【文章內(nèi)容簡介】 名，由 產(chǎn)生。 第三十三條 董事會對股東會負責，行使下列職權(quán)： （一）召集股東會會議，并向股東會報告工作； （二）執(zhí)行股東會的決議； （三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案； （四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案； （五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （六）制訂公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的 方案； （七）制訂公司分立、合并、解散或者變更公司形式的方 案； （八）決定公司的內(nèi)部管理機構(gòu)的設置； （九）決定聘任或解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，根據(jù)經(jīng)理的提名，決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人及其報酬事項； （十）制訂公司的基本管理制度； （十一）本章程規(guī)定或股東會授予的其他職權(quán)。 第三十四條 董事會會議由董事長召集和主持，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。 第三十五條 董事會每年至少召開一次。經(jīng)三分之一以上的董事、經(jīng)理提議，應當召開臨時董事會議。 第三十六條 董事會決議的表決，實行一人一票。董事會應當對所議事項的決定作成會議記錄，由出席會議的董事在會議記錄上簽名。 第三十七條 董事會會議應當有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。 第三十八條 公司設經(jīng)理，由董事會決定聘任或者解聘。經(jīng)理對董事會負責，行使以下職權(quán)： （一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議； （二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案； （三）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置方案； （四）擬訂公司的基本管理制度； （五）制定公司的具體規(guī)章； （六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人； （七）決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員。 （八）股東會或董事會授予的其他職權(quán)。 第三十九條 公司設監(jiān)事會,由 人組成,由股東會選舉產(chǎn)生。 監(jiān)事任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。 董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。 第四十條 監(jiān)事會設主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。 第四十一條 監(jiān)事會行使下列職權(quán)： （一）檢查公司財務； （二）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議； （三）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正； （四）提議召開臨時股東會會議，在董事會不依職權(quán)召集 和主持股東會會議時負責召集和主持股東會會議。 （五）向股東會提出議案； （六）法律、行政法規(guī)、公司章程規(guī)定或股東會授予的其他職權(quán)。 第四十二條 監(jiān)事會會議每年度至少召開一次。經(jīng)三分之一以上的監(jiān)事提議，應當召開臨時監(jiān)事會會議。 第四十三條 監(jiān)事會會議應當有過半數(shù)的監(jiān)事出席方可舉行。監(jiān)事會按其職權(quán)作出的決議，須經(jīng)半數(shù)以上的監(jiān)事通過方為有效。 第四十四條 監(jiān)事會決議的表決實行一人一票。監(jiān)事會應當對所議事項的決定作成會議紀錄，由出席會議的監(jiān)事在會議記錄上簽名。 第八章 公司財務、會計 第四十五條 公司應當依照法律、行政法規(guī)和國務院財政部門的規(guī)定建立本公司的財務、會計制度，并應當在每一會計年度終了時編制財務會計報告，并依法經(jīng)會計師事務所審計。財務會計報告應當于每一會計年度終了后的三個月內(nèi)送交各股東。 第四十六條 公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。 公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。 公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。 公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東的實繳出資比例分配紅利。 第九章 公司解散和清算 第四十七條 公司有下列情形之一的，可以解散： （一）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿； （二）股東會決議解散； （三）因公司合并或者分立需要解散； （四）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關(guān)閉或者被撤消； （五）人民法院依據(jù)《公司法》第183條的規(guī)定予以解散。 公司有前款第（一）項情形的，可以通過修改公司章程而存續(xù)。 第四十八條 公司因前條第（一）、（二）、（四）、（五）項的規(guī)定而解散的，應當依法組建清算組并進行清算；公司清算結(jié)束后，清算組制作清算報告，報股東會確認，并報送公司登記機關(guān)，申請注銷公司登記，公告公司終止。 第四十九條 清算組由股東組成，依照《公司法》及相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定行使職權(quán)和承擔義務。 第十章 附則 第五十條 本章程所稱公司高級管理人員指公司經(jīng)理、副經(jīng)理、財務負責人。 第五十一條 公司章程的解釋權(quán)屬股東會。本章程如與國家法律、法規(guī)相抵觸的，以國家法律、法規(guī)為準。 第五十二條 本章程所稱“以上”含本數(shù)；“過半數(shù)”不含本數(shù)。 第五十三條 公司根據(jù)需要或因公司登記事項變更的而修改公司章程的，修改后的公司章程應送公司原登記機關(guān)備案。 全體股東簽名（蓋章）： 年 月 日 有限責任公司章程（設執(zhí)行董事） （一人公司參考格式）第一章 總 則第一條 為適應社會主義市場經(jīng)濟的要求，發(fā)展生產(chǎn)力，依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由 出資，設立法人獨資（自然人獨資）有限責任公司，（以下簡稱公司）特制定本章程。第二條 本章程中的各項條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準。第二章 公司名稱和住所 第三條 公司名稱： 。第四條 公司住所： 。第三章 公司經(jīng)營范圍第五條 公司經(jīng)營范圍：*******（以上項目涉及專項審批的經(jīng)營期限以專項審批為準）（注：根據(jù)實際情況具體填寫。）第四章 公司注冊資本及股東的姓名（名稱）、出資方式、出資額、出資時間第六條 公司注冊資本： 萬元人民幣。第七條 股東的姓名（名稱）、出資額、出資時間、出資方式如下：，年月日出資萬元人民幣，其中貨幣出資萬元，實物出資萬元。（注：股東的貨幣出資金額不得低于公司注冊資本的百分之三十）第五章 公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第八條 公司不設股東會，股東行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；（二）委派和更換執(zhí)行董事、監(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報酬事項；（三）審議批準執(zhí)行董事的報告；（四）審議批準監(jiān)事的報告；（五）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；（六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決定；（八）對發(fā)行公司債券作出決定；（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定；（十）修改公司章程；（十一）其他職權(quán)。（注：由股東自行確定，如股東不作具體規(guī)定應將此條刪除）第九條 公司不設董事會，設一名執(zhí)行董事由股東委派（指定）產(chǎn)生，自然人股東也可自己擔任。執(zhí)行董事任期 年，任期屆滿，可連任。第十條 執(zhí)行董事對股東負責，行使下列職權(quán)：（一）向股東報告工作；（二）執(zhí)行股東的決定；（三）審定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設置；（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人及其報酬事項；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）代表公司簽署有關(guān)文件；（十二）其他職權(quán)。（注：由股東自行確定，如股東不作具體規(guī)定應將此條刪除）第十一條 公司設經(jīng)