銀行分行反洗錢計(jì)劃工作總結(jié)(編輯修改稿)
2025-05-28 15:43 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 行規(guī)定的反洗錢宣傳月，屆時(shí)我社將統(tǒng)一懸掛反洗錢橫幅和張貼宣傳標(biāo)語(yǔ)，每個(gè)基層社做到設(shè)點(diǎn)發(fā)放宣傳資料工作和向社會(huì)宣傳反洗錢工作，柜臺(tái)一線人員也要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會(huì)宣傳反洗錢工作，使大家認(rèn)識(shí)到反 洗錢對(duì)社會(huì)的危害性，自覺(jué)遵守和配合金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作。 五、開展定期或不定期、現(xiàn)場(chǎng)或非現(xiàn)場(chǎng)的稽核檢查。 加強(qiáng)稽核檢查，將反洗錢工作納入日常稽核檢查范圍，為反洗錢工作保駕護(hù)航。計(jì)劃在 2021 年 1 月份對(duì)各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)反洗錢工作情況進(jìn)行一次檢查，對(duì)以前檢查的存在問(wèn)題整改情況進(jìn)行跟蹤 。2021 年 4 月份對(duì)轄內(nèi)信用社部進(jìn)行一次反洗錢工作專項(xiàng)檢查，特別是要將帳戶管理、現(xiàn)金支付和票據(jù)業(yè)務(wù)結(jié)合起來(lái)，對(duì)臨柜人員操作反洗錢業(yè)務(wù)程序進(jìn)行認(rèn)真檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查處，防止洗錢犯罪活動(dòng)的發(fā)生，履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó) 家的經(jīng)濟(jì)繁榮。 二 OO 七年十二月二十七日 《 2021 年銀行信用社反洗錢工作計(jì)劃》網(wǎng)，本站為所有正式會(huì)員免費(fèi)提供文章查找?guī)椭?。歡迎閱讀 2021 年銀行信用社反洗錢工作計(jì)劃。 第四篇：銀行反洗錢工作計(jì)劃 銀行反洗錢工作計(jì)劃 篇一： XX 銀行反洗錢工作計(jì)劃 XXXX 農(nóng)商行 xx 反洗錢工作措施 為全面推行農(nóng)商銀行反洗錢工作，堅(jiān)決貫徹落實(shí)人行下發(fā)的反洗錢工作要求，以反洗錢法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和規(guī)章制度為依據(jù)，打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動(dòng)和非法轉(zhuǎn)移資金活動(dòng)， 純潔社會(huì)風(fēng)氣，預(yù)防和杜絕洗錢行為在 XX 農(nóng)商行內(nèi)發(fā)生案件，確保農(nóng)商行業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展。現(xiàn)將 xx年工作措施匯報(bào)如下： 一、明確反洗錢工作職責(zé)。 為了明確反洗錢工作責(zé)任，總行成立了反洗錢工作委員會(huì)，由總行分管行長(zhǎng)擔(dān)任主任委員，各條線部門經(jīng)理?yè)?dān)任委員；支行成立反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組，由支行行長(zhǎng)擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，支行人員擔(dān)任小組其他成員。明確全行各層級(jí)員工在反洗錢工作中的責(zé)任，確保反洗錢工作責(zé)任落到實(shí)處。 二、強(qiáng)化內(nèi)控制度，建立反洗錢獎(jiǎng)懲激勵(lì)機(jī)制。 我行嚴(yán)格按照反洗錢有關(guān)法律法規(guī)的要求，建立健全反 洗錢內(nèi)控制度，將反洗錢工作落到實(shí)處。陸續(xù)下發(fā)了包括《 XXXX 農(nóng)商銀行反洗錢內(nèi)部控制制度》、《 XXXX農(nóng)商銀行反洗錢崗位職責(zé)規(guī)定》等 17條規(guī)定，今年將進(jìn)一步完善我行反洗錢內(nèi)控制度，計(jì)劃增加《 XXXX 農(nóng)商銀行反洗錢工作考核辦法》、《 XXXX農(nóng)商銀行反洗錢和反恐融資 1/7管理辦法》和《 XXXX農(nóng)商銀行反洗 錢協(xié)助調(diào)查》，新的管理辦法下發(fā)后，將進(jìn)一步完善我行反洗錢工作的責(zé)任認(rèn)定及獎(jiǎng)懲措施，對(duì)今后反洗錢工作開展提供強(qiáng)有力的依據(jù)。 三、加強(qiáng)反洗錢隊(duì)伍建設(shè)。 XXXX 農(nóng)商行扎根于農(nóng)村，主要服務(wù)對(duì)象 是三農(nóng)，反洗錢工作有一定的特殊性，我行在反洗錢隊(duì)伍建設(shè)中始終結(jié)合農(nóng)村這個(gè)大前提，反洗錢報(bào)告員優(yōu)選選擇業(yè)務(wù)熟練、溝通能力強(qiáng)、有責(zé)任心、辦事不麻煩的員工，通過(guò)平日的柜面業(yè)務(wù)能及時(shí)發(fā)現(xiàn)柜面的洗錢風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)結(jié)合XX 省聯(lián)社二代反洗錢系統(tǒng)，將抓取的大額及可疑案例及時(shí)分析調(diào)查，確保做到每例必查，查必有果，將反洗錢工作落實(shí)到一線，切實(shí)將反洗錢工作與平日業(yè)務(wù)有機(jī)的結(jié)合，將反洗錢工作常態(tài)化。 四、加強(qiáng)反洗錢法規(guī)、政策和技能培訓(xùn)工作。 反洗錢工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期而艱巨的任務(wù)，隨著近年來(lái)的互聯(lián)網(wǎng) +的不斷發(fā)展，反洗錢工作也呈現(xiàn)多樣化、復(fù)雜化及網(wǎng)絡(luò)化。新的金融環(huán)境對(duì)反洗錢工作的開展提出了新的要求，若還是將目光定位于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的反洗錢風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)顯然已無(wú)法滿足新形勢(shì)下的反洗錢要求，故不斷學(xué)習(xí)反洗錢法律法規(guī)，不斷提升反洗錢報(bào)告員的技能，是迫在眉睫的工作。XXXX 農(nóng)商行嚴(yán)格按照人行規(guī)定，每季度組織反洗錢相關(guān)人員參與學(xué)習(xí)反洗錢制度和法律法規(guī)，支行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組每季度也定期召開反洗錢知識(shí)學(xué) 習(xí)，將反洗錢學(xué)習(xí)融入到平常工作中，確保一線員工的反洗錢知2/7 識(shí)及技能能進(jìn)一步提高，將我行反洗錢整體水平進(jìn)一步提升。 五、切實(shí)做好反洗錢的宣傳工作。 按照人民銀行規(guī)定每年 11 月是反洗錢宣傳月，我行認(rèn)真部署，將每年 11 月份定為反洗錢宣傳月，通過(guò)統(tǒng)一懸掛反洗錢橫幅、張貼宣傳標(biāo)語(yǔ)、 LED 跑馬條、電視、微信平臺(tái)、單位網(wǎng)站等方式加強(qiáng)宣傳，每個(gè)基層社做到設(shè)點(diǎn)發(fā)放宣傳資料工作和向社會(huì)宣傳反洗錢工作，柜臺(tái)一線人員也要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會(huì)宣傳反洗錢工作，使大家認(rèn)識(shí)到反洗錢對(duì)社會(huì)的危害性，自覺(jué)遵守和配合金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作。 六、開展定期或不定期、現(xiàn)場(chǎng)或非現(xiàn)場(chǎng)的稽核檢查。加強(qiáng)稽核檢查，將反洗錢工作納入日?；藱z查范圍，為反洗錢工作保駕護(hù)航。反洗錢工作檢查采用現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)檢查相結(jié)合的方式，每年財(cái)務(wù)部聯(lián)合內(nèi)部審計(jì)部對(duì)反洗錢開展集中審計(jì)，特別是要將帳戶管理、現(xiàn)金支付和票據(jù)業(yè)務(wù)結(jié)合起來(lái)，對(duì)臨柜人員操作反洗錢業(yè)務(wù)程序進(jìn)行認(rèn)真檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查處，防止洗錢犯罪活動(dòng)的發(fā)生，履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)繁榮。 XXXX農(nóng)商行 xx 年 x 月 x 日 篇二： 2021 年反洗錢工作計(jì)劃 XX 銀行支行 2021年反洗 錢工作計(jì)劃 為進(jìn)一步推進(jìn)我支行反洗錢工作，確保反洗錢工作及措施能得
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