股份有限公司章程通用版(編輯修改稿)
2024-12-16 23:24 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 董事會應當在會議召開____日以前以電話或公告或書面形式通知公司各股東；臨時股東大會應當于會議召開____日前通知公司各股東。第三十五條 股東會議的通知包括以下內(nèi)容：（一）會議的日期、地點和會議期限；（二）會議審議的事項；（三）以明顯的文字說明：全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；（四）有權出席股東大會股東的股權登記日；（五）代理委托書的送達時間和地點；（六）會務常設聯(lián)系人姓名、電話號碼。第三十六條 股東可以親自出席股東大會，也可以委托代理人代為出席股東大會，代理人應當向公司提交股東授權委托書，并在授權范圍內(nèi)行使表決權。第三十七條 股東出具的委托他人出席股東大會的授權委托書應當載明下列內(nèi)容：（一）代理人的姓名；（二）是否具有表決權；（三）分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示；（四）對可能納入股東大會議程的臨時提案是否有表決權，如果有表決權應行使何種表決權的具體指示；（五）委托書簽發(fā)日期和有效期限；（六）委托人簽名（或蓋章）。第三十八條 出席股東會會議的簽到冊由公司負責制作。簽到冊載明參加會議人員姓名（或單位名稱）、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權的股份數(shù)額以及被代理人姓名（或單位名稱）等事項。第三十九條 監(jiān)事會或者股東要求召集臨時股東大會的，應當按照下列程序辦理：簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書面要求，提請董事會召集臨時股東大會，并闡明會議議題。董事會在收到前述書面要求后，應當盡快發(fā)出召集臨時股東大會的通知。第四十條 股東大會召開的會議通知發(fā)出后，除有不可抗力或者其它意外事件等原因，董事會不得變更股東大會召開的時間；因不可抗力確需變更股東大會召開時間的，應根據(jù)情況另行通知召開時間，但股權登記日不因此而重新確定。第四十一條 單獨持有或者合并持有公司百分之_________以上股份的股東，可以在股東大會召開____日前向公司提出臨時提案并書面提交董事會；董事會應當在收到提案后____日內(nèi)通知其他股東，并將該臨時提案提交股東大會審議。臨時提案的內(nèi)容應當屬于股東大會職權范圍，并有明確議題和具體決議事項。第四十二條 董事會決定不將股東大會提案列入會議議程的，應當在該次股東大會上進行解釋和說明。第四十三條 股東（包括股東代理人）以其所持有或者代表的股份額行使表決權，每一股享有一票表決權。第四十四條 股東大會作出決議，必須經(jīng)出席會議的股東所持表決權過半數(shù)通過。但是股東大會作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。第四十五條 董事、監(jiān)事候選人名單由公司董事會決定后提請股東大會決議。第四十六條 公司董事會成員、監(jiān)事會成員由股東大會選舉產(chǎn)生。第四十七條 股東大會采取無記名方式投票表決。第四十八條 股東大會應當對所議事項的決定作成會議記錄，主持人、出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。會議記錄應當與出席股東的簽名冊及代理出席的委托書一并保存。第五章 董事會第四十九條 公司設董事會，董事會成員由______人組成。董事會對股東大會負責，行使以下職權：公司法規(guī)定股東會的召集權在董事會，當董事會或董事長不履行法定職責時，為了避免公司運營遭受影響，損害股東權益，應當在章程中賦予符合一定條件的股東，在特殊情況下有直接召集股東會的權利?？勺鋈缦乱?guī)定：如果董事會違反本法規(guī)定，拒絕召集股東會，或不履行職責時，持有公司_________％（比例可根據(jù)公司具體情況酌定）以上的股東，享有不通過董事會自行召集股東會的權利。股東自行召集的股東會由參加會議的、出資最多的股東主持。（一）負責召集股東會，并向股東會報告工作；（二）執(zhí)行股東會的決議，制定實施細則；（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（四）擬訂公司年度財務預、決算，利潤分配、彌補虧損方案；（五）擬訂公司增加和減少注冊資本的方案、以及發(fā)行公司債券的方案。（六）擬訂公司合并、分立、變更公司形式，解散方案；（七）聘任或解聘公司經(jīng)理并決定其報酬事項；（八）根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人，決定其報酬事項；（九）制定公司的基本管理制度。（十）決定公司內(nèi)部機構(gòu)的設置。（十一）公司章程規(guī)定的其他職權。第五十條 董事任期為________年，連選可以連任。董事會會議應當由二分之一以上的董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決權。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事過
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