法律盡職調(diào)查(編輯修改稿)
2025-01-19 15:03 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 0萬。216。 2007年6月19日，銻礦的詳勘還未完成，僅拿到1萬噸5年的采礦權(quán)證，與協(xié)議約定不低于20噸相差甚遠(yuǎn)。鉛鋅礦情況更糟，詳勘、礦山建設(shè)、采礦權(quán)證都未如期完成。216。 以上項目一直沒有回報，天一科技多次與對方交涉追回投資未果，跡象表明很有可能受到欺騙，遂報案，目前正在調(diào)查中。2. 公司憲章性文件對經(jīng)營、增資等的特殊規(guī)定 （公司章程、發(fā)起人協(xié)議、股東協(xié)議及各修改本）3. 股權(quán)結(jié)構(gòu)：（1）股東認(rèn)繳資本是否已繳足（驗資報告、資產(chǎn)評估）（2）股東的股權(quán)是否質(zhì)押（3）股東是否變更（股權(quán)轉(zhuǎn)讓/增資擴(kuò)股）（工商檔案）（4）與股東之間是否存在重大關(guān)聯(lián)交易 （5）是否存在限制公司融資的股東協(xié)議案例：弘毅投資巨石集團(tuán)受挫案216。 巨石集團(tuán)股權(quán)設(shè)置過于復(fù)雜，而實際控制人又與股權(quán)關(guān)系不一致。216。 巨石集團(tuán)與振石集團(tuán)資產(chǎn)關(guān)系復(fù)雜，至今巨石集團(tuán)資產(chǎn)審計評估尚未完成。216。 中國玻纖的定向增發(fā)換股未獲證監(jiān)會通過，導(dǎo)致弘毅無法退出。4. 公司內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)：（1）治理結(jié)構(gòu)是否建立，是否有效運轉(zhuǎn)（2）公司成立以來的股東會決議/記錄、董事會決議/記錄。（3）董事會、監(jiān)事會、高級管理人員安排的合理性； 董事、高管的重大人員變動 5. 其他基本情況：（1）目標(biāo)公司和所有關(guān)聯(lián)公司或前身實體的關(guān)系（2）公司實施股權(quán)激勵的情況案例：某公司創(chuàng)業(yè)板IPO申請失敗216。 2007年9月，公司完成股份制變更。216。 2008年10月，大股東股份轉(zhuǎn)讓給關(guān)聯(lián)企業(yè)（實際控制人未變），但董事會成員發(fā)生重大變化。216。 2009年1月，某投資公司向該PreIPO公司增資。216。 2009年底，該公司IPO申請失敗，主要原因是盈利能力不強(qiáng)，但是董事會成員重大變化也是原因之一。（二）目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)及相關(guān)協(xié)議1. 目標(biāo)公司供應(yīng)商、分銷商和客戶信息。（1）重要供應(yīng)商協(xié)議（2）長期供貨協(xié)議（3）上述協(xié)議對目標(biāo)公司可能存在的法律風(fēng)險 （4）區(qū)域性分銷商協(xié)議（5）分銷是否排除直銷或其他銷售方式（6）是否禁止分銷商分銷其他同類產(chǎn)品 （7）對客戶的全部承諾和保證的實現(xiàn)可能性和實現(xiàn)階段案例：PPG倒閉案216。 2005年，PPG開創(chuàng)國內(nèi)網(wǎng)上
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