)布之日起實施。青海多雜公路加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)預(yù)控方案為切實加強(qiáng)項目黨風(fēng)廉政建設(shè)，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部和管理人員的從業(yè)行為，增強(qiáng)法紀(jì)觀念，堵塞漏洞，降低成本，真正落實黨風(fēng)廉政責(zé)任制，各司其責(zé)，互相監(jiān)督，使各管理人員的工作行為處于可控狀態(tài)，預(yù)防腐敗和違法違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生，特制定本方案。一、項目部成立以下組織機(jī)構(gòu)，并開展工作：黨風(fēng)廉政建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組：組 長：唐先春副組長：苑國全成 員：王濤、楊建國、林景東、謝永東、徐頌晗、盧建國、任忠橋、劉智慧、代立賓合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組：組 長：苑國全副組長：唐先春成 員：王濤、徐頌晗、盧建國、謝永東工資、獎金審核領(lǐng)導(dǎo)小組：組 長：苑國全副組長：唐先春成 員：楊建輝、林景東、王濤、謝永東企務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組：組 長：唐先春副組長：苑國全成 員：楊建輝、林景東、王濤、徐頌晗、盧建國、謝永東驗工計價領(lǐng)導(dǎo)小組：組 長：苑國全副組長：王濤成 員：徐頌晗、盧建國、謝永東、任忠橋、林景東 外部勞務(wù)使用管理領(lǐng)導(dǎo)小組：組 長：苑國全副組長：唐先春成 員：王濤、徐頌晗、任忠橋、謝永東機(jī)械設(shè)備租賃使用領(lǐng)導(dǎo)小組：組 長：苑國全副組長：楊建輝成 員：王濤、盧建國、謝永東物資采購使用管理領(lǐng)導(dǎo)小組：組 長：苑國全副組長：唐先春成 員：楊建輝、盧建國、謝永東以上組長、副組長為各小組開展工作的責(zé)任人。二、項目部必須堅持以下會議制度，并做好會議記錄：每季度一次的黨委會（聯(lián)席會）；每季度一次的黨員（學(xué)習(xí)教育）大會；一月一次的領(lǐng)導(dǎo)班子成員情況通報會議；半年一次的行政領(lǐng)導(dǎo)向職工大會報告半年工作情況會議；一年一次的員工民主評議干部制度；一年一次的領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會制度；每月一次的工資獎金審核會議；每月一次的驗工計價會議； 選用外部勞務(wù)會議；物資、設(shè)備采購及租賃會議；1每季度一次的企務(wù)公開內(nèi)容審核會議；1對外協(xié)調(diào)工作費用開支及審查會議。以上會議對涉及重大問題的，可實行票決制。也可以對少數(shù)不同意見記錄在案，但不影響多數(shù)人的意見和決議。三、重點環(huán)節(jié)必須進(jìn)行的制約監(jiān)督程序： 招用勞務(wù)環(huán)節(jié)：①招用勞務(wù)必須經(jīng)有關(guān)會議研究。勞務(wù)是建制單位的，要有營業(yè)執(zhí)照、安全許可證、資質(zhì)證書、法人委托書等，勞務(wù)人員要有身份證。被集團(tuán)公司、公司列為黑名單的勞務(wù)隊，堅決不能錄用；招用非建制單位的勞務(wù)人員，要按照《勞動合同法》的規(guī)定，簽訂固定期勞動合同。②不準(zhǔn)招用公司領(lǐng)導(dǎo)、項目領(lǐng)導(dǎo)和項目各部室領(lǐng)導(dǎo)及其配偶的直系親屬為項目部勞務(wù)人員（公司集中招聘的勞務(wù)，按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行）。③未簽合同的勞務(wù)隊伍和勞務(wù)人員，一律不準(zhǔn)進(jìn)場施工，嚴(yán)格禁止先干后簽合同的現(xiàn)象。招用勞務(wù)沒有經(jīng)會議研究或沒有會議記錄的，認(rèn)定為個人行為。此環(huán)節(jié)由計財部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。驗工計價環(huán)節(jié)： ①計價要按月進(jìn)行，由驗工計價領(lǐng)導(dǎo)小組及現(xiàn)場負(fù)責(zé)人進(jìn)行現(xiàn)場核準(zhǔn)，按合同條款計量，計價要經(jīng)會議研究，計價表必須由相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)簽認(rèn)。②對合同外計價，有工程數(shù)量的必須要有總工或工程部書面認(rèn)可，一般要有交底圖紙或計算依據(jù)。沒有具體數(shù)量的，造價在1000元以上的合同外計價，必須在開工前上會研究，計價時以會議記錄和工程驗收的情況為依據(jù)。合同外計價須報經(jīng)公司經(jīng)管部審批。點工和零星機(jī)械臺班的使用須經(jīng)項目主管領(lǐng)導(dǎo)同意，有每日的考勤登記，并經(jīng)現(xiàn)場負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員核定后計價。③合同的變更：合同條款變更必須上會研究，須另簽補(bǔ)充合同，變更的理由要有具體的說明，并做好記錄。以上合同外計價和合同變更計價，沒有會議記錄或補(bǔ)充合同的，認(rèn)定為個人行為。此環(huán)節(jié)由計財部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。工資、獎金發(fā)放環(huán)節(jié)：①工資獎金的發(fā)放，要嚴(yán)格按照公司的有關(guān)規(guī)定，制定出項目實施工資獎金發(fā)放的細(xì)則辦法，并以此為操作依據(jù)。②每月的工資獎金分配，必須經(jīng)工資獎金審核領(lǐng)導(dǎo)小組研究，認(rèn)真審核考勤記錄，按公司核定的數(shù)額和有關(guān)規(guī)定發(fā)放。③工資獎金發(fā)放后，必須經(jīng)項目企務(wù)公開小組審查并在企務(wù)公開欄上公開，接受大家監(jiān)督。對職工反映的問題，要及時解決處理。此環(huán)節(jié)由財務(wù)部和綜合辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。機(jī)械設(shè)備、車輛租賃環(huán)節(jié)：①租賃機(jī)械設(shè)備必須是在項目確實需要時租賃，租賃必須按公司規(guī)定辦理并經(jīng)公司設(shè)備部門書面同意，按公司規(guī)定價格定價，不準(zhǔn)自行定價。②不得租賃公司領(lǐng)導(dǎo)、項目領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)關(guān)和項目部室領(lǐng)導(dǎo)及其配偶的直系親屬的機(jī)械車輛。更不準(zhǔn)各項目之間相互交叉租賃各項目領(lǐng)導(dǎo)及其親屬的設(shè)備。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按以權(quán)謀私論處。③租賃設(shè)備、車輛要上會研究，作好記錄。租賃費用的支取，不得預(yù)支或超付。此環(huán)節(jié)由物資設(shè)備部和綜合辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。物資采購使用管理環(huán)節(jié)：①物資采購必須實行招標(biāo)程序，貨比三家。主材及工程關(guān)鍵部位材料，必須是合格的供應(yīng)商供料，每批材料必須具備有合格證、出廠證及檢驗報告。公司規(guī)定集中采購的物資，項目不得自購，更不能交由外部勞務(wù)隊購買。無法招標(biāo)采購的物資應(yīng)上會研究，無研究而個別人敲定的，屬個人行為。②購買零星材料應(yīng)就近購買，保質(zhì)保量，不得舍近求遠(yuǎn)，以次充好，質(zhì)次價高。不得購買公司領(lǐng)導(dǎo)、項目領(lǐng)導(dǎo)親屬的材料物資。③工地材料供應(yīng)，應(yīng)按定額供應(yīng)，按計劃價核算，超額部分按加價收取。④廢舊材料的處理，必須經(jīng)過會議研究，確定價格，并有2—3人到場監(jiān)督處理。處理所得費用要入財務(wù)總賬，不得截留或設(shè)立小金庫。此環(huán)節(jié)由物資設(shè)備部和工程管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。財務(wù)管理環(huán)節(jié)：①財務(wù)人員要嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律和公司[2004]3號《關(guān)于進(jìn)一步完善基層財務(wù)開支會簽制度的規(guī)定》，把好報賬關(guān)，手續(xù)不全者不準(zhǔn)報賬。否則，按規(guī)定追究財務(wù)人員的責(zé)任。②不得設(shè)立賬外賬和小金庫，開戶銀行只準(zhǔn)設(shè)立一個，不準(zhǔn)多設(shè)多開。③對外部勞務(wù)隊的撥款，必須上會研究，并根據(jù)具體情況分配，不得預(yù)付工程款，預(yù)付購料款，不準(zhǔn)超付工程款。對沒有驗工計價和未簽合同的工程，財務(wù)人員應(yīng)拒絕付款。④項目財務(wù)不準(zhǔn)擅自抵押、擔(dān)保、委托理財和對外貸款。對特殊情況的個人借款在一萬元以上的，必須有項目經(jīng)理、書記簽字同意，否則，財務(wù)不得辦理。未經(jīng)公司同意，不準(zhǔn)項目之間互借資金，更不能將資金借給公司以外人員和單位。⑤財務(wù)賬目要做到日清月結(jié)。對報賬人員要規(guī)定報賬時間，一般不得超過一個月；對備用金的使用，嚴(yán)禁打入個人銀行賬戶（卡），要做到用途清楚，還款及時，月月清理；對超過三個月不還的要加收滯納金；借款改變用途，造成損失的，追究行政責(zé)任；財務(wù)部門不按規(guī)定借出款項的，追究財務(wù)人員責(zé)任。⑥對一萬元以上的開支，要作為“三重一大”問題，黨工委集體研究后開支。不準(zhǔn)一人說了算。此環(huán)節(jié)由計財部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。對外協(xié)調(diào)費用開支環(huán)節(jié)：①對外協(xié)調(diào)費用開支的原則，應(yīng)堅持因公、必須、適度、從簡的原則，做到量力而為，有用而為，確保真正發(fā)揮作用。不準(zhǔn)借協(xié)調(diào)名義開支其他費用。②對外協(xié)調(diào)費用的開支無論金額大小，開支前必須上會研究，會議人員一般由經(jīng)理、書記、總工、財務(wù)總監(jiān)和有關(guān)協(xié)調(diào)人員組成。開支后經(jīng)理、書記根據(jù)會議研究情況會簽、報賬。來不及研究的事項，經(jīng)理、書記必須通氣，事后會上通報。③開支后的報賬，應(yīng)堅持誰經(jīng)手誰報賬的原則，不準(zhǔn)別人代簽代報。屬于經(jīng)理或書記經(jīng)手的，可以由總工會簽。無特殊情況，應(yīng)一事一簽，一事一報，不得沒有明細(xì)的累計報賬，報賬時間不得超過一個月。④賬務(wù)核消：必須由公司領(lǐng)導(dǎo)和公司有關(guān)部門到場審核，項目財務(wù)無權(quán)自行處理。⑤對征地拆遷及一切補(bǔ)償費用，用款明細(xì)必須詳細(xì)具體，登記在冊。要做到：協(xié)調(diào)辦與財務(wù)賬，賬賬相符；協(xié)調(diào)辦與地方政府（或單位個人）賬，賬賬相符。此環(huán)節(jié)由計財部和綜合辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。以上環(huán)節(jié)由于工作不到位，執(zhí)行、監(jiān)督檢查不力，給公司造成損失的，公司將根據(jù)有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任。四、本方案也適用于基層隊級單位，各項目部主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對所轄基層隊加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)實施監(jiān)控。此預(yù)控方案由項目部綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。部室職責(zé)及工作流程圖財務(wù)部職責(zé)負(fù)責(zé)編制、執(zhí)行項目部的財務(wù)計劃，檢查分析計劃的執(zhí)行情況，1. 如實反映真實可行的會計信息。2. 負(fù)責(zé)制定具體的項目部內(nèi)部財務(wù)管理辦法，合理調(diào)配資金使用。3. 制定或參與制定內(nèi)部了各項費用定額、儲備定額、工料消耗定額和內(nèi)部計劃價格，匯總編制項目的成本和費用計劃，牽頭并配合有關(guān)職能部門落實成本費用管理辦法及組織成本費用核算工作，建立、健全各種臺賬，如實反映項目部經(jīng)營成果。4. 進(jìn)行成本費用預(yù)測、控制、監(jiān)督和分析，做好成本費用管理各項基礎(chǔ)工作，負(fù)責(zé)檢查和考核成本費用計劃執(zhí)行情況。5. 執(zhí)行國家稅收政策，遵守國家會計法規(guī)和財經(jīng)紀(jì)律，監(jiān)督財務(wù)收支，及時向上級主管部門報送財務(wù)報表及相關(guān)資料。6. 參與項目訂立經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議，參與項目部有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動的決策，負(fù)責(zé)資金全過程管理，處理財務(wù)工作中出現(xiàn)的問題。7. 負(fù)責(zé)項目部領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情。工程部職責(zé)1. 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家及行業(yè)有關(guān)技術(shù)政策、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、細(xì)則及技術(shù)管理制度，協(xié)助項目部領(lǐng)導(dǎo)搞好技術(shù)管理、生產(chǎn)管理。2. 負(fù)責(zé)本項目的施工過程控制，負(fù)責(zé)對測量隊、工地試驗室及專業(yè)工程師的工作管理；負(fù)責(zé)施工過程中的施工技術(shù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)組織編制工程項目的施工組織設(shè)計、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)交底書，并按程序報批。3. 做好信息管理工作，建立起完善的與業(yè)主、設(shè)計、監(jiān)理等各方面信息溝通渠道，進(jìn)行信息收集、分析和指導(dǎo)改進(jìn)。4. 組織本項目的科技創(chuàng)新和科技攻關(guān)活動。5. 負(fù)責(zé)提供與施工過程控制相關(guān)的記錄，認(rèn)真填寫施工日志，做好施工原始記錄，管理好技術(shù)檔案，對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行有效控制。6. 參與本項目的驗工計價。7. 編寫分項工程技術(shù)總結(jié)，組織編制竣工文件。8. 負(fù)責(zé)項目部領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情。試驗室職責(zé)1. 嚴(yán)格按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求進(jìn)行檢驗和檢查，如發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定而影響質(zhì)量時，有權(quán)制止施工并及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映。2. 高填方和方量大的路基以及砼要派專人負(fù)責(zé)控制，并負(fù)責(zé)路基填筑和砼拌和、運輸、振搗、養(yǎng)護(hù)質(zhì)量。3. 進(jìn)行材料常規(guī)項目的檢測，為施工提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，對不能檢測的原材料及時取樣送檢。4. 選定配合比，填發(fā)配合比報告單。負(fù)責(zé)路基填筑用土的標(biāo)準(zhǔn)擊實試驗，為施工控制提供技術(shù)依據(jù)。5. 及時做好檢測原始資料的整理、保管和報表工作。6. 參加有關(guān)工程質(zhì)量檢查及質(zhì)量事故的調(diào)查分析。7. 負(fù)責(zé)項目部領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情。計經(jīng)部職責(zé)1. 在項目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)和上級業(yè)務(wù)部門指導(dǎo)下開展工作；根據(jù)公司二次分割預(yù)算原則，組織編制項目單項分部工程施工預(yù)算，協(xié)助財務(wù)部門搞好項目成本核算，勞動定額管理和各級責(zé)任成本控制。2. 負(fù)責(zé)編制上報和下達(dá)項目年、季、月施工計劃。3. 負(fù)責(zé)本項目計劃統(tǒng)計、驗收計價、計量支付及工程結(jié)算工作。4. 協(xié)助其他有關(guān)部門搞好工程變更索賠工作。5. 負(fù)責(zé)組織并參與項目有關(guān)合同的洽談、簽訂并監(jiān)督履行合同的管理工作。6. 負(fù)責(zé)組織并參與項目有關(guān)合同的洽談、簽訂并監(jiān)督履行合同的管理工作。7. 負(fù)責(zé)本地區(qū)、本項目工程信息的溝通。8. 參加管理評審會議，報告本部門主管程序的運行情況，對存在的問題制定糾正和預(yù)防措施并實施糾正，落實管理評審會議決議與本部門相關(guān)的工作。9. 負(fù)責(zé)項目部領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情。物資部職責(zé)1. 負(fù)責(zé)工程施工所需的物資計劃、采購、搬運、貯存、發(fā)放和管理；2. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇、考核和考評，確定疏通本項目物資供應(yīng)的渠道；3. 組織對采購物資的驗收、驗證、產(chǎn)品、標(biāo)識以及標(biāo)識的檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)和外購不合格品的處理；4. 參與工程質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和處理。5. 負(fù)責(zé)項目部領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情。安全質(zhì)量環(huán)保部職責(zé)1. 監(jiān)督檢查本項目執(zhí)行國家安全質(zhì)量環(huán)保方針、政策、法規(guī)以及各級頒發(fā)的安全質(zhì)量環(huán)保條例、規(guī)則、規(guī)定、細(xì)則、制度和辦法以及開展安全質(zhì)量環(huán)?；顒忧闆r。2. 組織開展本項目全面質(zhì)量管理，推進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)工地建設(shè)，督促檢查安全、質(zhì)量、環(huán)保、文明施工等各項保證措施的落實。3. 深入施工現(xiàn)場，掌握安全質(zhì)量動態(tài)及時發(fā)現(xiàn)事故隱患，提出整改意見。制止違章作業(yè)和違章指揮。特殊情況有權(quán)停止生產(chǎn)和指揮作業(yè)人員撤離險區(qū)。4. 參加生產(chǎn)會議和安全質(zhì)量會議，負(fù)責(zé)安全事故與質(zhì)量事故的調(diào)查分析。負(fù)責(zé)不合格品的控制監(jiān)督、檢查，組織對質(zhì)量事故的評審處置工作，監(jiān)督糾正和預(yù)