【文章內容簡介】 監(jiān)事選舉的提案，應當對每一個董事、監(jiān)事候選人逐個進行表決。 第四十二條股東大會通過有關董事、監(jiān)事選舉提案的，新任董事、監(jiān)事按《公司章程》的規(guī)定在會議結束之后立即就任。 第四十三條股東大會對所有提案應當逐項表決。對同一事項有不同提案的，應當按提案提出的時間順序進行表決。除因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議外，股東大會不得對提案進行擱置或不予表決。 第四十四條股東大會對提案進行表決前，應當推舉兩名股東代表參加計票和監(jiān)票。審議事項與股東有利害關系的，相關股東及代理人不得參加計票、監(jiān)票。 股東大會對提案進行表決時，應當由股東代表與監(jiān)事代表共同負責計票、監(jiān)票，并當場公布表決結果，決議的表決結果載入會議記錄。 第四十五條股東大會審議提案 時，不得對提案進行修改，否則，有關變更應當被視為一個新的提案，不能在本次股東大會上進行表決。股東大會就程序性問題進行表決時可以舉手的方式進行，就實體性問題表決時應當采取記名方式投票表決。 第四十六條出席股東大會的股東，應當對提交表決的提案發(fā)表以下意見之一：同意、反對或棄權。 未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數(shù)的表決結果應計為 棄權 。 第四十七條會議主持人如果對提交表決的決議結果有任何懷疑，可以對所投票數(shù)組織點票；如果會議主持人未進行 點票，出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣布結果有異議的，有權在宣布表決結果后立即要求點票，會議主持人應當立即組織點票。 第四十八條股東大會決議分普通決議和特別決議。股東大會作出普通決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的 1/2 以上通過。 股東大會作出特別決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的 2/3 以上通過。 第四十九條下列事項由股東大會以普通決議通過： (一 )董事會和監(jiān)事會的工作報告； (二 )董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方 案； (三 )董事會和監(jiān)事會成員的任免及其報酬和支付方法； (四 )公司預算方案、決算方案； (五 )公司報告； (六 )除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者《公司章程》規(guī)定應當以特別決議通過以外的其他事項。 第五十條下列事項由股東大會以特別決議通過： （一）公司增加或者減少注冊資本； （二）公司的分立、合并、解散和清算； （三）《公司章程》的修改； （四）公司在一年內購買、出售重大資產(chǎn)或者擔保金額超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn) 30%的； （五）法律、行政法規(guī)或《公司章程》規(guī)定的 ，以及股東大會以普通決議認定會對公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。 第五十一條除公司處于危機等特殊情況外，非經(jīng)股東大會以特別決議批準，公司不得與董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務的管理交予該人負責的合同。公司將某種事務交付某人的，應當在相關文件中寫明權限、責任、工作方法。 第五十二條公司股東大會決議內容違反法律、行政法規(guī)的無效。股東大會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者《公司章程》，或者決議內容違反《公司章程》的，股東可以自決議作出之日起 60 日內，請求人民法院撤銷。 第五十三條股東大會通過有關派現(xiàn)、送股或資本公積轉增股本提案的，公司將在股東大會結束后 2 個月內實施具體方案。 第六章股東大會會議記錄和檔案管理 第五十四條股東大會會議記錄由董事會秘書負責，會議記錄應記載以下內容： (一 )會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱； (二 )會議主持人以及出席或列席會議的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級管理人員姓名； (三 )出席會議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權的股份總數(shù)及占公司股份總數(shù)的比例； (四 )對每一提案的審議經(jīng)過、發(fā)言要點和表決結果； (五 )股東的質詢意見或建議以及相應的答復或說明； (六 )計票人、監(jiān)票人姓名； (七 )《公司章程》規(guī)定應當載入會議記錄的其他內容。 第五十五條召集人應當保證會議記錄內容真實、準確和完整。出席會議的董事、監(jiān)事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應當在會議記錄上簽名。會議記錄應當與現(xiàn)場出席股東的簽名冊及代理出席的委托書等資料一并保存，保存期限不少于十年。 第七章規(guī)則的修改 第五十六條有下列情形之一的，公司應當及時召開股東大會 修改本規(guī)則： （一）國家有關法律、法規(guī)或規(guī)范性文件修改，或制定并頒布新的法律、法規(guī)或規(guī)范性文件后，本規(guī)則規(guī)定的事項與前述法律、法規(guī)或規(guī)范性文件的規(guī)定相抵觸； （二）《公司章程》修改后，本規(guī)則規(guī)定的事項與章程的規(guī)定相抵觸； （三）股東大會決定修改本規(guī)則。 第八章附則 第五十七條本規(guī)則由公司董事會依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定擬定。本規(guī)則未盡事宜，按照中國的有關法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。 第五十八條本規(guī)則所稱“以上”、“以內”，都含本數(shù)。 第五十九 條本規(guī)則為《公司章程》附件，由公司董事會擬定，自公司股東大會審議批準之日生效，修改時亦同。 第六十條本規(guī)則公司董事會負責解釋。 第三篇：股東會議事規(guī)則 股東大會議事規(guī)則第一章總則 第一條為維護股東的合法權益，進一步明確公司股東大會的職責權限，規(guī)范其組織、行為，保證股東大會依法行使職權以及股東大會的正常秩序和議事效率，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《河南國儲多式聯(lián)運股份有限公司章程》以下簡稱（《公司章程》）的有關規(guī)定，并結合公司實際情況，制定本規(guī)則。 第二條股東大會在《公司法》和《公司章程》規(guī)定的范圍內行使職權。 第三條公司應當嚴格按照法律、行政法規(guī)、《公司章程》及本規(guī)則的有關規(guī)定，保證股東大會正常召開和依法行使職權。 公司董事會應當切實履行職責，認真、按時組織股東大會。公司全體董事應當勤勉盡責，確保股東大會正常召開和依法行使職權。 第四條股東大會分為股東大會和臨時股東大會。股東大會每年召開一次，應當于上一會計結束后的 6 個月內舉行。 第五條臨時股東大會不定期召開，有下列情形之一的，應當在事實發(fā)生之日起兩個月以內召開 臨時股東大會： （一）董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定最低人數(shù)，或者不足《公司章程》所定人數(shù)的 2/3 時； （二）公司未彌補的虧損達實收股本總額的 1/3 時； （三）單獨或者合計持有公司 10%以上股份的股東請求時； （四）董事會提議召開時； （五）監(jiān)事會提議召開時； 第二章股東大會的召集 第六條董事會應當在本規(guī)則第四條規(guī)定的期限內按時召集股東大會。 第七條獨立董事有權向董事會提議召開臨時股東大會。對獨立董事要求召開臨時股東大會的提議，董事會應當根據(jù)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，在收到提議后 10 日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。 董事會同意召開臨時股東大會的，應當作出董事會決議并于之后的 5 日內發(fā)出召開股東大會的通知；董事會不同意召開臨時股東大會的，應當說明理由。 第八條監(jiān)事會有權向董事會提議召開臨時股東大會，并應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據(jù)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，在收到提議后 10 日內 提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。 董事會同意召開臨時股東大會的，應當作出董事會決議并于之后的 5 日內發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原提議的變更，應當征得監(jiān)事會的同意。 董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到提議后 10 日內未作出書面反饋的，視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責，監(jiān)事會可以自行召集和主持。 第九條單獨或者合計持有公司 10%以上股份的股東有權向董事會請求召開臨時股東大會，并應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據(jù)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的 規(guī)定，在收到請求后 10 日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。 董事會同意召開臨時股東大會的，應當作出董事會決議并于之后的 5 日內發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應當征得相關股東的同意。 董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求后 10 日內未作出反饋的，單獨或者合計持有公司 10%以上股份的股東有權向監(jiān)事會提議召開臨時股東大會，并應當以書面形式向監(jiān)事會提出請求。 監(jiān)事會同意召開臨時股東大會的，應在收到請求 5 日內發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應當 征得相關股東的同意。 監(jiān)事會未在規(guī)定期限內發(fā)出股東大會通知的，視為監(jiān)事會不召集和主持股東大會，連續(xù) 90 日以上單獨或者合計持有公司 10%以上股份的股東可以自行召集和主持。 第十條監(jiān)事會或股東決定自行召集股東大會的，須書面通知董事會。 第十一條對于監(jiān)事會或股東自行召集的股東大會，董事會和董事會秘書應予配合。 第十二條監(jiān)事會或股東自行召集的股東大會，會議所必需的費用由公司承擔。 第三章股東大會的提案與通知 第十三條提案的內容應當屬于股東大會職權范圍，有明確議題和具體 決議事項，并且符合法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定。 第十四條公司召開股東大會，董事會、監(jiān)事會以及單獨或者合計持有公司 10%以上股份的股東，有權向公司提出提案。 單獨或者合計持有公司 20%以上股份的股東，可以在股東大會召開 10 日前提出臨時提案并書面提交召集人。召集人應當在收到提案后2 日內發(fā)出股東大會補充通知，并注明臨時提案的內容。 除前款規(guī)定外，召集人在發(fā)出股東大會通知后，不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。 第十五條召集人應當在股東大會召開 20 日前以公告 方式通知各股東，臨時股東大會應當于會議召開 15 日前以公告方式通知各股東。公司在計算起始期限時，不應當包括會議召開當日。 第十六條股東大會通知和補充通知中應當充分、完整披露所有提案的具體內容，以及為使股東對擬討論的事項作出合理判斷所需的全部資料或解釋。擬討論的事項需要獨立董事發(fā)表意見的，發(fā)出股東大會通知或補充通知時應當同時披露獨立董事的意見及理由。 第十七條股東大會會議通知包括以下內容： （一）會議的時間、地點和會議期限； （二）提交會議審議的事項和提案； （三）發(fā)出通 知的日期； 第十八條股東大會擬討論董事、監(jiān)事選舉事項的，股東大會通知中應當充分披露董事、監(jiān)事候選人的詳細資料。第十九條發(fā)出股東大會通知后，無正當理由，股東大會不得延期或取消，股東大會通知中列明的提案不得取消。一旦出現(xiàn)延期或取消的情形，召集人應當在原定召開日前至少 2 個工作日通知股東并說明原因。 第四章股東大會的召開 第二十條股東可以親自出席股東大會并行使表決權，也可以委托他人代為出席和在授權范圍內行使表決權。 第二十一條股東出具的委托他人出席股東大會的授權委托書應當載明下列內容： （一）代理人的姓名； （二）是否具有表決權； （三）分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示； （四）委托書簽發(fā)日期和有效期限； （五）委托人簽名（或蓋章），委托人為法人股東的，應加蓋法人單位印章； 第二十二條委托書應當注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。 第二十三條出席本次會議人員提交的上述相關憑證具有下列情形之一的，視為出席本次會議資格無效： （一）委托人或出席本次會議人員提交的身份證資料虛假或無法辨認的； （二）傳真登記的委托書樣本與實際出席本次會議時提交的委托書簽字樣本明顯不一致的； （三）授權委托書沒有委托人簽字或蓋章的； （四）委托人或代表其出席會議的人員提交的相關憑證有其他明顯違反法律、法規(guī)和《公司章程》有關規(guī)定的情形； 第二十四條因委托人授權不明或其他代理人提交的證明委托人合法身份、委托關系等相關 憑證不符合法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定，致使股東或其代理人出席本次會議資格被認定無效的，由委托人及其代理人承擔相應的法律后果。 第二十五條股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時，由副董事長主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務時，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。 監(jiān)事會自行召