打包債權(quán)盡職調(diào)查計(jì)劃書(編輯修改稿)
2025-06-27 22:26 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 本金余額； 借款合同及擔(dān)保合同當(dāng)事人的主體資格； 對(duì)主債務(wù)人的催收情況，是否存在訴訟時(shí)效問題； 每筆債權(quán)的附隨擔(dān)保情況，是否存在保證、抵押、質(zhì)押等擔(dān)保，以及相應(yīng)擔(dān)保的具體情況； 對(duì)保證人的催收情況，是否存在訴訟時(shí)效問題； 每筆債權(quán)的涉訴情況，是否已經(jīng)訴訟？如果訴訟，現(xiàn)在處于何種訴訟階段？ 原債權(quán)銀行和東方公司簽訂債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的情況，確定債權(quán)的可轉(zhuǎn)讓性。 其他需要指出的情況。 通過以上各項(xiàng)調(diào)查研究，對(duì)每筆債權(quán)法律狀況認(rèn)定后，形成每戶債權(quán)的法律意見書，法律意見書主要包括以下部分： 借款合同和擔(dān)保合同的基本情況 借款人和保證人的主體資格 借款合同的有效性和可執(zhí)行性 保證的有效性和可執(zhí)行性 抵押的有效性和可執(zhí)行性 結(jié)論 （法律意見書的具體樣式可參見樣本，樣本見電子郵件中的附件） 本階段，我們計(jì)劃的工作時(shí)間為4個(gè)工作日。 第二階段：調(diào)查相關(guān)債務(wù)人的工商登記資料 確定相關(guān)債權(quán)的法律狀況后，為了便于盡職調(diào)查工作開展，我們計(jì)劃首先查詢債務(wù)企業(yè)的工商登記情況，調(diào)查債務(wù)企業(yè)的法律存續(xù)狀態(tài)，查明債務(wù)企業(yè)的以下情況： 債務(wù)企業(yè)的歷史沿革，是否存在改制、破產(chǎn)或名稱變更情況； 債務(wù)企業(yè)的注冊(cè)資金、住所、法定代表人、經(jīng)營
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