最新內(nèi)控崗位職責(zé)內(nèi)容內(nèi)控崗位職責(zé)說明書(優(yōu)質(zhì)13篇)(編輯修改稿)
2025-08-17 08:43 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 本科及以上學(xué)歷,兩年以上制造企業(yè)風(fēng)險管理相關(guān)工作經(jīng)驗。熟悉全面風(fēng)險管理理論,五部委內(nèi)部控制基本規(guī)范及配套法則。具備一定的寫作水平和談判技巧。熟悉風(fēng)險管理相關(guān)的流程及推行實務(wù),能獨立開展工作。內(nèi)控崗位職責(zé)內(nèi)容 內(nèi)控崗位職責(zé)說明書篇六,對擬上報客戶材料進行預(yù)審核查。、配合內(nèi)部控制與案件防控管理工作。,監(jiān)測新頒布法律法規(guī)進行解讀并發(fā)布。、報表工作。,金融、法學(xué)或經(jīng)濟管理類專業(yè)。,1年以上法律合規(guī)工作經(jīng)驗。,熟悉銀行法律合規(guī)工作。內(nèi)控崗位職責(zé)內(nèi)容 內(nèi)控崗位職責(zé)說明書篇七（一）、內(nèi)控管理體系的建設(shè)負責(zé)組織制定集團內(nèi)控管理體系、制度和相關(guān)流程；負責(zé)組織集團下屬企業(yè)制定相應(yīng)的內(nèi)控管理體系、制度和流程。根據(jù)集團發(fā)展狀況，負責(zé)組織對內(nèi)控管理體系的完善工作。（二）、管理制度與流程的建立和完善就集團規(guī)章制度及流程建設(shè)，組織制定年度工作計劃，跟蹤、督促有關(guān)部門按時完成工作任務(wù)；負責(zé)指導(dǎo)下屬企業(yè)規(guī)章制度及流程建設(shè)工作，督促下屬企業(yè)嚴格執(zhí)行司規(guī)章制度；不斷完善規(guī)章制度及流程管理體系，提高公司制度化管理水平。（三）、內(nèi)部風(fēng)險評估和監(jiān)控；設(shè)計控制活動，預(yù)防和規(guī)避相關(guān)風(fēng)險根據(jù)內(nèi)控管理體系的要求，組織對集團關(guān)鍵風(fēng)險控制點進行梳理，設(shè)定目標，評估風(fēng)險，協(xié)作制定避險、降險相關(guān)的解決方案，并對內(nèi)控執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查。協(xié)助集團下屬企業(yè)制定內(nèi)控和風(fēng)險管理體系，對集團下屬企業(yè)的內(nèi)控和風(fēng)險管理體系進行評估與審核；對集團下屬企業(yè)內(nèi)控和風(fēng)險控制目標進行監(jiān)控，做出必要的修訂，不斷完善下屬企業(yè)的內(nèi)控和風(fēng)險管理體系。識別風(fēng)險控制點，設(shè)計控制活動，預(yù)防和規(guī)避相關(guān)風(fēng)險。參與企業(yè)文化建設(shè)，了解企業(yè)戰(zhàn)略以及各職能體系化管理制度，打造控制環(huán)境。確定相應(yīng)的控制措施、設(shè)計適用的工具表單等。（四）、評價和培訓(xùn)編制內(nèi)部控制重大風(fēng)險和重要風(fēng)險評定標準以及內(nèi)部控制評價辦法；定期評價內(nèi)部控制設(shè)計和運行的有效性和適用性，提出改進意見，并組織整改；協(xié)助部門負責(zé)人向公司各部門培訓(xùn)和宣傳內(nèi)控相關(guān)知識；本科以上學(xué)歷，會計、經(jīng)濟、管理等財經(jīng)相關(guān)專業(yè)；熟悉coso《內(nèi)部控制―整合框架》體系，以及中國的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指導(dǎo)；具有風(fēng)
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