【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 事會(huì)全體成員）保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。董事XXX因（具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況1．股東大會(huì)屆次。說(shuō)明本次股東大會(huì)是年度股東大會(huì)或臨時(shí)股東大會(huì)。召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，還應(yīng)說(shuō)明本次股東大會(huì)為年度內(nèi)第幾次臨時(shí)股東大會(huì)。股東大會(huì)由董事會(huì)召集的，應(yīng)說(shuō)明董事會(huì)決議召開(kāi)股東大會(huì)的情況。股東大會(huì)由獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、單獨(dú)或合計(jì)持有公司10％以上股份的股東向董事會(huì)提議或請(qǐng)求召開(kāi)的，應(yīng)說(shuō)明董事會(huì)收到有關(guān)提議或請(qǐng)求的具體情況；股東大會(huì)由監(jiān)事會(huì)召集或股東自行召集的，應(yīng)說(shuō)明自行召集股東大會(huì)的事由和召集程序的合規(guī)性，召集人為股東的，還應(yīng)說(shuō)明召集股東的持股情況。3．會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性。召集人應(yīng)就本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)是否符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程做出說(shuō)明。4．會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：列明現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)日期、時(shí)間。涉及網(wǎng)絡(luò)投票的，需列明通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票和交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的起止日期和時(shí)間。 5．會(huì)議的召開(kāi)方式：說(shuō)明本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)表決方式，還是現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，或采用現(xiàn)場(chǎng)表決、網(wǎng)絡(luò)投票與征集投票權(quán)等相結(jié)合的其他方式召開(kāi)。本次股東大會(huì)提供網(wǎng)絡(luò)投票方式的，應(yīng)說(shuō)明公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。本次股東大會(huì)提供征集投票權(quán)方式的，應(yīng)簡(jiǎn)要說(shuō)明征集投票權(quán)的基本情況，并援引至征集投票權(quán)的相關(guān)詳細(xì)公告。本次股東大會(huì)采用多種表決方式召開(kāi)的，應(yīng)明確說(shuō)明公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中或其他表決方式的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。6．出席對(duì)象：（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。應(yīng)說(shuō)明本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日，于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。（3）公司聘請(qǐng)的律師。7．會(huì)議地點(diǎn)：列明現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的地點(diǎn)。會(huì)議地點(diǎn)應(yīng)為公司所在地或公司章程規(guī)定的其他地點(diǎn)，且明確具體，指明會(huì)議地點(diǎn)所在的區(qū)域、道路和門牌號(hào)（如有）。二、會(huì)議審議事項(xiàng)1．逐一列明提交股東大會(huì)表決的提案。需要以特別決議通過(guò)或逐項(xiàng)表決的提案，或者需要用累積投票方式選舉董事或股東代表監(jiān)事的，應(yīng)當(dāng)予以特別說(shuō)明；涉及聘任獨(dú)立董事的提案，應(yīng)特別說(shuō)明“獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決”；股東大會(huì)以累積投票方式同時(shí)獨(dú)立董事和非獨(dú)立董事的，應(yīng)說(shuō)明獨(dú)立董事和非獨(dú)立董事的表決分別進(jìn)行；對(duì)同一事項(xiàng)有不同提案的，應(yīng)說(shuō)明股東或其代理人在股東大會(huì)上不得對(duì)同一事項(xiàng)的不同提案同時(shí)投同意票。2．應(yīng)充分、完整地披露所有提案的具體內(nèi)容。如果有關(guān)內(nèi)容已經(jīng)披露的，應(yīng)說(shuō)明披露時(shí)間、披露媒體和公告名稱。三、會(huì)議登記方法應(yīng)說(shuō)明股東出席股東大會(huì)的登記方式、登記時(shí)間、登記地點(diǎn)以及委托他人出席股東大會(huì)的有關(guān)要求。四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程（如適用）說(shuō)明在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為）參加投票，并對(duì)網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜進(jìn)行具體說(shuō)明：（一）通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序：深市股東的投票代碼為“36+原證券代碼的后四位”。：“投票”。具體由公司根據(jù)原證券簡(jiǎn)稱向深交所申請(qǐng)。： 年 月 日的交易時(shí)間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。，“投票”“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。：（1）進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”。（2）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。100元代表總議案，，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。股東對(duì)“總議案”進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。對(duì)于逐項(xiàng)表決的議案，如議案2中有多個(gè)需表決的子議案，①，②，依此類推。對(duì)于選舉非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事、股東代表監(jiān)事的議案，如議案3為選舉非獨(dú)立董事，，依此類推。表1 股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“委托價(jià)格”一覽表議案序號(hào)議案名稱委托價(jià)格總議案除累積投票議案外的所有議案100議案1…議案2…議案2中子議案①…議案2中子議案②…議案3…議案3中子議案①…議案3中子議案②…議案4…議案5…議案………（3）在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。對(duì)于不采用累積投票制的議案，在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)；對(duì)于采用累積投票制的議案，在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。表2 表決意見(jiàn)對(duì)應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表表決意見(jiàn)類型委托數(shù)量同意1股反對(duì)2股棄權(quán)3股表3 累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)對(duì)應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表投給候選人的選舉票數(shù)委托數(shù)量對(duì)候選人A投X1票X1股對(duì)候選人B投X2票X2股……合 計(jì)該股東持有的表決權(quán)總數(shù)（4）在股東大會(huì)審議多個(gè)議案的情況下，如股東對(duì)所有議案（包括議案的子議案）均表示相同意見(jiàn)，則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。如股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)“總議案”和單項(xiàng)議案進(jìn)行了重復(fù)投票的,以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對(duì)相關(guān)議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其它未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如果股東先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。（5）對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；（6）不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無(wú)效，深交所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理，視為未參與投票。（二）通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序 年 月 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前一日）下午3：00，結(jié)束時(shí)間為 年 月 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。公司可以寫(xiě)明具體的身份認(rèn)證流程。，可登錄。（三）網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)，如同一股東賬戶通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。，某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算；對(duì)于該股東未發(fā)表意見(jiàn)的其他議案，視為棄權(quán)（如適用）。，公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的選舉票數(shù)（即股份數(shù)與應(yīng)選人數(shù)之積）為限進(jìn)行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為棄權(quán)(如適用)。五、其他事項(xiàng)說(shuō)明會(huì)議聯(lián)系方式（包括會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名、電話號(hào)碼、傳真號(hào)碼、電子郵箱等）和會(huì)議費(fèi)用情況等。六、備查文件1．提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議、提議股東持股證明等；2．深交所要求的其他文件。XXXXXX股份有限公司董事會(huì)（或其他召集人）年 月 日附件：授權(quán)委托書(shū)授權(quán)委托書(shū)應(yīng)包括委托人名稱、持股數(shù)、被委托人姓名、身份證號(hào)碼、對(duì)所審事項(xiàng)的投票指示、委托權(quán)限、委托書(shū)簽發(fā)日期等內(nèi)容，并由委托人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。備注：。，且與股東大會(huì)召開(kāi)日之間的間隔不得超過(guò)7個(gè)交易日。，如果本次股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，可在股東大會(huì)通知中增加一個(gè)“總議案”，代表除累積投票議案外的所有議案，對(duì)應(yīng)的委托申報(bào)價(jià)格為100元。第5號(hào) 上市公司股東大會(huì)決議公告格式證券代碼： 證券簡(jiǎn)稱： 公告編號(hào)：XXXXXX股份有限公司XXXX年度股東大會(huì)或XXXX年第X次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告本公司及董事會(huì)全體成員（或除董事XXX、XXX外的董事會(huì)全體成員）保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。董事XXX、XXX因 （具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。特別提示：。如出現(xiàn)否決議案，應(yīng)提示本次股東大會(huì)否決的議案名稱。如有，應(yīng)提示本次股東大會(huì)變更前次股東大會(huì)決議涉及的議案名稱。一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況1．說(shuō)明會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、方式、召集人和主持人，說(shuō)明本次會(huì)議是否符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。2．說(shuō)明出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)，代表股份數(shù)量，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例。未完成股權(quán)分置改革的上市公司還應(yīng)說(shuō)明流通股股東和非流通股股東分別出席會(huì)議的情況。股東大會(huì)提供網(wǎng)絡(luò)投票方式的，還應(yīng)說(shuō)明通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東人數(shù)，代表股份數(shù)量，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例。發(fā)行境內(nèi)上市外資股或同時(shí)有證券在境外證券交易所上市的公司，還應(yīng)說(shuō)明出席會(huì)議的內(nèi)資股東、外資股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)，代表股份數(shù)量，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例。、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、律師、保薦代表人出席或列席股東大會(huì)情況。二、議案審議表決情況1．說(shuō)明議案的表決方式。說(shuō)明本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)表決、網(wǎng)絡(luò)投票等表決方式的情況。2．逐一說(shuō)明每項(xiàng)議案的表決結(jié)果。說(shuō)明每項(xiàng)議案同意、反對(duì)、棄權(quán)的股份數(shù)、占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例以及議案是否獲得通過(guò)。涉及逐項(xiàng)表決的議案，應(yīng)披露每個(gè)子議案逐項(xiàng)表決的結(jié)果；涉及以特別決議通過(guò)的議案，應(yīng)說(shuō)明該項(xiàng)議案是否獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)；涉及分類表決的議案，應(yīng)說(shuō)明社會(huì)公眾股東對(duì)該議案的表決情況和表決結(jié)果；涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的，應(yīng)說(shuō)明關(guān)聯(lián)股東名稱、存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系、所持表決權(quán)股份數(shù)量及其回避表決情況；涉及用累積投票方式選舉兩名以上非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事或股東代表監(jiān)事的議案，應(yīng)說(shuō)明每名候選人所獲得的選舉票數(shù)、占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例以及是否當(dāng)選。未完成股權(quán)分置改革的公司，還應(yīng)披露流通股股東和非流通股股東分別對(duì)每項(xiàng)議案的同意、反對(duì)、棄權(quán)的股份數(shù)，涉及需要流通股股東單獨(dú)表決的議案，應(yīng)當(dāng)專門作出說(shuō)明。發(fā)行境內(nèi)上市外資股或同時(shí)有證券在境外證券交易所上市的公司，還應(yīng)分別