控股子公司章程(編輯修改稿)
2024-12-04 09:18 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事本人出席，因故不能出席的可以書(shū)面形式委托其他董事代為出席，委托書(shū)應(yīng)載明授權(quán)范圍。 第三十一條 董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。董事會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)作出的決議應(yīng)由二分之一以上的董事表決通過(guò)方為有效，其中對(duì)某些重要事項(xiàng)作出的決議應(yīng)由三分之二以上的董事表決通過(guò)方為有效。董事會(huì)的表決方式可以采取舉手投票表決，也可以采取其他具有法律效力的方式進(jìn)行。 第三十二條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)制成會(huì)議記錄，由出席會(huì)議的董事在會(huì)議記錄上簽字。董事會(huì)決議應(yīng)向股東報(bào)告和備案。 第三十三條 董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董 事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)的決議違反國(guó)家法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受?chē)?yán)重?fù)p失的，參與決策的董事對(duì)公司負(fù)有賠償責(zé)任，但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表示異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。對(duì)既未出席會(huì)議，又未委托代表出席董事會(huì)的董事應(yīng)視為未表示異議，不免除其責(zé)任。 第三十四條 本章有關(guān)董事義務(wù)的規(guī)定，除具體職責(zé)外，適用于公司經(jīng)營(yíng)班子成員及其他高級(jí)管理人員。 第六章 總經(jīng)理和經(jīng)營(yíng)班子 第三十五條 公司設(shè)總經(jīng)理 1 名，按有關(guān)規(guī)定程序由董事會(huì)聘任或解聘。 公司設(shè)副總經(jīng)理名，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要經(jīng)董事會(huì)批 準(zhǔn)可設(shè)總經(jīng)理助理、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、總會(huì)計(jì)師等其他高級(jí)管理職位，協(xié)助總經(jīng)理開(kāi)展工作。 總經(jīng)理、副總經(jīng)理任期三年，經(jīng)考核合格可續(xù)聘。總經(jīng)理和副總經(jīng)理等組成公司的經(jīng)營(yíng)班子。 第三十六條 總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán) (總經(jīng)理是公司法定代表人的，應(yīng)增加相應(yīng)職權(quán) )： (一 )主持并向董事會(huì)報(bào)告公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議 。 (二 )擬訂公司重大投資、資本運(yùn)營(yíng)及融資方案，提交董事會(huì)審議 。 (三 )擬訂公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，提交董事會(huì)審議 。 (四 )擬訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算、 利潤(rùn)分配及虧損彌補(bǔ)方案，提交董事會(huì)審議 。 (五 )擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和基本管理制度，提交董事會(huì)審議 。 (六 )制定公司具體規(guī)章 。 (七 )擬訂公司薪酬、福利、獎(jiǎng)懲制度及人力資源發(fā)展規(guī)劃，提交董事會(huì)審議 。 (八 )聘任或解聘除應(yīng)由股東會(huì)、董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理的人員 。 (九 )根據(jù)董事會(huì)或董事長(zhǎng)的委托，代表公司簽署合同等法律文件或者其他業(yè)務(wù)文件 。 (十 )總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議 。 (十一 )公司章程或者董事會(huì)授予的其他職權(quán)。 第三十七條 總經(jīng)理履行職權(quán)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家的法律法 規(guī)，不得變更董事會(huì)決議或超越授權(quán)范圍。 第三十八條 公司建立總經(jīng)理辦公會(huì)議制度。總經(jīng)理辦公會(huì)議分為例會(huì)和臨時(shí)會(huì)議，例會(huì)每月不少于一次。 第七章 監(jiān)事會(huì) 第三十九條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，由名監(jiān)事組成。監(jiān)事會(huì)中名成員由股東提名，并經(jīng)股東會(huì)選舉產(chǎn)生，名成員 控股公司章程 來(lái)源： 作者： 日期： 20200407 由公司職工民主選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一名，由全體監(jiān)事選舉，并過(guò)半數(shù)通過(guò)產(chǎn)生。 (監(jiān)事幾名人員要分別寫(xiě)清楚，是否已報(bào)工商部門(mén)備案 ) 本公司董事和總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。 監(jiān)事任期每屆三年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。 第四十條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)： (一 )檢查公司財(cái)務(wù) 。 (二 )對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議 。 (三 )當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正 。 (四 )提議召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議 。 (五 )提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行本章程規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議 。 (六 )向股東會(huì)會(huì)議提出提案 。 (七 )依照《公司法》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟 。 (八 )列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事 會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議 。 (九 )法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。 第四十一條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議程序： (一 )監(jiān)事會(huì)會(huì)議每年至少召開(kāi)二次。監(jiān)事可以提議召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。 (二 )監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由全體監(jiān)事參加 。監(jiān)事若不能參加會(huì)議，應(yīng)當(dāng)向會(huì)議召集人請(qǐng)假并委托其他監(jiān)事行使表決權(quán)。監(jiān)事會(huì)決議必須經(jīng)全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)同意方為有效。 (三 )監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議 。監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。 (四 )監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì) 議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，監(jiān)事有不同意見(jiàn)應(yīng)在會(huì)議記錄中予以記載。 第四十二條 監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)所必需的費(fèi)用納入公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算，由公司承擔(dān)。 第四十三條 監(jiān)事會(huì)發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查 。必要時(shí)可以聘請(qǐng)按有關(guān)程序確定的中介機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費(fèi)用納入公司財(cái)務(wù)預(yù)算，由公司承擔(dān)。 第八章 公司的股權(quán)和產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 第四十四條 本條僅適用于有限責(zé)任公司。 公司的股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過(guò)半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓 事項(xiàng)書(shū)面通知其他股東
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1