【正文】 國(guó)際國(guó)內(nèi)新形勢(shì)的 新要求。 ④貨款回收滯后； ⑤用戶管理或投訴管理不當(dāng)，導(dǎo)致產(chǎn)品滿意度與售后滿意度降低。 2．在公司本部建立全面風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)上，嘗試將 全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系向 公司的重要子公司進(jìn)行延伸與拓展，幫助其 建立全面風(fēng)險(xiǎn)管理制 20 度，充分利用風(fēng)險(xiǎn)管理工具， 找準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，正確合理評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)與影響程度，確立風(fēng)險(xiǎn)耐受指標(biāo)，將經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)控制到能夠承受的范圍之內(nèi)。 （二） 2020 年全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作的計(jì)劃 2020 年，公司將對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行跟蹤改進(jìn)并持續(xù)提高，重點(diǎn)做好以下幾項(xiàng)工作： 1．對(duì)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行跟蹤與改進(jìn)。 ② 受生產(chǎn)管理水平所限，不能完全滿足國(guó)際國(guó)內(nèi)新形勢(shì)對(duì)產(chǎn)品訂購(gòu)的交付周期要求，影響產(chǎn)品正常交付。 ④ 出現(xiàn)系統(tǒng)問(wèn)題時(shí)，立即制定應(yīng)急措施，并對(duì)產(chǎn)品分布的所有場(chǎng)所 16 進(jìn)行翻檢，防止遺漏。 （ 5） 危機(jī)處理計(jì)劃： ①及時(shí)制定采購(gòu)計(jì)劃，簽訂采購(gòu)合同； ②及時(shí)根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)策略和運(yùn)營(yíng)情況變化，調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃； ③定期進(jìn)行采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)分析，及時(shí)化解風(fēng)險(xiǎn)； ④當(dāng)采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)達(dá)到或可能達(dá)到既定警戒線，啟動(dòng)緊急采購(gòu)方案； ⑤暫?；蚪K止不合理采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行； ⑥根據(jù)供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)，及時(shí)調(diào)整采購(gòu)策略，形成良性競(jìng)爭(zhēng) ，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)不合格的供應(yīng)商，應(yīng)取消供貨資格，對(duì)供貨質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)按《質(zhì)量協(xié)議》進(jìn)行質(zhì)量索賠與處罰，維護(hù)公司權(quán)益； ⑦啟用儲(chǔ)備供應(yīng)商，或調(diào)整供應(yīng)商之間采購(gòu)比例。 ② 由于投資項(xiàng)目前期論證不夠深入，對(duì)方案論證不夠充分。一是 塑造品牌 形象 ，建立和完善市場(chǎng)營(yíng)銷體系，引導(dǎo)“客戶”消費(fèi)，不斷擴(kuò)大市場(chǎng)份額。 。 主要原材料燃料價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) 是 否 行業(yè)規(guī)模風(fēng)險(xiǎn) 是 是 遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于往年及同行業(yè)同期水平。 四是 深入調(diào)整組織人員結(jié)構(gòu) ,降低人力資源風(fēng)險(xiǎn) 。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作以集團(tuán)公司審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理部下發(fā)的戰(zhàn)略類、運(yùn)營(yíng)類、財(cái)務(wù)類風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)卷為基礎(chǔ)，按照被調(diào)查人員的層次、職責(zé)職能等以問(wèn)卷調(diào)查的方式進(jìn)行。通過(guò)加強(qiáng)教育培訓(xùn)、持續(xù)技術(shù)改造、完善質(zhì)量體系、強(qiáng)化質(zhì)量責(zé)任等措施，通過(guò)了軍方組織的承 制資格檢查及中國(guó)新時(shí)代認(rèn)證中心組織的質(zhì)量體系歷次監(jiān)督檢查 ，廢品率與質(zhì)量問(wèn)題較往年均有大幅度的降低，雖對(duì)標(biāo)先進(jìn)企業(yè)仍有一定差距，但質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)得到了基本控制，全年未發(fā)生因質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)而導(dǎo)致的巨大損失。 主要產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) 是 是 由于公司主要產(chǎn)品的特 殊性，公司對(duì)主要客戶議價(jià)能力較弱， 部分原材料價(jià)格、人工成本上漲導(dǎo)致 成本增加。 二是 提高管理精益化水平。 （二） 2020 年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作開(kāi)展情況 公司于 2020 年 10月開(kāi)展了全面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作， 公司共下發(fā)《全面風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查問(wèn)卷》 80份， 各受調(diào)查人員通過(guò)自身對(duì)公司各業(yè)務(wù)板塊風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)以及對(duì)公 司全面風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)獨(dú)立完成問(wèn)卷， 收回問(wèn)卷 67 份，其中總經(jīng)理問(wèn)卷 1 份，副總經(jīng)理 6 份，中層管理人員 53 份，關(guān)鍵崗位 8 人員 7 份 。 （ 2）風(fēng)險(xiǎn)影響 ① 造成投資失誤或企業(yè)資產(chǎn)損失，或者引起投資項(xiàng)目被上級(jí)主管部門否定； ② 項(xiàng)目前期論證不充分， 造成項(xiàng)目實(shí)施方案與原方案發(fā)生重大變化，造成投資浪費(fèi)； ③ 在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，可能發(fā)生串標(biāo)、圍標(biāo)等，導(dǎo)致企業(yè)承受損失； ④ 呆滯股權(quán)收益減少或基本為零。 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略： ，確保體系運(yùn)行有效； 2.強(qiáng)化生 產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管控，開(kāi)展過(guò)程能力提升，提升工序合格率； 通過(guò)產(chǎn) 品投產(chǎn)前的準(zhǔn)備檢查以及生產(chǎn)過(guò)程中管控要點(diǎn)檢查，確保產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量 。 ③ 科研項(xiàng)目管理水平所限，部分科研項(xiàng)目周期過(guò)長(zhǎng)，影響公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐。 ：市場(chǎng)銷售戰(zhàn)略不能滿足公司總體經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略目標(biāo)，將嚴(yán)重影響公司經(jīng)營(yíng)效益 ，從而影響公司市場(chǎng)信譽(yù)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力，影響公司 產(chǎn)品美譽(yù)度和用戶滿意度 。 3．著重開(kāi)展公司重點(diǎn)項(xiàng)目或重點(diǎn)業(yè)務(wù)板塊的風(fēng)險(xiǎn)控制工作。 ⑤ 加強(qiáng)售后服務(wù)意識(shí)和能力。 2． 銷售管理風(fēng)險(xiǎn) （ 1） 風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)因： 18 ① 新產(chǎn)品受研發(fā)能力、研發(fā)周期等因素所限，影響市場(chǎng)推廣。 ③ 對(duì)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行原因分析，制定糾正預(yù)防措施。 （ 4）風(fēng)險(xiǎn)解決方案： ①根據(jù) 2020年的工作和公司的發(fā)展要求，制定好 2020年的采購(gòu)戰(zhàn)略，確保采購(gòu)戰(zhàn)略與公司整體戰(zhàn)略相契合，無(wú)偏離偏差，能有效支撐公司 2020 年全年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)； ②根據(jù) 2020 年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)大綱，把握采購(gòu)時(shí)機(jī)，提前采購(gòu)，規(guī)避原材料漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)； ③建立供應(yīng)商儲(chǔ)備和競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，獨(dú)家供貨的物料，積極開(kāi)發(fā)新供應(yīng)商，避免獨(dú)家供貨造成的進(jìn)度、質(zhì)量、成本的風(fēng)險(xiǎn)，做好新產(chǎn)品試制轉(zhuǎn)量產(chǎn)的控制； ④ 處理好價(jià)格和質(zhì)量的關(guān)系，確保關(guān)重零部件材料的質(zhì)量保證； 13 ⑤ 采取集中采購(gòu)與生產(chǎn)廠家直購(gòu)相結(jié)合的方式， 保值保量完成采購(gòu)計(jì)劃； ⑥ 把握特殊重要材料行情與企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略和運(yùn)營(yíng)情況的變化，及時(shí)調(diào)整采購(gòu)策略，規(guī)避行情與公司經(jīng)營(yíng)策略變化帶來(lái)的價(jià)格、材料積壓風(fēng)險(xiǎn)； ⑦ 根據(jù)原材料實(shí)際消耗，優(yōu)化原材料消耗定額，減少采購(gòu)資金占用。 決策 風(fēng)險(xiǎn) （ 1）風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)因： ① 由于投資決策管理制度不健全，投資項(xiàng)目未按投資決策程序履行審批。 增收工程 。加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理、工程技術(shù)及技能操作三支人才隊(duì)伍建設(shè)，健全牽引、激勵(lì)、考核、監(jiān)督、競(jìng)爭(zhēng)五大機(jī)制，在精干高效的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)“人盡其才”。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 是 是 2020 年較公司往年及同行業(yè)同期而言，外貿(mào)市場(chǎng)明顯萎縮，公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整后，尚未較好開(kāi)發(fā)海外市場(chǎng) 。完成了主要生產(chǎn)線的集結(jié)式流水線建設(shè)；開(kāi) 展了裝具標(biāo)準(zhǔn)化改造， 提升了公司生產(chǎn)管理、現(xiàn)場(chǎng)管理水平，建立了生產(chǎn)及辦公現(xiàn)場(chǎng) 6S 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和過(guò)關(guān)體系，加強(qiáng)了在制品管理，降低了生產(chǎn)管理與在制品占用風(fēng)險(xiǎn) 。參與人員共計(jì) 75 人，其中公司高層管理人 員 5 人，中層管理人員 44 人，重要部門的關(guān)重崗位人員 26 人，參與戰(zhàn)略類風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的 49人，參加財(cái)務(wù)類風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的 10人，參加運(yùn)營(yíng)類風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的 67人。 六是