【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 一名，可以為股東，也可以為非股東人員及公司邀請(qǐng)人員。計(jì)票人員在計(jì)票時(shí)應(yīng)公開宣讀并以文字公示計(jì)票的過(guò)程和結(jié)果。第60條 股東的質(zhì)詢 （一）股東可就議事日程或議題提出質(zhì)詢。（二）會(huì)議主持人應(yīng)就股東質(zhì)詢作出回答，或指示有關(guān)負(fù)責(zé)人員作出回答，每個(gè)問(wèn)題的回答時(shí)間不得超過(guò)15分鐘。（三）股東質(zhì)詢不限時(shí)間和次數(shù)。（四）有下列情形之一的，主持人可以拒絕回答質(zhì)詢，但應(yīng)向質(zhì)詢者說(shuō)明理由：第一、質(zhì)詢與議題無(wú)關(guān)；第二、質(zhì)詢事項(xiàng)有待調(diào)查；第三、回答質(zhì)詢將泄露公司商業(yè)秘密、或明顯損害公司或股東的共同利益。股東會(huì)不得對(duì)質(zhì)詢事項(xiàng)進(jìn)行表決。如需作為新提案的，按照本章程關(guān)于新提案的規(guī)定程序進(jìn)行。第61條 會(huì)議主持人應(yīng)按開會(huì)通知中確定開會(huì)時(shí)間宣布會(huì)議開始，但如有以下情形之一的，主持人可以推遲30分鐘至60分鐘宣布開會(huì)：（一）不可抗力的情形；（二）已到股東所持表決權(quán)數(shù)不足三分之一；（三）只有一個(gè)股東到場(chǎng)； （四）經(jīng)已到股東一致同意；（五）主持人認(rèn)為的其他緊急事由。第62條 股東會(huì)采取舉手表決或投票表決方式。表決方式均為明示表決，不得采用默示表決方式。第63條 股東會(huì)采取投票表決方式的，表決方式為：（一）表決采用記名投票方式；（二）對(duì)表決不得附加任何條件；（三）表決通過(guò)后，應(yīng)形成決議。第64條 主持人應(yīng)在每一項(xiàng)議案宣讀后留有時(shí)間請(qǐng)股東審議，股東在審議時(shí)的發(fā)言不受時(shí)間限制。如無(wú)新意見，在對(duì)此項(xiàng)議案表決后，進(jìn)行下一項(xiàng)議案的審議和表決。第65條 股東會(huì)審議表決議案時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)每一項(xiàng)議案分別逐項(xiàng)表決，不得對(duì)多項(xiàng)議案合并表決。第66條 股東會(huì)表決更換董事（監(jiān)事）的議案時(shí)，應(yīng)將原董事（監(jiān)事）的罷免（或辭職）與新董事（監(jiān)事）的選舉分別表決。原董事（監(jiān)事）的罷免（或辭職）議案通過(guò)后，再對(duì)新董事（監(jiān)事）的選舉進(jìn)行表決。第67條 股東對(duì)本次股東會(huì)會(huì)議的召集、召開及表決程序有異議的，可以在計(jì)票結(jié)果宣布前向會(huì)議主持人提出，主持人應(yīng)將該異議作為臨時(shí)議案提交會(huì)議進(jìn)行審議和表決。經(jīng)表決該異議成立的，本次投票無(wú)效，應(yīng)另行投票表決。第68條 對(duì)關(guān)聯(lián)交易的表決，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決，所占股份不計(jì)入表決權(quán)數(shù)。股東對(duì)關(guān)聯(lián)交易的確認(rèn)有異議的，主持人應(yīng)將確認(rèn)該交易是否為關(guān)聯(lián)交易作為股東會(huì)臨時(shí)議案先行審議表決，異議股東應(yīng)回避表決，所占股份不計(jì)入表決權(quán)數(shù)。第69條 股東在表決時(shí)棄權(quán)的，視為放棄表決權(quán)，其所持有的表決權(quán)數(shù)不計(jì)入出席會(huì)議的表決權(quán)總數(shù)。第70條 會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)場(chǎng)宣布表決結(jié)果。第71條 股東會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄。會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容：（一）出席股東會(huì)的股東及其有表決權(quán)的出資額，占公司注冊(cè)資本的比例；（二）召開會(huì)議的日期、地點(diǎn)；（三）會(huì)議主持人姓名、會(huì)議過(guò)程；（四）發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)；（五）每一表決事項(xiàng)的表決方式和表決結(jié)果；（六）股東的質(zhì)詢意見、建議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說(shuō)明等內(nèi)容；（七）股東會(huì)認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)載入記錄的其他內(nèi)容。第72條 出席會(huì)議的股東和記錄員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，并由公司長(zhǎng)期保存。第七章 董事和董事會(huì)第一節(jié) 董事第73條 公司董事為自然人。董事無(wú)需為公司股東。第74條 具有《公司法》第57條、第58條規(guī)定情形的人不得擔(dān)任公司的董事。第75條 董事每屆任期三年。董事任期屆滿，連選可以連任。董事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。或：董事首屆任期分為3年、2年和1年；其中甲公司提名的2名董事首屆任期3年，乙公司提名的2名董事首屆任期2年，王某提名的1名董事首屆任期1年。任期屆滿進(jìn)行補(bǔ)選，候選董事仍由原提名人提名。補(bǔ)選后的董事任期均為3年。董事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。第76條 股東會(huì)罷免董事表決前，將被罷免的董事有權(quán)在董事會(huì)上陳述意見，并有權(quán)提名繼任董事的人選。第77條 董事應(yīng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時(shí)，應(yīng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，并保證：（一）在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)；（二）除經(jīng)公司章程規(guī)定或在股東會(huì)知情的情況下，不得與本公司訂立合同或進(jìn)行交易；（三）不得自營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)與公司同類的營(yíng)業(yè)或從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)；（四）不得利用職權(quán)收受賄賂或其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；（五）不得挪用資金或?qū)⒐举Y金借貸給他人；（六）不得利用職務(wù)便利為自己或他人侵占或者接受屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)；（七）未經(jīng)股東會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得接受與公司交易有關(guān)的傭金；（八）不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保；（九）不得將公司資產(chǎn)以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)；（十）未經(jīng)股東會(huì)在知情的情況下同意，不得泄漏在任職期間所獲得的涉及本公司的機(jī)密信息。第78條 董事應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，以保證：（一）公司的商業(yè)行為符合國(guó)家的法律、法規(guī)及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超越經(jīng)營(yíng)范圍；（二）公平對(duì)待所有股東；（三）認(rèn)真閱讀公司的各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況；（四）親自行使被合法賦予的公司管理處置權(quán)，不得受他人操縱；非經(jīng)法律、法規(guī)允許或得到股東會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使；（五）接受監(jiān)事會(huì)對(duì)其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議。第79條 未經(jīng)公司章程規(guī)定或董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在借助公司或董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。第80條 董事連續(xù)二次未親自出席，也不委托其他董事代為出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)提請(qǐng)股東會(huì)予以撤換。第81條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提出書面辭職報(bào)告。第82條 董事會(huì)在接到該董事的辭職報(bào)告后，于3日內(nèi)發(fā)出召集臨時(shí)股東會(huì)的通知，由股東會(huì)對(duì)辭職事項(xiàng)進(jìn)行表決，辭職于股東會(huì)決議通過(guò)時(shí)生效。并由股東會(huì)同時(shí)選舉產(chǎn)生新的補(bǔ)缺董事。補(bǔ)缺董事由該辭職董事的提名股東進(jìn)行提名。第83條 補(bǔ)缺董事未經(jīng)股東會(huì)選舉就參加董事會(huì)會(huì)議履行董事職責(zé)的，應(yīng)在事后召開股東會(huì)對(duì)其行為進(jìn)行追認(rèn)表決；股東會(huì)追認(rèn)的，其行為有效；未予追認(rèn)的，其行為無(wú)效。第84條 如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于本章程規(guī)定人數(shù)的三分之二時(shí)，該董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任董事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。第85條 任職尚未結(jié)束的董事，對(duì)因其擅自離職給公司造成的損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第86條 有關(guān)董事義務(wù)的規(guī)定，適用于公司監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員。第二節(jié) 董事會(huì)第87條 公司設(shè)董事會(huì)。董事會(huì)由5名董事組成。董事由各股東提名候選人（其中，甲公司提名2名，乙公司提名2名，王某提名1名），經(jīng)股東會(huì)選舉產(chǎn)生。董事在所提名的候選人中經(jīng)股東會(huì)選舉產(chǎn)生。如果某一董事候選人未獲通過(guò)，應(yīng)立即進(jìn)行第二輪投票；仍未通過(guò)的，本次選舉無(wú)效，擇期召開臨時(shí)股東會(huì)另行表決。第88條 董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人，經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。董事長(zhǎng)為公司法定代表人。董事長(zhǎng)必須為公司董事。第89條 董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議； （三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和內(nèi)部投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案、利潤(rùn)分配方案及彌補(bǔ)虧損方案；（五）擬訂公司的對(duì)外投資方案；（六）擬訂公司增、減注冊(cè)資本、發(fā)行債券以及公司產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓和產(chǎn)權(quán)收購(gòu)方案；（七）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（八）在股東會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的投資方案。凡一次性價(jià)值在300萬(wàn)元以上1000萬(wàn)