xx有色公司整合項(xiàng)目盡職調(diào)查資料調(diào)研安排(編輯修改稿)
2024-10-09 09:44 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 購、出售資產(chǎn)的交易金額（承擔(dān)債務(wù)、費(fèi)用等一并計(jì)算）占分公司最近經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)總額 5%以上的合同； （ 6） 可能對(duì)分公司的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響的合同； （ 7） 期限超過一年或合同金額超過人民幣 200萬元的合同。 （八） 許可證 1. 業(yè)務(wù)經(jīng)營所需的全部政府批準(zhǔn)（如有）、許可、執(zhí)照或登記備案文件； 律 師事務(wù)所 1 律 師 事務(wù)所 （九） 保險(xiǎn) 1. 正在履行之中的保險(xiǎn)合同、保險(xiǎn)單的清單，包括：保險(xiǎn)合同編號(hào)、保險(xiǎn)人、投保人、受益人、險(xiǎn)種、保險(xiǎn)標(biāo)的、保險(xiǎn)期限、保險(xiǎn)金額、保險(xiǎn)費(fèi)； 2. 相應(yīng)的保險(xiǎn)合同和 /或保險(xiǎn)單。 律師事務(wù)所 1 律 師 事務(wù)所 （十）員工 （除提供資料外，請(qǐng)?zhí)顚懕砀瘢?員工、稅務(wù)情況） 1． 員工（包括離退休人員）情況說明，包括員工總數(shù)、待遇情況、與員工的勞動(dòng)糾紛 (如有 )； 2． 標(biāo)準(zhǔn)勞動(dòng)合同文本；公司與部門經(jīng)理級(jí)別以上高級(jí)管理人員的勞動(dòng)合同； 3． 應(yīng)當(dāng)為員工購買、提取的社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)的種類、保險(xiǎn)費(fèi)金額或 提取比例；是否按規(guī)定及時(shí)、足額繳納或提取保險(xiǎn)費(fèi)。 4． 是否存在保留“全民所有制企業(yè)員工”身份的員工，如有，請(qǐng)說明這部分員工的數(shù)量，并合理估計(jì)這部分員工的“身份置換”所需的費(fèi)用； 5． 2020 年 7 月至 2020 年 6 月養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)繳款證明； 6． 2020 年 7 月至 2020 年 6 月失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)繳款證明； 7． 2020 年 7 月至 2020 年 6 月工傷保險(xiǎn)費(fèi)繳款證明； 8． 2020年 7 月至 2020 年 6月醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)繳款證明； 9． 2020 年 7 月至 2020 年 6 月住房公積金匯交書； 10． 20 2020 年勞動(dòng)保障年檢證書； 律師事務(wù)所 2 律 師 事務(wù)所 凱捷 （ 十一） 稅務(wù) （除提供資料外，請(qǐng)?zhí)顚懕砀瘢?員工、稅務(wù)情況） 1． 分公司適用的稅種和稅率； 2． 分公司有無欠稅，是否因欠稅受到處罰； 3． 分公司享受的稅收優(yōu)惠待遇及證明文件。 4． 除提供前述文件，還請(qǐng)補(bǔ)充提供： （ 1） 2020 年、 2020 年公司所得稅納稅申報(bào)表； 律師事務(wù)所 2 律 師 事務(wù)所 評(píng) 估 事務(wù)所 （ 2） 2020 年、 2020 年增值稅納稅申報(bào)表； （ 3） 營業(yè)稅應(yīng)稅項(xiàng)目； （ 4） 個(gè)人所得稅的代扣代繳情況； （ 5） 印花稅的貼花情況。 （十二）爭議情況 （除提供資料外，請(qǐng)?zhí)顚懕砀瘢?公司爭議情況） 1． 訴訟情況說明，包括所有正在進(jìn)行的訴訟和判決后未執(zhí)行完畢的訴訟的當(dāng)事人、爭議金額、爭議事由、判決結(jié)果、執(zhí)行情況；請(qǐng)?zhí)峁┢鹪V狀、答辯狀、判決書、裁定書等相關(guān)訴訟文件； 2． 仲裁情況說明，包括所有正在進(jìn)行的仲裁和仲裁后未執(zhí)行完畢的仲裁的當(dāng)事人、爭議金額、爭議事由、仲裁結(jié)果、執(zhí)行情況；請(qǐng)?zhí)峁┲俨蒙暾?qǐng)書、裁決書等相關(guān)仲裁文件； 3． 所受行政處罰說明，包括行使處罰權(quán)的機(jī)關(guān)、處罰理由、處罰結(jié)果、對(duì)處罰結(jié)果的執(zhí)行情況； 4． 可能導(dǎo)致訴訟、仲裁或行政處罰的糾紛、爭議的情況說明。 律師事務(wù)所 1 律 師 事務(wù)所 （十三）環(huán)保情況說明 1． 生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)符合有關(guān)環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)的要求的證明文件 /材料以及該種環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) ； 2． 現(xiàn)有環(huán)保設(shè)施及環(huán)保治理標(biāo)準(zhǔn)的說明文件； 3． 公司取得的環(huán)保方面的許可證； 4． 產(chǎn)品符合國家關(guān)于產(chǎn)品的質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)監(jiān)督要求的證明文件 /材料及該種標(biāo)準(zhǔn)。 律師事務(wù)所 1 律 師 事務(wù)所 （十四）內(nèi)部組織結(jié)構(gòu) 1． 內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)框圖； 2． 高級(jí)管理人員名單、任期； 3． 給予分公司高級(jí)管理人員的待遇說明； 律師事務(wù)所 2 律 師 事務(wù)所 凱捷 （十五）關(guān)聯(lián)交易與“五分開”（除提供下屬資料外，請(qǐng)?zhí)顚懕砀瘢宏P(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易） 1． 請(qǐng)說明 分公司在 20 20 2020 年度與關(guān)聯(lián)方（包括有控制關(guān)系和沒有控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方）之間的交易，包括交易內(nèi)容、定價(jià)原則、結(jié)算方式、實(shí)際發(fā)生金額等，并提供有關(guān)交易的合同、協(xié)議及其他文件； 2． 請(qǐng)說明分公司與股東在資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、人員、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面分開與獨(dú)立的情況。
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