【文章內容簡介】 表》 （詳見：附件十一 B） ，以申報有關的變動。至于提供丙類物資的供應商，該供應商必須于第一次與中燃集團進行交易前簽署《供應商與中燃集團的利益及關系申報表》 （詳見：附件十一 A） ，并于其后每次與中燃集團進行交易時并與有關項目公司簽訂合同時簽署《供應商與中燃集團的利益及關系（變動）申報表》 （詳見：附件十一 B） 。有關供應商亦須于每次與中燃集團的利益及關系有變動時簽署《供應商與中燃18 / 48集團的利益及關系（變數）申報表》 （詳見：附件十一 B） ，以申報有關的變動。倘若供應商屬中燃集團的關連人士，該供應商審批程序應立即交由六名成員組成的“采購管理特別委員會” （“特別委員會” ）進行審批，而該六名成員必須包括三名中國燃氣控股有限公司的執(zhí)行董事及中燃集團的三名高級管理人員。特別委員會應在批準供應商準入和在其與中燃集團進行交易前對該供應商按照正常申批流程作進一步的調查,包括考慮進行實地視察等。若有關供應商與任何特別委員會的委員有任何利益或關系，該委員不得參與審批該供應商的程序。倘若供應商屬中燃集團的關連人士，而有關單一交易或在有關財政年度的有關交易累計超過人民幣一千萬元時，該供應商審批程序應立即交由中燃上市公司董事會進行審批。在任何已通過準入審批的關連任何供應商與中燃集團進行任何交易時或之前，中燃集團必須嚴格遵守《上市規(guī)則》以及中燃集團的《關于關連交易的政策與程序》就向公眾披露和取得獨立股東批準的適用規(guī)定。就各供應商向中燃集團提交的利益及關系申報表，中燃集團的物資采購部應將所有有關供應商提供的資料及申報表存入內部的資料庫及不時于供應商的利益及關系發(fā)生變動時立即更新名單，以作中燃集團不時對供應商進行審查的參考資料。內審部應每月檢查名單一次，以決定是否需要更新。倘若發(fā)現任何不尋常的交易或情況，中燃集團的內部審查團隊必須將該等交易或情況向特別委員會盡快匯報，并由特別委員會安排進一步的審查工作。 中燃集團關連人員／公司與供應商的利益及關系申報中燃集團（包括上市公司及其各子公司）的董事、最高行政人員及主要股東（定義見上市規(guī)則）及其他關鍵員工（包括但不限于中燃集團總裁辦各成員及中燃集團各部門的總經理,副總經理和總經理助理） （“關連人員／公司” ）必須于每一財政年度簽署《關連人員／公司與供應商或其它交易方的19 / 48利益及關系申報表》 （詳見：附件十一 C） ，以確認其于與中燃集團進行任何交易的任何供應商沒有任何股權、董事或高級管理人員的關系。就關連人員／公司的利益及關系申報表，中燃集團應將所有關連人員／公司提供的資料及申報存入內部的資料庫，以作中燃集團不時對關連人員／公司進行審查的參考資料。倘若發(fā)現任何不尋常的交易或情況，中燃集團的內部審查團隊必須將該等交易或情況向特別委員會盡快匯報，并由特別委員會安排進一步的審查工作。中燃集團將在其每個財政年度的首個月內（每年 4 月 30 日前）由物資采購部制定所有“關連人員／公司”的名單及不時在關連人員／公司發(fā)生變動時立即更新名單，并由內審部每月檢討名單一次，以決定其是否需要更新。 關連交易及與關聯者的交易的培訓為增強中燃集團人員對關連交易及與關聯者的交易的意識，中燃集團應定時安排相關培訓，并提供相關資料予關連人員／公司用作學習及參考之用。 利益及關系申報制度的落實與監(jiān)督供應商與中燃集團的利益及關系申報和審查制度，由中燃集團總部法律事務部，審計部和財務部三部門的總經理聯合監(jiān)督，以確保申報和審查制度得以妥善落實和執(zhí)行。 本制度由中燃集團總部物資采購部負責解釋、修訂，并根據需要制定相關管理辦法和實施細則。20 / 48附件 附件一 中燃采購網供應商各狀態(tài)使用功能說明序號 供應商狀態(tài) 總部管理人員 項目公司 供應商1 認證完成 正常使用 正常使用 正常使用2 暫停使用可查詢到公司信息；可將狀態(tài)恢復至“認證完成”或更該為其他 4 種狀態(tài)。可查詢到公司信息；無法下訂單；無法簽合同；狀態(tài)設定之前所下訂單可以付款；可以登陸中燃采購網；可以對之前訂單正常操作；3 鎖 定可查詢到公司信息；可將狀態(tài)恢復至“認證完成”或更該為其他 4 種狀態(tài)?？刹樵兊焦拘畔ⅲ粺o法下訂單；無法簽合同；無法付款。可以登陸中燃采購網；收到狀態(tài)被“鎖定” ，下一步配合工程技術管理部進行問題處理的警示；無法進行其他操作。4 清 退可查詢到公司信息；可查詢到公司信息；無法下訂單；可以登陸中燃采購網；保留與之前訂單付款相21 / 48不能恢復至“認證完成” 、 “暫停使用”和“鎖定” ，可更改為“取消資格”和“列入黑名單” 。無法簽合同；可以對之前未完成的訂單付款。關的功能。5 取消資格可查詢到公司信息；可以將狀態(tài)更改為“列入黑名單” ，不能更改為其他 4 種狀態(tài)?？刹樵兊焦拘畔ⅲ粺o法對其進行任何操作。無法登陸中燃采購網；無法再以同一公司名稱注冊中燃采購網。若需重新入網，需工程技術管理部向集團申請清除該公司信息后進行。6 列入黑名單可查詢到公司信息；狀態(tài)不可更改?？刹樵兊焦拘畔ⅲ粺o法對其進行任何操作。無法登陸中燃采購網；無特殊情況，3 年內不接受該公司入網申請。1 / 48附件二 供應商狀態(tài)勾稽關系圖 認證完成狀態(tài)（可正常交易和投標）暫停使用狀態(tài)（可支付，不能下單）鎖定狀態(tài)（不能支付和下單）清退狀態(tài)（可支付不能下單）取消資格狀態(tài)（不能支付和下單）列入黑名單狀態(tài)（3 年內不許準入）2 / 48附件三 供應商申報資料一覽表（格式）供應商名稱：英文全稱：所在城市： 企業(yè)法人代碼：稅務登記證地稅電腦編號： 稅務登記證地稅字號：稅務登記證國稅電腦編號： 稅務登記證國稅字號：工商注冊日期： 工商營業(yè)執(zhí)照號：法定代表人： 法定代表人身份證：開戶銀行： 企業(yè)性質：銀行帳號：注冊地址：通訊地址：ISO9000 系列認證編號： 企業(yè)網址：其他認證 1其他認證 2其他認證 3辦公郵編： 辦公電話：辦公傳真： 聯系電子郵件：聯系人 1： 聯系人電話 1：聯系人 2： 聯系人電話 2：經營范圍：兼營范圍：主要產品類別介紹：產品執(zhí)行標準：產品信息：產品銷售區(qū)域：備注：附件：包括：股權架構圖、營業(yè)執(zhí)照（副本）、稅務登記證（副本）、組織機構代碼證、信用等級證、工業(yè)產品生產許可證、質量管理體系認證書、以及產品或服務必需的制造許可證書等3 / 48附件四 供應商情況調查表（格式） 編號： （本表格為采購網固定格式，由供應商的填寫，調查人對表中數據、資料進行現場核實，對表中數據的真實性負責，若供貨商為代理商或經銷商， “生產技術設備信息”和“產品信息”填寫所銷售產品制造廠商的信息，其余填寫自身信息。 ） 公司名稱 廠址成立日期 占地面積 企業(yè)性質注冊資本上年度營業(yè)額公司網址負責人 電話聯系人 電話供應商基本信息固定電話 傳真 Email主要生產設備及用途 （可增加附件）檢驗、檢測儀器情況 （可增加附件）主要生產線 （可增加附件）設計開發(fā)能力 （可增加附件）正常生產能力 /月 最大生產能力 /月生產技術設備信息正常交貨周期 天 最短交貨期及說明 天主要產品及原材料產品介紹產品遵守標準產品認證情況產品信息產品主要銷售客戶及區(qū)域介紹公司總體職工 人 管理人員 人人員信息技術人員 人 品質管理部 人固定資產凈值 萬元 營運資金 萬元資產負債率 % 短期負債 萬元財務信息銀行信用等級股東信息(包括股東名稱及其持股量)調查時間 年 月 日 填表人調查人簽字4 / 48附件五 設備及主要材料/輔助材料分類表 設備及主要材料類序號 大類名稱1 鋼制管材2 鋼制閥門3 PE 管材4 PE 球閥5 普通膜式燃氣表6 IC 卡膜式燃氣表7 溫壓補償皮膜表8 家用燃氣報警器9 工業(yè)用可燃氣體報警器10 調壓設備11 流量計及配套產品12 全量程流量計13 LNG 氣化加氣裝置（LNG 加注站及 LNG/LCNG 加氣合建站撬裝設備）14 LNG 集裝箱式加氣設備15 CNG 加氣裝置16 燃氣加臭裝置17 波紋補償器18 鋼制管件19 PE 管件20 銅閥門21 絕緣接頭輔助材料類22 金屬軟管23 鋁塑管材24 鋁塑管件25 表接頭26 燃氣表箱27 加臭劑28 標志塊29 犧牲陽極及配套材料30 熱縮套31 警示帶1 / 48附件六 供應商實地考察評價表A 供應商實地考察評價表——設備及主要材料類生產制造商適用（格式）供應商名稱 地址產品/服務項目聯系人 電話 傳真評價項目 評價內容 分值 評分要求 考察得分具備有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證。 /按國家有關要求取得了產品制造許可文件(如需有)。 /具有保證產品質量和生產能力的主要生產設備。 /有保證產品質量的主要檢測試驗設備，保證能對主要項目進行測試。 /★必備條件有不合格產品的處理規(guī)定并能嚴格執(zhí)行。 /此 5 項內容為考察的基本前提，如缺少任何一項，即視為該供應商不合格，考察不再繼續(xù)進行。（若該項具備，在“考察得分”對應欄打鉤，不具備則在“考察得分”對應欄打叉） 質量管理體系獲得第三方認證。 5能提供有效證書且能提供外審報告。得 45 分 證書有效但不能提供外審報告。得 13 分過期或無證書。得 0 分 有健全的質量管理體系并有效運行。 8能提供有效的三級文件（質量手冊、程序文件、管理文件或作業(yè)文件）或與之相當的管理文件，并能提供完整的內審資料。得 7 8 分有有效程序文件、管理標準等，但不能提供完整的內審資料。得16 分無程序文件、管理標準。得 0 分質量管理體系（20% ）有獨立的質檢機構和專職檢驗人員。 5有獨立的質檢機構，有專職檢驗人員，檢驗人員持證（委托書、授權書或資格證書）上崗。得 45 分 無獨立的質檢機構，但有專職或兼職檢驗人員并持證上崗。得 12 / 484 分無獨立的質檢機構也無檢驗人員。得 0 分與產品質量有關的各部門質量職責和權限明確。 2實際組織機構、職能劃分與文件規(guī)定相符，與產品質量有關的各部門，如采購部、技術部、檢查科、生產科、車間等有質量職責規(guī)定。得 2 分實際組織機構、職能劃分與抽取到的文件規(guī)定不相符。得 1 分均無，得 0 分。有供方評價、選擇控制程序。 5有供方評價、選擇控制程序、有合格供方清單且按程序執(zhí)行。得45 分有供方評價、選擇控制程序，未按程序執(zhí)行或合格供方清單不規(guī)范。得 13 分均無。 得 0 分原料/外協件控制（10%）有原料/外協件入廠質量控制制度及檢驗規(guī)范、檢驗記錄。 5有采購物資入廠質量控制制度，所需檢驗設備配備齊全、并有真實完整的檢驗記錄，原料/外協件附帶資料、證書齊全。得 5 分（每缺一項扣 1 分）均無，得 0 分設備進行定期維護、保養(yǎng)并有相關記錄，設備狀況完好。 10設備狀況良好，有維護保養(yǎng)制度、有大修或維護保養(yǎng)計劃和記錄。得 810 分設備狀況良好，有維護保養(yǎng)制度，但大修或維護保養(yǎng)計劃不完善、記錄有缺失。得 57 分設備狀況一般，相關維護保養(yǎng)管理不到位。得 14 分設備狀況差。得 0 分生產設備及工 藝（20%）特殊工序（關鍵工序）設置質量控制點，有作業(yè)指導書和相應的檢測設備。 10設置質量控制點，且質控點有完整的生產工藝或作業(yè)指導書，有相應的檢測設備且操作人員、檢驗人員能按要求執(zhí)行，記錄完整。得 10分未設質量控制點，或沒有生產工藝或作業(yè)指導書，或沒有相應的檢測人員，或無檢查設備，或記錄不完整，每一項扣 2 分。均無，得 0 分。檢驗設備及檢驗試驗（15% ）有檢測設備管理制度，在用計量、檢測設備定期檢定校準。 5有計量檢測設備的管理辦法、檢測設備清單和設備鑒定計劃并按計劃進行檢定。得 45 分有計量檢測設備管理辦法，但無檢測設備清單、無檢定計劃或部分按計劃進行檢定。得 13 分沒有計劃檢