國際貿(mào)易陷阱、詐騙與對策培訓(編輯修改稿)
2025-02-12 22:23 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ational 英國 巴克萊銀行 Barclays Bank PLC. 英國 巴黎國民銀行 Banque Nationale de Paris 法國 巴西銀行 Banco Do Brasil 巴西 大和銀行 Daiwa Bank 日本 大通曼哈頓銀行 Chase Manhattan Bank 美國 德累斯頓銀行 Dresdner Bank 德國 德意志銀行 Deutsche Bank 德國 第一勸業(yè)銀行 DaiIchi Kangyo Bank 日本 第一洲際銀行 First Interstate Bancorp 美國 東海銀行 Tokai Bank 日本 東京銀行 Bank of Tokyo 日本 都靈圣保羅銀行 Istituto Bancario SanPaolo Di Torino 意大利國外買家賒貨、 第三章 國際貿(mào)易運輸陷阱 一．運輸陷阱的誘發(fā)因素 進出口貿(mào)易運輸環(huán)節(jié)的“陷阱” , 難以識破，因為海洋運輸和多式聯(lián)運環(huán)節(jié)多、周期長、手續(xù)繁雜 ,所以一些設陷者 ,大多以中國進口大宗原材料或大宗國內(nèi)急需商品為名勾結(jié)信譽不好的小船東或運輸代理商偽造運輸提單騙取國內(nèi)貨款 ,而后逃之夭夭。 二．運輸陷阱常見形式 1．通過倒簽提單和預借提單欺詐、 2．租船合同欺詐、 3．轉(zhuǎn)航欺詐、 4．船東濫用免責條款欺詐、 5．海上保險欺詐等。 他們欺詐的共同特點是具有國際性、復雜性和敏感性。 三．運輸陷阱的防范 1．掌握國際貨物運輸專業(yè)知識 2．掌握國際貨物運輸管理法律 3．聘請專業(yè)的法律顧問負責運輸中的法律問題 4．選頂長期合作信譽優(yōu)良可靠的的運輸代理商 第四章 國際貿(mào)易單證陷 阱 一．單證詐騙的種類及其危害性 單證詐騙包括①倒簽提單；②預借提單；③賣方向承運人出具保函，領取清潔提單；④以假提單騙走貨款；⑤以假貨冒充真貨，以次貨冒充好貨；⑥盜用空白提單或以假提單冒領提貨；⑦偽造信用證。 國際貿(mào)易中的單證詐騙主要通過海運和國際貿(mào)易程序中的單證進行詐騙。主要有：預借提單，倒簽提單，利用保函，出口商與承運人勾結(jié)簽發(fā)不負責任的清潔提單，偽造跟單信用證所要求的提單、保險單、賣方發(fā)票、裝箱單、原產(chǎn)地廠家證書。有的出口商偽造提單，通過議付行、開證行，騙走貨款；有的偽造提單，以假貨充真貨，以次貨充好貨；有的投機者偽造提單，在目的港提走貨物；還有的偽造開立信用證，使出口商受騙上當而發(fā)貨。 （一） 倒簽提單 倒簽提單是當貨物由于實際裝船日期遲于信用證規(guī)定的裝運日期時，承運人經(jīng)托運人請求并接受其出具的保函后（有時是托運人與承運人串通），在提單上仍按信用證規(guī)定的裝運日期填寫，這種行為稱作“倒簽”，經(jīng)倒簽的提單稱為“倒簽提單”。其案例如下： 案例： 外貿(mào)公司 A與英國 B公司簽定了一個國際貨物買賣合同。根據(jù)買方的信用證規(guī)定，裝船日期為 9月 20日。因 A公司備貨不及時，以至該信用證項下的貨物未能在合同規(guī)定的裝船日期裝運。一直到 9月 30日才裝上船。 A公司為了使提單符合信用證的要求以保證安全收匯，請求承運人在提單上填寫信用證規(guī)定的裝船日期。 B公司收到提單后發(fā)現(xiàn)可疑，經(jīng)查實 A公司提交的提單是倒簽提單。 B公司即以 A公司違反合同要求賠償損失。 在信用證交易中，倒簽提單還往往會引起買方與銀行之間的糾紛。 例如， 有一份國際貨物買賣合同規(guī)定的裝船期限是 7月份。后來賣方憑單據(jù)要求銀行付款，單據(jù)包括 7月 30日裝船的提單。銀行審核確認單據(jù)表面上與信用證要求相符后，支付貨款。但是買方收到單據(jù)后，經(jīng)查詢發(fā)現(xiàn)貨物的實際裝船日期是 8月15日，提單的日期是倒簽的。據(jù)此，買方拒絕付款贖單，與銀行發(fā)生了糾紛。 預借提單 由于信用證規(guī)定的裝船日期已到，貨主因故未能及時裝船或尚未裝船，托運人就要求承運人先行簽發(fā)已裝船提單以便結(jié)匯。這種提單稱為“預借提單”。請看以下案例： 案例： 2021年， A公司向科威特出口白瓜子10公噸，原定裝“ ELDINA”輪，由于信用證即將到期，該公司向外運公司預借提單，并向銀行議付了貨款。但事后“ ELDINA”輪未按時到達裝貨港口，該貨改裝其它船名的輪船，造成十分被動的局面。最后只得由中國銀行硬著頭皮請開證行用新提單換取舊提單，并由我方補償開證行由此而產(chǎn)生的包括利息在內(nèi)的費用。這個案子雖然在危險中得到解決，對外卻產(chǎn)生了不良影響。 （三）賣方向承運人出具保函，領取清潔提單 有時候船方經(jīng)查貨，發(fā)現(xiàn)貨物包裝破損，而且有可能影響貨物質(zhì)量或明知貨物數(shù)量、質(zhì)量有問題卻憑發(fā)貨人的擔保函而簽發(fā)清潔提單。 案例： 有一批桔汁 100桶，出口裝運時，船方發(fā)現(xiàn)收貨單上已批注包裝桶“破舊易損”，并有幾桶滲漏，船方要在提單上加批注。托運人提供了保函，才獲取了清潔提單。這種
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