21合同管理制度(編輯修改稿)
2025-05-29 08:36 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 第十六條 審計(jì)部門、財(cái)務(wù)部門對合同的審核內(nèi)容宜包括： 1．資金、資產(chǎn)的合法性： （ 1）資金來源合法，資產(chǎn)的所有權(quán)明確、合法； （ 2）資金使用和資產(chǎn)動(dòng)用的審批手續(xù)合法； （ 3） 資金、資產(chǎn)的用途及使用方式合法。 2．價(jià)款、酬金和結(jié)算的合理、合法性： （ 1）價(jià)款、酬金的確定正確合理、合法； （ 2）資金結(jié)算、酬金支付方式明確、具體、合法； （ 3）與資金、資產(chǎn)等有關(guān)的其他事項(xiàng)。 3．索賠條款的合法性。 4．審計(jì)部門、財(cái)務(wù)部門認(rèn)為需審核的其他內(nèi)容。 第十七條 總經(jīng)理室對合同的審核內(nèi)容宜包括： 1．合法性： （ 1）主體合法，簽約各方具有簽約的權(quán)利能力和行為能力； （ 2）內(nèi)容合法，簽約各方意思表示真實(shí)、有效，無悖法律、法規(guī)，無顯失公平 內(nèi)容； （ 3）形式合法； （ 4）簽約程序合法。 2．嚴(yán)密性： （ 1）條款齊備、完整； （ 2）文字清楚準(zhǔn)確； （ 3）設(shè)定的權(quán)利和義務(wù)具體、確切； （ 4）相應(yīng)手續(xù)完備； （ 5）相關(guān)附件完備； （ 6）附加條件適當(dāng)、合法。 3．可行性： （ 1）資信可靠，有履約能力； （ 2）擔(dān)保方式切實(shí)、可靠。 4．合同承辦形式審核： （ 1）承辦人無誤； （ 2）符合規(guī)定程序； （ 3）各審核部門審核意見齊備； （ 4）合同文本文字無誤，正副 本及附件份數(shù)齊備。 5．總經(jīng)理室認(rèn)為需審核的其他內(nèi)容。 第十八條 公司實(shí)行重大合同專題會(huì)審制度 凡合同標(biāo)的在人民幣壹仟萬元以上的合同，承辦人應(yīng)提請總經(jīng)理室牽頭召開專題會(huì)議，各審核部門參加，在專題會(huì)議上各審核部門充分深入地闡述各自對該合同的審核意見。 第十九條 總經(jīng)理室根據(jù)其職責(zé)范圍對合同簽訂程序、履行情況及履行結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督。 第二十條 承辦人向總經(jīng)理室提交合同草案時(shí)，應(yīng)預(yù)留 2—7 個(gè)（含本數(shù)）完整工作日供其審核。 總經(jīng)理室要求有關(guān)業(yè)務(wù)部門、審計(jì)部門、財(cái)務(wù)部門在限定時(shí)限內(nèi)出具 審核意見的，或要求承辦人在限定時(shí)限內(nèi)提供與合同有關(guān)的補(bǔ)充證明材料的，各審核部門和承辦人應(yīng)按時(shí)完成。如遇特殊情況需延長審核時(shí)間時(shí)，總經(jīng)理室應(yīng)向承辦人申明理由并征得同意，且審核時(shí)間最長不得超過 15 個(gè)（含本數(shù)）完整工作日。 第二十一條 各審核部門在審核合同草案時(shí)，發(fā)現(xiàn)重大錯(cuò)誤、遺漏、不妥時(shí)，應(yīng)在審核意見中予以明確并提出修改意見。總經(jīng)理室認(rèn)為需要退改時(shí)，應(yīng)連同全部文件退還承辦人。 承辦人修改之后應(yīng)重新申請審核，審核期限重新計(jì)算。 第二十二條 總經(jīng)理室結(jié)束審核后，負(fù)責(zé)將各部門審核意見匯總修改成合同修訂稿，并將請示單和合同修訂稿退還承辦人，由承辦人將合同修訂稿送合同對方當(dāng)事人。 合同對方當(dāng)事人對合同修訂稿認(rèn)可后，承辦人將請示單和合同修訂稿送總經(jīng)理室，并由總經(jīng)理室轉(zhuǎn)呈公司分管副總、總經(jīng)理。 第二十三條 總經(jīng)理根據(jù)各審核部門及總經(jīng)理室的審核意見，決定是否簽約。決定簽約時(shí)，應(yīng)在全部文本上以同一形式簽字；決定不予簽約時(shí)，應(yīng)以書面形式明示意見。 第二十四條 公司總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約后，由總經(jīng)理室根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的合同修訂稿制作正式合同。留存壹份正式合同的復(fù)印件后，由總經(jīng)理室將正式合同原件蓋
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