商城縣小額貸款有限責(zé)任公司章程(編輯修改稿)
2025-05-14 08:17 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 、決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；制定公司增加或減少注冊(cè)資本以及發(fā)行股票方案；制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)；并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；制定公司的基本管理制度；1本公司規(guī)定的其他職權(quán)。第三十五條 董事會(huì)作出各項(xiàng)決議時(shí)，需有半數(shù)以上的董事表決同意。董事長(zhǎng)在爭(zhēng)議議題，爭(zhēng)議不定議時(shí)有裁決權(quán)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。第三十六條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：主持股東會(huì)，代表董事會(huì)向股東會(huì)報(bào)告工作；召集和主持董事會(huì)會(huì)議，主持董事會(huì)日常工作；在董事會(huì)閉會(huì)期間，檢查董事會(huì)決議實(shí)施情況，對(duì)公司的重要業(yè)務(wù)活動(dòng)給予指導(dǎo)，并向董事會(huì)報(bào)告；提名經(jīng)理人選，供董事會(huì)審議；股東會(huì)或董事會(huì)決議授予的其他職權(quán)。第五章 經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)第三十七條 本公司設(shè)經(jīng)理，由董事會(huì)決定聘任或者解聘。董事長(zhǎng)可以兼任公司經(jīng)理。公司設(shè)經(jīng)理1人，副經(jīng)理12人。經(jīng)理負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作，副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理工作，并對(duì)經(jīng)理負(fù)責(zé)。經(jīng)理、副經(jīng)理任期三年，可連聘連任。第三十八條 經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：主持公司的日常行政、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)管理等工作；組織實(shí)施董事會(huì)決議，列席董事會(huì)并向董事會(huì)報(bào)告工作；組織擬訂公司的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)方針、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案，稅后利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；擬定本公司的各項(xiàng)基本管理制度，經(jīng)董事會(huì)審定后組織實(shí)施；制定本公司的具體規(guī)章；提請(qǐng)聘任或解聘本公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人；董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第三十九條 董事長(zhǎng)、監(jiān)事、經(jīng)理報(bào)酬實(shí)行年薪制，其工資報(bào)酬由董事會(huì)討論決定。第四十條 董事和經(jīng)理對(duì)公司承擔(dān)誠(chéng)信和勤勉的義務(wù)，若從事與本公司有競(jìng)爭(zhēng)性質(zhì)或損害本公司利益的活動(dòng)或違反國(guó)家法律、法規(guī)和本公司章程、徇私舞弊及失職造成重大經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，根據(jù)不同情況，經(jīng)股東會(huì)或董事會(huì)決議給予以下處罰：限制權(quán)利；免除現(xiàn)任職務(wù)；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)賠償。第六章 監(jiān) 事 第四十一條 根據(jù)本公司情況，公司設(shè)監(jiān)事一名，董事、高級(jí)管理人員不兼任監(jiān)事。第四十二條 監(jiān)事的任期每屆為三年，連選可以連任。第四十三條 監(jiān)事向股東會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，行使下列職權(quán)：監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議，對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律行政法規(guī)，公司章程或者股東會(huì)決議的董事，高級(jí)管理人員提出罷免的建議；檢查本公司財(cái)務(wù)，查閱會(huì)計(jì)賬簿和會(huì)計(jì)資料；當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害本公司利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議
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