公司章程樣書(編輯修改稿)
2024-12-14 23:22 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 連任。董事在任期內(nèi)經(jīng)股東大會決議可罷免。從法人股東選出的董事，因法人內(nèi)部的原因需要易人時，可以改派，但須由法人提交有效文件并經(jīng)公司董事會確認。
第四十四條 董事會候選人由上屆董事會提名。由達到公司普通股份總額___以上的股東聯(lián)合提名的人士，亦可作為候選人提交會議選舉。
第四十五條 由股東大會授權(quán)，董事會可在適當時候，增加若干名工作董事，并于下屆股東大會追認。工作董事由公司管理機構(gòu)高層管理人員擔任，其職責、權(quán)力及待遇與其他董事同等。
第四十六條 董事會行使下列職權(quán)：
1. 決定召開股東大會并向股東大會報告工作。
2. 執(zhí)行股東大會決議。
3. 審定公司發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營方針，批準公司的機構(gòu)設(shè)置。
4. 審議公司年度財務(wù)預(yù)、決算，利潤分配方案及彌補虧損方案。
5. 制定公司培養(yǎng)股本、擴大股份認購范圍，以及公司股票交易方式的方案。
6. 制定公司債務(wù)政策及改造公司債券方案。
7. 決定公司重要財產(chǎn)的抵押、出租、發(fā)包和轉(zhuǎn)讓。
8. 制定公司分立、合并、終止的方案。
9. 任免公司高級管理人員，并決定其報酬和支付方法。
10. 制定公司章程修改方案。
11. 審批公司的行政、財務(wù)、人事、勞資、福利等各項重要管理制度和規(guī)定。
12. 聘請公司的名譽董事及顧問。
13. 其他應(yīng)由董事會決定的重大事項。
董事會做出前款決議事項，除第10的決議時須由出席董事會的2/3以上董事表決同意外，其余可由半數(shù)以上的董事表決同意，董事長在爭議雙方票數(shù)相等時有兩票表決權(quán)。
第四十七條 董事會議至少每半年召開一次，會議至少有1/2的董事出席方為有效。董事因故不能出席會議時，可書面委托他人出席會議并表決。董事長認為有必要或半數(shù)以上董事提議時，可召集董事會臨時會議。
第四十八條 董事會會議實行一人一票的表決制和少數(shù)服從多數(shù)的組織原則。決議以出席董事過半數(shù)通過為有效。當贊成和反對的票數(shù)相等時，董事長有權(quán)多投一票。在表決與某董事利益有關(guān)系的事項時，該董事無權(quán)投票。但在計算董事的出席人數(shù)時，該董事應(yīng)被計入在內(nèi)。
第四十九條 董事長由全部董事的1/2以上選舉和罷免。
第五十條 董事長為公司法定代表人。董事長行使下列職權(quán)：
1. 召集和主持股東大會。
2. 領(lǐng)導董事會工作，召集主持董事會會議。
3. 簽署公司股票、債券、重要合同及其他重要文件。
4. 提名總經(jīng)理人選，供董事會會議討論和表決。
5. 在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對公司行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這種裁決和處置必須符合法律規(guī)定和符合公司利益，并在事后向董事會和股東大會報告。
第五十一條 董事長因故不能履行其職責時，可指定其他董事行使職權(quán)。
第五十二條 董事對公司負有誠信和勤勉的義務(wù)，不得從事與本公司有競爭或損害本公司利益的活動。
第六章 監(jiān)事會
第五十三條 公司設(shè)立監(jiān)事會，對董事會及其成員和經(jīng)理等公司管理人員行使監(jiān)督職能。監(jiān)事會對公司股東大會負責并報告工作。
第五十四條 監(jiān)事會成員為___人，其中___人由公司職工推舉和罷免，另外___人由股東大會選舉和罷免。監(jiān)事任期3年，可連選連任。監(jiān)事不得兼任董事、總經(jīng)理及其他高級管理職務(wù)。
第五十五條 監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事會主席一人，由監(jiān)事會2/3監(jiān)事同意當選和罷免。監(jiān)事會成員的2/3以下(含2/3)，但不低于1/2，由股東大會選舉和罷免。
監(jiān)事會行使下列職權(quán)：
1. 監(jiān)事會主席或監(jiān)事代表列席董事會議。
2. 監(jiān)督董事、經(jīng)理等管理人員有無違反法律、法規(guī)、公司章程及股東大會決議的行為。
3. 監(jiān)督檢查公司業(yè)務(wù)及財務(wù)狀況，有權(quán)查閱帳簿及其他會議資料，并有權(quán)要求有關(guān)董事和經(jīng)理報告公司的業(yè)務(wù)情況。
4. 核對董事會擬提交股東代表大會的工作報告，營業(yè)報告和利潤分配方案等財務(wù)
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