【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 04 2021－ 01 變更辦公地址和電話的公告 證券時(shí)報(bào) 20210227 2021－ 02 開(kāi)展南亞內(nèi)存代理業(yè)務(wù)的公告 證券時(shí)報(bào) 20210228 2021－ 03 2021年度業(yè)績(jī)快報(bào) 證券時(shí)報(bào) 20210317 2021－ 04 獲得高新技術(shù)企業(yè)的公告 證券時(shí)報(bào) 20210327 2021－ 05 獨(dú)立董事關(guān)于年報(bào)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn) 證券時(shí)報(bào) 20210327 2021－ 06 董事會(huì)決議公告 證券時(shí)報(bào) 20210327 2021－ 07 監(jiān)事會(huì)決議公告 證券時(shí)報(bào) 20210327 2021－ 08 日常關(guān)聯(lián)交易公告 證券時(shí)報(bào) 20210327 2021－ 09 召開(kāi) 2021年度股東大會(huì)的通知 證券時(shí)報(bào) 20210327 2021－ 10 2021年年度報(bào)告摘要 證券時(shí)報(bào) 20210328 2021－ 11 舉行 2021年年度報(bào)告網(wǎng)上說(shuō)明會(huì)的通知 證券時(shí)報(bào) 20210421 2021－ 12 股票價(jià)格波動(dòng)的提示性公告 證券時(shí)報(bào) 20210423 2021－ 13 2021年年度股東大會(huì)決議公告 證券時(shí)報(bào) 20210423 2021－ 14 2021年第一季度季度報(bào)告正文 證券時(shí)報(bào) 20210423 2021－ 15 董事會(huì)決議公告 證券時(shí)報(bào) 20210423 2021－ 16 監(jiān)事會(huì)決議公告 證券時(shí)報(bào) （五）公司董事長(zhǎng)、獨(dú)立董事及其他董事履行職責(zé)的情況 報(bào)告期內(nèi)，公司董事長(zhǎng)、獨(dú)立董事及其他董事能夠按照有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定和要求，恪盡職守、勤勉盡責(zé)、誠(chéng)實(shí)守信地履行職責(zé)，積極出席公司的相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議各項(xiàng)董事會(huì)議案，在職權(quán)范圍內(nèi)以公司利益為出發(fā)點(diǎn)行使權(quán)力，嚴(yán)格避免自身利益與公司利益沖突 。 董事長(zhǎng)積極推動(dòng)公司內(nèi)部各項(xiàng)制度的制訂和完善，加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)，依法召集、主持董事會(huì)會(huì)議并督促董事親自出席董事會(huì)會(huì)議，嚴(yán)格遵守董事會(huì)集體決策機(jī)制，在其職責(zé)和授權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)力，同時(shí)積極督促股東大會(huì)決議和董事會(huì)決議的執(zhí)行，及時(shí)將有關(guān)情況告知其他董事。 獨(dú)立董事盡職盡責(zé)、兢兢業(yè)業(yè)，忠實(shí)履行職務(wù)，對(duì)董事會(huì)審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了專項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)，除參加股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議外，還對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、管理和內(nèi)部控制等制度的建設(shè)與執(zhí)行情況、董事會(huì)決議執(zhí)行情況等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，積極向公司年度股東大會(huì)提交述職報(bào)告。對(duì)確保公司董 事會(huì)決策的科學(xué)性、客觀性、公證性發(fā)揮了積極的作用。 報(bào)告期內(nèi)，公司董事出席董事會(huì)會(huì)議的情況： 報(bào)告期內(nèi)董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)次數(shù) 3 董事姓名 職 務(wù) 親自出席次數(shù) 委托出席次數(shù) 缺席次數(shù) 是否連續(xù)兩次未 親自出席會(huì)議 易賢忠 董事長(zhǎng) 2 1 0 否 七喜控股股份有限公司 2021 年半年度報(bào)告 13 關(guān)玉賢 董 事 3 0 0 否 廖 健 董 事 3 0 0 否 毛駿飆 董 事 2 1 0 否 王志強(qiáng) 董 事 3 0 0 否 區(qū)日佳 董 事 3 0 0 否 陳朝暉 獨(dú)立董事 3 0 0 否 姜永宏 獨(dú)立董事 3 0 0 否 李 進(jìn)良 獨(dú)立董事 3 0 0 否 六、重要事項(xiàng) （一）公司治理情況 報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)法律法規(guī)的要求， 進(jìn)一步完善公司內(nèi)控制度， 修訂 了 《 公司章程 》及《 財(cái)務(wù)管理制度 》 等 。公司不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步規(guī)范公司運(yùn)作，提高公司治理水平。截至報(bào)告期末，公司治理情況基本符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的有關(guān)上市公司治理的規(guī)范性文件。 在今后的工作中，公司將按照法律、法規(guī)及深圳證券交易所的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)股 東的合法權(quán)益，完善公司的治理結(jié)構(gòu)。 （二）公司在報(bào)告期內(nèi)實(shí)施的利潤(rùn)分配情況 根據(jù)公司 2021年年度股東大會(huì)的決議，公司 2021年度不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本方案，也不進(jìn)行現(xiàn)金利潤(rùn)分配，公司未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)入下一年。 （三）公司 2021年中期利潤(rùn)不作分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。 （四）報(bào)告期內(nèi)公司 不存在 重大資產(chǎn)收購(gòu)、出售或處置以及企業(yè)收購(gòu)兼并的事項(xiàng)，也無(wú)以前期間發(fā)生但持續(xù)到報(bào)告期的重大資產(chǎn)收購(gòu)、出售或處置以及企業(yè)收購(gòu)兼并的事項(xiàng)。 （五） 報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)重大訴訟、仲裁事項(xiàng)，也無(wú)以前期間發(fā)生但持續(xù)到報(bào)告期的重大訴訟、 仲裁事項(xiàng)。 （六）報(bào)告期內(nèi)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng) 與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易： 單位：（人民幣）萬(wàn)元 關(guān)聯(lián)方名稱 與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 交易類型 交易金額 占同類交易金額的比例 （ %） 七喜控股股份有限公司 2021 年半年度報(bào)告 14 廣州嘉璐電子有限公司 關(guān)聯(lián)自然人控制或任職的法人 銷貨 上海聯(lián)盛科技有限公司 關(guān)聯(lián)自然人控制或任職的法人 銷貨 北京賽文新景科貿(mào)有限公司 關(guān)聯(lián)自然人控制或任職的法人 銷貨 公司 2021 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了與廣州 嘉璐電子 有限公司、上海聯(lián)盛科技有限公司和北 京賽文新景科貿(mào)有限公司 2021年度購(gòu)銷合同，預(yù)計(jì)了 2021年公司將與上述三家關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易額度和交易內(nèi)容，公司獨(dú)立董事陳 朝暉 、姜永宏、 李進(jìn)良 均出具了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)交易遵循了公開(kāi)、公平、公正的原則，交易價(jià)格是公允的，維護(hù)了非關(guān)聯(lián)股東和中小股東的利益。上述日常關(guān)聯(lián)交易的交易價(jià)格按照交易當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格定價(jià)，與其他非關(guān)聯(lián)交易第三方的交易價(jià)格一致。 報(bào)告期內(nèi)，公司沒(méi)有資產(chǎn)收購(gòu)、出售發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。 報(bào)告期內(nèi)，公司與關(guān)聯(lián)方 不 存在 非經(jīng)營(yíng)性 的債權(quán)、債務(wù)事項(xiàng)。 公司與關(guān)聯(lián)方存在 的 租賃關(guān)聯(lián)交易事 項(xiàng)。 根據(jù)公司與廣州 嘉璐電子 有限公司簽訂的《房屋租賃合同》， 2021 年上半年廣州 嘉璐電子 有限公司 應(yīng)向本公司支付的房屋租賃費(fèi)為人民幣 43,200元。 根據(jù)公司與廣州七喜資訊有限公司簽訂的《房屋租賃合同》， 2021 年上半年本公司應(yīng)向其支付的房屋租賃費(fèi)為人民幣 2,437,344元。 非經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái) 關(guān)聯(lián)方 向關(guān)聯(lián)方提供資金 關(guān)聯(lián)方向上市公司提供資金 發(fā)生額 余額 發(fā)生額 余額 北京賽文新景科貿(mào)有限公司 廣州嘉璐電子有限公司 上海聯(lián)盛科技有限公司 廣州優(yōu)視實(shí)業(yè)有限公司 珠海誠(chéng)禾電子科技有限公司 合計(jì) 其中：報(bào)告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司提供資金占用的發(fā)生額 萬(wàn)元，余額 。 擬投資百奧泰生物科技（廣州）有限公司 百奧泰生物科技（廣州）有限公司與本公司為同一法定代表人，是本公司的關(guān)聯(lián)方。經(jīng)第三屆董事會(huì)第十 次會(huì)議審議通過(guò)，公司擬以 400 萬(wàn)美元受讓惠博生物技術(shù)公司所持有的百奧泰生物科技（廣州）有限公司 40%的出資權(quán)。相關(guān)對(duì)外投資公告刊登在 2021 年 10 月 29日的《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上。目前該項(xiàng)目處于雙方洽談階段，未進(jìn)行具體實(shí)施，存在一定的不確定性。公司將持續(xù)關(guān)注并披露該項(xiàng)目的進(jìn)展情況。 （七）報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)重大合同事項(xiàng) 報(bào)告期內(nèi)，本公司未發(fā)生也未有以前發(fā)生但延續(xù)到報(bào)告期的重大托管、承包、租賃其他公司資產(chǎn)或其他公司托管、承包、租賃公司資產(chǎn)的事項(xiàng)； 七喜控股股份有限公司 2021 年半年度報(bào)告 15 報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，也無(wú)以前發(fā)生但延續(xù)到報(bào) 告期的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)； 報(bào)告期內(nèi)公司無(wú)委托他人進(jìn)行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的事項(xiàng)。 無(wú)其他重大合同。 (八 ) 獨(dú)立董事對(duì)關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)和對(duì)外擔(dān)保發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn) 獨(dú)立董事關(guān)于與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn) 根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》（證監(jiān)發(fā) [2021]56號(hào)）的規(guī)定，作為七喜控股股份有限公司的獨(dú)立董事，本著對(duì)公司、全體股東和投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，秉著實(shí)事求是的原則，我們對(duì)公司累計(jì)和當(dāng)期對(duì)外擔(dān)保情況及關(guān)聯(lián)方占用資金的情況進(jìn)行了認(rèn)真的調(diào)查，對(duì)公司進(jìn) 行了必要的問(wèn)詢和核查?，F(xiàn)發(fā)表專項(xiàng)說(shuō)明及獨(dú)立意見(jiàn)如下： 經(jīng)認(rèn)真核查，我們認(rèn)為：截至 2021年 6月 30日，七喜控股股份有限公司沒(méi)有為本公司的股東、股東的控股子公司、股東的附屬企業(yè)及本公司持股 50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保，不存在與 證監(jiān)發(fā) [2021]56號(hào) 文規(guī)定相違背的情形， 也不存在以前年度發(fā)生并累計(jì)至 2021年 6月 30日的對(duì)外擔(dān)保、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保等情況。七喜控股股份有限公司與關(guān)聯(lián)方的資金往來(lái)均屬正常經(jīng)營(yíng)性資金往來(lái)，不存在關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情況。 獨(dú)立董事：陳 朝暉 、姜永宏、李進(jìn)良 二 00九 年 八 月 二十 日 （九）本公司中期報(bào)告未經(jīng)審計(jì)，沒(méi)有發(fā)生審計(jì)費(fèi)用。 （十） 公司 不存在 持股 5%以上股東自愿追加延長(zhǎng)股份限售期、設(shè)定或提高最低減持價(jià)格等股份限售承諾的情況 （十一） 持有公司股份 5％以上股東的承諾事項(xiàng)及履行情況 為避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)損害本公司及其他中小股東的利益，本公司持 股比例超過(guò) 5％的股東均向本公司出具了《關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾函》，承諾將不在中國(guó)境內(nèi)外以任何形式從事與本公司主營(yíng)業(yè)務(wù)或者主要產(chǎn)品相競(jìng)爭(zhēng)或者構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)威脅的業(yè)務(wù)活動(dòng)，包括在中國(guó)境內(nèi)外投資、收購(gòu)、兼并與本公司主營(yíng)業(yè)務(wù)或者主要產(chǎn)品相同或者相似的公司、企業(yè)或者其他經(jīng)濟(jì)組織；若本公司將來(lái)開(kāi)拓新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，本公司享有優(yōu)先權(quán)，本公司股東將不再發(fā)展同類業(yè)務(wù)。報(bào)告期內(nèi)，上述股東均信守承諾，沒(méi)有發(fā)生與公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的行為。 原非流通股東在股權(quán)分置改革過(guò)程中做出的特殊承諾及其履行情況 （ 1）公司原非流通股股東全體承諾：自股改方案 實(shí)施之日起，十二個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓；在三十六個(gè)月內(nèi)只有當(dāng)二級(jí)市場(chǎng)公司股票的價(jià)格不低于人民幣 10 元時(shí)，方可以通過(guò)證券交易所掛牌出售，委托出售的價(jià)格不低于 10元。（遇股東權(quán)益變化時(shí)，上述價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)除權(quán)計(jì)算。 2021年 4月 11日本公司實(shí)施 2021年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案，上述承諾限售價(jià)格相應(yīng)調(diào)整為人民幣 。） （ 2）公司控股股東易賢忠先生特別承諾：自股改方案實(shí)施之日起，三十六個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓；在上述鎖定期限屆滿后，只有當(dāng)二級(jí)市場(chǎng)公司股票的價(jià)格不低于人民幣 10 元時(shí)，方可以通過(guò)證券交易所掛牌出售，委托出售的價(jià)格不低于 10 元。（遇股東權(quán)益變化時(shí)，上述價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)除權(quán)計(jì)算。 2021 年 4月 11 日本公司實(shí)施 2021 年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案，上述承諾限售價(jià)格相應(yīng)調(diào)整為人民幣七喜控股股份有限公司 2021 年半年度報(bào)告 16 。 ） （ 3）公司股東易賢華先生承諾： 承諾在股權(quán)分置改革方案實(shí)施后，以從上海聯(lián)盛收購(gòu)的非流通股份在支付對(duì)價(jià)后所剩余的股份作為公司管理層股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的股票來(lái)源。股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的具體方案由公司董事會(huì)制定并審議通過(guò)后實(shí)施。易賢華本次從上海聯(lián)盛科技有限公司收購(gòu)的非流通股份在完成過(guò)戶手續(xù)后將委托登記結(jié)算機(jī)構(gòu)辦理鎖定手續(xù)，未來(lái) 將依據(jù)七喜股份股東大會(huì)相關(guān)決議解除鎖定。 報(bào)告期內(nèi)，公司原非流通股股東均遵守了所作承諾。 （十 二 ）公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的設(shè)置、人員安排和內(nèi)部審計(jì)制度的執(zhí)行情況。 公司根據(jù)所制定的《內(nèi)部審計(jì)制度》設(shè)立了獨(dú)立的直接向董事會(huì)負(fù)責(zé)的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，配備了專職的內(nèi)部審計(jì)人員，嚴(yán)格按照相關(guān)制度執(zhí)行，并根據(jù)規(guī)定定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)工作。 （十 三 ） 報(bào)告期內(nèi)，公司、公司董事會(huì)及董事和高級(jí)管理人員沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)稽查、行政處罰、通報(bào)批評(píng)、證券交易所公開(kāi)譴責(zé)的情形。公司董事、高級(jí)管理人員沒(méi)有被采取司法強(qiáng)制措施的情況。 （十四）報(bào)告期內(nèi) 證券投資情況 單位：（人民幣）元 序號(hào) 證券品種 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 初始投資金額（元） 期末持有數(shù)量（股） 期末賬面值 占期末證券總投資比例 （ %） 報(bào)告期損益 1 股票 000826 合加資源 8,441, 700,000 7,728, % 713, 2 股票 002275 桂林三金 594, 30,000 594, % 期末持有的其他證券投資 % 報(bào)告期已出售證 券投資損益 4,024, 合計(jì) 9,035, 8,322, 100% 3,310, 注：上表中公司所持 002275（桂林三金）股份為新股申購(gòu)數(shù)量。 公司證券投資在董事長(zhǎng)授權(quán)的 資金 額度范圍內(nèi)，嚴(yán)格按照《證券投資管理制度》及監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作。 公司內(nèi)部審計(jì)部門每季度對(duì)證券投資的資金管理、股票買賣情況、新股申購(gòu)情況、盈虧情況、決策程序等進(jìn)行審核，有效降低了投資風(fēng)險(xiǎn)。 七、財(cái)務(wù)報(bào)告 （一） 本公司中期財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 會(huì)計(jì)報(bào)表：資產(chǎn)負(fù)債表 、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動(dòng)表（附后） 會(huì)計(jì)報(bào)表附注（附后） 七喜控股股份有限公司 2021 年半年度報(bào)告 17 資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位：七喜控股股份有限公司