控股子公司章程(編輯修改稿)
2025-12-04 09:18 本頁面
【文章內容簡介】 董事會會議應由董事本人出席，因故不能出席的可以書面形式委托其他董事代為出席，委托書應載明授權范圍。 第三十一條 董事會決議的表決，實行一人一票。董事會對所議事項作出的決議應由二分之一以上的董事表決通過方為有效，其中對某些重要事項作出的決議應由三分之二以上的董事表決通過方為有效。董事會的表決方式可以采取舉手投票表決，也可以采取其他具有法律效力的方式進行。 第三十二條 董事會會議應制成會議記錄，由出席會議的董事在會議記錄上簽字。董事會決議應向股東報告和備案。 第三十三條 董事應當對董 事會的決議承擔責任。董事會的決議違反國家法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受嚴重損失的，參與決策的董事對公司負有賠償責任，但經證明在表決時曾表示異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。對既未出席會議，又未委托代表出席董事會的董事應視為未表示異議，不免除其責任。 第三十四條 本章有關董事義務的規(guī)定，除具體職責外，適用于公司經營班子成員及其他高級管理人員。 第六章 總經理和經營班子 第三十五條 公司設總經理 1 名，按有關規(guī)定程序由董事會聘任或解聘。 公司設副總經理名，根據業(yè)務發(fā)展需要經董事會批 準可設總經理助理、總工程師、總經濟師、總會計師等其他高級管理職位，協(xié)助總經理開展工作。 總經理、副總經理任期三年，經考核合格可續(xù)聘?？偨浝砗透笨偨浝淼冉M成公司的經營班子。 第三十六條 總經理對董事會負責，行使以下職權 (總經理是公司法定代表人的，應增加相應職權 )： (一 )主持并向董事會報告公司生產經營管理工作，組織實施董事會決議 。 (二 )擬訂公司重大投資、資本運營及融資方案，提交董事會審議 。 (三 )擬訂公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和年度經營計劃，提交董事會審議 。 (四 )擬訂公司年度財務預算、決算、 利潤分配及虧損彌補方案，提交董事會審議 。 (五 )擬訂公司內部管理機構設置和基本管理制度，提交董事會審議 。 (六 )制定公司具體規(guī)章 。 (七 )擬訂公司薪酬、福利、獎懲制度及人力資源發(fā)展規(guī)劃，提交董事會審議 。 (八 )聘任或解聘除應由股東會、董事會聘任或者解聘以外的負責管理的人員 。 (九 )根據董事會或董事長的委托，代表公司簽署合同等法律文件或者其他業(yè)務文件 。 (十 )總經理列席董事會會議 。 (十一 )公司章程或者董事會授予的其他職權。 第三十七條 總經理履行職權時，應嚴格遵守國家的法律法 規(guī)，不得變更董事會決議或超越授權范圍。 第三十八條 公司建立總經理辦公會議制度。總經理辦公會議分為例會和臨時會議，例會每月不少于一次。 第七章 監(jiān)事會 第三十九條 公司設監(jiān)事會，由名監(jiān)事組成。監(jiān)事會中名成員由股東提名，并經股東會選舉產生，名成員 控股公司章程 來源： 作者： 日期： 20200407 由公司職工民主選舉產生。監(jiān)事會設主席一名，由全體監(jiān)事選舉，并過半數通過產生。 (監(jiān)事幾名人員要分別寫清楚，是否已報工商部門備案 ) 本公司董事和總經理、副總經理、財務負責人等高級管理人員不得兼任監(jiān)事。 監(jiān)事任期每屆三年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。 第四十條 監(jiān)事會行使下列職權： (一 )檢查公司財務 。 (二 )對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議 。 (三 )當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正 。 (四 )提議召開臨時董事會會議 。 (五 )提議召開臨時股東會會議，在董事會不履行本章程規(guī)定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議 。 (六 )向股東會會議提出提案 。 (七 )依照《公司法》的有關規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟 。 (八 )列席董事會會議，并對董事 會決議事項提出質詢或者建議 。 (九 )法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他職權。 第四十一條 監(jiān)事會會議程序： (一 )監(jiān)事會會議每年至少召開二次。監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。 (二 )監(jiān)事會會議應當由全體監(jiān)事參加 。監(jiān)事若不能參加會議，應當向會議召集人請假并委托其他監(jiān)事行使表決權。監(jiān)事會決議必須經全體監(jiān)事過半數同意方為有效。 (三 )監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議 。監(jiān)事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。 (四 )監(jiān)事會應當對所議事項的決定作成會 議記錄，出席會議的監(jiān)事應當在會議記錄上簽名，監(jiān)事有不同意見應在會議記錄中予以記載。 第四十二條 監(jiān)事會行使職權所必需的費用納入公司年度財務預算，由公司承擔。 第四十三條 監(jiān)事會發(fā)現公司經營情況異常，可以進行調查 。必要時可以聘請按有關程序確定的中介機構協(xié)助其工作，費用納入公司財務預算，由公司承擔。 第八章 公司的股權和產權轉讓 第四十四條 本條僅適用于有限責任公司。 公司的股東之間可以相互轉讓其全部或者部分股權。 股東向股東以外的人轉讓股權，應當經其他股東過半數同意。股東應就其股權轉讓 事項書面通知其他股東
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