【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 工作規(guī)定》、《重大投資及財(cái)務(wù)控制制度》、《關(guān)聯(lián)交易決策制度》、《內(nèi)部控制制度》等系列規(guī)章制度，規(guī)范股東、企業(yè)、經(jīng)營(yíng)層以及政府等其他利害關(guān)系人之間的關(guān)系，“管理企業(yè)”和“企業(yè)管理”雙輪并重，同時(shí)規(guī)范運(yùn)作。落實(shí)財(cái)務(wù)責(zé)任公司根據(jù)國(guó)家《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度指引》、《資金管理辦法》以及對(duì)上市公司的相關(guān)要求，建立健全了包括資金管理規(guī)范、投資管理規(guī)范、資產(chǎn)管理規(guī)范、稅務(wù)管理規(guī)范、成本費(fèi)用管理規(guī)范、收入盈余管理規(guī)范、預(yù)算管理規(guī)范、財(cái)務(wù)報(bào)告管理規(guī)范在內(nèi)的一系列財(cái)務(wù)管理制度，使財(cái)務(wù)管理有法可依，有章可循?！豆菊鲁獭泛拖嚓P(guān)管理制度對(duì)董事會(huì)、經(jīng)理層的財(cái)務(wù)責(zé)任、資產(chǎn)的保值增值責(zé)任做了明確的規(guī)定。特別是對(duì)投資和對(duì)外擔(dān)保的數(shù)額和程序做了明確的規(guī)定，超過(guò)授權(quán)限額的重大投資要經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)及管理層的財(cái)務(wù)管理行為實(shí)施監(jiān)督，以規(guī)避公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，并且聘請(qǐng)有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司每年財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審核，以確保公司財(cái)務(wù)監(jiān)管到位，規(guī)范運(yùn)作。保持內(nèi)、外部審計(jì)獨(dú)立1）內(nèi)審的獨(dú)立性公司成立了審計(jì)委員會(huì)管理下的審計(jì)部，內(nèi)部審計(jì)由專(zhuān)職審計(jì)人員根據(jù)《安利內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》獨(dú)立進(jìn)行，包括：年度科研活動(dòng)經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、采購(gòu)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查等，確保經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的守法、安全、可靠。審計(jì)結(jié)果上報(bào)董事會(huì)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供第一手資料。審計(jì)工作也為完善企業(yè)制度、預(yù)防經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和提升管控能力起到了重要作用。為確保內(nèi)部審計(jì)的效果，公司正逐步由事后審計(jì)為主，向事前和事中以及過(guò)程審計(jì)轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)式向程序化、規(guī)范化、系統(tǒng)化的轉(zhuǎn)變，方法上由傳統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)的事后查錯(cuò)糾弊的做法，向管理和效益審計(jì)方向發(fā)展，并積極研究和借鑒國(guó)內(nèi)先進(jìn)的審計(jì)理念、技術(shù)方法和手段，探索建立完善以風(fēng)險(xiǎn)控制為導(dǎo)向的內(nèi)部控制審計(jì)。2）外審的獨(dú)立性公司外部審計(jì)每年由天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所獨(dú)立進(jìn)行，為公司提供會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)、凈資產(chǎn)驗(yàn)證、咨詢等服務(wù)，公司定期對(duì)其進(jìn)行獨(dú)立性核查。該會(huì)計(jì)師事務(wù)所具備擔(dān)任審計(jì)機(jī)構(gòu)的任職條件，具有相關(guān)專(zhuān)業(yè)的履職能力，與公司無(wú)任何關(guān)聯(lián)利益，多年來(lái)均出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告。股東及其他相關(guān)方利益的保護(hù)在制定KPI時(shí)，公司綜合全面地衡量考慮了股東、員工、供應(yīng)商、客戶、其他相關(guān)方等各方利益。1）股東利益的保護(hù)公司建立獨(dú)立董事制度，每年通過(guò)股東會(huì)、董事會(huì)將相關(guān)信息通報(bào)股東，在審議涉及股東的議案時(shí)實(shí)行分類(lèi)表決的辦法。公司在制定目標(biāo)指標(biāo)時(shí)，綜合平衡和保護(hù)相關(guān)方利益。為確保股東資產(chǎn)的保值增值，主要經(jīng)營(yíng)者繳納風(fēng)險(xiǎn)保證金，以保證股東投資回報(bào)率。2）員工利益的保護(hù)公司所有涉及員工切身利益的重大事項(xiàng)都須經(jīng)職工代表無(wú)記名投票表決通過(guò)。工會(huì)代表每年都會(huì)與總經(jīng)理就員工工資報(bào)酬、工作時(shí)間和休息休假、勞動(dòng)安全、社會(huì)保險(xiǎn)和福利、培訓(xùn)等內(nèi)容進(jìn)行溝通，并具體化指標(biāo)以落到實(shí)處。公司定期通報(bào)廠情，年底檢查年初目標(biāo)執(zhí)行情況，促使員工的工作和生活條件不斷改善。公司還將員工的工資報(bào)酬、工作時(shí)間、勞動(dòng)安全、培訓(xùn)等內(nèi)容寫(xiě)進(jìn)《勞動(dòng)合同》，將其具體化，切實(shí)保護(hù)員工利益。并通過(guò)修建員工宿舍樓、員工活動(dòng)中心、改善員工工作餐、交通車(chē)及工作環(huán)境等手段，使員工的切身利益和職業(yè)健康得到有效保障。3）供應(yīng)商利益的保護(hù)公司堅(jiān)持“善待供應(yīng)商，實(shí)現(xiàn)共贏”的理念，強(qiáng)化資格準(zhǔn)入，大力推行陽(yáng)光下的競(jìng)爭(zhēng)采購(gòu)機(jī)制，通過(guò)適時(shí)比質(zhì)比價(jià)，公開(kāi)、公平、公正的選擇外部供應(yīng)商，并對(duì)供應(yīng)商資信進(jìn)行等級(jí)評(píng)審，不斷優(yōu)化供應(yīng)商結(jié)構(gòu)和供應(yīng)質(zhì)量，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，嚴(yán)格按照國(guó)家法律、法規(guī)的規(guī)定和合同約定行事，公正合理的質(zhì)量驗(yàn)收和結(jié)算方式，并做到及時(shí)付款，把供應(yīng)商當(dāng)合作伙伴對(duì)待，實(shí)現(xiàn)供需雙方的共贏。4）客戶利益的保護(hù)公司注重客戶利益，始終堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，客戶至上，滿意第一”的宗旨，堅(jiān)持信息傳遞快、領(lǐng)導(dǎo)決策快、研制開(kāi)發(fā)快、投入運(yùn)行快、銷(xiāo)售供貨快的“五快”高效經(jīng)營(yíng)機(jī)制，積極開(kāi)發(fā)為顧客增值的產(chǎn)品。同時(shí)采取“靈活經(jīng)營(yíng)，讓利銷(xiāo)售”的策略，本著以變應(yīng)變，互惠互利精神，發(fā)揮自己的優(yōu)勢(shì)，為客戶創(chuàng)造最大價(jià)值。5）其他相關(guān)方利益的保護(hù)本著“誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)”原則，公司把納稅、信貸、環(huán)保、公益支持等各項(xiàng)工作都進(jìn)行了責(zé)任分解，善待相關(guān)方，構(gòu)建和諧企業(yè)，實(shí)現(xiàn)利益各方共贏。第四章、用文化凝聚人心，靠文化促進(jìn)發(fā)展1984年，安利人以“敢為天下先”的精神，成立了安徽省第一家中外合資企業(yè)中國(guó)安利人造革有限公司，進(jìn)入創(chuàng)業(yè)之后的起步期。與全球合成革時(shí)尚潮流之地意大利合作，率先高起點(diǎn)、大規(guī)模引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)人造革、合成革生產(chǎn)制造設(shè)備和技術(shù)，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的大潮給了公司迅速崛起的機(jī)會(huì)，把“以誠(chéng)做事，以信經(jīng)商”作為安利人共同的價(jià)值取向，形成了安利企業(yè)文化的基本雛形。2000年左右，國(guó)內(nèi)合成革行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇趨勢(shì)明顯，公司由于處于內(nèi)陸城市，距離產(chǎn)品原料產(chǎn)地和銷(xiāo)售地都較遠(yuǎn)，一度沒(méi)有抓住市場(chǎng)機(jī)會(huì)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位一路下滑，經(jīng)營(yíng)陷入困境。這一時(shí)期，公司通過(guò)明確長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展方向，改革完善組織管理機(jī)制，確立了“市場(chǎng)導(dǎo)向、團(tuán)結(jié)協(xié)作、集體奮斗”的價(jià)值觀，提出面對(duì)市場(chǎng)和顧客要保持“效率、緊迫、敏銳、敏捷和敏感”，企業(yè)文化也走向規(guī)則導(dǎo)向，向規(guī)則要精準(zhǔn)和效率，形成了“以戰(zhàn)略指引發(fā)展、靠制度管理企業(yè)、用文化凝聚員工”。通過(guò)另辟蹊徑，搶抓對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的開(kāi)拓，安利內(nèi)外銷(xiāo)“雙輪驅(qū)動(dòng)”，以內(nèi)促外、以外帶內(nèi)、內(nèi)外銷(xiāo)齊頭并進(jìn)、共同發(fā)展，進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期。隨著公司的發(fā)展壯大，人員和業(yè)務(wù)規(guī)模都有了較大的增加，公司進(jìn)一步健全和完善機(jī)制，確保企業(yè)健康發(fā)展，提出要更加倡導(dǎo)團(tuán)隊(duì)合作和創(chuàng)業(yè)文化，希望隨時(shí)提醒安利人，讓大家重新聚起一種白手起家的精神來(lái)面對(duì)現(xiàn)在的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，永不滿足，不斷追求卓越。企業(yè)文化，是指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)踐中逐步形成的，為整體團(tuán)隊(duì)所認(rèn)同并遵守的價(jià)值觀、經(jīng)營(yíng)理念和企業(yè)精神，以及在此基礎(chǔ)上形成的行為規(guī)范的總稱。企業(yè)文化建設(shè)過(guò)程中，存在以下的風(fēng)險(xiǎn)：（1）、缺乏積極向上的企業(yè)文化，可能導(dǎo)致員工喪失對(duì)企業(yè)的信心和認(rèn)同感，企業(yè)缺乏凝聚力和競(jìng)爭(zhēng)力；（2）、缺乏開(kāi)拓創(chuàng)新、團(tuán)隊(duì)協(xié)作和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，可能導(dǎo)致企業(yè)發(fā)展目標(biāo)難以實(shí)現(xiàn)，影響可持續(xù)發(fā)展；（3）、缺乏誠(chéng)實(shí)守信的經(jīng)營(yíng)理念，可能導(dǎo)致舞弊事件的發(fā)生，造成企業(yè)損失，影響企業(yè)信譽(yù)；一、安利企業(yè)文化系統(tǒng)的構(gòu)成安利一步步地發(fā)展也同時(shí)在一步步打造自己的文化，最終形成一套自己獨(dú)具特色的企業(yè)文化，包括企業(yè)使命、核心價(jià)值觀、文化理念、遠(yuǎn)景目標(biāo)、形象文化、理念文化、經(jīng)營(yíng)策略、人才文化、保障文化等在內(nèi)的安利企業(yè)文化體系。實(shí)現(xiàn)以戰(zhàn)略指引發(fā)展、靠制度管理企業(yè)、用文化凝聚員工的管理體系。■ 使命：為員工創(chuàng)造機(jī)會(huì)、為伙伴創(chuàng)造價(jià)值、為股東創(chuàng)造回報(bào)、為社會(huì)創(chuàng)造財(cái)富。公司是中國(guó)聚氨酯合成革行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，成立之初就明確了自己的使命：“為員工創(chuàng)造機(jī)會(huì)、為伙伴創(chuàng)造價(jià)值、為股東創(chuàng)造回報(bào)、為社會(huì)創(chuàng)造財(cái)富”，主張?jiān)趩T工、合作伙伴、股東和社會(huì)之間結(jié)成利益共同體，努力實(shí)現(xiàn)“員工滿意、伙伴滿意、股東滿意、社會(huì)滿意”的四滿意格局。■ 愿景：力爭(zhēng)成為全球最優(yōu)秀的合成革企業(yè)公司高層領(lǐng)導(dǎo)在對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件、市場(chǎng)需求、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、企業(yè)的資源和績(jī)效等相關(guān)因素作全面分析的基礎(chǔ)上，確立了“力爭(zhēng)成為全球最優(yōu)秀的合成革企業(yè)”的愿景，并通過(guò)分步實(shí)施發(fā)展戰(zhàn)略以實(shí)現(xiàn)最終目標(biāo)。目前，公司品牌已發(fā)展成為享譽(yù)行業(yè)的知名品牌，是“中國(guó)馳名商標(biāo)”、“安徽出口名牌”和“安徽省著名商標(biāo)”，在合成革行業(yè)排名前三名，在細(xì)分聚氨酯合成革領(lǐng)域中處于領(lǐng)軍地位，公司將致力于持續(xù)改進(jìn)，邁向并實(shí)現(xiàn)全球合成革行業(yè)的領(lǐng)先品牌的目標(biāo)?！龊诵膬r(jià)值觀：市場(chǎng)導(dǎo)向，效率、緊迫、敏銳、敏感和敏捷；永遠(yuǎn)創(chuàng)業(yè)和創(chuàng)新，追求卓越，團(tuán)隊(duì)合作——市場(chǎng)導(dǎo)向，效率、緊迫、敏銳、敏感和敏捷，就是堅(jiān)持以顧客為中心，要密切關(guān)注市場(chǎng)、顧客和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，積極適應(yīng)市場(chǎng)和應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化；把市場(chǎng)洞察力、反應(yīng)敏捷、行動(dòng)迅速和務(wù)實(shí)高效作為企業(yè)致勝的重要法則；——永遠(yuǎn)創(chuàng)業(yè)和創(chuàng)新，追求卓越，團(tuán)隊(duì)合作，就是要不因循守舊，敢于走別人不敢走的路，永不自滿、珍視變革、持續(xù)改進(jìn)、超越自我；在協(xié)同合作、相互支持的團(tuán)隊(duì)建設(shè)中，圍繞一致的發(fā)展目標(biāo)，共同創(chuàng)造價(jià)值，實(shí)現(xiàn)整體利益最大化。市場(chǎng)導(dǎo)向市場(chǎng)是我們行動(dòng)背后的推動(dòng)力。我們應(yīng)以市場(chǎng)為導(dǎo)向，客戶為中心，堅(jiān)持營(yíng)銷(xiāo)圍著市場(chǎng)轉(zhuǎn)、生產(chǎn)圍著營(yíng)銷(xiāo)轉(zhuǎn)、