項(xiàng)目投資備忘錄(編輯修改稿)
2025-08-25 16:16 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 均投資收益率持股天數(shù)247。365）回購(gòu)前****基金已獲得的分紅；② 股份回購(gòu)價(jià)格=****基金要求回購(gòu)前公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)****基金要求回購(gòu)的股份比例。 注：“持股天數(shù)”指自本次投資資金付至公司銀行帳戶之日起計(jì)算，直至****基金實(shí)際收到股份回購(gòu)價(jià)款之日?！澳昃顿Y收益”即為綜合資金成本＝20%。（2）如公司【】年度至【】年度，各年度實(shí)際實(shí)現(xiàn)的經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)低于當(dāng)年盈利目標(biāo)超過(guò)10%，****基金有權(quán)在收到公司該年度審計(jì)報(bào)告后一年內(nèi)要求公司或控股股東回購(gòu)****基金所持有的全部或部分股份，回購(gòu)價(jià)格按本條（1）款的約定執(zhí)行。按本款約定執(zhí)行股份回購(gòu)后，回購(gòu)當(dāng)年及之后回購(gòu)的全部或部分股份所對(duì)應(yīng)的投資資金不執(zhí)行上述補(bǔ)償條款。 （3）原股東/控股股東承諾以其資產(chǎn)保證上述股份回購(gòu)的執(zhí)行。優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán) ： 在公司實(shí)施合格發(fā)行上市或出售前，如果公司進(jìn)行增資，事先須征得****基金的認(rèn)可，且在同等條件下****基金相對(duì)于新投資者享有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。最優(yōu)惠投資者 ： 本次投資完成后至公司完成合格發(fā)行上市或出售之前，如公司給予任何新投資者的權(quán)利或投資條件，優(yōu)于****基金享有的權(quán)利或投資條件，則****基金應(yīng)自動(dòng)享有公司給予新投資者的更為優(yōu)惠的權(quán)利或投資條件。投資者保護(hù)條款股權(quán)凍結(jié) ： 公司于合格發(fā)行上市或出售完成前，在首發(fā)上市或出售完成前，控股股東/管理層股東未經(jīng)****基金同意不得以任何形式轉(zhuǎn)讓其所持股份的全部或部分?？毓晒蓶|若因業(yè)務(wù)需要而向銀行進(jìn)行股權(quán)抵押貸款時(shí)，須經(jīng)****基金的同意，且該股權(quán)抵押不能使控股股東喪失對(duì)公司的控股地位。關(guān)于引入新股東 ： 經(jīng)****基金同意，公司可以進(jìn)行增發(fā)引入新投資，但增發(fā)價(jià)格不能低于****基金本次投資價(jià)格。同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)限制 ： 原股東承諾不以任何形式直接或間接從事或參與和公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相同或類(lèi)似的業(yè)務(wù)。原股東的關(guān)系密切的親屬、公司的高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員亦應(yīng)遵守上述同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)禁止規(guī)定。公司董事會(huì) ： 公司董事會(huì)設(shè)【 】席董事，****基金占1席。同時(shí)，****基金有權(quán)委派1名觀察員列席公司的董事會(huì)會(huì)議。服
黨政相關(guān)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1