00公司辦公管理制度(編輯修改稿)
2025-02-25 23:30 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 由財務(wù)部起草制定，工程技術(shù)類管理制度由工程等相關(guān)部門制定，各 部門 可根據(jù)公司的實際情況，制定相應(yīng)的管理制度。 公司的規(guī)章制度由公司辦公會議或總經(jīng)理辦公室批準后實施。 公司的通知等文件，必須 在 發(fā) 布 當日 發(fā)布完畢，因特殊原因不能發(fā)放到相 關(guān)部門的，必須由電子郵件或電話的形式通知。 公司的辦公會議，由 辦公室 參加的， 辦公室 負責會議紀要的紀錄。無 辦公室 參加的會議，由會議組織者制定會議紀要記錄者。 會議紀要記錄者 按照 公司的會議管理制度規(guī)定，及時整理會議紀要，由會議組織者簽字確認后，由 辦公室 組織下發(fā)。 部門會議形成的會議紀要必須及時上傳總經(jīng)理辦公室。 文書的收發(fā)、分布等事務(wù)，由辦公室 統(tǒng)一管理。 在部室中設(shè)文件負責人，負責本部門內(nèi)文件的分發(fā)、保管等工作。 對公司外來文書的接收由 辦公室 負責。 收文中除親啟信函、掛號信、傳遞證明外，其余一般信函全部拆封，拆封后，以件為單位將收文印章蓋在文件上方空白處、將信封附上，用別針別在一起。 公司 辦公室 將全部收文的收受日期、發(fā)文單位、發(fā)文者姓名、文件標題、內(nèi)容概要、分發(fā)地點等項目登在“收文簿”上，交負責人。 公司辦公室 在對文件及“收文簿”加以審核后，作出分發(fā)。 公司辦公室 將“收文簿”及文件分發(fā)備部門，備部門的領(lǐng)導(dǎo)或文書負責人應(yīng)該在“收文簿”上簽收。 第五章 費用報銷程序 費用的使用堅持 “事前審批”原則，即需經(jīng) 上級主 管領(lǐng)導(dǎo)同意，才能產(chǎn)生費用。 5 費用報銷必須堅持公費公用的原則，只有為公司工作產(chǎn)生的合理費用，才能由公司報銷。 報銷時，按照財務(wù)的有關(guān)規(guī)定，作好原始單據(jù)（一般為發(fā)票）的粘貼。 粘貼好單據(jù)，必須注明用途和費用明細，經(jīng)辦人在原始單據(jù)上簽字確認。 若有關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)有書面審批，報銷時需粘貼審批此項費用的審批證明的復(fù)印件。 員工進行費用報銷時，必須有上級主管（部門經(jīng)理或主管副總）領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。 部門經(jīng)理審批簽字確認后，由費用經(jīng)辦人持單據(jù)請公司總經(jīng)理簽字。 總經(jīng)理簽字審批后，由費用經(jīng)辦人持審批單據(jù)前往財務(wù)部進行費用結(jié)算。 費用報銷流程：費用的事前審批 —— 經(jīng)批準后實施 ——— 經(jīng)辦人按照財務(wù)部要求進行單據(jù)粘貼 —— 主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批（部門經(jīng)理或主管副總） —— 總經(jīng)理審批 —— 經(jīng)辦人前往財務(wù)部結(jié)算。 第六章 保密管理規(guī)定 為維護公司的正當利益，公司采取必要保密措施。 公司全體員工都有保守公司秘密的義務(wù)，在對外的交往與合作中，不得泄露公司秘密，更不允許出賣公司秘密。 公司秘密關(guān)系公司的利益和發(fā)展，在一定時間 內(nèi)只限一定范圍的員工知悉。公司秘密包括下列秘密事項： A、公司經(jīng)營發(fā)展決策中的秘密事項。 B、人事決策中的秘密事項。 C、專有技術(shù)。 D、招標項目的標底、合作條件、貿(mào)易條件。 E、重要的合同、客戶資料與合作
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