20xx某投資擔(dān)保有限責(zé)任公司章程(word19)(編輯修改稿)
2024-11-17 20:27 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)； （三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告； （四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告； （五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （六）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （七）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議； （八）對(duì)發(fā)行公司債券作出決 議； （九）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議； （十）修改公司章程。 （十一）審議批準(zhǔn)貸款額度在 200萬元以上的擔(dān)保業(yè)務(wù)。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 對(duì)前款所列事項(xiàng)股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。 第三十二條 公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生和更換。董事會(huì)由全體董事組成，其成員為 5人。董事每屆任期三年，董事任期屆滿，連選可以連任。 第三十三條 董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人。由董事會(huì)全體董事過半數(shù)選舉產(chǎn)生和更換。 第三十四條 董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé) ，行使下列職權(quán)： （一）召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作； （二）執(zhí)行股東會(huì)的決議； （三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； （四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案； （七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案； （八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 （九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng) 理提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)； （十）制訂公司的基本管理制度； （十一）經(jīng)股東會(huì)授權(quán)，審議批準(zhǔn)單筆最高限額不超過200 萬元的擔(dān)保業(yè)務(wù)，限額以上的擔(dān)保業(yè)務(wù)由股東會(huì)決議。 第三十五條 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。 第三十六條 董事會(huì)每次會(huì)議必須有三分之二以上的董事出席。 董事會(huì)選舉和作出決議，必須經(jīng)全體董事過半數(shù)表決通過。 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事須對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。 董事會(huì)決議表決，實(shí)行一人一票。 董事會(huì)表決的事項(xiàng)涉及某個(gè)董事個(gè)人利害關(guān)系的，該董事沒有表決權(quán)，但算在法定人數(shù)之內(nèi)。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 召開董事會(huì)會(huì)議，董事本人應(yīng)當(dāng)參加。董事因故不能參加的，可以書面委托其他董事代為出席董事會(huì)議，委托書要載明授權(quán)的范圍。 第三十七條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)由 9人組成。公司監(jiān)事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生和更換。 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表，監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司通過職工大會(huì)選舉產(chǎn)生。 監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生和更換。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共 同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。 董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。 第三十八條 監(jiān)事的任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。 第三十九條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)： （一）檢查公司財(cái)務(wù)； （二）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免建議； （三）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 （四）提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行《公司法》和本章程規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議； （五）向股東會(huì)會(huì)議提出議案； （六）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟。 第四十條 監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)
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