20xx某投資擔保有限責任公司章程(word19)-在線瀏覽
2024-12-15 20:27本頁面
【正文】 司法》行使職權。經全體股東商定，每 1 萬元為一股，一股行使一個表決權。 定期會議每年至少召開一次，于每年 3月底以前召開。 第二十七條 公司召開股東會會議，于會議召開十五日以前通知全體股東，通知以書面、電訊形式發(fā)送，并載明會議的時間、地點、內 容及其他有關事項。 第二十九條 股東會每次會議必須有三分之二以上的股東出席。 公司為股東提供擔保的，受擔保的股東不得參加該事項的表決，該項表決由出席會議的其他股東所持表決權的過半數通過。 第三十條 股東會會議由董事會召集，董事長主持。 第三十一條 股東會行使下列職權： （一）決定公司的經營方針和投資計劃； （二）選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關董事、監(jiān)事的報酬事項； （三）審議批準董事會的報告； （四）審議批準監(jiān)事會或者監(jiān)事的報告； （五）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案； （六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議； （八）對發(fā)行公司債券作出決 議； （九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議； （十）修改公司章程。 中管網通用業(yè)頻道 中管網通用業(yè)頻道 對前款所列事項股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會會議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。董事會由全體董事組成，其成員為 5人。 第三十三條 董事會設董事長一人。 第三十四條 董事會對股東會負責 ，行使下列職權： （一）召集股東會會議，并向股東會報告工作； （二）執(zhí)行股東會的決議； （三）決定公司的經營計劃和投資方案； （四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案； （五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案； （七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案； （八）決定公司內部管理機構的設置； 中管網通用業(yè)頻道 中管網通用業(yè)頻道 （九）決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，并根據經 理提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項； （十）制訂公司的基本管理制度； （十一）經股東會授權，審議批準單筆最高限額不超過200 萬元的擔保業(yè)務，限額以上的擔保業(yè)務由股東會決議。 第三十六條 董事會每次會議必須有三分之二以上的董事出席。 董事會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。 董事會決議表決，實行一人一票。 中管網通用業(yè)頻道 中管網通用業(yè)頻道 召開董事會會議，董事本人應當參加。 第三十七條 公司設監(jiān)事會，監(jiān)事會由 9人組成。 監(jiān)事應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，監(jiān)事會中的職工代表由公司通過職工大會選舉產生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務或不履行職務的，由半數以上監(jiān)事共 同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。 第三十八條 監(jiān)事的任期每屆為三年。 第三十九條 監(jiān)事會行使下列職權： （一）檢查公司財務； （二）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免建議； （三）當董事、高級管理人員的行為損害公司利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正； 中管網通用業(yè)頻道 中管網通用業(yè)頻道 （四）提議召開臨時股東會會議，在董事會不履行《公司法》和本章程規(guī)定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議； （五）向股東會會議提出議案； （六）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟。 監(jiān)事會發(fā)現公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計師事務所協(xié)助工作，費用由公司承擔。 監(jiān)事會每次會議必須有三分之二以上的監(jiān)事出席。 監(jiān)事會應當對所議事項的決定作成會議記錄
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