信用社關于20xx年風險隱患與綜合治理自查階段總結報告-(編輯修改稿)
2025-04-12 21:14 本頁面
【文章內容簡介】 ，經銀企對賬，與xx余額相符。沒有挪用客戶資金的現象，且未能按要求及時對賬，未按時發(fā)放帳單xx筆。客戶辦理的各項業(yè)務，領用支票，更換內容等，都能按要求辦理，或及時備案；業(yè)務憑證、及印簽都使用正確，核對無誤。存在問題是：個別開戶單位提供的營業(yè)執(zhí)照復印件中沒有年檢；儲蓄存款。儲蓄存款截止自查時余額為xxx萬元，通過逐步核對，底卡相符，賬卡相符。存在問題是：原部分存款身份證號與實際不符。二、貸款方面。截止8月末，我社共有貸款xxx筆xxx萬元，其中信用貸款xxx筆xxx萬元，質押貸款xx筆xxx萬元；以形態(tài)分，正常貸款為xxx筆xxx萬元，不良貸款為xxx筆xxx萬元。20XX年1月1日前貸款共xx筆，xx萬元，經查，共有超過訴訟時效的xxx筆xxx萬元，部分貸款沒有按月結息。三、會計憑證檢查情況四、重要憑證管理。截止自查時，我社共有庫存存折xxx份，存單xxx份，單位存單xxx份，個人存款證明書xxx份，定期存款證明書xx份，借款憑證xx
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