信用社大額交易和可疑交易報告管理辦法(編輯修改稿)
2025-03-09 09:15 本頁面
【文章內容簡介】 200 萬元以上的款 項劃轉 。 （三）自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣 50 萬元以上的款項劃轉。 累計交易金額以單一客戶為單位，按資金收入或者付出的情況，單邊累計計算并報告。 第十一條 對符合下列條件之一的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，各級機構可以不報告： （一）定期存款到期后，不直接提取或者劃轉，而是本金或者本金加全部或者部分利息續(xù)存入在同一金融機構開立的同一戶名下的另一賬戶。 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉為在同一金融機構開立的同一戶名下的另一賬戶內的定期存款。 定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉為在同一金融機構開立的同一戶名下的另一賬戶內的活期存款。 （二）交易一方為各級黨的機關、國家權力機關、行政機關、司法機關、軍事機關、人民政協(xié)機關和人民解放軍、武警部隊，但不含其下屬的各類企事業(yè)單位。 （三）各級機構同業(yè)拆借、在銀行間債券市場進行的債券交易。 （四）各級機構內部調撥資金。 （五）各級機構發(fā)起的稅收、錯賬沖正、利息支付。 （六）中國人民銀行確定的其他情形。 第十二條 省農村信用社應當將下列交易或者行為，作為可疑交
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