商城縣小額貸款有限責任公司章程(編輯修改稿)
2025-05-14 08:17 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 、決定公司的經(jīng)營計劃；制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；制定公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行股票方案；制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；決定公司內(nèi)部管理機構的設置；決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項；并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人及其報酬事項；制定公司的基本管理制度；1本公司規(guī)定的其他職權。第三十五條 董事會作出各項決議時，需有半數(shù)以上的董事表決同意。董事長在爭議議題，爭議不定議時有裁決權。董事會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。董事會決議的表決，實行一人一票。第三十六條 董事長行使下列職權：主持股東會，代表董事會向股東會報告工作；召集和主持董事會會議，主持董事會日常工作；在董事會閉會期間，檢查董事會決議實施情況，對公司的重要業(yè)務活動給予指導，并向董事會報告；提名經(jīng)理人選，供董事會審議；股東會或董事會決議授予的其他職權。第五章 經(jīng)營管理機構第三十七條 本公司設經(jīng)理，由董事會決定聘任或者解聘。董事長可以兼任公司經(jīng)理。公司設經(jīng)理1人，副經(jīng)理12人。經(jīng)理負責公司的日常經(jīng)營管理工作，副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理工作，并對經(jīng)理負責。經(jīng)理、副經(jīng)理任期三年，可連聘連任。第三十八條 經(jīng)理對董事會負責，行使下列職權：主持公司的日常行政、業(yè)務、財務管理等工作；組織實施董事會決議，列席董事會并向董事會報告工作；組織擬訂公司的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營方針、年度經(jīng)營計劃和財務預、決算方案，稅后利潤分配方案和彌補虧損方案；擬定公司內(nèi)部管理機構設置方案；擬定本公司的各項基本管理制度，經(jīng)董事會審定后組織實施；制定本公司的具體規(guī)章；提請聘任或解聘本公司副經(jīng)理、財務負責人；決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人；董事會授予的其他職權。第三十九條 董事長、監(jiān)事、經(jīng)理報酬實行年薪制，其工資報酬由董事會討論決定。第四十條 董事和經(jīng)理對公司承擔誠信和勤勉的義務，若從事與本公司有競爭性質(zhì)或損害本公司利益的活動或違反國家法律、法規(guī)和本公司章程、徇私舞弊及失職造成重大經(jīng)濟損失時，根據(jù)不同情況，經(jīng)股東會或董事會決議給予以下處罰：限制權利；免除現(xiàn)任職務；負責經(jīng)濟賠償。第六章 監(jiān) 事 第四十一條 根據(jù)本公司情況，公司設監(jiān)事一名，董事、高級管理人員不兼任監(jiān)事。第四十二條 監(jiān)事的任期每屆為三年，連選可以連任。第四十三條 監(jiān)事向股東會負責并報告工作，行使下列職權：監(jiān)事列席董事會會議，對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律行政法規(guī)，公司章程或者股東會決議的董事，高級管理人員提出罷免的建議；檢查本公司財務，查閱會計賬簿和會計資料；當董事、高級管理人員的行為損害本公司利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；提議召開臨時股東會會議
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