國有企業(yè)外部董事管理辦法(編輯修改稿)
2025-05-14 04:00 本頁面
【文章內容簡介】 董事會會議議題，董事會應予采納； （四）根據履行職責需要，有權了解和掌握任職公司的各項業(yè)務情況，任職公司應予配合； （五）在履行職務時的辦公、出差等有關費用，由任職公司承擔； （六）有權獲取履行外部董事職責所應得的工作報酬； （七）有權就可能損害出資人或任職公司合法權益的情況，直接向市國資委等履行出資人職責的機構報告； （八）《公司法》和任職公司章程規(guī)定的其他權利。 第十四條 外部董事履行以下義務： （一）誠信守法，遵守公司章程，履行保守商業(yè)秘密和競業(yè)禁止義務； （二）忠實履行職責，積極維護出資人和任職公司的合法權益； （三）勤勉工作，投入足夠的時間和精力履行職責； （四）及時了解和掌握足夠的任職公司經營運營情況，在深入研究、分析的基礎上，獨立、慎重地表決； （五）積極參加董事崗位培訓，不斷提高履行職責所需的能力和知識水平； （六）自覺接受履行出資人職責的機構監(jiān)督，接受監(jiān)事會對其履行職責的合法監(jiān)督和合理建議； （七）遵守國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)的有關規(guī)定，除本辦法規(guī)定的工作報酬外，不得違反規(guī)定接受報酬、津貼、福利待遇以及其他收入； （八）《公司法》和公司章程規(guī)定的其他義務。 第十五條 在市管企業(yè)擔任專職外部董事的，同時任職公司不超過3家；擔任兼職外部董事的，兼職的公司最多不超過2家。 第十六條 外部董事參加董事會會議，應當就會議討論決定事項發(fā)表以下幾類意見之一：同意；保留意見及其理由；反對意見及其理由；無法發(fā)表意見及其障礙。 第十七條 建立外部董事工作報告制度。外部董事每年須向市國資委等履行出資人職責的機構，書面報告本人履行職責的詳細情況，內容主要包括：本人履行職責的簡要情況；參加董事會會議的主要情況，本人提出的保留、反對意見及其原因，無法發(fā)表意見的障礙；主持或參與董事會專門委員會工作的情況；加強任職公司改革發(fā)展與董事會建設的意見或建議。外部董事日常工作時，認為有必要向出資人報告的，可以書面或通訊方式向市國資委等履行出資人職責的機構報告。 第十八條 外部董事有下列情形之一的，即為工作失職： （一）泄漏任職公司商業(yè)秘密，損害公司合法權益的； （二）履行職責中違反任職公司工作程序或辦事規(guī)則的； （三）1年內本人在同一任職公司履行職責時間少于30個工作日或出席董事會會議的次數少于董事會會議總數3/4的； （四）對違反法律、法規(guī)、公司章程規(guī)定的決議，或明顯損害出資人、任職公司合法權益的決議，本人表決時未投反對票的； （五）履行職責過程中接受不正當利益，或者利用外部董事職務謀取私利； （六）市國資委等履行出資人職責的機構依照有關規(guī)定認定的其他失職行為。 第十九條 外部董事因工作失職導致公司利益受到損失的，應當按照有關法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定承擔一定的經濟賠償責任；后果嚴重的，終身不得再擔任市管企業(yè)的外部董事；違犯法律的，依法追究其法律責任。第五章 評價 第二十條 由市國資委等履行出資人職責的機構負責對外部董事進行評價，評價分為年度評價與任期評價。 第二十一條 對外部董事的評價一般采取履行出資人職責的機構評價、董事自我評價和董事相互評價等方法，還應聽取監(jiān)事會、經理層以及黨委（黨組）成員、職工代表的意見。 第二十二條 評價外部董事的重點是董事的德、能、勤、績、廉，主要包括職業(yè)操守、履職能力、勤勉程度、工作實績、廉潔從業(yè)等內容。 第二十三條 評價結果由市國資委等履行出資人職責的機構向外部董事本人反饋，并作為對外部董事續(xù)聘、解聘的重要依據。第六章 工作報酬 第二十四條 外部董事受聘期間享有崗位津貼。 第二十五條 外部董事崗位津貼標準由市國資委等履行國有資產出資人職責的機構依據崗位職責、企業(yè)類別等因素制訂和調整。 第二十六條 外部董事崗位津貼由市管國有企業(yè)專職董事監(jiān)事管理中心發(fā)放。 第二十七條 除崗位津貼外，外部董事所任職企業(yè)可以根據實際需要建立會議津貼制度，適當給予外部董事會議津貼。第七章 解聘、辭職 第二十八條 外部董事任期屆滿，市國資委等履行出資人職責的機構不再續(xù)聘的，其職務自然免除。 外部董事有下列情形之一的，由市國資委等履行出資人職責的機構直接解聘： （一）因工作需要解聘的； （二）因身體狀況原因，不適合繼續(xù)擔任外部董事的； （三）履行職責過程中對市國資委等履行出資人職責的機構或任職公司有不誠信行為的； （四）本人提出辭職申請并被批準的； （五）年度考核及任期評價結果為不稱職的； （六）因董事會決策失誤導致公司利益受到重大損失，本人未提出保留或反對意見的； （七）工作失職的； （八）擅自離職的； （九）《公司法》、公司章程和出資人規(guī)定的不適合繼續(xù)擔任外部董事的其他情形。 第二十九條 外部董事在任職屆滿前可以向市國資委等履行出資人職責的機構提出書面辭職申請。在未批準辭職前，外部董事應當繼續(xù)履行職責。未經批準擅自離職的，依法追究其相應責任。 第三十條 外部董事解聘后，繼續(xù)對原任職公司的商業(yè)秘密負有保密義務。未能履行保密義務的，公司可依法追究其責任。保密期限按外部董事與任職公司簽訂的保密協(xié)議執(zhí)行。第八章 附 則 第三十一條 本辦法涉及的相關實施細則，由市國資委等履行出資人職責的機構制訂。本辦法由市委組織部、市國資委負責
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