【文章內(nèi)容簡介】 及各項招投標計劃及文件，開展招 投標工作，負責審定公司編制的招標文件和標底； 4. 負責對施工單位、監(jiān)理單位的招標、考察、合同簽訂工作 ； 5. 根據(jù)合同和計劃，監(jiān)督合約雙方履行情況，加強合同文件的管理與歸檔工作； 6. 負責編制公司的工作計劃和統(tǒng)計報表，定期上報季、月度主要工作開展計劃和統(tǒng)計報表 7. 制定和完善員工考核、獎懲機制，有效督導(dǎo)員工表現(xiàn)，并提出獎、罰或任免建議；制訂員工培訓(xùn)計劃，定期開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高隊伍專業(yè)技能； 8. 完成上級交辦的其他任務(wù)。 （二）合約管理員 1. 根據(jù)合同計劃，監(jiān)督合約雙方履行情況，跟進工程施工進度和工程款支付、回收； 2. 負責合同檔案資料的 收集、整理、分類、立卷、歸檔、保管、借閱和銷毀工作； 3. 負責對所有工程圖紙、技術(shù)資料、圖書進行分類，編號、建卡、存檔、建帳和保持資料的完整性； 4. 嚴格執(zhí)行合同檔案、工程資料查閱、借閱制度，確保合同檔案、工程資料安全； 5. 負責破損或變質(zhì)的合同檔案及時修補、復(fù)制或進行必要的其他技術(shù)處理； 6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 （三）法律顧問 法務(wù)合約部主管 合約管理員 法律顧問 14 1. 解答法律咨詢。 2. 草擬、修改、審查企業(yè)的各種合同、協(xié)議及其他法律文書。 3. 對企業(yè)的重大決策事項提供法律意見和法律依據(jù)，從法律的角度進行可行性論證，并提供可行性報告。 4. 協(xié)助企業(yè)起草、審查、修改內(nèi)部 的規(guī)章制度。 5. 配合 相關(guān) 部門起草、審查、修改勞動合同、保密協(xié)議、競業(yè)禁止協(xié)議，進行辭退設(shè)計等。 6. 協(xié)助企業(yè)建立合同管理制度。 7. 在企業(yè)內(nèi)部人員進行法制教育、法律基礎(chǔ)知識培訓(xùn)。 8. 為企業(yè)的商標權(quán)、專利權(quán)、著作權(quán)、商業(yè)秘密和專有經(jīng)營權(quán)的保護提供法律建議，并協(xié)助制定保密協(xié)議，建立保密制度。 9. 介入企業(yè)投資活動，參與重大項目談判，提供法律意見。 10. 根據(jù)企業(yè)的需要，對外簽發(fā)律師函，發(fā)表律師聲明。 四、部門管理制度 （一） 合同授權(quán)審批制度 第 1 章 總則 第 1 條 為明確企業(yè)合同審批權(quán)限，規(guī)范企業(yè)合同訂立行為，加強對合同使用的監(jiān) 督，防范和降低因合同的簽訂給企業(yè)帶來的風險，特制定本制度。 第 2 條 規(guī)范企業(yè)合同的擬定、審批及簽章工作，以符合《中華人民共和國公司法》和《中華人民共和國合同法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件有關(guān)規(guī)定，確保合同的順利履行，維護企業(yè)的合法權(quán)益。 第 2 章 適用范圍 第 3 條 本制度所稱合同指企業(yè)與自然人、法人及其他組織設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)的合同或協(xié)議。 第 4 條 本制度適用于企業(yè)所有的書面合同審批，包括冠以合同、合約、協(xié)議、契約、意向書等名稱的規(guī)范性文件的審批。 第 5 條 本制度中所稱部門指代表企業(yè)洽談、簽訂 合同的各業(yè)務(wù)、職能部門。 第 6 條 本制度中所稱業(yè)務(wù)經(jīng)辦人是合同談判、簽訂及履行的第一責任人，并有責任保證合同最終文本與經(jīng)各級審批后的合同文本在條款內(nèi)容上的一致性。 第 3 章 授權(quán)審批職責 第 7 條 合同分類。 1．一般性合同：合同標的在萬元資金支出或萬元資金收入以下的合同。 2．重大合同：合同標的超出萬元資金支出或萬元資金收入的合同。 第 8 條 企業(yè)對外簽訂合同均由董事長授權(quán)總經(jīng)理代表企業(yè)行使職權(quán)。 第 9 條 總經(jīng)理職責。 1．審批企業(yè)所有格式合同和各部門的合同文本。 15 2．負責企業(yè)對外重大 合同的簽章，并審核超出各部門負責人審核權(quán)限的合同。 3．授權(quán)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員代表企業(yè)簽訂合同。 第 10 條 法務(wù)合約部經(jīng)理審核企業(yè)格式合同和各部門合同文本。 第 11 條 各部門負責人職責。 1．負責草擬與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的合同文本 2．協(xié)助法律顧問擬定企業(yè)主營業(yè)務(wù)格式合同。 3．初步審核業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對方商定的合同具體條款。 第 12 條 法律顧問職責。 1．草擬企業(yè)主營業(yè)務(wù)格式合同或企業(yè)重大、特殊合同。 2．監(jiān)督、指導(dǎo)各部門起草及修訂合同文本。 第 4 章 授權(quán)審批流程 第 13 條 原則上，在業(yè)務(wù)談判、雙方達成 一致意見后，各部門應(yīng)盡可能使用企業(yè)制定的格式合同或部門合同文本。 第 14 條 法務(wù)合約部草擬的格式合同應(yīng)經(jīng)法務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理審核批準后形成正式書面，變更程序亦同。 第 15 條 各部門草擬的合同文本應(yīng)經(jīng)法律顧問審查、法務(wù)合約部經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批，然后形成正式書面，變更程序亦同。 第 16 條 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對方擬定的一般性合同，須經(jīng)所屬部門負責人初審、法律顧問審查后正式訂立合同，變更程序亦同。 第 17 條 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對方擬定的重大合同，須經(jīng)所屬部門負責人初審、法律顧問審查、法務(wù)合約部經(jīng)理審核、總經(jīng) 理審批后方能訂立正式合同，變更程序亦同。 第 5 章 經(jīng)濟合同糾份的處理 第 18 條 合同在履行過程中如與對方當事人發(fā)生糾份的，應(yīng)按《經(jīng)濟合同法》等有關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。 第 19 條 合同糾紛由簽約部門負責處理。涉及內(nèi)部幾個部門的，可以協(xié)商或由公司確定一個部門為主負責。簽約人對糾紛的處理必須具體負責到到底。 第 20 條 處理合同糾紛的原則是： 、以法律為準繩，法律沒規(guī)定的，以國家政策或合同條款為準。 。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時與對方當事人友好協(xié)商，在既維護 本企業(yè)合法權(quán)益，又不侵犯對方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，互諒互讓，達成協(xié)議，解決糾紛。 ，應(yīng)堅持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵犯；因我方責任引起的糾紛，應(yīng)尊重對方的合法權(quán)益，主動承擔責任，并盡量采取補救措施，減少我方損失；因雙方責任引起的糾紛，應(yīng)實事求是，分清主次，合情合理解決。 第 21 條 各部門在處理糾紛時，應(yīng)加強聯(lián)系，及時通氣，積極主動地做好應(yīng)做的工作，不互相推諉、指責、埋怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動，一致對外。 16 第 22 條 法務(wù)合約部處理合同糾紛的范圍是： 、總經(jīng)理交辦的； 企業(yè)處理解決不了的； 。 第 23 條 提請?zhí)幚砗贤m紛的程序是： “對外經(jīng)濟合同糾紛申報表（一式二分），按本規(guī)定報批。 ，在 1 天內(nèi)作出；由上報單位負責處理；由法務(wù)合約部負責處理。 ，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，可提交上級主管機關(guān)、仲裁部門或人民法院依法處理。 第 24 條 合同糾紛的提出，加上由我方與對方當事人協(xié)商處理糾紛的時間，應(yīng)在法律規(guī)定的時效內(nèi)進行，并必須考慮有申請仲裁或記拆的足夠時間。 第 25 條 凡由法務(wù)合約部處理的經(jīng)濟合同糾紛，有關(guān)部門必須主動提供下列證據(jù)材料（原件或影印件）： （包括變更、解除合同的協(xié)議），以及與合同有關(guān)的附件、文書、電報、圖表等； 、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關(guān)憑證； 、托收憑證，有關(guān)財務(wù)財目； 、封樣、樣品或鑒定報告； ； 。 第 26 條 對于經(jīng)濟合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達成一致意見的，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方法人公章或合同專用章。 第 27 條 各部門對雙方 已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級主管機關(guān)或仲裁機關(guān)的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，分別送與該糾紛處理及履行有關(guān)的部門收執(zhí)，各部門應(yīng)由專人負責該文書執(zhí)行的了解或履行。 第 28 條 對方當事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定書或判決書的，由法務(wù)合約部配合各部門向人民法律申請執(zhí)行。 第 29 條 在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前，有關(guān)單位應(yīng)認真檢查對方的執(zhí)行情況，防止差錯。 執(zhí)行中若達成和解協(xié)議的，應(yīng)制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。 第 30 條 合同糾紛處理或執(zhí)行完畢 ，應(yīng)及時通知有關(guān)單位， 并將有關(guān)資料匯總、歸檔，以備查考。 第 6 章 附則 第 32 條 本制度由 法務(wù)合約 部制定并負責解釋。 第 33 條 本制度報 總經(jīng)理 審議批準后生效。 第 34 條 本制度自年月日實施。 （二） 合同專用章管理制度 17 第 1 章 總則 第 1 條 為加強對企業(yè)合同的專用章管理，規(guī)范企業(yè)合同專用章的使用及保管，制定本制度。 第 2 條 本制度適用于企業(yè)合同專用章的使用、保管等。 第 2 章 合同專用章的使用 第 3 條 合同專用章由企業(yè)綜合管理部統(tǒng)一印制，并指定專人保管。 第 4 條 企業(yè)因業(yè)務(wù)發(fā)展需要對外簽訂合同由企 業(yè) 法人 或 其授權(quán) 人簽章，同時加蓋合同專用章。 第 5 條 合同專用章僅限用于有關(guān)合同的簽訂，未經(jīng)法務(wù) 合約 部核準，不得在其他文件上使用。 第 6 條 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人代表企業(yè)與合同對方簽訂合同的，需填寫“合同專用章用印審批單”，經(jīng)合同授權(quán)簽字人審查同意后方可用印。 第 7 條 印章管理人員對用印范圍和用印手續(xù)嚴格審查，并對用印情況進行登記，不應(yīng)為以下合同提供合同專用章。 1．未經(jīng)編號的合同。 2．缺少審核及報簽文件的合同。 3．屬于代簽但缺少授權(quán)委托書的合同。 第 8 條 原則上，合同專用章不得攜帶外出使用。確因工作需要，必 須帶合同專用章到異地使用的，應(yīng)經(jīng)總裁批準，并到印章管理員處辦理借用手續(xù)。 第 3 章 合同專用章的保管 第 9 條 合同用印后，印章管理人員應(yīng)及時收回合同專用章。 第 10 條 未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準，不得將合同專用章交給他人保管。印章管理人員因故臨時請假，應(yīng)經(jīng) 總經(jīng)理 批準后指定臨時保管人員，并做好交接記錄。 第 11 條 合同專用章存放在配鎖的辦公抽屜里，節(jié)假日放在安全處。 第 12 條 合同專用章內(nèi)容需要變更時，應(yīng)停止使用并交綜合管理部予以封存或銷毀。 第 13 條 合同專用章散失、損毀、被盜時，印章管理人員應(yīng)及時報告領(lǐng)導(dǎo)予以 處理，同時，登報掛失作廢。 第 14 條 廢止的合同專用章保存年。 第 15 條 對于違反本規(guī)定，給企業(yè)造成損失的，應(yīng)當依法追究其法律責任。 第 4 章 附則 第 16 條 本制度由企業(yè)綜合管理部和法務(wù)部制定并負責解釋。 第 17 條 本制度自年月日起實施。 ? 審計室 一、部門職責 1．檢查企業(yè)內(nèi)部控制制度（包括內(nèi)部管理控制制度和內(nèi)部會計控制制度）的執(zhí)行情況，并對其有效性、合理性、經(jīng)濟性進行評價。 18 2．對企業(yè)的經(jīng)濟活動及相關(guān)財務(wù)收支的真實性、合法性、效益性進行審計監(jiān)督，防錯糾弊，為企業(yè)優(yōu)化管理提供意 見。 3．對企業(yè)年度財務(wù)預(yù)算、財務(wù)決算執(zhí)行情況進行審計監(jiān)督。 4．對企業(yè)的年度經(jīng)營指標的完成情況進行確認。 5．根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，擬定企業(yè)內(nèi)部審計制度并在審批通過后組織實施。 6．總結(jié)、交流內(nèi)部審計工作經(jīng)驗，組織內(nèi)部審計理論研討，培訓(xùn)內(nèi)部審計人員。 8．向總經(jīng)辦及董事會提交審計計劃和審計報告，按時完成交辦的審計任務(wù)。 審計部的主要權(quán)限 ： 1．有權(quán)要求企業(yè)各部門按時報送財務(wù)收支計劃、資金計劃、財務(wù)預(yù)算和決算等有關(guān)文件和資料。 2．有權(quán)檢查、審核財務(wù)部的會計賬目、憑證、賬薄、業(yè)務(wù)記錄、報表和其他有關(guān)文件資料 ，檢查資金、資產(chǎn)管理情況，檢測財務(wù)會計電算化軟件。 3．有權(quán)參加企業(yè)重大的經(jīng)營管理等有關(guān)方面的會議。 4．有權(quán)參與企業(yè)重大經(jīng)濟合同的簽訂、重大投資項目及重大資金使用的可行性和效益性調(diào)研過程。 5．就審計中的有關(guān)事項及審查中發(fā)現(xiàn)的問題有權(quán)召開調(diào)查會，向有關(guān)部門和人員進行調(diào)查并索取證明材料。 6．有權(quán)提出制止、糾正違反企業(yè)制度規(guī)定的財務(wù)收支等事項的意見。對被審計部門嚴重損失浪費的現(xiàn)象，有權(quán)提出限期采取措施，改進工作，改善經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益的建議。 7．對阻撓、拒絕審計和弄虛作假、破壞審計工作的被審計單位及有 關(guān)人員，按有關(guān)規(guī)定，提請企業(yè)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準后，有權(quán)采取查封有關(guān)賬冊、凍結(jié)資財?shù)扰R時措施，并有權(quán)提出追究被審計部門和有關(guān)人員責任的建議。 8．有權(quán)對違反國家法律法規(guī)和企業(yè)有關(guān)財經(jīng)制度的行為提出處理意見。 9．對審計中發(fā)現(xiàn)的、須查處的重大或緊急事項，有權(quán)直接向董事會報告。 二、崗位設(shè)置及人員編制 三、崗位 職責 審計主管 審計員 審計員 19 （一）審計主管 1．負責制定企業(yè)審計長期規(guī)劃和年度審計計劃 2．負責部署審計任務(wù)，全面負責工程量清單及預(yù)算、竣工結(jié)算的審計工作 3．負責監(jiān)督和評價招標活動 4．負責對工程施工、項目管理、材料采購、招投標、造價審核等工作進行全面監(jiān)控 5．根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的指示或工作計劃，組織編制《審計報告》 6．定期或不定期向 總經(jīng)理助理 匯報審計工作情況 ，必要情況下可直接向董事會匯報 7． 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理各類突發(fā)事件 （二）審計員 1．審核固定資產(chǎn)實有數(shù)的所有權(quán)； 2． 根據(jù)審計制度和審計主管的的指令對企業(yè)財務(wù)相關(guān)活動進行審計和審查 3．審核原材料、商品購銷各個環(huán)節(jié)的真實性及效益； 4．審核企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營效益； 5．審核銷售和債務(wù)情況，促進銷售收入和帳款及時回籠； 6． 檢查專項基金和流動資金使用情況，成本核算、行政費用開支、業(yè)務(wù)費用開支等情況。 7．對工程施工、項目管理、材料采購、招投標、造價 等相關(guān)事項進行審計 四、部門管理制度 （一）