20xx某投資擔保有限責任公司章程(word19)(編輯修改稿)
2024-11-17 20:27 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項； （三）審議批準董事會的報告； （四）審議批準監(jiān)事會或者監(jiān)事的報告； （五）審議批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議； （八）對發(fā)行公司債券作出決 議； （九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議； （十）修改公司章程。 （十一）審議批準貸款額度在 200萬元以上的擔保業(yè)務(wù)。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 對前款所列事項股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會會議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。 第三十二條 公司設(shè)董事會，董事會由股東大會選舉產(chǎn)生和更換。董事會由全體董事組成，其成員為 5人。董事每屆任期三年，董事任期屆滿，連選可以連任。 第三十三條 董事會設(shè)董事長一人。由董事會全體董事過半數(shù)選舉產(chǎn)生和更換。 第三十四條 董事會對股東會負責 ，行使下列職權(quán)： （一）召集股東會會議，并向股東會報告工作； （二）執(zhí)行股東會的決議； （三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案； （四）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案； （七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案； （八）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 （九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng) 理提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人及其報酬事項； （十）制訂公司的基本管理制度； （十一）經(jīng)股東會授權(quán)，審議批準單筆最高限額不超過200 萬元的擔保業(yè)務(wù)，限額以上的擔保業(yè)務(wù)由股東會決議。 第三十五條 董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。 第三十六條 董事會每次會議必須有三分之二以上的董事出席。 董事會選舉和作出決議，必須經(jīng)全體董事過半數(shù)表決通過。 董事會應(yīng)當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當在會議記錄上簽名。董事須對董事會的決議承擔責任。 董事會決議表決，實行一人一票。 董事會表決的事項涉及某個董事個人利害關(guān)系的，該董事沒有表決權(quán)，但算在法定人數(shù)之內(nèi)。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 召開董事會會議，董事本人應(yīng)當參加。董事因故不能參加的，可以書面委托其他董事代為出席董事會議，委托書要載明授權(quán)的范圍。 第三十七條 公司設(shè)監(jiān)事會，監(jiān)事會由 9人組成。公司監(jiān)事由股東會選舉產(chǎn)生和更換。 監(jiān)事應(yīng)當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，監(jiān)事會中的職工代表由公司通過職工大會選舉產(chǎn)生。 監(jiān)事會設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生和更換。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共 同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。 董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。 第三十八條 監(jiān)事的任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。 第三十九條 監(jiān)事會行使下列職權(quán)： （一）檢查公司財務(wù)； （二）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免建議； （三）當董事、高級管理人員的行為損害公司利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 （四）提議召開臨時股東會會議，在董事會不履行《公司法》和本章程規(guī)定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議； （五）向股東會會議提出議案； （六）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟。 第四十條 監(jiān)事可以列席董事會會議，并對
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