【文章內容簡介】 ）、會議進行中，不得處理與會議無關的工作，并遵守會場秩序、不準高聲喧嘩，與會人員手機一律關閉鈴聲，集中精力參加會議，保證會議安靜，確保會議質量。（五）、不準攜帶與會議無關的物品進入會議室，保持會場整潔。（六）、開會遲到者，按情節(jié)處以550元的罰款，無故缺席者按曠工論處，不足半天按半天算，超過半天不足一天按一天算，超過一天者以半天為單位按實際缺席時間算。（七）、違反會務制度以上各條，由行政部根據情節(jié)予以適當的處罰。印章管理制度第一條 公司印章（公章）：（一）、正式代表公司的法定名稱、權力、憑借、職責。（二）、由行政部派專人負責保管。（三）、使用公司印章應填寫蓋章申請表，經公司領導簽字許可后方可蓋章，如違反此項規(guī)定造成的后果由直接責任人負責。（四）、印章使用后，用印人應作好登記，以備查詢；不得擅自盜用公章。（五）、不允許出現蓋有印章的空白憑證。（六）、蓋章后出現的意外情況由批準人負責。第二條 部室印章：只適用于內部，對外不能使用，不具法人資格，沒有法律效力。第三條 印章保管人員應該明確責任，保證印章的正確使用和絕對安全，防止印章被濫用或盜用，也不能委托他人代取代用。第四條 以上各條相關人員應嚴格遵照執(zhí)行，并接受職管部的監(jiān)督，如有違反，由職管部根據情節(jié)輕重予以適當的處罰。電話管理制度第一條 本公司的電話，是為方便員工開展工作之用，不提倡員工在公司打私人電話。第二條 員工打電話，語言盡量簡潔、明確，以減少通話時間。第四條 接聽電話的標準用語為：“您好！昌明宏創(chuàng)公司”、 “請稍等！”等，總的要求是規(guī)范、簡潔、禮貌。第五條 公司根據各分機電話使用人的工作性質，確定不同的話費標準，對超出話費標準的部分話費，當月不予充值。第六條 公司原則上不允許員工撥打私人長途電話。要求必須是業(yè)務電話第七條 嚴禁撥打信息臺，違者每次處以所打信息臺話費的5倍罰款。第八條 每月對全公司話費進行統(tǒng)計，并提交經理、財務部。車輛管理制度為了合理利用公司車輛，完善公司車輛管理制度，特制定此管理制度：第一條 車輛所有手續(xù)必須完整規(guī)范，定期對公司現有車輛年審、投保、檢測，按時繳納養(yǎng)路費，建立車輛檔案和車輛情況卡。第二條 車輛的保養(yǎng)與維護：（一）、定期及時對車輛進行保養(yǎng)，（每行駛5000KM更換機油，每行駛10000KM更換齒輪油，及時加油，加注循環(huán)水，雨刮液，制動液等）。（二）、對車輛定期進行檢修維護，包括車輛各部件的較正、清洗；車身清潔、涂臘，保持車身清潔，及車廂內整潔。（三）、嚴禁裝載易燃、易爆物品（如散裝汽油、香蕉水、煙花爆竹等）。（四）、車輛的日常保養(yǎng)與維護，由具有該車優(yōu)先使用權的部門指定專人負責；駕駛員用車后應自覺做好車輛的清潔工作。第三條 出車制度：（一）、用車人必須填寫“派車單”，經部門和公司領導簽字后方可出車，駕駛員出車以派車單為憑據，認真填寫起止公里數，回公司后及時交行政部存檔，嚴禁無派車單或未經領導同意擅自出車。（二）、駕駛員在出車之前應檢查車況是否完好，確保行車安全，發(fā)現情況及時匯報處理。（三）、駕駛員在行車途中應嚴格遵守交通規(guī)則，聽從交警指揮。（四）、駕駛員應愛惜車輛，不得亂停亂放，在外停車應停放在專業(yè)停車場所，并索取保管手續(xù)。（五）、停車后應將車輛門窗關好，將隨車證件帶回辦公室，并及時匯報車況。（六）、車輛使用完畢應停放回公司，如因工作原因不能返回公司的，必須在當天17：00前向行政部說明原因，否則按擅自駕車外出處理。(七)、節(jié)假日用車需經公司領導批準。 (八）、違反以上各條，公司將按情節(jié)輕重予以適當的處罰。第四條 駕駛員資格管理（一）、駕駛員在取得駕駛執(zhí)照后須經公司領導考核批準同意后方可駕駛公司車輛。（二）、駕駛員只能駕駛公司領導批準駕駛的車型。（三）、駕駛員無證駕駛公司車輛或未經公司領導同意擅自駕駛公司車輛，或駕駛非公司指定車輛由駕駛員本人承擔一切后果，公司還將根據情節(jié)給予一定的處罰、處分。（四）、駕駛員出車發(fā)生交通事故，或其它事故造成車輛損傷，若系駕駛員主觀原因（在交通事故中負主要責任），駕駛員本人承擔所發(fā)生費用30％，若因客觀原因或負次要責任，駕駛員本人不承擔費用。（五）、嚴禁由非派車單上填報的駕駛員駕駛車輛。否則，一切責任由派車單上填報的駕駛人員承擔。（六）、駕駛員出車期間由本次出車所服務部門負責管理，該部門是其出車期間直接責任人。財產管理制度第一條 為加強對公司財產的維護和管理，認真貫徹勤儉辦企業(yè)的原則，使公司財產得到合理使用，使財產管理有序，賬物相符，特制定本規(guī)定。第二條 根據”誰使用，誰負責”的原則，公司財產管理者為該財產的使用部門或使用人；無固定使用部門或人員的公司公用財產，由行政部負責管理，責任落實到使用者；庫存物資由庫房人員負責管理。第三條 各部門兼任部門財產管理，負責建立、保管部門財產檔案，辦理部門財產登記編號、清查、報損等手續(xù)；財務部負責建立財產賬目，并根據財產變動情況隨時登記明細。第四條 固定資產的管理（一）、請購請購部門填請購單，交由財務部根據公司財產狀況進行綜合平衡，能夠調撥的盡量安排調撥；屬于無法調撥，必須采購的，報送公司領導簽批。（采購程序見附頁）。公司領導同意采購的物資，由財務部將請購單編號，原件留存?zhèn)洳?，將復印件交采購人員執(zhí)行采購。采購人員在采購時要”貨比三家”，保證采購物資質優(yōu)價廉。采購金額在500元以上的物資，采購員還須將報價單報總經理核準后才能執(zhí)行采購。（二）、驗收、領用、報帳對購買回來的物資，請購部門驗收合格后，由專人辦理出、入庫手續(xù)，請購部門領用。對部門領用的固定資產，部門財產管理員須登記編號，并在每月底將本部門新增財產登記表報行政部。報帳時，采購人員在請購單上標注財產編號，并將請購單附同其它單據交財務部，財務部才予以辦理報帳手續(xù)。 （三）、調撥、報廢手續(xù)：調撥固定資產要先提出書面申請，出具轉讓手續(xù)、并修改固定資產檔案。固定資產的調撥，必須由公司總經理簽字同意。固定資產發(fā)生短損，應查明原因，由使用部門或使用人員填寫報損申請表，經公司總經理簽字同意后，行政部、財務部進行財產注銷。公司財產因非正常原因發(fā)生短損，要追究使用部門或使用人責任，并由使用部門或使用人賠償。（四）、盤點公司每半年進行一次固定資產盤點（12月底），由財務部、使用部門參加。盤點結果報送總經理。第五條 辦公用品、清潔用品等低值易耗品的管理（一）、辦公用品、衛(wèi)生用品等低值易耗品由需求部門提出需求計劃，在每1日前財務部，由財務部采購計劃及預算并由行政部報公司領導審批。（二）、各部門的辦公用品，由各部門負責在財務領用發(fā)放，各部門保管。（三）、員工領用辦公用品須進行領用登記。（四）、部門應本著勤儉節(jié)約、物盡其用的原則，對辦公用品實行計劃申購，控制使用。第六條 庫存物資管理遵照庫房有關管理制度。保管員職責 對于購進的商品、材料物資，應根據經理審核簽字的報價單，發(fā)票及實物認真核對后，填開“入庫單”，并由保管及購物人同時簽字后，方可生效，一份保管記帳，一份附發(fā)票后交財務作帳。 對于購進的商品、物資，應及時入帳登記，做到帳物相符。 材料及物資在領用時，認真及時的填制“出庫單”，必須由領物人簽字方可。 對于只有數量，沒有金額的物資，保管應于領用時認真填制“出庫單”作好臺帳登記工作，臨時性借出的物資，要登記好借出時間、歸還時間并由借出人簽字。每月做到帳物相符，一個季度進行一次由二人以上參加的盤點，并出具盤點表，、交財務總監(jiān)、會計各一份。 未經保管同意，任何人不得動用庫存的商品及材料物資。采購管理制度為了有效控制公司產品成本，杜絕采購過程中徇私舞弊及貪污行為，避免公司經濟損失，特制訂本制度。凡公司從事于采購行為的員工必須遵守。 公司采購任何產品必須由公司經理同意，并審批財務方可撥款。 所有采購產品必須提供發(fā)票，盡量避免代開發(fā)票的行為。（發(fā)票要求一般是增值稅發(fā)票） 采購人員所采購單位信息及產品價格必須在財務部進行備案存檔。 采購產品過萬元必須與供貨單位簽訂購銷合同，并提供商品質保期限和完備的產品合格證和說明書。 采購商品必須遵循貨比三家的原則，對采購人員中間有貪污行為，公司有權進行司法追究或公司內部處罰。 采購商品必須入庫，見實物簦賬。如不入庫視為貪污行為。采購報銷制度1． 采購人員必須持簽字的審批報告和發(fā)票經財務總監(jiān)審核后，方可進行報銷。2． 攜帶支票、現金購物的，應在支票領用簿上簽字，回單位后及時憑發(fā)票和入庫單報銷，3日內結清手續(xù)。如遇特殊情況不能及時辦理報銷手續(xù)者，必須在購物反回5天內報銷，否則遲辦一天罰款10元，并從當月工資中按比例先扣款。3． 賒購物品者，先辦理入庫手續(xù)，寫明賒購單位，違反入庫制度，不入庫先使用，使庫管員未上帳，財務未掛賬，造成經濟損失，由采購者自行承擔。公司財產報廢處理辦法為加強公司財產管理，合理控制成本，減少浪費，特制定本辦法：一、 財產分類：根據公司實際情況，公司財產分為原材料、軟件研發(fā)用物品、辦公用品三大類。其中原材料主要指庫房庫存物資；軟件研發(fā)用物品指用于軟件研發(fā)中心、系統(tǒng)集成等部門進行產品開發(fā)的工具等物品；辦公類用品泛指公司的辦公桌椅、文件柜、計算機、電話、傳真機等辦公設備及汽車、空調等辦公輔助設備。二、 財產報廢程序：一） 原材料報廢程序（流程圖見附件2） 庫管人員填寫報廢申請表（見附件1）； 部門負責人審批簽字； 供應中心審閱是否可以返還廠家或是它用，簽署意見； 財務部核價并簽署意見； 總經理審批簽字： 庫房人員進行物品報廢處理；所有報廢物品應由專人登記備查；二） 軟件研發(fā)用物品報廢程序（流程圖見附件3） 使用人填寫報廢申請表； 部門負責人審批簽字。凡報廢物品總金額在500元以下的（含500元），經部門負責人簽字同意后，報供應中心審閱是否可以返還廠家或是它用，并簽署意見，然后報財務部審價無誤后，通知該部門作物品報廢處理，并由專人登記備查； 報廢物品總金額在500—2000元之間的（含2000元），須報公司副總經理審批，經審批同意后，通知該部門作物品報廢處理，并由專人登記備查； 報廢物品總金額在2000元以上的，除公司副總經理審批外，須報公司總經理審批，經審批同意后，由該部門作物品報廢處理，并由專人登記備查；三） 辦公類用品報廢程序（流程圖見附件4） 使用人填寫物品報廢申請表； 部門負責人審批簽字； 行政部負責人審批簽字； 財務部負責人簽字審批； 報廢物品價格總額在500元以下的（含500元），經行政部負責人、財務部簽字同意后，即可作報廢處理；報廢物品價格總額在500元以上的，還須報公司總經理審批簽字，經同意后方可作物品報廢處理。所有報廢物品須由專人登記備查。三、 報廢物品登記人員：原材料報廢登記由庫房指定人員；軟件研發(fā)用物品報廢登記由軟件研發(fā)中心指定人員；辦公類用品報廢登記由行政部指定人員。四、 負責報廢物品登記的人員應列出每次報廢物品清單，交行政部匯總后報總經理審閱。五、 物品每次變賣后，各部門應及時將各物品變賣價格表交行政部匯總，然后將廢品清單及其變賣總金額一并交財務登記備查。六、 每月初，負責財產登記的人員應根據上月報廢物品清單，修改財產登記表，保證財產登記的準確性；財產登記如與財產盤點結果有出入，財產登記人員應負責查明原因。七、 因違規(guī)操作或管理不善造成公司財產報廢者，應賠償一定的財產損失；故意損壞公司財產者，除全額賠償公司財產損失外，公司還將予以嚴肅處理。八、 本辦法自下發(fā)之日起生效。附件2原材料報廢流程庫房提出報廢申請財務部審核經理審批報廢處理，登記備查不同意同意部門審核同意同意注：供應中心負責審核報廢原材料是否可以退回廠家或是提供給軟件研發(fā)中心做工程項目開發(fā)之用；財務部負責審核報廢原材料價格是否有誤。附件3軟件研發(fā)類用品報廢流程申請人提出報廢申請不同意部門審批不同意部門審批報廢處理，登記備查同意同意有誤財務審批無誤NO500元以上?YES副總經理審批YES同意2000元以上?NO總經理審批同意附件4辦公用品類報廢流程不同意不同意同意 報廢處理 , 登記備查有誤無誤NO500元以上?總經理審核YES財務部審核行政部審核同意同意部門負責人簽字申請人提出報廢申請檔案管理制度為建立、健全公司檔案工作，完整的保存和科學的管理公司檔案，充分發(fā)揮檔案在公司建設中的作用，根據《中華人民共和國法案法》規(guī)定，特制定本公司檔案管理制度。第一條 各部門應指定專人負責部門文檔資料的傳遞工作。每周清理一次本部門文檔，準確、及時處理辦理完畢的文檔，并及時歸檔提高工作效率。第二條 歸檔資料必須分級，通常分一般、秘密、機密三級，資料管理人員應作好相應的保密工作。第三條 檔案保管期限分永久、長期、短期三種：長期保修為16年至50年，短期保存指15年以下（含15年）。確定保管期限的主要依據是成果鑒定意見、使用價值及科學歷史意義的大小而定。第四條 公司人員變動、辭職、解聘時，應將本人所借和承擔工作中形成、積累的文件資料全部清理移交后，才能辦理有關手續(xù)。第五條 科技人員在研制開發(fā)過程中不得隨意帶出或遺失資料。第六