【文章內(nèi)容簡介】 可由綜合管理部確定購買。單件價格超過1000元以上的物品必須由常務(wù)副總批準(zhǔn)后方可購買。對急用品的采購，可根據(jù)具體實際進行靈活處理，但必須經(jīng)常務(wù)副總批準(zhǔn)。（1）行政部辦公用品采購人員需根據(jù)各部門《采購申請單》的實際情況審核，大批量采購必須經(jīng)過常務(wù)副總審核批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。（2）在購買辦公用品時，應(yīng)本著經(jīng)濟節(jié)約，確保質(zhì)量的原則。（3）辦公用品的采購，應(yīng)進行多方比較，保證性價比和質(zhì)量，擇優(yōu)選用，合理開支。18/44公司管理制度（試行）二、辦公用品發(fā)放（一）個人領(lǐng)用：一級消耗品均可以通過個人領(lǐng)用，也可以由部門經(jīng)理統(tǒng)計所需數(shù)量后一起領(lǐng)用。領(lǐng)用時需填寫相關(guān)領(lǐng)用記錄。（二）部門領(lǐng)用：二級消耗品以上都由部門經(jīng)理或者部門負責(zé)人辦理領(lǐng)用手續(xù)后領(lǐng)取。三、公司辦公用品應(yīng)建立賬簿，購發(fā)手續(xù)清晰、規(guī)范。四、各部門申領(lǐng)的辦公用品需及時發(fā)放，并做好填表記錄；因特殊情況急需領(lǐng)用未填表登記，事后須及時補填。五、任何人未經(jīng)允許不得進入辦公用品管理室，不得私自挪用辦公用品。第四條 辦公用品的保管所采購的辦公用品由綜合管理部指定保管員進行保管、發(fā)放，并按照公司有關(guān)規(guī)定辦理入庫、領(lǐng)用等手續(xù)。辦公用品每次被領(lǐng)用后，保管員需進行盤點，確定數(shù)量是否正確無誤。根據(jù)物品所屬類別，對辦公用品進行及時出入庫登記，注明名稱、數(shù)量、規(guī)格、單價、出入庫時間等，做到賬物相符。辦公用品保管實行“日清月結(jié)，出入庫等量、年終查存統(tǒng)計”原則。綜合管理辦公室建立公司固定資產(chǎn)總賬，每年進行一次匯總普查。第五條 辦公用品的管理（一）辦公用品管理人員負責(zé)辦公用品的處理和管理工作，權(quán)責(zé)一致嚴格要求，無私自挪用現(xiàn)象。（二）公司辦公用品的采購、保管、發(fā)放和辦公設(shè)備的入庫登記由行政部指定負責(zé)人全權(quán)負責(zé)。（三）管理細則：一、對于惡意損壞辦公用品的，所有損失均由損壞者承擔(dān)。二、辦公用品在辦公時間丟失者，由使用者賠償。三、管理消耗品在正常使用發(fā)生的損壞時，要及時向保管者報告，由保管者安排修理，如不報告或擅自將損壞的辦公用品丟棄的，使用者個人按非正常19/44公司管理制度（試行）使用損壞照價賠償。四、對決定報廢的辦公用品，要做好登記，在《物品報廢單》上填寫用品名稱、價格、數(shù)量及報廢處理的其他有關(guān)事項，并報總經(jīng)理同意后，到財務(wù)部辦理報廢注銷手續(xù)。第六條 注意事項及附表一、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用，違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理。二、所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用，違者按照情節(jié)輕重給予罰款處理。三、新進員工入職時統(tǒng)一辦理相關(guān)手續(xù)，并且填寫辦公用品領(lǐng)用單。離職時，需將剩余用品一并交與辦公用品保管者，由保管者依照殘舊程序、可利用價值等實際情況對物品進行再分配。辦公用品流程編制采購申請→審批→采購→入庫登記→發(fā)放編制采購申請→統(tǒng)計申購情況→月末清算匯總→出庫登記20/44公司管理制度（試行）第三章印章管理制度第一條 為了使公司印章及介紹信的管理和使用安全、規(guī)范、統(tǒng)一，保障公司的合法權(quán)益，結(jié)合公司實際情況特制定本制度。本管理制度適用于公司公文、信函、證件、證書、發(fā)票、支票、財務(wù)報表、統(tǒng)計報表、對外簽署的合同、協(xié)議以及其它須用印章的文本。第二條 印章種類公章（包括公司已作廢的舊公章）或指定和合同章；公司董事長或總經(jīng)理（法定代表人）的備案職章；公司部門印章（行政部、運營部、招商部、店面、財務(wù)部等）；其他印章：投標(biāo)作標(biāo)書時需要的印章、已經(jīng)結(jié)束的各項目經(jīng)理部的各類印章、公司各部門作廢的印章等。第三條印章的刻制和回收公司所有印章的刻制必須報請總經(jīng)理批準(zhǔn)。新項目部成立需刻制印章的，應(yīng)向行政部遞交申請刻制印章的報告，經(jīng)總經(jīng)理批示后，由行政部派專人去辦理印章刻制并進行交接工作；公司印章（公章）、法定代表人印鑒、財務(wù)專用章、合同專用章等具有法律效力的印章，由綜合管理部持公司介紹信、營業(yè)執(zhí)照副本等相關(guān)證明材料到指定公安機關(guān)辦理篆刻手續(xù)，印章的形體、規(guī)格等按國家相關(guān)法律規(guī)定執(zhí)行；公司內(nèi)部使用的印章，如部門印章、財務(wù)專用的條形章、檢驗專用章等由使用部門經(jīng)理提出申請總裁批準(zhǔn)，統(tǒng)一由綜合管理部負責(zé)雕刻。印章的管理、使用及保管印章的管理公司印章（公章、合同章）、介紹信由綜合管理部專人負責(zé)管理；財務(wù)專用章、發(fā)票專用章、法定代表人印鑒必須由財務(wù)主管、會計、出納分開管理，由公司財務(wù)負責(zé)人具體安排；21/44公司管理制度（試行）印章管理人員因事、病、休假等原因不在崗位時，應(yīng)指定他人代管，如果是具有法律效力的印章，雙方須填寫《印章交接單》；印章管理人若離職或崗位調(diào)動，則雙方除填寫《印章交接單》外，須經(jīng)過總裁批準(zhǔn)；公司所有印章，均應(yīng)在綜合管理部登記、留樣，確定保管人，并填寫《公司印章留樣備案表》；印章磨損需要更換，或公司部門撤消、重組等，由綜合管理部統(tǒng)一收回、登記、留樣、銷毀；印章丟失，則由當(dāng)事人向公司提交書面的報告，綜合管理部應(yīng)及時采取相關(guān)的補救措施，包括但不限于追查印章下落、公告印章作廢、對責(zé)任人進行處罰等；印章管理人員必須堅持原則，嚴守機密、嚴格照章用印，不得越權(quán)用印，不得未經(jīng)允許私自用印，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理，因擅自用印對公司造成的損失應(yīng)負相應(yīng)的法律責(zé)任；當(dāng)印章管理員發(fā)生人事變動或離職，公司及部門印章管理人員應(yīng)向部門辦公室負責(zé)人移交印章及其他相關(guān)工作，由公司或各部門另行安排專人負責(zé)印章的保管。印章的交接應(yīng)作為離職移交工作的一部分，并填寫《印章交接單》，方可辦理離職調(diào)動手續(xù)；具有法律效力的公司所有印章任何人不得未經(jīng)批準(zhǔn)攜帶外出，如確需要帶出使用時，須填寫《印章外出使用審批單》，行政用印須經(jīng)常務(wù)副總批準(zhǔn)，項目用印須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，公司印章（公章、合同章）應(yīng)由印章管理人員攜帶外出，如確需使用人攜帶，則還須填寫《印章交接單》，辦理交接手續(xù)后方可攜帶外出。印章的使用、保管印章的使用（1）各部門員工辦理與對內(nèi)、外部單位事宜，使用印章時，須具實填寫《用印登記表》，經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，到印章管理人員處用??；合同金額在五萬元以上或者須加蓋法人私章的合同、資料由總經(jīng)理簽字；若總經(jīng)理或部門主22/44公司管理制度（試行）管領(lǐng)導(dǎo)外出，須印章管理人電話或短信請示總經(jīng)理或部門主管領(lǐng)導(dǎo)，得到批準(zhǔn)后方可用印，事后由經(jīng)辦人到總經(jīng)理或部門主管領(lǐng)導(dǎo)處補簽字；（2）用印時涉及到工程投標(biāo)事宜需再次蓋公章或其他印章時，印章管理人須核查《用印登記表》無誤后，方可用印并做好登記工作；（3）印章管理人員必須根據(jù)《用印登記表》嚴格審查需用印文件的名稱、份數(shù)是否相符方可加蓋。對不符合者，印章管理人員有權(quán)拒絕蓋??；（4）各部門員工申請辦理《用印登記表》，若部門領(lǐng)導(dǎo)未能及時簽署，須申請上一級領(lǐng)導(dǎo)簽署，部門經(jīng)理及時補簽；（5）以公司名義簽訂的一般銷售合同、協(xié)議等，必須在合同評審?fù)瓿?，且法定代表人或授?quán)簽約人簽字注明日期后，由上述人員填寫《用印登記表》，部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批，方可在綜合管理部辦理加蓋合同專用章的業(yè)務(wù)，如果銷售合同金額在五萬元以上，則須總經(jīng)理審批方可加蓋合同專用章；（6）對外簽署的任何合同、協(xié)議，投標(biāo)書，則必須在合縫處加蓋合同專用章；（7）公司財務(wù)需加蓋財務(wù)專用章、發(fā)票專用章、法定代表人印鑒，按公司相關(guān)財務(wù)管理辦法執(zhí)行；（8）用印者因工作需要開據(jù)證明、介紹信、授權(quán)委托書等，綜合管理部必須嚴格把關(guān)，認真審核，經(jīng)常務(wù)副總同意，印章管理人員方可蓋印。介紹信應(yīng)統(tǒng)一編號登記，以備查詢、存檔；（9）部門印章、或其它的條形章僅作為公司內(nèi)部印章使用，對外不具備代表公司的功能；（10）公司任何部門，任何人不得在當(dāng)事人或委托人所持的空白格式的文件、文檔、介紹信、報表等上加蓋公司的任何印章，否則必須為此不當(dāng)?shù)男袨槌袚?dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；（11）凡有公司總經(jīng)理簽發(fā)或簽署的文件、發(fā)文批準(zhǔn)書、業(yè)務(wù)報表、邀請函等，可直接加蓋公司印章（公章），無需再辦理審批手續(xù)；（12）無總經(jīng)理簽發(fā)或簽署的文件、業(yè)務(wù)報表及其它文本等，需要加蓋公司印章（公章），用印人須填寫《用印登記表》，辦理用印審批手續(xù)。23/44公司管理制度（試行）印章的保管（1）印章管理人員在加蓋印章時，應(yīng)確保印章清晰、端正；（2）印章管理人員應(yīng)建立用章登記表，對使用印章的種類、文件/文檔/報表等內(nèi)容、日期、使用人等進行登記。違反本制度的規(guī)定使用印章，造成丟失、盜用、仿制等，依情節(jié)的輕重，對責(zé)任者分別進行批評教育、行政處分、經(jīng)濟處罰，造成特別嚴重后果的，應(yīng)依法追究刑事法律責(zé)任；印章遺失必須馬上告知行政部，由行政部印章保管人登報聲明證照作廢，并按印章的篆刻要求重新補辦新章；任何人必須嚴格執(zhí)行本制度，依照本制度規(guī)定的程序使用印章，不得擅自使用；：《公司印章留樣備案》、《印章交接單》、《印章外出使用審批單》、《用印登記表》；，由總經(jīng)理簽發(fā)后開始執(zhí)行。第九條未經(jīng)總裁同意，不得將公司印章用于公司經(jīng)營、宣傳以外的其它任何用途。24/44公司管理制度（試行）第四章資質(zhì)證照管理制度第一節(jié) 總則第一條 為加強公司的證照資質(zhì)的管理，確保證照在企業(yè)經(jīng)營管理活動中安全、有效、合法的使用，特制訂本制度。第二條公司的證照管理本著“及時辦理、及時年檢、統(tǒng)一保管”原則，保證證照管理的效率和安全性。行政部負責(zé)辦理、監(jiān)督檢查工作。第二節(jié)資質(zhì)證照的種類第三條種類一、資質(zhì)證照種類包括基礎(chǔ)證照、專業(yè)證照及獲獎證照三類：（一）基礎(chǔ)證照是指公司的營業(yè)執(zhí)照正副本、組織機構(gòu)代碼證正副本、稅務(wù)登記證正副本、銀行開戶許可證等企業(yè)合法經(jīng)營所需要的各種證照；（二）專業(yè)證照是指經(jīng)營中取得的專業(yè)類證照：如電力工程施工總承包三級資質(zhì)、機電設(shè)備安裝工程專業(yè)承包三級資質(zhì)、環(huán)保工程專業(yè)承包三級資質(zhì)、安全生產(chǎn)許可證、社保登記證、建造師證、安全員證、崗位資格證、技術(shù)人員學(xué)歷證、個人的職稱證等。（三）獲獎證照是指公司經(jīng)營中獲得的各項榮譽證書、專利證書等。第三節(jié)資質(zhì)證照的辦理部門第四條辦理部門（一）公司的營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證均由行政部統(tǒng)籌辦理；（二）公司稅務(wù)登記證、銀行開戶許可證均由財務(wù)部統(tǒng)籌辦理；（三）公司專業(yè)證照、專利及獲獎證照均由行政部統(tǒng)籌辦理；第五條 證照除正常的年檢和換證外，凡涉及變更或注銷的，必須由董事會批準(zhǔn)后方可辦理。第六條 證照的辦理必須在規(guī)定期限內(nèi)完成，如因個人原因超過規(guī)定期限未辦理以致證照過期的，將追究證照經(jīng)辦人員責(zé)任。如被罰款的，所罰款項全部由25/44公司管理制度（試行）經(jīng)辦人承擔(dān)。第七條 所有證照辦理完畢后，必須將原件備案至相應(yīng)保管部門。第八條 證照辦理過程中產(chǎn)生的費用由經(jīng)辦人員憑票據(jù)辦理報銷手續(xù)。第四節(jié) 證照保管及使用第九條 行政部負責(zé)公司證照的統(tǒng)一管理。所有證照原件由行政部專人負責(zé)保管，并負責(zé)登記、備案并保留掃描件。第十條 行政部應(yīng)妥善保管印章和證照，存放于專門的、干燥的文件柜里，不用時注意上鎖，未經(jīng)許可不得啟用、濫用、復(fù)印、外借等，證照類的還應(yīng)備掃描件歸檔和留存復(fù)印件以備急用。保管期間，公司及部門印章、證照管理員為管理責(zé)任人。第十一條行政部應(yīng)在政府有關(guān)部門規(guī)定的時間內(nèi)，組織完成各種證照的年度檢審，確保證照的有效性。第十二條為保證公司的合法經(jīng)營，公司以個人名義出資辦理的職稱證、資質(zhì)證、資格證等各種證件的產(chǎn)權(quán)屬于公司，由行政部統(tǒng)一保管，任何人不得據(jù)為己有。證照檢審時，相關(guān)部門和人員有責(zé)任予以協(xié)助，并提供所需的材料。第十三條 公司各部門或外單位需要使用公司證照復(fù)印件，須填寫《資質(zhì)文件使用登記表》（若部門主管領(lǐng)導(dǎo)未能簽署，須上一級領(lǐng)導(dǎo)簽署，部門主管領(lǐng)導(dǎo)及時補簽）。掃描件需要傳送時，須有水印“此掃描件僅作為辦理用”，需要復(fù)印的，由行政部統(tǒng)一復(fù)印并加蓋“再次復(fù)印無效”印章，必要時加注“復(fù)印件僅用于辦理用”。第十四條公司證照原件(正本或副本)帶出和借用，行政用證須經(jīng)常務(wù)副總批準(zhǔn)，項目用證須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后的《證照外出使用審批單》，不得擅自用于他事，期間要妥善保管，攜帶人應(yīng)防止丟失，用完后應(yīng)立即歸還還原保管部門。并在登記表上注銷。第十五條印章證照保管員為第一責(zé)任人。帶出和借用期間，攜帶人為第一責(zé)任人，審批人為第二責(zé)任人。第十六條當(dāng)印章和證照管理人員發(fā)