【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 交后繼審計(jì)報(bào)告 1. 審計(jì)監(jiān)察部對(duì)決議的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤； 2. 審計(jì)監(jiān)察部根據(jù)執(zhí)行情況提交后繼審計(jì)報(bào)告。 支持文件目錄： 1. 《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》 2. 《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)基 本準(zhǔn)則》 3. 《審計(jì)監(jiān)察部章程》 4. 《審計(jì)監(jiān)察工作規(guī)范》 表單目錄： 1. 《立案申請(qǐng)書(shū)》 2. 《審計(jì)、監(jiān)察工作底稿》 3. 《審計(jì)標(biāo)識(shí)表》 尊嚴(yán)源自品質(zhì) 成功源于合作 成都熊貓萬(wàn)國(guó)商城管理咨詢(xún)工程 —— 創(chuàng)建高效能執(zhí)行力組織 14 3. 成都熊貓萬(wàn)國(guó)商城有限公司地產(chǎn)開(kāi)發(fā)流程 編號(hào)： 部門(mén)名稱(chēng) 流程名稱(chēng) 地產(chǎn)開(kāi)發(fā)流程 層級(jí) 1 概要 地產(chǎn)開(kāi)發(fā)管理 編號(hào) 董事會(huì) 總裁 總裁辦 總工辦 工程部門(mén) 預(yù)算部 成本部 招標(biāo)采購(gòu)部門(mén) 銷(xiāo)售部門(mén) 財(cái)務(wù)部門(mén) A B C D E F G H I J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 公司名稱(chēng) 成都熊貓萬(wàn)國(guó)商城有限公司 密級(jí) 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 編制單位 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 開(kāi)始 組織市場(chǎng)調(diào)查 項(xiàng)目建議 組 織可研究 審批 戰(zhàn)略規(guī)劃 項(xiàng)目實(shí)施策略與總體建設(shè)規(guī)劃 立項(xiàng)申報(bào) 工程報(bào)建 辦理綜合 驗(yàn)收手續(xù) 設(shè)計(jì)審核 技術(shù)指導(dǎo) 技術(shù)協(xié)調(diào) 組織竣工驗(yàn)收及資料審核 整理 前期準(zhǔn)備 開(kāi)工準(zhǔn)備 項(xiàng)目管理 計(jì)劃管理 質(zhì)量管理 成本控制 現(xiàn)場(chǎng)記錄 工程決算 提供審核 參考意見(jiàn) 工程預(yù)算 項(xiàng)目預(yù)算 審核 材料供應(yīng)庫(kù)房管理 項(xiàng)目概算 編制預(yù)算 標(biāo)的編制 招標(biāo)采購(gòu)方案 工程招標(biāo) 招標(biāo)采購(gòu) 提供審核 參考意見(jiàn) 售后服務(wù) 辦 理按揭 市場(chǎng)推廣 營(yíng)銷(xiāo)策劃 銷(xiāo)售策略 與規(guī)劃 營(yíng)銷(xiāo)策劃 營(yíng)銷(xiāo)策劃 營(yíng)銷(xiāo)策劃投資預(yù)算 收款及支付工程款 財(cái)務(wù)核算 報(bào)告 結(jié)束 參與可研 參與可研 參與可研 提交報(bào)告 組織決咨會(huì)論證 審批 融資策略 與規(guī)劃 招標(biāo)采購(gòu) 策略與規(guī)劃 成本控制策略與管控方案 建信息庫(kù) 工程變更 施工 圖會(huì)審與技術(shù)交底 確定代理商 銷(xiāo)售隊(duì)伍的組建與培訓(xùn) 客戶(hù)開(kāi)發(fā) 簽約 設(shè)計(jì)委托 項(xiàng)目融資 工程階段性財(cái)務(wù)分析 非招標(biāo)采購(gòu) 參與驗(yàn)收 參與驗(yàn)收 參與驗(yàn)收 決算報(bào)告 建信息庫(kù) 征地拆遷 尊嚴(yán)源自品質(zhì) 成功源于合作 成都熊貓萬(wàn)國(guó)商城管理咨詢(xún)工程 —— 創(chuàng)建高效能執(zhí)行力組織 15 地產(chǎn)開(kāi)發(fā)流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明 第一階段：市場(chǎng)調(diào)研和項(xiàng)目立項(xiàng) 節(jié)點(diǎn) C2，市場(chǎng)調(diào)查 1. 總裁辦根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)計(jì)劃會(huì)同企劃部進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查。 2. 將市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果匯總、整理和分析并及時(shí)輸入電腦數(shù)據(jù)庫(kù)，為企業(yè)投資決策和項(xiàng)目決策提供有利依據(jù)。 節(jié)點(diǎn) C3，項(xiàng)目建議 1. 總裁辦根據(jù)匯總的市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果編制投資項(xiàng)目建議書(shū)報(bào)告。 2. 總裁辦主任在規(guī)定的期限內(nèi)將項(xiàng)目建議上報(bào)總裁審批 。 （從接到任務(wù)到提交報(bào)告時(shí)間為一周，特殊情況期限 10 天內(nèi)） 節(jié)點(diǎn) B3，審批 1. 總裁對(duì)投資項(xiàng)目建議書(shū)進(jìn)行審批，并簽署相關(guān)意見(jiàn)和建議。 2. 將審批后的項(xiàng)目建議及時(shí)下發(fā)總裁辦開(kāi)始進(jìn)行項(xiàng)目可行性研究。 （時(shí)限為：接到報(bào)告到審批三日內(nèi)下發(fā)總裁辦。） 節(jié)點(diǎn) C4，組織可研 1. 總裁辦收到總裁審批后的項(xiàng)目建議后組織進(jìn)行項(xiàng)目可行性研究； 2. 將研究結(jié)果匯總整理，并編制成正式文件（投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告）。 3. 總裁辦主任將文件提交總裁審核。 （從項(xiàng)目 調(diào)研到可研報(bào)告的遞交時(shí)間為兩周，特殊情況不超過(guò)一個(gè)月） 節(jié)點(diǎn) D F J4，參與可研 1. 總工辦、預(yù)算部、財(cái)務(wù)部門(mén)參與項(xiàng)目可行性研究； 2. 總工辦主要負(fù)責(zé)技術(shù)可行性分析； 3. 預(yù)算部主要負(fù)責(zé)工程投資額分析； 4. 財(cái)務(wù)部門(mén)主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)可行性分析。 節(jié)點(diǎn) B5，組織決策咨詢(xún)委員會(huì)論證 1. 總裁組織決策咨詢(xún)委員會(huì)對(duì)項(xiàng)目的可研報(bào)告進(jìn)行論證； 2. 論證通過(guò)后，報(bào)董事會(huì)審批。 尊嚴(yán)源自品質(zhì) 成功源于合作 成都熊貓萬(wàn)國(guó)商城管理咨詢(xún)工程 —— 創(chuàng)建高效能執(zhí)行力組織 16 節(jié)點(diǎn) A5，審批 1. 董事會(huì)根據(jù)總裁提交的項(xiàng)目可行性研究報(bào)告和論證結(jié)果對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行審批； 2. 審批通過(guò)后，各部門(mén)分別開(kāi)展相應(yīng)工作。 第二階段：項(xiàng)目前期規(guī)劃準(zhǔn)備階段 節(jié)點(diǎn) C6，戰(zhàn)略規(guī)劃 1. 總裁辦根據(jù)項(xiàng)目方案制定公司的戰(zhàn)略規(guī)劃； 節(jié)點(diǎn) D6，項(xiàng)目實(shí)施策略及總體建設(shè)方案 1. 總工辦根據(jù)項(xiàng)目方案制定具體實(shí)施策略； 2. 總工辦根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施策略擬定工程總體建設(shè)方案。 節(jié)點(diǎn) I6，銷(xiāo)售策略與規(guī)劃 1. 銷(xiāo)售部門(mén)根據(jù)項(xiàng)目的綜合情況制定相應(yīng)的銷(xiāo)售策略； 2. 根據(jù)制定的相關(guān)策略進(jìn)行相應(yīng)的規(guī)劃及其他各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。 節(jié)點(diǎn) I9，營(yíng)銷(xiāo)推廣策劃 1. 根據(jù)銷(xiāo)售策略和市場(chǎng)特點(diǎn)制定銷(xiāo)售推廣策劃方案； 2. 根據(jù)制定的策劃方案作好各項(xiàng)實(shí)施推廣和廣告公關(guān)的準(zhǔn)備活動(dòng)。 節(jié)點(diǎn) D8，立項(xiàng)申報(bào) 1. 總工辦到相關(guān)行業(yè)主管部門(mén)辦理立項(xiàng)申報(bào)手續(xù)，確保項(xiàng)目的開(kāi)展。 節(jié)點(diǎn) D9，工程報(bào)建 1. 總工辦根據(jù)立項(xiàng)審批及項(xiàng)目總體建設(shè)規(guī)劃辦理工程報(bào)建手續(xù)。 節(jié)點(diǎn) F6，項(xiàng)目概算 1. 預(yù)算部根據(jù)辦理立項(xiàng)手續(xù)中的有關(guān)實(shí)際情況，進(jìn)行項(xiàng)目概算。 2. 依據(jù)項(xiàng)目估算，制訂融資方案。 節(jié)點(diǎn) J6，融資策略與規(guī)劃 1. 財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)項(xiàng)目方案制定融資策略與規(guī)劃，并組織落實(shí)； 2. 及時(shí)將融資情況通知總裁、各相關(guān)總監(jiān)、總裁辦，以開(kāi)始安排項(xiàng)目設(shè)計(jì)。 節(jié)點(diǎn) J7，投資預(yù)算 1. 財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)項(xiàng)目概算以及項(xiàng)目融資的具體情況確定投資預(yù)算總額。 尊嚴(yán)源自品質(zhì) 成功源于合作 成都熊貓萬(wàn)國(guó)商城管理咨詢(xún)工程 —— 創(chuàng)建高效能執(zhí)行力組織 17 第三階段：施工前準(zhǔn)備 節(jié)點(diǎn) D10，設(shè)計(jì)委托 1. 總工辦根據(jù)項(xiàng)目總體建設(shè)規(guī)劃，結(jié)合融資情況自己（或委托）進(jìn)行項(xiàng)目整體方案設(shè)計(jì)。 2. 整體方案設(shè)計(jì)完成后，對(duì)施工圖設(shè)計(jì)進(jìn)行發(fā)包，委托設(shè) 計(jì)院進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)。 節(jié)點(diǎn) E6，施工前準(zhǔn)備 1. 工程部門(mén)接到立項(xiàng)審批通知后，按照立項(xiàng)手續(xù)進(jìn)行情況進(jìn)行施工前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。 節(jié)點(diǎn) F7，預(yù)算編制 1. 預(yù)算部根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙，編制項(xiàng)目預(yù)算。 2. 對(duì)項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行審核，審核后，編制工程標(biāo)的。 節(jié)點(diǎn) F10，編制標(biāo)的 1. 預(yù)算部根據(jù)審核后的項(xiàng)目預(yù)算編制標(biāo)的。 2. 編制標(biāo)的后，招標(biāo)部門(mén)開(kāi)始準(zhǔn)備工程招標(biāo)工作。 節(jié)點(diǎn) H11，工程招標(biāo) 1. 招標(biāo)采購(gòu)部門(mén)依據(jù)政府的各項(xiàng)規(guī)定開(kāi)始進(jìn)行工程招標(biāo)。 2. 嚴(yán)格按照國(guó)家的規(guī)定程序選擇工程承包商。 第四階段 工程施工管理階段 節(jié)點(diǎn) E13，工程項(xiàng)目管理 1. 工程部門(mén)在確定了承包商后，在施工實(shí)施中進(jìn)行工程項(xiàng)目管理。 2. 工程項(xiàng)目管理包括：計(jì)劃管理、技術(shù)管理、質(zhì)量管理、成本控制。 3. 按照工程項(xiàng)目進(jìn)行程序，及時(shí)通知預(yù)算及招標(biāo)采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行結(jié)算審核和甲供采購(gòu)。 節(jié)點(diǎn) H14，材料供應(yīng) 庫(kù)房管理 1. 招標(biāo)采購(gòu)部門(mén)根據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行甲供材料供應(yīng)管理。 尊嚴(yán)源自品質(zhì) 成功源于合作 成都熊貓萬(wàn)國(guó)商城管理咨詢(xún)工程 —— 創(chuàng)建高效能執(zhí)行力組織 18 2. 辦理甲供采購(gòu)的材料和 設(shè)備的驗(yàn)收、庫(kù)房管理和結(jié)算手續(xù)。 3. 及時(shí)將采購(gòu)情況通知工程部門(mén)。 節(jié)點(diǎn) J13，支付工程款 1. 財(cái)務(wù)部門(mén)按照預(yù)算部和各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)的撥款單向工程承包商支付工程進(jìn)度款。 節(jié)點(diǎn) D13，設(shè)計(jì)變更 1. 總工辦根據(jù)工程施工的實(shí)際情況和公司的具體需要進(jìn)行設(shè)計(jì)變更。 節(jié)點(diǎn) D14，技術(shù)指導(dǎo)、技術(shù)協(xié)調(diào) 1. 總工辦對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行技術(shù)監(jiān)督和指導(dǎo)； 2. 總工辦對(duì)需多部門(mén)或單位合作解決的工程技術(shù)問(wèn)題開(kāi)展相關(guān)的技術(shù)協(xié)調(diào)工作。 節(jié)點(diǎn) J14，工程階段性財(cái)務(wù)分析 1. 財(cái)務(wù)部門(mén)定期對(duì)工程 項(xiàng)目進(jìn)行階段性財(cái)務(wù)分析。 第五階段 竣工驗(yàn)收和決算 節(jié)點(diǎn) D15，組織工程驗(yàn)收及資料審核 1. 總工辦在工程結(jié)束后組織進(jìn)行竣工驗(yàn)收； 2. 驗(yàn)收合格后組織進(jìn)行工程竣工資料審核。 節(jié)點(diǎn) F15，工程決算 1. 預(yù)算部在工程部驗(yàn)收后和工程承包商辦理工程決算。 節(jié)點(diǎn) D1，組織綜合驗(yàn)收 1. 總工辦負(fù)責(zé)組織進(jìn)行綜合驗(yàn)收。 第六階段 銷(xiāo)售和售后服務(wù) 節(jié)點(diǎn) I11，市場(chǎng)推廣 1. 銷(xiāo)售部門(mén)進(jìn)行市場(chǎng)推廣工作。 2. 根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃組織銷(xiāo)售準(zhǔn)備工 作。 尊嚴(yán)源自品質(zhì) 成功源于合作 成都熊貓萬(wàn)國(guó)商城管理咨詢(xún)工程 —— 創(chuàng)建高效能執(zhí)行力組織 19 節(jié)點(diǎn) I13，簽約 1. 銷(xiāo)售部門(mén)根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃客戶(hù)開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售工作。 2. 依據(jù)銷(xiāo)售情況指導(dǎo)客戶(hù)付款。 3. 將客戶(hù)資料登記備案，以便進(jìn)行售后服務(wù)工作。 節(jié)點(diǎn) J13，收款 1. 財(cái)務(wù)部門(mén)收取客戶(hù)的交款。 節(jié)點(diǎn) I15，售后服務(wù) 1. 銷(xiāo)售部門(mén)根據(jù)銷(xiāo)售客戶(hù)記錄，進(jìn)行售后服務(wù)工作。 2. 征求客戶(hù)意見(jiàn)，不斷改進(jìn)售后服務(wù)。 尊嚴(yán)源自品質(zhì) 成功源于合作 成都熊貓萬(wàn)國(guó)商城管理咨詢(xún)工程 —— 創(chuàng)建高效能執(zhí)行力組織 20 4. 成都熊貓萬(wàn)國(guó)商城有限公司工程項(xiàng)目管理流程 編號(hào)： 部門(mén)名稱(chēng) 流程名稱(chēng) 工程項(xiàng)目管理流程 層次 1 概要 工程項(xiàng)目管理 編號(hào) 建委 總裁 工程總指揮 財(cái)務(wù)部門(mén) 成本部 預(yù)算部 招標(biāo)采購(gòu)部門(mén) 總工辦 工程部門(mén) 監(jiān)理單位 施工單位 A B C D E F G H I J K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 13 14 15 16 17 18 19