合規(guī)及反洗錢(qián)工作總結(jié)(編輯修改稿)
2025-05-09 17:22 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 （）成。（ d） ，產(chǎn)品說(shuō)明會(huì)應(yīng)經(jīng)保險(xiǎn)公司（）機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。（ b） 資料應(yīng)由保險(xiǎn)公司（）機(jī)構(gòu)統(tǒng)一印制。（ a） （）其他領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)，未經(jīng)簽發(fā)時(shí)，任何人不得擅自印發(fā)公文。（ a） （）的商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。（ c） 理業(yè)務(wù)許可證 《太平人壽保險(xiǎn)有限公司案件責(zé)任追究管理辦法》，問(wèn)責(zé)事項(xiàng)相關(guān)責(zé)任人已經(jīng)離開(kāi)公司的，仍應(yīng)追究其相關(guān)責(zé)任，并將處理決定通知其（）；對(duì)不能通知的，公司將處理決定予以公告。（ d） 29.（）保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員個(gè)人及其聘用人員隨機(jī)撥打電話(huà)約訪陌生客戶(hù)，或者假借公司電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)中心名義電話(huà)約訪客戶(hù)。（ a） （）。（ d） 《關(guān)于規(guī)范人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)有關(guān)問(wèn)題的通知》的規(guī)定，在猶豫期內(nèi)，投保人可以無(wú)條件解除保險(xiǎn)合同，保險(xiǎn)公司除扣除不超過(guò) 10 元的成本費(fèi)以外，應(yīng)退還全部保費(fèi)，并（）收取其他任何費(fèi)用。（ b） 《太平人壽保險(xiǎn)有限公司廣東分 公司可疑交易管理辦法》，公司已建立可疑交易報(bào)告系統(tǒng)，同時(shí)將不斷完善可疑交易的抽取條件。系統(tǒng)可以自動(dòng)生成可疑交易清單的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)（）后上報(bào)。（ b） 《廣東分公司可疑交易管理辦法（ 2021 版）》，分公司（）負(fù)責(zé)審核系統(tǒng)上報(bào)的可疑交易并報(bào)送總公司。（ d） （）與保險(xiǎn)人約定保險(xiǎn)權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。（ a） 險(xiǎn)人 （）時(shí)，對(duì)被保險(xiǎn)人應(yīng)當(dāng)具有保險(xiǎn)利益。（ b） D. 36.（）是指人身保險(xiǎn)合同中由被保險(xiǎn)人或者投保人指定的享有保險(xiǎn)金請(qǐng)求權(quán)的人。（ c） 效： （一）（）保險(xiǎn)人依法應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)或者（）投保人、被保險(xiǎn)人責(zé)任的； （二）（）投保人、被保險(xiǎn)人或者受益人依法享有的權(quán)利的。（ a） 、排除、加重 、免除、加重 、免除、排除 、排除、免除 ，認(rèn)為有關(guān)的證明和資料不完整的，應(yīng)當(dāng)（）通知投保人、被保險(xiǎn)人或者受益人補(bǔ)充提供。（ b） D. ，在與被保險(xiǎn)人或者受益人達(dá)成賠償或者給付保險(xiǎn)金的協(xié)議后（）內(nèi)，履行賠償或者給付保險(xiǎn)金義務(wù)。（ d） ，被保險(xiǎn)人或者受益人謊稱(chēng)發(fā)生了保險(xiǎn)事故，向保險(xiǎn)人提出賠償或者給付保險(xiǎn)金請(qǐng)求的，保險(xiǎn)人有權(quán)（）（ a） ，并不退還保險(xiǎn)費(fèi)。 ，拒賠 D. （）投保以死亡為給付保險(xiǎn)金條件的人身保險(xiǎn)，保險(xiǎn)人也不得承保。（ c） 周歲以下的人員 D. ，投保人支付首期保險(xiǎn)費(fèi)后，除合同另有約定外，投保人自保險(xiǎn)人催告之日起超過(guò)（）未支付當(dāng)期保 險(xiǎn)費(fèi)，或者超過(guò)約定的期限六十日未支付當(dāng)期保險(xiǎn)費(fèi)的，合同效力（），或者由保險(xiǎn)人按照合同約定的條件減少保險(xiǎn)金額。（ a） 日中止 日終止 ，經(jīng)保險(xiǎn)人與投保人協(xié)商并達(dá)成協(xié)議，在投保人補(bǔ)交保險(xiǎn)費(fèi)后，合同效力恢復(fù)。但是，自合同效力中止之日起滿(mǎn)二年雙方未達(dá)成協(xié)議的，保險(xiǎn)人有權(quán)（）。（ b） D. ，且不能 確定死亡先后順序的，推定（）死亡在先。（ b） . 明的，產(chǎn)生下列哪一后果？（ b） 二、多項(xiàng)選擇題（共 25 題，每題分 2 分，總 50 分） 1.《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》所稱(chēng)反洗錢(qián)，是指為了預(yù)防通過(guò)各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪、（）等犯罪所得及其收 益的來(lái)源和性質(zhì)的洗錢(qián)活動(dòng)，依照本法規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。（ a,b,c,d） . ，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書(shū)面形式向（）和（）報(bào)告。（ c,d） . 《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范我省人身保險(xiǎn)市場(chǎng)行為的通知》，將 2021 年全省開(kāi)展人身保險(xiǎn)市場(chǎng)整治工作分為（）四個(gè)部分。（ a,b,c,d）
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