內(nèi)部成文信息管理規(guī)定(編輯修改稿)
2025-05-16 02:49 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 用管理辦法。分管領(lǐng)導(dǎo)具體制度操作規(guī)范公司各項(xiàng)制度管理辦法實(shí)施細(xì)則部門(mén)內(nèi)部管理和作業(yè)的文件。部長(zhǎng)制度類(lèi)型含義流程類(lèi)制度描述、定義和規(guī)范某一項(xiàng)流程或按一定順序開(kāi)展某項(xiàng)業(yè)務(wù)的管理制度，有明確的流程開(kāi)始與結(jié)束，可以畫(huà)出具體的流程圖法規(guī)類(lèi)制度描述某一業(yè)務(wù)的管理原則、規(guī)范和禁止事項(xiàng)等的制度職能類(lèi)制度用于描述某項(xiàng)具體業(yè)務(wù)范圍內(nèi)各方的職能職責(zé)附錄三：制度的層級(jí)制度的類(lèi)型備注：流程類(lèi)制度必須按照附錄三規(guī)定的格式進(jìn)行編寫(xiě)。法規(guī)類(lèi)、職能類(lèi)制度可以參照流程類(lèi)制度格式編寫(xiě)，也可以按章節(jié)、條款等其他適合的格式編寫(xiě)共33頁(yè)第13頁(yè)序號(hào)要素內(nèi)容具體要求注意點(diǎn)適用范圍1實(shí)施部門(mén)u本制度由XX部組織實(shí)施；u該要素必須描述u明確實(shí)施部門(mén)u公司2目的和范圍u本制度……；u本制度適用于……；u該要素必須描述u避免羅嗦，直切主題u公司u部門(mén)3規(guī)范性引用文件u一經(jīng)引用便成為制度應(yīng)用時(shí)必要的文件；u應(yīng)給出年號(hào)以及完整的名稱(chēng)；u引用文件的排列順序?yàn)椋簢?guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)內(nèi)有關(guān)文件、ISO標(biāo)準(zhǔn)、IEC標(biāo)準(zhǔn)或文件。u該要素可以沒(méi)有u參考文獻(xiàn)和法律等不在此范圍u未標(biāo)注年號(hào)的文件以最新版為準(zhǔn)u公司u部門(mén)4定義和術(shù)語(yǔ)u在不同的語(yǔ)境中有不同的解釋?zhuān)蛘卟皇且豢淳投男g(shù)語(yǔ)，應(yīng)通過(guò)定義有關(guān)概念予以明確；u對(duì)于通用詞或技術(shù)術(shù)語(yǔ)，只有在特定含義時(shí)，才應(yīng)對(duì)它進(jìn)行定義；u不采用要求的形式，也不包含要求。u該要素可以沒(méi)有u避免矛盾u公司u部門(mén)5培訓(xùn)和資格u規(guī)定有關(guān)人員對(duì)本規(guī)定學(xué)習(xí)和培訓(xùn)的要求；u規(guī)定有關(guān)人員對(duì)執(zhí)行本規(guī)定所具備資格和能力的要求。u該要素必須描述u公司u部門(mén)6管理職責(zé)u按業(yè)務(wù)范圍規(guī)定管理職責(zé)時(shí)，應(yīng)規(guī)定有關(guān)部門(mén)的工作范圍及職責(zé)；u規(guī)定管理職責(zé)時(shí)，應(yīng)確定工作范圍、職責(zé)與權(quán)限，主管業(yè)務(wù)部門(mén)及有關(guān)部門(mén)之間的分工界限。u該要素必須描述u一個(gè)部門(mén)一個(gè)條款u僅規(guī)定部門(mén)的職責(zé)，不分到科室u不描述管理細(xì)節(jié)u公司u部門(mén)7管理流程u明確處理的事情步驟；u按照事情發(fā)生的順序；u規(guī)定該管理活動(dòng)所涉及的全部?jī)?nèi)容和應(yīng)達(dá)到的要求、采取的措施和方法；u需要信息反饋的事項(xiàng)，應(yīng)規(guī)定信息反饋渠道、內(nèi)容、時(shí)間和信息處理程序、期限，對(duì)有爭(zhēng)議的信息應(yīng)規(guī)定仲裁的權(quán)限。u該要素必須描述u避免沒(méi)有邏輯性u(píng)不說(shuō)大話(huà)、空話(huà)，盡量避免“定期”“適時(shí)”等詞語(yǔ)u公司u部門(mén)8不相容職責(zé)分離表u明確各流程中的不相容事項(xiàng)。u該要素可以沒(méi)有u由同一崗位承擔(dān)會(huì)存在風(fēng)險(xiǎn)的職責(zé)必須分開(kāi)。u公司u部門(mén)9檢查與考核u規(guī)定有關(guān)管理部門(mén)和人員執(zhí)行和完成管理事項(xiàng)檢查與考核的程序、內(nèi)容、方法、時(shí)間和結(jié)果處理等；u明確按某項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定檢查與考核。u該要素可以沒(méi)有u公司u部門(mén)10其它u明確制度解釋部門(mén)或科室等；u明確制度替代與廢止情況（若換版）；u明確制度歷次版本發(fā)布情況（若換版）；u該要素必須描述u如需替代相關(guān)文件，需說(shuō)明。u如存在疑義，需說(shuō)明解釋部門(mén)。u公司u部門(mén)附錄四：制度編寫(xiě)格式及模板共33頁(yè)第14頁(yè)序號(hào)要素內(nèi)容具體要求注意點(diǎn)適用范圍11附錄u附錄、管理流程圖可另附在正文后。u設(shè)定為：附錄一、附錄二等u公司u部門(mén)12編制、校對(duì)、審核、會(huì)簽、審定、批準(zhǔn)u編制、校對(duì)、審核、會(huì)簽、審定、批準(zhǔn)人員名單及日期。u該要素必須描述u如有多人會(huì)簽、審核的，以實(shí)際結(jié)束日期為準(zhǔn)。u公司u部門(mén)13流程圖u上行為涉及的各個(gè)部門(mén)，左側(cè)為具體事項(xiàng)；u原則上使用Visio（跨職能流程圖）格式；具體參照流程圖繪制說(shuō)明。u需有輸入和輸出。u流程圖必須繪制（除管理?xiàng)l例類(lèi)制度）u檢查管理程序是否可行u公司u部門(mén)14控制矩陣u按流程順序明確關(guān)鍵控制點(diǎn)及文檔記錄；u提出控制目標(biāo)、控制措施、控制頻率等要求。u該要素必須描述u是檢查內(nèi)控執(zhí)行情況的主要依據(jù)u公司u部門(mén)15表單u明確制度涉及到的相關(guān)表單；u表單的制定要考慮通用性與專(zhuān)用性要求。u該要素可以沒(méi)有u是檢查制度執(zhí)行情況的主要依據(jù)u公司u部門(mén)16字體等格式要求u加上表頭：公司級(jí)“上海外高橋造船海洋工程有限公司”、部門(mén)級(jí)“上海外高橋造船海洋工程有限公司XX部”，23號(hào)黑體、單倍行距、分散對(duì)齊；文件編號(hào)和簽發(fā)人行小四號(hào)、宋體、45磅行距；直線(xiàn)磅、居中（表頭各行段前、段后都為0行）；u標(biāo)題行小二號(hào)、黑體、加粗、居中、段前段后1行、24磅行距；u正文第一層序號(hào)使用“2……”、TimesNewRoman字體；u下層序號(hào)使用“、……”、“、……”、Times160
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