論審理國際貿(mào)易欺詐案的若干問題(編輯修改稿)
2025-05-27 18:45 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 善意地付出了對(duì)價(jià)。三是欺詐是由信用證關(guān)系以外的第三人實(shí)施的，受益人對(duì)此并不知情。如果信用證規(guī)定遠(yuǎn)期議付，付款日到期前議付行提前議付，則應(yīng)視為議付行自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的行為，不在欺詐例外的豁免之列?！ ?四)正確認(rèn)定議付。是否已經(jīng)議付往往是這類案件當(dāng)事人爭議的焦點(diǎn)，直接關(guān)系到能否止付信用證。《跟單信用證統(tǒng)一慣例》(UCP500)第十條規(guī)定，議付是指授權(quán)議付的銀行對(duì)匯票及/或單據(jù)付出對(duì)價(jià)。僅審核單據(jù)而未付對(duì)價(jià)者，不構(gòu)成議付。目前世界上對(duì)議付尺度的把握寬嚴(yán)不一。韓國法院對(duì)付出對(duì)價(jià)的解釋是議付行必須承擔(dān)了“絕對(duì)和無條件的付款義務(wù)”。中國法院認(rèn)定議付通常從四個(gè)方面進(jìn)行審查：(1)必須要有開證行的授權(quán)。未經(jīng)開證行授權(quán)的議付不是UCP500意義上的議付，只有符合信用證規(guī)定條件的議付才是有效議付。譬如，信用證載明是任何銀行均可議付，議付行議付后便取得議付行地位。如果信用證規(guī)定開證行承兌后才能議付，寄單行承兌前議付，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。(2)受益人向開證行提出信用證議付申請(qǐng)。受益人是信用證的權(quán)利人，行使此項(xiàng)權(quán)利應(yīng)當(dāng)向議付行提交書面申請(qǐng)，提示單證、匯票。(3)議付行在給開證行的交單面函(COVER SHEET)中言明已經(jīng)議付。(4)必須要有付款憑證。這是認(rèn)定實(shí)際議付的優(yōu)勢(shì)證據(jù)，憑證要與基礎(chǔ)合同號(hào)碼、議付號(hào)碼相一致，載明支付的是信用證項(xiàng)下的同一筆款項(xiàng)。要把銀行付款憑證與受益人的收款憑證結(jié)合起來審查，兩者之間均應(yīng)一致?！ ?五)議付的范圍。目前各國銀行和法院判例對(duì)議付的范圍寬嚴(yán)不一。議付應(yīng)當(dāng)是特定化的?也即根據(jù)開證行授權(quán)把信用證規(guī)定的具體數(shù)額的貨幣，在信用證有效期內(nèi)支付給受益人。議付的范圍包括：(1)向受益人付出現(xiàn)金。(2)把議付款劃入受益人賬戶。(3)付給受益人指定的第三人銀行賬戶。(4)根據(jù)受益人要求開出支票。(5)償付受益人向銀行的借款。但國際商會(huì)認(rèn)為承擔(dān)延期付款責(zé)任和承兌匯票兩項(xiàng)不屬議付范圍?！ ∪?、國際貿(mào)易欺詐的法律后果 國際貿(mào)易欺詐通常會(huì)產(chǎn)生違約和侵權(quán)的法律后果。欺詐者應(yīng)當(dāng)承擔(dān)欺詐引起的違約責(zé)任或侵權(quán)責(zé)任。被欺詐者可以采取相應(yīng)的保護(hù)措施，并可以要求欺詐者承擔(dān)違約責(zé)
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