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7信用社自查報(bào)告4篇(留存版)

  

【正文】 七、反洗錢工作存在不足及今后工作要求。我社根據(jù)上級(jí)有關(guān)文件精神,組織制定了《 ***市水頭農(nóng)村信用社反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組方案》、《 ***市 ***農(nóng)村信用社二 oo 三年反洗錢工作計(jì)劃》( *** 022 號(hào)),對(duì)反洗錢做了全面部署,在全社范圍內(nèi)大力開展 第 5 頁(yè) 共 15 頁(yè) 反洗錢工作;之后,我社又先后起草、印發(fā)了《 ***市 ***農(nóng)村信用社反洗錢規(guī)定》、《 ***市 ***農(nóng)村信用社反洗錢工作崗位職責(zé)》,對(duì)反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組及其內(nèi)設(shè)辦事機(jī)構(gòu)、各具體崗位的職能、職責(zé)做明確分工,不定期組織檢查,確保反洗錢工作的深入開展。 生活作風(fēng)上,能夠牢記自重、自省、自警、自勵(lì) 的教導(dǎo),用工作紀(jì)律嚴(yán)格約束自己,在思想上筑起拒腐防變的堅(jiān)固防線。遵守錢帳分管和四雙制度,按要求做好庫(kù)房的管理工作。通過(guò)學(xué)習(xí)討論,充分了解了本次專項(xiàng)治理工作的重要意義,明確了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性,進(jìn)一步認(rèn)識(shí)違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的危害性,并根據(jù)自身情況展開自查。認(rèn)真熟記防盜防搶防暴預(yù)案,熟練掌握、使用好各種防范器械,時(shí)刻保持清醒的頭腦,保護(hù)信用社的財(cái)產(chǎn)安全。業(yè)務(wù)上只注重鉆研出納工作,對(duì)其它的經(jīng)濟(jì)知識(shí)學(xué)習(xí)不夠主動(dòng),不愿意去學(xué)。一是各網(wǎng)點(diǎn)基本能夠建立客戶身份登記制度,按照 “ 了解客戶 ” 制度原則,在客戶辦理開戶時(shí),嚴(yán)格審查客戶提供的材料、證明文件和資料的真實(shí)性、完整性和有效性;二是能根據(jù)審慎性原則認(rèn)真開展了解客戶活動(dòng),對(duì)重要客戶的經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)及資金流向進(jìn)行分析,對(duì)其賬戶的現(xiàn)金交易以及賬戶交易及時(shí)進(jìn)行監(jiān)控。 **市(縣) **農(nóng)村信用社 二 oo 五年七月五日 第 8 頁(yè) 共 15 頁(yè) 信用社主辦會(huì)計(jì)自查報(bào)告 為了深入貫徹落實(shí)銀監(jiān)會(huì)、省銀監(jiān)局、市銀監(jiān)分局關(guān)于加強(qiáng)防范操作風(fēng)險(xiǎn),落實(shí)案件專項(xiàng)治理的有關(guān)文件精神,根據(jù)東信聯(lián)發(fā) [20xx]192 號(hào)文件的要求,結(jié)合我社的實(shí)際情況,我社制定了具體案件專項(xiàng)治理工作自查方案,并組織全體職工對(duì)此項(xiàng)工作進(jìn)行了全面的學(xué)習(xí)。 作為主辦會(huì)計(jì),我能認(rèn)真核算各項(xiàng)財(cái)務(wù)收入,嚴(yán)格成本管理,認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算,正確反映和評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)成果,為主任的經(jīng)營(yíng)決策提供數(shù)據(jù)。定期對(duì)固定資產(chǎn)盤查,嚴(yán)格控制固定資產(chǎn)的規(guī)模。除了能經(jīng)常閱讀有關(guān)三防一保的文件外,還時(shí)常關(guān)注社會(huì)上的一些金融案件,吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),安全防范意識(shí)也逐年增強(qiáng)。 二、認(rèn)真自查,真實(shí)反映 截止 xx 年 8 月 28 日,全社新增貸款 xx 萬(wàn)元,其中農(nóng)戶小額貸款新增 xx 萬(wàn)元,中小企業(yè)貸款新增 xx 萬(wàn)元,汽車按揭貸款新增 xx 萬(wàn)元,其它個(gè)人生產(chǎn)消費(fèi)貸款新增 xx 萬(wàn)元。不斷增強(qiáng)抵御各種腐敗思想的能力,不斷完善自我。定期做好裝訂、入檔,便于日后的查閱。 能夠嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)、出納、結(jié)算、財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)、出納操作規(guī)程,堅(jiān)持會(huì)計(jì)工作的十六項(xiàng)基本規(guī)定,保證會(huì)計(jì)核算達(dá) 第 11 頁(yè) 共 15 頁(yè) 到五無(wú)、六相符。 作為信用社的主辦會(huì)計(jì),既是會(huì)計(jì)輔導(dǎo)員,又是二級(jí)稽查員,我在抓好各項(xiàng)內(nèi)控制度的落實(shí)的同時(shí),能及時(shí)發(fā)現(xiàn)、解答和解決業(yè)務(wù)中碰到的疑難問題,做好事前輔導(dǎo)。今年五月中旬,我社繼續(xù)開展對(duì)客戶的反洗錢宣傳工作,并將反洗錢培訓(xùn)擺上工作日程,開展反洗錢學(xué)習(xí)活動(dòng),讓員工進(jìn)一步掌握有關(guān)反洗錢的法律、行政法規(guī)及規(guī)章制度的規(guī)定,增強(qiáng)反洗錢工作能力。 二、反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)情況。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度,對(duì)違反紀(jì)律的事情敢于糾正,自覺維護(hù)單位利益。四是能夠加強(qiáng)庫(kù)房管理,堅(jiān)持鑰匙分管,明確分工,同進(jìn)同出,做到六無(wú)標(biāo)準(zhǔn) 。現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下: 一、牢固思想防線。 二、嚴(yán)謹(jǐn)工作、生活作風(fēng) 在工作作風(fēng)上,主要做到了以下四點(diǎn)。二是工作還不夠積極主動(dòng),有時(shí)候只求過(guò)得去,不求過(guò)得硬。三是能夠按 規(guī)定期限保存客戶賬戶資料和交易記錄,建立存
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