【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 調(diào)整?！∽?cè)資本轉(zhuǎn)讓 關(guān)聯(lián)公司定義一方的“關(guān)聯(lián)公司”指直接或間接地控制該方、受該方控制或與該方共同受直接控制或間接控制的任何有限公司、合伙、信托或其他實(shí)體（政府部門(mén)除外）?！翱刂啤币辉~就本定義目的而言，指直接或間接擁有該實(shí)體的至少50%（不包括50%）表決權(quán)。　向關(guān)聯(lián)公司以外的第三方轉(zhuǎn)讓1. 任何一方可依下述第2款和3款的規(guī)定，向第三方轉(zhuǎn)讓、出售或以其他方式處置其在公司注冊(cè)資本中的全部或部分出資。2. 如一方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“轉(zhuǎn)讓方”)希望向非關(guān)聯(lián)第三方轉(zhuǎn)讓、出售或以其他方式處置其在公司注冊(cè)資本中的全部或部分出資(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“轉(zhuǎn)讓”)，應(yīng)以書(shū)面形式把(i)其轉(zhuǎn)讓意向；(ii)其有意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；(iii)轉(zhuǎn)讓的條款和條件，以及(iv)擬定受讓人的身份通知其他方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“通知”)。其他方有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)，可按該通知規(guī)定的條款和條件以及其現(xiàn)有的出資比例或各方的其他約定購(gòu)買(mǎi)全部該股權(quán)。3. 其他各方應(yīng)在實(shí)際收到通知后三十天內(nèi)通知轉(zhuǎn)讓方其是否購(gòu)買(mǎi)擬轉(zhuǎn)讓的全部股權(quán)。如果其他各方未在該三十天的期限內(nèi)通知轉(zhuǎn)讓方其愿意購(gòu)買(mǎi)該股權(quán)，其他各方應(yīng)被認(rèn)為已經(jīng)同意向通知中指定的受讓人作出轉(zhuǎn)讓?zhuān)D(zhuǎn)讓方可按通知所列條款和條件向該擬定受讓人轉(zhuǎn)讓、出售或以其他方式處置該股權(quán)。各方應(yīng)促使董事會(huì)按通知中所述條款和條件一致同意該項(xiàng)轉(zhuǎn)讓、出售或其他處置方式。轉(zhuǎn)讓方應(yīng)在其與受讓人簽訂書(shū)面協(xié)議后的十四天內(nèi)，向其他各方提供該協(xié)議副本一份?！∠蜿P(guān)聯(lián)公司轉(zhuǎn)讓一方向本章程簽約各方之外的其自己的“關(guān)聯(lián)公司” ()轉(zhuǎn)讓其全部或部分的出資額，其他各方均應(yīng)同意并放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。向關(guān)聯(lián)公司轉(zhuǎn)讓時(shí)，轉(zhuǎn)讓方必須以書(shū)面形式把該項(xiàng)轉(zhuǎn)讓通知董事會(huì)和其他各方，列明該關(guān)聯(lián)公司的名稱(chēng)和法定地址以及其法定代表人的姓名、職位、國(guó)籍和地址。　各方之間相互轉(zhuǎn)讓簽署本章程的各方之間相互轉(zhuǎn)讓股份之前，必須取得甲乙雙方的同意。轉(zhuǎn)讓方必須以書(shū)面形式把該項(xiàng)轉(zhuǎn)讓通知董事會(huì)和其他各方，列明該關(guān)聯(lián)公司的名稱(chēng)和法定地址以及其法定代表人的姓名、職位、國(guó)籍和地址。以上轉(zhuǎn)讓事宜須經(jīng)董事會(huì)會(huì)議通過(guò)，并報(bào)審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，向登記管理機(jī)構(gòu)辦理變更登記手續(xù)。　擔(dān)保權(quán)的設(shè)置任何一方不得以其在公司注冊(cè)資本中的全部或任何部分的股權(quán)設(shè)置抵押或以其他方式對(duì)公司之外設(shè)置債務(wù)擔(dān)保。第六章　董事會(huì)　董事會(huì)組成董事會(huì)由十名董事組成：甲方任命二名，乙方任命二名，丙方任命二名，丁方任命一名，戊方任命一名，己方任命一名，總經(jīng)理出任員工董事一名。如總經(jīng)理已由以上各方任命的董事?lián)?，可由公司推薦其他人員出任員工董事一名。董事任期四年，經(jīng)任命方重新任命可以連任。　董事會(huì)會(huì)議董事會(huì)應(yīng)每年至少召開(kāi)一次會(huì)議，由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集并主持。董事長(zhǎng)不能召集時(shí)，由董事長(zhǎng)委托副董事長(zhǎng)或其他董事召集并主持。經(jīng)三分之一或以上的董事聯(lián)名提議、監(jiān)事會(huì)提議或董事總經(jīng)理提議時(shí)，可以由董事長(zhǎng)召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。會(huì)議通知一般應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)前十五個(gè)工作日以前書(shū)面通知全體董事，臨時(shí)會(huì)議應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)前五個(gè)工作日以前書(shū)面通知全體董事。董事會(huì)會(huì)議原則上在公司所在地舉行?！?huì)議成員董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有三分之二以上董事出席方能舉行。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由本人出席，董事因故不能出席的，可以書(shū)面委托其他董事或代表出席或表決。董事本人因故未出席會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次董事會(huì)會(huì)議上的表決權(quán)。董事連續(xù)兩次未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為不能履行董事職責(zé)。原任命該董事的一方應(yīng)提出替代董事人選并經(jīng)過(guò)董事會(huì)會(huì)議通過(guò)后履行職責(zé)。公司監(jiān)事，財(cái)務(wù)總監(jiān)，董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)及董事總經(jīng)理提議的其他人員可列席董事會(huì)會(huì)議?！《聲?huì)會(huì)議的其他形式董事會(huì)可以采用通過(guò)書(shū)面決議代替董事會(huì)會(huì)議，但是該項(xiàng)決議必須寄送董事會(huì)全體成員，并由作出此項(xiàng)決定所需的董事人數(shù)簽署贊成及通過(guò)方可。董事會(huì)的任何會(huì)議，無(wú)論是例行會(huì)議還是臨時(shí)會(huì)議，均可以電話會(huì)議或類(lèi)似通訊方式的形式舉行，但會(huì)議組織者應(yīng)保證參加會(huì)議的所有董事有條件互相傾聽(tīng)并交流，會(huì)議決議可以書(shū)面寄送方式或傳真方式送達(dá)參加董事，并由合法人數(shù)簽署贊成方為有效?！《聲?huì)的決定董事會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，決定公司的一切重大事宜。 以下事宜須經(jīng)出席達(dá)到法定人數(shù)的董事會(huì)全體董事一致通過(guò)，方可作出決定：1. 合資合同及/或公司章程的修改；2. 公司投資總額、注冊(cè)資本的變更，任何一方轉(zhuǎn)讓其在公司中的全部或部分股權(quán)，各方出資比例的變更；3. 公司分立、合并 ；4. 公司延長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)期限、終止、清算或解散；5. 根據(jù)中國(guó)法律或公司章程必須經(jīng)出席董事會(huì)的全體董事一致同意的其他事項(xiàng)。 以下事宜須經(jīng)出席董事會(huì)的有表決權(quán)的三分之二以上(含)成員通過(guò)，方可作出決定：1. 由公司提供的任何重大擔(dān)保、貸款及/或借款；2. 公司總經(jīng)理的任命、解聘及確定其權(quán)力、職責(zé)及報(bào)酬；3. 彌補(bǔ)虧損方案(如有)、儲(chǔ)備基金、企業(yè)發(fā)展基金和職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金提取方案和利潤(rùn)分配方案；4. 批準(zhǔn)公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告和管理報(bào)告，包括年度資本和經(jīng)營(yíng)預(yù)算和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、年度財(cái)務(wù)預(yù)算和決算；5. 任何更改總經(jīng)理職權(quán)范圍的安排；6. 在中國(guó)法律允許的范圍內(nèi)，決定公司員工期權(quán)計(jì)劃及具體方案；7. 其他由三分之一或以上董事書(shū)面要求審議的任何事宜。 、由董事會(huì)采取簡(jiǎn)單多數(shù)贊成通過(guò)決議?！《麻L(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、臨時(shí)決策小組 董事會(huì)設(shè)正、副董事長(zhǎng)各一名，董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)由乙甲雙方輪流推薦,選舉產(chǎn)生。 董事長(zhǎng)是公司的法定代表人，但董事長(zhǎng)未經(jīng)董事會(huì)事先批準(zhǔn)不得單方面采取任何約束董事會(huì)或公司的行動(dòng)。董事長(zhǎng)應(yīng)負(fù)責(zé)召集及主持董事會(huì)會(huì)議。董事長(zhǎng)因故不能履行其職責(zé)時(shí)，可臨時(shí)授權(quán)公司副董事長(zhǎng)或其他董事代為行使其職責(zé)。 董事長(zhǎng)的職責(zé)如下：1. 領(lǐng)導(dǎo)董事會(huì)的工作，召集和主持董事會(huì)會(huì)議；2. 檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況并向董事會(huì)報(bào)告；3. 代表公司審批、簽署有關(guān)文件，簽署有關(guān)業(yè)務(wù)合同；4. 處理董事會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)的有關(guān)事務(wù)。 臨時(shí)決策小組：在董事會(huì)閉會(huì)期間，為提高決策效率，由董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、董事總經(jīng)理組成臨時(shí)決策小組代行董事會(huì)部分職權(quán)。臨時(shí)決策小組可以對(duì)除須由出席董事一致同意外的事項(xiàng)進(jìn)行決策。但該等決策須由三人一致同意方為有效。所決議事項(xiàng)應(yīng)在下次董事會(huì)會(huì)議上進(jìn)行確認(rèn)；如所決策事項(xiàng)董事會(huì)不予確認(rèn)，則由臨時(shí)決策小組成員承擔(dān)相應(yīng)的決策責(zé)任?！?huì)議決議和會(huì)議記錄 董事會(huì)會(huì)議上通過(guò)的各項(xiàng)決議，應(yīng)由出席會(huì)議的投贊成票的董事簽名。 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，內(nèi)容為會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、出席人、議題、議事過(guò)程、表決結(jié)果及董事發(fā)言要點(diǎn)。會(huì)議記錄以中文書(shū)寫(xiě)。出席會(huì)議的董事和記錄人，應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事在簽名時(shí)有權(quán)要求對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言記錄作出說(shuō)明性記載。 董事會(huì)會(huì)議結(jié)束后，出席會(huì)議的董事可以對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言觀點(diǎn)作出修改和補(bǔ)充，但應(yīng)在會(huì)議結(jié)束后一周內(nèi)以書(shū)面方式提交董事會(huì)辦公室，該修改和補(bǔ)充意見(jiàn)不影響其在正式會(huì)議上的表決態(tài)度。董事會(huì)決議和記錄作為公司檔案由公司在經(jīng)營(yíng)期內(nèi)長(zhǎng)期保存。第七章 監(jiān)事會(huì)　監(jiān)事會(huì)組成公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)，由五名成員組成。其中甲方委派的代表一名，乙方委派的代表一名，丁方委派的代表一名，庚方委派的代表一名，由公司員工民主選舉產(chǎn)生員工代表一名。監(jiān)事的任期每屆為四年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。董事、總經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一名，由甲乙雙方輪流推薦，選舉產(chǎn)生。　監(jiān)事會(huì)的職權(quán)監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：1. 檢查公司財(cái)務(wù)；2. 對(duì)董事、總經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；3. 當(dāng)董事和總經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事和總經(jīng)理予以糾正；4. 提議召開(kāi)董事會(huì)；5. 公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議?！?監(jiān)事會(huì)主席的職責(zé)召集并主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；檢查監(jiān)事會(huì)決議的落實(shí)情況，提出建議方案；審定、簽署監(jiān)事會(huì)的報(bào)告和其他重要文件，處理監(jiān)事會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)的有關(guān)事務(wù)；公司章程及監(jiān)事會(huì)決議授予的其他職責(zé)。第八章　經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu) 管理架構(gòu)公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理助理、各部門(mén)總經(jīng)理和專(zhuān)業(yè)經(jīng)理等公司高中層管理人員按照相應(yīng)的崗位職責(zé)協(xié)助總經(jīng)理工作。總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)由董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)任命；副總經(jīng)理由總經(jīng)理提名，董事會(huì)任命；其他人員，由總經(jīng)理任命。高層管理人員任期為四年。經(jīng)董事會(huì)繼續(xù)任命，可以連任。 總經(jīng)理的職責(zé)總經(jīng)理向董事會(huì)負(fù)責(zé)，組織領(lǐng)導(dǎo)