【文章內(nèi)容簡介】 裁辦公會（例會）或?qū)ｎ}會議上，對集團戰(zhàn)略規(guī)劃草案和劃草案和SBUSBU、非、非SBUSBU戰(zhàn)略規(guī)劃草案進行討論。戰(zhàn)略規(guī)劃草案進行討論。涉及戰(zhàn)略規(guī)劃研討的總裁辦公會應(yīng)通知相關(guān)的涉及戰(zhàn)略規(guī)劃研討的總裁辦公會應(yīng)通知相關(guān)的SBUSBU、非、非SBUSBU董事長、總經(jīng)理和規(guī)劃編制人員參加。董事長、總經(jīng)理和規(guī)劃編制人員參加。經(jīng)過討論，達成各方都能接受的一致意見，由戰(zhàn)略管理部整理成書面文件及時發(fā)至各經(jīng)過討論，達成各方都能接受的一致意見，由戰(zhàn)略管理部整理成書面文件及時發(fā)至各SBUSBU（股東意見書）、經(jīng)投資管理部發(fā)至各非（股東意見書）、經(jīng)投資管理部發(fā)至各非SBUSBU。文件同時送財務(wù)部供其組織編制財務(wù)預(yù)算參照。文件同時送財務(wù)部供其組織編制財務(wù)預(yù)算參照。 每年每年1212月月1515日前，各日前，各SBUSBU、非、非SBUSBU（由投資管理部組織）向戰(zhàn)略管理部提交正式的《（由投資管理部組織）向戰(zhàn)略管理部提交正式的《SBUSBU戰(zhàn)略規(guī)劃》、《非戰(zhàn)略規(guī)劃》、《非SBUSBU戰(zhàn)略規(guī)劃》文本和下年度的《戰(zhàn)略規(guī)劃》文本和下年度的《SBUSBU年度經(jīng)營計劃》、《非年度經(jīng)營計劃》、《非SBUSBU年度經(jīng)營計劃》。年度經(jīng)營計劃》。戰(zhàn)略管理部會同投戰(zhàn)略管理部會同投資管理部、財務(wù)部在資管理部、財務(wù)部在1212月月2020日前編制出正式的《集團戰(zhàn)略規(guī)劃預(yù)案》和下年度《集團年度經(jīng)營計劃預(yù)案》報集團執(zhí)委會。日前編制出正式的《集團戰(zhàn)略規(guī)劃預(yù)案》和下年度《集團年度經(jīng)營計劃預(yù)案》報集團執(zhí)委會。集團執(zhí)委會在集團執(zhí)委會在1212月月3030日前報集團董事局審批。日前報集團董事局審批。預(yù)案一經(jīng)批準(zhǔn)即為正式的規(guī)劃和計劃。預(yù)案一經(jīng)批準(zhǔn)即為正式的規(guī)劃和計劃。 每年每年1212月月3131日由集團董事局主席或總裁簽發(fā)《集團戰(zhàn)略規(guī)劃》。日由集團董事局主席或總裁簽發(fā)《集團戰(zhàn)略規(guī)劃》。. SBU SBU戰(zhàn)略規(guī)劃編制指導(dǎo)流程戰(zhàn)略規(guī)劃編制指導(dǎo)流程 SBU戰(zhàn)略規(guī)劃編制程序戰(zhàn)略規(guī)劃編制程序SBUSBU戰(zhàn)略管理部戰(zhàn)略管理部//發(fā)展部發(fā)展部規(guī)劃編制規(guī)劃編制參與、指導(dǎo)、監(jiān)督參與、指導(dǎo)、監(jiān)督戰(zhàn)略部戰(zhàn)略部股東意見書股東意見書SBUSBU董事會董事會戰(zhàn)略控制員戰(zhàn)略控制員內(nèi)外研究內(nèi)外研究研究報告研究報告成立戰(zhàn)略規(guī)劃領(lǐng)導(dǎo)小組成立戰(zhàn)略規(guī)劃領(lǐng)導(dǎo)小組規(guī)劃草案規(guī)劃草案戰(zhàn)略部戰(zhàn)略部SBUSBU戰(zhàn)略規(guī)劃的論證、審批流程見集團規(guī)劃流程圖戰(zhàn)略規(guī)劃的論證、審批流程見集團規(guī)劃流程圖 戰(zhàn)略管理部戰(zhàn)略管理部通過戰(zhàn)略控制員每年通過戰(zhàn)略控制員每年22月份與月份與SBUSBU對口部門一起落實服務(wù)于戰(zhàn)略規(guī)劃的有關(guān)研究工作對口部門一起落實服務(wù)于戰(zhàn)略規(guī)劃的有關(guān)研究工作；；每年每年66月初向月初向SBUSBU提出制訂或滾動修訂戰(zhàn)略規(guī)劃的《股東意見書》。提出制訂或滾動修訂戰(zhàn)略規(guī)劃的《股東意見書》。 SBUSBU由董事長牽頭，負責(zé)編制《由董事長牽頭，負責(zé)編制《SBUSBU戰(zhàn)略規(guī)劃草案》，戰(zhàn)略規(guī)劃草案》，88月月1010日前提交給戰(zhàn)略管理部。日前提交給戰(zhàn)略管理部。 在編制過程中，戰(zhàn)略管理部的在編制過程中，戰(zhàn)略管理部的戰(zhàn)略控制員，戰(zhàn)略控制員，與與SBUSBU戰(zhàn)略規(guī)劃領(lǐng)導(dǎo)小組溝通，參與、指導(dǎo)、監(jiān)督戰(zhàn)略規(guī)劃領(lǐng)導(dǎo)小組溝通，參與、指導(dǎo)、監(jiān)督SBUSBU戰(zhàn)略規(guī)劃的起草過程，必要時以聯(lián)席會議戰(zhàn)略規(guī)劃的起草過程，必要時以聯(lián)席會議形式形式，協(xié)調(diào)、解決戰(zhàn)略規(guī)劃制定過程中難于確定的重點戰(zhàn)略問題。，協(xié)調(diào)、解決戰(zhàn)略規(guī)劃制定過程中難于確定的重點戰(zhàn)略問題。 SBU戰(zhàn)略規(guī)劃論證與審批程序戰(zhàn)略規(guī)劃論證與審批程序 SBU戰(zhàn)略規(guī)劃的論證、修訂和形成文本的程序見戰(zhàn)略規(guī)劃的論證、 SBU在在1212月月1515日前向戰(zhàn)略管理部提交的《日前向戰(zhàn)略管理部提交的《SBUSBU戰(zhàn)略規(guī)劃》文本和下年度《戰(zhàn)略規(guī)劃》文本和下年度《SBUSBU年度經(jīng)營計劃》必須是經(jīng)年度經(jīng)營計劃》必須是經(jīng)SBSBUU董事會正式審議批準(zhǔn)的文件。董事會正式審議批準(zhǔn)的檔。SBUSBU董事會審議意見與董事會審議意見與《股東意見書》《股東意見書》意見不一致時，集團執(zhí)委會應(yīng)及時召集專門會議與意見不一致時，集團執(zhí)委會應(yīng)及時召集專門會議與SBUSBU董事會協(xié)商解決分歧。董事會協(xié)商解決分歧。 SBU戰(zhàn)略規(guī)劃效果評估程序戰(zhàn)略規(guī)劃效果評估程序 評估的依據(jù)主要有：評估的依據(jù)主要有：（（11））上年度《上年度《SBUSBU戰(zhàn)略規(guī)劃》戰(zhàn)略規(guī)劃》（（22））《《SBUSBU所在行業(yè)研究報告》所在行業(yè)研究報告》戰(zhàn)略部戰(zhàn)略部戰(zhàn)略規(guī)劃效果評估戰(zhàn)略規(guī)劃效果評估上年戰(zhàn)略規(guī)劃上年戰(zhàn)略規(guī)劃行研報告行研報告內(nèi)部分析報告內(nèi)部分析報告偏差分析報告偏差分析報告核心競爭力評價報告核心競爭力評價報告年度經(jīng)營分析報告年度經(jīng)營分析報告并購評估報告并購評估報告整合效果評估報告整合效果評估報告戰(zhàn)略規(guī)劃效果評估報告戰(zhàn)略規(guī)劃效果評估報告執(zhí)委會執(zhí)委會SBUSBUSBUSBU（（33））《《SBUSBU內(nèi)部分析報告》內(nèi)部分析報告》（（44））《《SBUSBU偏差分析報告》偏差分析報告》（（55））《《SBUSBU核心競爭力評價報告》核心競爭力評價報告》（（66））《《SBUSBU年度經(jīng)營分析報告》年度經(jīng)營分析報告》（（77））《《SBUSBU并購評估報告》并購評估報告》（（88））《整合效果評估報告》《整合效果評估報告》 評估的內(nèi)容包括：評估的內(nèi)容包括：（（11））戰(zhàn)略目標(biāo)偏差戰(zhàn)略目標(biāo)偏差（（22））主要戰(zhàn)略的適宜性檢討（包括：主要戰(zhàn)略的適宜性檢討（包括：業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，核心競爭力發(fā)展戰(zhàn)略，并購整合戰(zhàn)略，國際化業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，核心競爭力發(fā)展戰(zhàn)略，并購整合戰(zhàn)略，國際化//國際營銷戰(zhàn)略，合作國際營銷戰(zhàn)略，合作//聯(lián)盟戰(zhàn)略等）聯(lián)盟戰(zhàn)略等）（（33））SBUSBU競爭地位評價競爭地位評價 《《SBUSBU戰(zhàn)略規(guī)劃評估報告》，經(jīng)部門審核后一份提交執(zhí)委會作為對戰(zhàn)略規(guī)劃評估報告》，經(jīng)部門審核后一份提交執(zhí)委會作為對SBUSBU評價及相關(guān)決策參考，一分遞交評價及相關(guān)決策參考，一分遞交SBUSBU作為作為SBUSBU下階段戰(zhàn)略規(guī)劃編制參考下階段戰(zhàn)略規(guī)劃編制參考 SBUSBU戰(zhàn)略規(guī)劃格式：戰(zhàn)略規(guī)劃格式：見見. SBU SBU年度經(jīng)營計劃編制指導(dǎo)流程年度經(jīng)營計劃編制指導(dǎo)流程年度經(jīng)營計劃年度經(jīng)營計劃SBUSBU戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略部戰(zhàn)略部審批審批執(zhí)委會執(zhí)委會股東意見書股東意見書SBUSBU董事會董事會批準(zhǔn)批準(zhǔn)執(zhí)行執(zhí)行 戰(zhàn)略管理部和投資管理部負責(zé)《集團戰(zhàn)略規(guī)劃》的實施監(jiān)督，依據(jù)是戰(zhàn)略管理部和投資管理部負責(zé)《集團戰(zhàn)略規(guī)劃》的實施監(jiān)督，依據(jù)是集團戰(zhàn)略規(guī)劃分解后各《集團戰(zhàn)略規(guī)劃分解后各《SBUSBU年度經(jīng)營計劃》和《非年度經(jīng)營計劃》和《非SBUSBU年度經(jīng)營計劃》，其中年度經(jīng)營計劃》，其中《《SBUSBU戰(zhàn)略規(guī)劃》和《戰(zhàn)略規(guī)劃》和《SBUSBU年度經(jīng)營計劃》的實施監(jiān)督由戰(zhàn)略管理部負責(zé)，年度經(jīng)營計劃》的實施監(jiān)督由戰(zhàn)略管理部負責(zé)，《非《非SBUSBU戰(zhàn)略規(guī)劃》和《非戰(zhàn)略規(guī)劃》和《非SBUSBU年度經(jīng)營計劃》由投資管理部負責(zé)。年度經(jīng)營計劃》由投資管理部負責(zé)。44..22戰(zhàn)略管理部協(xié)助戰(zhàn)略管理部協(xié)助SBUSBU根據(jù)《根據(jù)《SBUSBU戰(zhàn)略規(guī)劃》，在每年戰(zhàn)略規(guī)劃》，在每年1111月底前月底前完成《完成《SBUSBU年度經(jīng)營計劃》。年度經(jīng)營計劃》。 《《SBUSBU年度經(jīng)營計劃》報戰(zhàn)略管理部組織審核。年度經(jīng)營計劃》報戰(zhàn)略管理部組織審核。審核通過后，戰(zhàn)略管理部將批準(zhǔn)的《審核通過后，戰(zhàn)略管理部將批準(zhǔn)的《SBUSBU年度經(jīng)營計劃》用《股東意見書》的方式提供給年度經(jīng)營計劃》用《股東意見書》的方式提供給SBUSBU董事會，由董事會，由SBUSBU董事會批準(zhǔn)后下達執(zhí)行。董事會批準(zhǔn)后下達執(zhí)行。 SBUSBU年度經(jīng)營計劃格年度經(jīng)營計劃格式：式：見見戰(zhàn)略規(guī)劃編制進度匯總表戰(zhàn)略規(guī)劃編制進度匯總表時間時間工作內(nèi)容工作內(nèi)容執(zhí)行部門執(zhí)行部門參與部門參與部門66月初月初向向SBUSBU發(fā)出編制《戰(zhàn)略規(guī)劃草案》的《股東意見書》發(fā)出編制《戰(zhàn)略規(guī)劃草案》的《股東意見書》戰(zhàn)略管理部戰(zhàn)略管理部行政部發(fā)文行政部發(fā)文SBUSBU向投資管理部提出編制非向投資管理部提出編制非SBUSBU《戰(zhàn)略規(guī)劃草案》的建議《戰(zhàn)略規(guī)劃草案》的建議戰(zhàn)略管理部戰(zhàn)略管理部投資管理部投資管理部6767月月SBUSBU編制《戰(zhàn)略規(guī)劃草案》編制《戰(zhàn)略規(guī)劃草案》SBUSBU戰(zhàn)略管理部戰(zhàn)略管理部編制非編制非SBUSBU《戰(zhàn)略規(guī)劃草案》《戰(zhàn)略規(guī)劃草案》投資管理部非投資管理部非SBUSBU戰(zhàn)略管理部戰(zhàn)略管理部（必要時）（必要時）88月月1010日前日前收集收集SBUSBU《戰(zhàn)略規(guī)劃草案》《戰(zhàn)略規(guī)劃草案》戰(zhàn)略管理部戰(zhàn)略管理部SBUSBU收集非收集非SBUSBU《戰(zhàn)略規(guī)劃草案》《戰(zhàn)略規(guī)劃草案》戰(zhàn)略管理部戰(zhàn)略管理部投資管理部投資管理部88月月2200日前日前編制戰(zhàn)略目標(biāo)草案報執(zhí)委會編制戰(zhàn)略目標(biāo)草案報執(zhí)委會戰(zhàn)略管理部戰(zhàn)略管理部投資管理部投資管理部財務(wù)部財務(wù)部SBUSBU非非SBUSBU88月月3131日前日前明確集團明確集團愿景、使命、發(fā)展目標(biāo)愿景、使命、發(fā)展目標(biāo)執(zhí)委會執(zhí)委會戰(zhàn)略管理部戰(zhàn)略管理部99月月1010日前日前編制《集團戰(zhàn)略規(guī)劃草案》編制《集團戰(zhàn)略規(guī)劃草案》戰(zhàn)略管理部戰(zhàn)略管理部SBUSBU、投資管理部、財務(wù)部、投資管理部、財務(wù)部99月月1010日日1111月月3030日日研究、論證《集團戰(zhàn)略規(guī)劃草案》、研究、論證《集團戰(zhàn)略規(guī)劃草案》、SBUSBU《戰(zhàn)略規(guī)劃草案》、非《戰(zhàn)略規(guī)劃草案》、非SBUSBU《戰(zhàn)略規(guī)劃草案》，《戰(zhàn)略規(guī)劃草案》，開始編制《開始編制《SBUSBU年度經(jīng)營計劃》年度經(jīng)營計劃》總裁辦公會總裁辦公會 或?qū)ｎ}會議或?qū)ｎ}會議戰(zhàn)略管理部、投資管理部、財務(wù)部、戰(zhàn)略管理部、投資管理部、財務(wù)部、SBUSBU、非、非SBUSBU1212月月1515日前日前上報修訂過的上報修訂過的SBUSBU《戰(zhàn)略規(guī)劃》，審議《戰(zhàn)略規(guī)劃》，審議SBUSBU年度年度經(jīng)營計劃經(jīng)營計劃SBUSBU戰(zhàn)略管理部戰(zhàn)略管理部戰(zhàn)略管理部戰(zhàn)略管理部財務(wù)部財務(wù)部上報修訂過的非上報修訂過的非SBUSBU《戰(zhàn)略規(guī)劃》，《戰(zhàn)略規(guī)劃》，審核《審核《SBUSBU年度經(jīng)營計劃》年度經(jīng)營計劃》投資管理部投資管理部非非SBUSBU、戰(zhàn)略管理部、戰(zhàn)略管理部1212月月2020日前日前編制《集團戰(zhàn)略規(guī)劃預(yù)案》和《集團年度經(jīng)營計劃》編制《集團戰(zhàn)略規(guī)劃預(yù)案》和《集團年度經(jīng)營計劃》戰(zhàn)略管理部投資管理部財務(wù)部戰(zhàn)略管理部投資管理部財務(wù)部SBUSBU、相關(guān)非、相關(guān)非SBUSBU1212月月3131日前日前董事局審批《集團戰(zhàn)略規(guī)劃預(yù)案》和《集團年度經(jīng)營計劃》董事局審批《集團戰(zhàn)略規(guī)劃預(yù)案》和《集團年度經(jīng)營計劃》執(zhí)委會執(zhí)委會戰(zhàn)略管理部戰(zhàn)略管理部投資管理部投資管理部簽發(fā)《集團戰(zhàn)略規(guī)劃》和《非簽發(fā)《集團戰(zhàn)略規(guī)劃》和《非SBUSBU戰(zhàn)略規(guī)劃》和《非戰(zhàn)略規(guī)劃》和《非SBUSBU年度經(jīng)營計劃》，下發(fā)《年度經(jīng)營計劃》，下發(fā)《SBUSBU戰(zhàn)略規(guī)劃》和《戰(zhàn)略規(guī)劃》和《SBUSBU年度經(jīng)營計劃》的《股東意見書》年度經(jīng)營計劃》的《股東意見書》執(zhí)委執(zhí)委會會戰(zhàn)略管理部、投資管理部、財務(wù)部戰(zhàn)略管理部、投資管理部、財務(wù)部. SBU SBU偏差分析指導(dǎo)流程偏差分析指導(dǎo)流程 SBU經(jīng)營偏差分析和糾正程序經(jīng)營偏差分析和糾正程序 偏差分析指標(biāo)體系的確立程序偏差分析指針體系的確立程序SBUSBU戰(zhàn)略部戰(zhàn)略部偏差分析指標(biāo)體系偏差分析指標(biāo)體系戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略規(guī)劃年度經(jīng)營計劃年度經(jīng)營計劃總裁辦公會議總裁辦公會議確定確定//審定審定55.. 戰(zhàn)略管理部與戰(zhàn)略管理部與SBUSBU根據(jù)《根據(jù)《SBUSBU戰(zhàn)略規(guī)劃》和《戰(zhàn)略規(guī)劃》和《SBUSBU年度經(jīng)營計劃》共同確立《年度經(jīng)營計劃》共同確立《SBUSBU偏差分析指標(biāo)體系》中的每一項監(jiān)測指標(biāo)，偏差分析指標(biāo)體系》中的每一項監(jiān)測指標(biāo)，《《SBUSBU偏差分析指標(biāo)體系》的指標(biāo)包括定量財務(wù)指標(biāo)和關(guān)鍵因素指標(biāo)（權(quán)重比例不同），偏差分析指標(biāo)體系》的指標(biāo)包括定量財務(wù)指標(biāo)和關(guān)鍵因素指標(biāo)（權(quán)重比例不同），SBUSBU偏差分析指標(biāo)重點是年度經(jīng)營計劃中的關(guān)鍵因素。偏差分析指標(biāo)重點是年度經(jīng)營計劃中的關(guān)鍵因素。 偏差分析指標(biāo)應(yīng)在每年偏差分析指標(biāo)應(yīng)在每年1111月底前在討論戰(zhàn)略規(guī)劃的總裁辦公會或?qū)ｍ棔h中完成確月底前在討論戰(zhàn)略規(guī)劃的總裁辦公會或?qū)ｍ棔h中完成確定定或年度審定?；蚰甓葘彾?。 偏差分析指標(biāo)的收集程序偏差分析指針的收集程序確認確認SBUSBU戰(zhàn)略部戰(zhàn)略部戰(zhàn)略控制員戰(zhàn)略控制員財務(wù)部財務(wù)部財務(wù)指標(biāo)分析結(jié)論財務(wù)指標(biāo)分析結(jié)論SBUSBU財務(wù)報表財務(wù)報表SBUSBU偏差分析指標(biāo)偏差分析指標(biāo) . 戰(zhàn)略管理部參加戰(zhàn)略管理部參加SBUSBU定期舉行的經(jīng)營例會，收集各項指標(biāo)的信息，要求各定期舉行的經(jīng)營例會，收集各項指針的信息，要求各SBUSBU每季度至少召開一次經(jīng)營分析例會。每季度至少召開一次經(jīng)營分析例會。 SBU指定專人負責(zé)按季度收集各項指標(biāo)，該指標(biāo)經(jīng)指定專人負責(zé)按季度收集各項指標(biāo)，該指標(biāo)經(jīng)SBUSBU與戰(zhàn)略管理部對口戰(zhàn)略控制員雙方簽字后，在次月與戰(zhàn)略管理部對口戰(zhàn)略控制員雙方簽字后，在次月1010日之前報戰(zhàn)略管理部。日之前報戰(zhàn)略管理部。《集團財務(wù)部每月向戰(zhàn)略管理部提供《SBUSBU財務(wù)指標(biāo)分析結(jié)論》。財務(wù)指標(biāo)分析結(jié)論》。 每年每年66月和月和1212月，月，SBUSBU應(yīng)對其半年和年度經(jīng)營和財務(wù)情況做全面詳細的專題報告。應(yīng)對其半年和年度經(jīng)營和財務(wù)情況做全面詳細的專題報告。分析和糾正程序。偏差分析偏差分析偏差糾正措施和解決方案偏差糾正措施和解決方案重大經(jīng)營、整合偏差重大經(jīng)營、整合偏差20%20%1020%1020%10%10%SBUSBU季度偏差季度偏差分析報告分析報告執(zhí)委會執(zhí)委會