有限責(zé)任公司章程(編輯修改稿)
2025-06-01 10:01 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 東會(huì)負(fù)責(zé)。 第二十六條 公司董事 會(huì)由 5名董事組成，其中，設(shè)董事長(zhǎng)一名，副董事長(zhǎng)＿＿＿名，董事＿＿＿名，董事任期 3年，可連選連任，在任期內(nèi)，股東會(huì)不得罷免。 第二十七條 董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由董事會(huì)選舉產(chǎn)生，一般應(yīng)推選最大股東方的董事出任董事長(zhǎng)。 第二十八條 董事會(huì)的兼職董事平時(shí)不領(lǐng)取報(bào)酬，但年終將根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)情況，由董事會(huì)提出方案，股東會(huì)批準(zhǔn)，決定兼職董事的一次性獎(jiǎng)勵(lì)辦法。 第二十九條 董事會(huì)至少每季度召開(kāi)一次， 除副董事長(zhǎng)外，其他董事可書(shū)面委托他人代表出席并行使表決權(quán)。 如董事長(zhǎng)認(rèn) 為必要或有 1/3以上董事提議時(shí)，可召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)議。 副董事長(zhǎng)可向董事長(zhǎng)提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)議。 第三十條 董事會(huì)實(shí)行一人一票的表決制。董事會(huì)決議以出席董事會(huì)的多數(shù)（過(guò)半數(shù)）票通過(guò)即為有效。當(dāng)贊成票與反對(duì)票相等時(shí)，董事長(zhǎng)享有多投一票的權(quán)力。 董事會(huì)作出有效決議的法定人數(shù)，不得少于董事會(huì)人數(shù)的 3/5，否則視為無(wú)效決議。 第三十一條 董事會(huì)行使下列職權(quán)： 1. 召集股東會(huì)； 2. 執(zhí)行股東會(huì)決議； 3. 審定公司的發(fā)展計(jì)劃、年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)決算方案 、紅利分配方案極彌補(bǔ)虧損的方案； 4. 提出公司的分立、合并、增資、減資、發(fā)行債券及公司終止和清算的方案； 5. 聘任總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)濟(jì)師、總工程師總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和投資決策研究室等高級(jí)管理人員； 6. 確定本公司的重要的經(jīng)營(yíng)管理規(guī)章制度，其中包括勞動(dòng)工資制度，人事管理制度，財(cái)務(wù)管理制度等。 7. 審批總經(jīng)理提出的機(jī)構(gòu)設(shè)置方案和人員編制方案； 8. 決定公司的重大經(jīng)營(yíng)決策； 9. 股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。 第三十二條 董事長(zhǎng)是公司法定代表人 ，行使下列職權(quán)： 1. 召集和主持董事會(huì)議； 2. 檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況，并向董事會(huì)提出報(bào)告； 3. 簽署公司的出資證明書(shū)，重大合同及其他重要文件； 4. 在董事會(huì)閉會(huì)期間，對(duì)公司的重要業(yè)務(wù)活動(dòng)給予指導(dǎo)。 副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作。董事長(zhǎng)因故不能履行職責(zé)時(shí)，可授權(quán)副董事長(zhǎng)代行部分或全部職責(zé)。 第七章 經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu) 第三十三條 公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，公司設(shè)總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理＿＿＿名，副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作。 第三十四條 總經(jīng)理行使下列職權(quán)： 1.
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