【文章內(nèi)容簡介】 稿、文件簽發(fā)單、兩份正式文件及電子文件等資料及時交行政部整理歸檔。第8條本規(guī)范的最終解釋權(quán)歸行政部。第9條本規(guī)范自發(fā)布之日起執(zhí)行。修訂記錄修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字4．4 員工出差管理規(guī)定4．4．1 員工出差管理制度制度名稱出差管理制度受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 目的為了進(jìn)一步規(guī)范公司員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。第2條 適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部因公出差的各級員工。第2章 出差程序與審核第3條 出差程序1．員工出差前應(yīng)填寫“出差申請單”，出差期限由遣派主管視情況需要限定日期，予以核定。如遇特殊情形事前無法及時辦理，亦應(yīng)在出差完畢后盡快補辦手續(xù)。2．?dāng)M出差人員將填寫好的“出差申請表”送行政部留存、記錄考勤。3．?dāng)M出差人員憑核準(zhǔn)的“出差申請表”、“借款單”，可向財務(wù)部暫借相當(dāng)數(shù)額的差旅費。待出差結(jié)束后 日內(nèi)結(jié)清暫借款項，超過 日，財務(wù)部可將該員工預(yù)借差旅費在當(dāng)月薪金中先予扣回，待其報銷時再行核付。第4條 出差的審核1．當(dāng)日出差：如果出差當(dāng)日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。2．遠(yuǎn)途國內(nèi)出差：____日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，____日以上由主管副總核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。3．國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。第3章 出差費用報銷規(guī)定第5條 住宿費、午餐費按費用標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補；由對方接待或公司安排的，午餐費、交通費、交際費不得重復(fù)報銷。第6條 差旅費用一律憑證報銷，不得虛報、冒領(lǐng)，否則一經(jīng)查出，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給予不同程度的處罰。第7條 不同級別的員工共同出差，住宿、交通工具可按高級別員工的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，其他費用標(biāo)準(zhǔn)不變。第8條 國內(nèi)外出差人員在同一城市出差停留____天以上的，自第____天起，住宿費、午餐費按____折給付，特殊情況由總經(jīng)理審批。第9條 若國內(nèi)出差應(yīng)報銷住宿費而無相關(guān)憑證者，則按相應(yīng)住宿費標(biāo)準(zhǔn)的一半支付。第10條 出差當(dāng)日返回的不報銷住宿費。第4章 附則第11條 本制度由行政部負(fù)責(zé)解釋。第12條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。修訂記錄修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字4．4．2 出差報銷管理制度制度名稱出差報銷管理制度受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 目的為規(guī)范員工出差報銷管理工作，合理控制差旅費用開支，參照公司相關(guān)規(guī)定，特制定本制度。第2條 適用范圍公司內(nèi)部所有人員出差費用的報銷管理均參照本制度執(zhí)行。第2章 差旅費報銷管理第3條 交通費報銷1．出差人員乘坐汽車、飛機、輪船及火車，原則上應(yīng)出具運輸部門的車船發(fā)票。2．對于出差人員乘坐飛機要從嚴(yán)控制，若因任務(wù)緊急需乘坐飛機，事前須經(jīng)公司總經(jīng)理審批，機票由公司直接聯(lián)系訂購。3．如出差人員隨車到目的地，未發(fā)生車船票，則不報銷交通費。4．出差人員出差期間，城市公共交通費憑票報銷，但須說明事因，注明起點至終點。第4條 住宿費報銷1．出差人員的住宿標(biāo)準(zhǔn)依崗位級別確定，高層管理人員____ 元/天，中層管理人員____元/天，基層人員____元/天；如有特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可提高住宿標(biāo)準(zhǔn)；身兼多職的，按職別最高的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2．由接待單位免費接待或無住宿費收據(jù)的，一律不予報銷住宿費。第5條 其他費用1．出差人員的伙食補助費不分途中和住宿，按不同地區(qū)差異給予補助；一線城市每人每天補助____元，二線城市每人每天補助____元，三線城市每人每天補助____元。2．市區(qū)內(nèi)出差不論時間長短，均不發(fā)給出差補助費。可發(fā)給午餐補助費，超出市區(qū)范圍的，發(fā)給出差補助費____元/天。第6條 外出參加培訓(xùn)、重大活動或參加有關(guān)會議的人員，交納的會務(wù)費、培訓(xùn)費已經(jīng)包含食宿費用或由公司安排食宿的，不得再報銷該期間的食宿費用和獲得出差補助。第3章 差旅費報銷有關(guān)注意事項第7條 凡公司開展業(yè)務(wù)需發(fā)生費用時，均應(yīng)事先申請，經(jīng)部門經(jīng)理同意，報公司分管副總批準(zhǔn)后方可辦理或執(zhí)行。未經(jīng)批準(zhǔn)或超過預(yù)算范圍內(nèi)的費用、支出，財務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理，且費用由個人自理。第8條 車票遺失的須書面說明情況（注明乘坐的交通工具、起迄地點、時間和票價等）并由其部門經(jīng)理簽字證實后予以報銷。第9條 出差人員應(yīng)在回公司后____天內(nèi)報賬，需延期報銷的應(yīng)有書面申請并由主管領(lǐng)導(dǎo)審批。第10條 出差人員必須認(rèn)真執(zhí)行任務(wù)，在指定出差地點、區(qū)域內(nèi)積極主動地完成任務(wù)，凡乘出差之機因私事繞道或往返中增加停留地點所發(fā)生的車票、住宿費一律不予報銷，同時，也不享受辦私事期間的伙食補助費。第4章 附則第11條 本制度的最終解釋權(quán)歸行政部。第12條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。修訂記錄修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字4．5 印照使用與保管制度4．5．1 印章保管使用制度制度名稱印章保管使用制度受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章總則第1條目的為保障公司的合法權(quán)益，規(guī)范印章管理，減少因印章使用不當(dāng)而帶來的損失，依據(jù)國家的相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。第2條適用范圍公司內(nèi)部所有印章的刻制、使用和保管等均應(yīng)遵循本制度。第3條印章的種類，是指公司章、董事會章、監(jiān)事會章以及公司所屬分支機構(gòu)印章。，是指公司財務(wù)專用章、人事專用章、各職能部門章、董事會辦公室章、總裁辦公室章、監(jiān)事會辦公室章、保衛(wèi)工作專用章以及分支機構(gòu)財務(wù)專用章、分公司人事專用章等用于指定用途的印章。，是指公司法定代表人、分支機構(gòu)負(fù)責(zé)人以個人名義刻制的用于公務(wù)的簽名章或印鑒章。第2章印章的刻制第4條印章刻制依據(jù)、董事會和監(jiān)事會印章，由公司行政部根據(jù)有關(guān)單位核發(fā)的證、照及有關(guān)批準(zhǔn)文件制發(fā)。，由分公司根據(jù)有關(guān)批準(zhǔn)單位核發(fā)的證、照及有關(guān)批準(zhǔn)文件制發(fā)。，以部門負(fù)責(zé)人簽字或內(nèi)部網(wǎng)上部門信箱為準(zhǔn)。若部門因工作需要而要求刻制印章，應(yīng)另行申請，限定使用范圍，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可刻制。，使用單位應(yīng)向上級主管部門提出書面申報。第5條印章的規(guī)格和材質(zhì)、董事會印章、監(jiān)事會印章，外直徑為毫米，圓形，帶五角星，塑質(zhì)。(除財務(wù)專用章外)和分公司印章，外直徑為毫米，圓形，帶五角星，塑質(zhì)。，外直徑毫米，圓形，帶五角星，塑質(zhì)。、人名章的規(guī)格、材質(zhì)根據(jù)有關(guān)主管機關(guān)的規(guī)定執(zhí)行。第3章印章的使用管理第6條印章使用范圍。(1)發(fā)送正式公文、電函、傳真件等。(2)報送或下達(dá)各類業(yè)務(wù)計劃、業(yè)務(wù)報表、財務(wù)報表等。(3)用于授權(quán)委托書、人事任免、勞動合同和對外介紹等。(4)簽訂重要業(yè)務(wù)合同、協(xié)議等。(5)頒發(fā)上崗證、先進(jìn)集體和個人榮譽證書等。(6)需要代表本單位加蓋行政公章的其他批件、文本、憑證和材料等。、監(jiān)事會印章的使用根據(jù)公司章程規(guī)定的范圍及職權(quán)行使。、分公司的授權(quán)用于公章使用范圍的部分或全部。(1)在其職權(quán)范圍內(nèi)，與公司內(nèi)部對口業(yè)務(wù)部門的電文、通知和函件等工作聯(lián)系。(2)用于對外開展工作的介紹信和授權(quán)范圍內(nèi)的工作函件等。第7條印章使用申請“公司印章使用申請單”，詳細(xì)寫明申請事項，征得部門領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，連同需蓋章文件一并交給印章管理人。，需在“申請單”上填寫用章理由，然后送交所屬部門經(jīng)理，獲認(rèn)可后，連同需要用印文件一并交給印章管理人。第8條公司印章原則上由印章管理人掌握。印章管理人必須嚴(yán)格控制用印范圍和仔細(xì)檢查“用印申請單”上是否有批準(zhǔn)人的印章。第9條代理實施用印的人要在事后將用印依據(jù)和“用印申請單”交印章管理人審查。同時用印依據(jù)及“用印申請單”上應(yīng)有代理人印章。第10條公司印章原則上不準(zhǔn)帶出公司，如確因工作需要，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并由申請用印人寫出借據(jù)并標(biāo)明借用時間。第11條常規(guī)用印或需要再次用印的文件，如事先與印章主管人取得聯(lián)系或有文字證明者，可省去填寫“申請單”的手續(xù)。印章主管人應(yīng)將文件名稱及制發(fā)文件人姓名記入一覽表以備查考。第4章印章的停用第12條印章內(nèi)容需要變更或機構(gòu)終止時，應(yīng)停止使用有關(guān)印章并交由行政部予以封存或銷毀。第13條因印章內(nèi)容變更或機構(gòu)終止而停止使用印章時，印章管理部門在印章停用日內(nèi)，由保管人寫出印章停用說明，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后上報行政部。第14條印章散失、損毀、被盜時，印章管理者應(yīng)及時向公司遞交說明原因的報告書，在公開聲明作廢后，按規(guī)定程序申請重新刻制。第15條除特別需要外，由行政部經(jīng)理將廢止印章保存年。第5章印章的保管第16條公司印章的保管，應(yīng)實行印章專人保管、負(fù)責(zé)人印章與財務(wù)專用章分管的制度，并嚴(yán)格執(zhí)行保管人交接制度。第17條啟用正式印章、人事專用章前，有關(guān)部門應(yīng)將印章保管人員的名單報公司主管部門備案。在印章使用過程中，保管人員如有變動，應(yīng)在變動當(dāng)日內(nèi)通知公司主管部門。第18條印章保管人因故臨時請假時須更換印章保管人。單位領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)指定臨時保管人，并做好交接記錄。第19條印章頒發(fā)單位和使用單位均須把已啟用的各類印章印模，以及批準(zhǔn)啟用的有關(guān)文件立卷歸檔，永久保存。第20條印章保管人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，遵守紀(jì)律，秉公辦事。印章保管人員如果出現(xiàn)以下行為，將視情節(jié)嚴(yán)重程度給予處分，觸犯法律的將移交司法機關(guān)處理：；，用印后造成重大錯誤和損失等不良后果的；、使用應(yīng)予銷毀或上交的印章的；。第6章附則第21條本制度由行政部負(fù)責(zé)最終解釋。第22條本制度自公布之日起執(zhí)行。修訂記錄修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字4．5．2 證照保管使用規(guī)定制度名稱證照保管使用規(guī)定受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條 為加強對公司和分公司證照的管理，確保證照的安全和正常使用，特制定本規(guī)定。第2條 公司所有的證照管理工作均須參照本規(guī)定執(zhí)行。第3條 證照管理部門行政部辦公室是公司證照管理的職能部門，負(fù)責(zé)各種證照的申報、登記、變更、年檢、注銷，以及證照的保管、登記、備案等工作。第4條 證照的使用1．使用證照的正、副本原件或復(fù)印件時，必須填寫“用證、照審批單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后、交由行政部相關(guān)負(fù)責(zé)人、公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過后方可借用。2．借用證照的原件時必須保證證照的安全與完整，使用完畢后要及時送還。3．使用、借用復(fù)印件時，無需留存的須將復(fù)印件歸還行政部。4．各類證照未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任何人不得隨意復(fù)印、外借，更不許擅自使用公司的證照進(jìn)行擔(dān)保。第5條 證照的保管1．證照保管人需提醒主管領(lǐng)導(dǎo)安排相關(guān)人員及時驗證。不及時驗證者，造成的各類損失由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。2．證照保管人必須妥善保管各類證照，如出現(xiàn)損壞或丟失，除應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)報告外，還應(yīng)與發(fā)證機關(guān)聯(lián)系，及時辦理證照的掛失和補辦手續(xù)。 3．證照保管人因工作需要而調(diào)動崗位時，應(yīng)填制“證件移交清冊”，移交人和接交人在與證件清單核對數(shù)目后在“證件移交清冊”上簽字確認(rèn)。 第6條 本規(guī)定由行政部負(fù)責(zé)解釋。第7條 本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。修訂記錄修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字4．6 車輛管理制度4．6．1 車輛使用管理制度制度名稱車輛使用管理制度受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 目的為合理、有效地對公司車輛進(jìn)行安排，提高車輛使用率，節(jié)約車輛使用的費用，使之規(guī)范化、秩序化，最大限度地滿足公司業(yè)務(wù)用車的要求，特制定本制度。第2條 適用范圍本制度所指車輛為公司的行政辦公車輛。第2章 車輛使用管理第3條 車輛使用范圍1．公司員工在本地或短途外出開會、聯(lián)系業(yè)務(wù)、接送客戶。2．接送公司賓客和來公司辦事人員。3．其他緊急和特殊情況用車。第4條 車輛使用程序1．車輛使用實行派車制度。用車需填寫“用車記錄單”，經(jīng)本部門經(jīng)理、行政部經(jīng)理或主管副總批準(zhǔn)后，由車輛主管統(tǒng)一安排。2．司機按“派車單”上批準(zhǔn)的行車路線和目的地行車。3．用車完畢后，司機按實際用車情況進(jìn)行記錄。第5條 對同一方向、同一時間段的派車要求應(yīng)盡量合用，減少派車次數(shù)和車輛使用成本。第6條 車輛駕駛?cè)藛T必須具有駕照，熟悉并嚴(yán)格遵守交通法規(guī)。第7條 駕駛?cè)藛T在駕駛車輛前，應(yīng)對車輛作基本檢查。如發(fā)現(xiàn)故障、配件失竊或損壞等現(xiàn)象，應(yīng)立即報告，因隱瞞不報而引發(fā)的后果由當(dāng)期使用人負(fù)責(zé)。第8條 駕駛?cè)藛T不得擅自將辦公車輛開回家，或作私用，違者將受處罰。經(jīng)公司特許或返回公司，已逾晚上____點的例外。第9條 車輛應(yīng)停放在指定位置。任意放置車輛導(dǎo)致違規(guī)、損毀、失竊的，由駕駛?cè)藛T賠償損失，公司也將給予其相應(yīng)處分。第10條 駕駛?cè)藛T應(yīng)愛護(hù)車輛，保證機件、外觀良好，并于使用后將車輛清洗干凈。第11條 在不影響公務(wù)的情況下，主管副總可酌情滿足員工因私用車的要求，但對隱私用車應(yīng)嚴(yán)格審批。第12條 為私人目的借用公車時，員工應(yīng)先填寫“車輛使用申請單”，并注明“私用”字樣，并經(jīng)相關(guān)主管核準(zhǔn)后轉(zhuǎn)財物部稽核相關(guān)費用。第13條 為私人目的借用公車時，若發(fā)生事故，導(dǎo)致違規(guī)、損毀、失竊等，在扣除保險理賠金額后的全部費用由個人承擔(dān)。第3章 附則第14條 本制度由行政部負(fù)責(zé)解釋。第15條 本制度自____年____月____日起執(zhí)行。修訂記