【正文】 2．獨(dú)立董事意見。5．如上市公司出售、收購資產(chǎn)交易中涉及債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移，應(yīng)詳細(xì)介紹該項(xiàng)債權(quán)債務(wù)發(fā)生時(shí)的決策程序及該項(xiàng)債權(quán)債務(wù)的基本情況，包括債權(quán)債務(wù)人名稱、債權(quán)債務(wù)金額、期限、發(fā)生日期、發(fā)生原因等。2．公司董事會(huì)應(yīng)根據(jù)深交所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》規(guī)定，簡(jiǎn)要陳述交易各方的關(guān)聯(lián)關(guān)系，并明確表示：本次交易構(gòu)成了該公司的關(guān)聯(lián)交易。4．意向書、協(xié)議或合同。6．出售控股子公司股權(quán)導(dǎo)致上市公司合并報(bào)表范圍變更的，還應(yīng)當(dāng)說明上市公司是否存在為該子公司提供擔(dān)保、委托該子公司理財(cái)，以及該子公司占用上市公司資金等方面的情況；如存在，應(yīng)當(dāng)披露前述事項(xiàng)涉及的金額、對(duì)上市公司的影響和解決措施。3．如交易實(shí)施所必須的審批及其他相關(guān)程序尚未完成，或交易尚存在重大法律障礙（如作為交易標(biāo)的的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)權(quán)屬不清等），應(yīng)作出詳細(xì)說明。2．簡(jiǎn)要說明董事會(huì)審議收購、出售資產(chǎn)議案的表決情況及獨(dú)立董事的意見；交易生效所必需的審批及其他程序（如是否需經(jīng)過股東大會(huì)或政府有關(guān)部門批準(zhǔn)、是否需征得債權(quán)人同意、是否需征得其他第三方同意等）以及公司履行程序的情況。對(duì)轉(zhuǎn)移債務(wù)的，還應(yīng)當(dāng)說明已經(jīng)取得債權(quán)人的書面認(rèn)可等。3．監(jiān)事會(huì)決議（如有）。一、關(guān)聯(lián)交易概述1．在本概述中，上市公司應(yīng)當(dāng)扼要闡明本次關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容，包括協(xié)議簽署日期、地點(diǎn)，交易各方當(dāng)事人名稱，交易標(biāo)的情況。交易標(biāo)的應(yīng)當(dāng)經(jīng)過審計(jì)的，上市公司應(yīng)披露會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱、是否具有執(zhí)行證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格；如審計(jì)報(bào)告為非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見，應(yīng)詳細(xì)披露審計(jì)報(bào)告內(nèi)容及相關(guān)事項(xiàng)的具體影響。十二、備查文件1．董事會(huì)決議。 是 240。董事XXX因（具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。發(fā)生《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（2014年修訂）規(guī)定的相關(guān)事項(xiàng)時(shí)，召開股東大會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)通知優(yōu)先股股東（不含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東），并遵循《公司法》及公司章程通知普通股股東的規(guī)定程序。XXXXXX股份有限公司董事會(huì)（或其他召集人）年 月 日附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程一． 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序1. 投票代碼：365XXX。表1 股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“委托價(jià)格”一覽表議案序號(hào)議案名稱委托價(jià)格總議案除累積投票議案外的所有議案100議案1…議案2…議案2中子議案①…議案2中子議案②…議案3…議案3中子議案①…議案3中子議案②…議案4…議案4中子議案①…議案4中子議案②…議案5…議案………（4）在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。法律意見書的結(jié)論性意見應(yīng)包括律師就本次股東大會(huì)的召集召開程序的合法性、召集人和出席會(huì)議人員資格的合法有效性以及表決程序、表決結(jié)果的合法有效性所出具的明確意見，不應(yīng)使用“基本符合”、“未發(fā)現(xiàn)”等含糊措辭。如果是投資具體項(xiàng)目：披露項(xiàng)目的具體內(nèi)容，投資進(jìn)度，對(duì)公司的影響。3．應(yīng)說明被擔(dān)保人最近一年又一期的資產(chǎn)總額、負(fù)債總額（其中包括銀行貸款總額、流動(dòng)負(fù)債總額）、或有事項(xiàng)涉及的總額（包括擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁事項(xiàng)）、凈資產(chǎn)、營業(yè)收入、利潤總額、凈利潤等主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和最新的信用等級(jí)狀況。二、變更募集資金投資項(xiàng)目的原因 （一）原募投項(xiàng)目計(jì)劃和實(shí)際投資情況簡(jiǎn)要說明原募投項(xiàng)目計(jì)劃投資情況，包括原募投項(xiàng)目立項(xiàng)批準(zhǔn)時(shí)間、項(xiàng)目實(shí)施主體、擬投入金額、資金投入明細(xì)構(gòu)成、計(jì)劃投入進(jìn)度、計(jì)劃建成時(shí)間和預(yù)計(jì)效益等。一、股票交易異常波動(dòng)的情況介紹說明相關(guān)證券名稱、代碼，股票交易異常情形，發(fā)生時(shí)間等?！盭XXXXX股份有限公司董事會(huì)XXXX年XX月XX日第10號(hào) 上市公司澄清公告格式證券代碼： 證券簡(jiǎn)稱： 公告編號(hào)：XXXXXX股份有限公司澄清公告本公司及董事會(huì)全體成員（或除董事XXX、XXX外的董事會(huì)全體成員）保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。4．《報(bào)》、（網(wǎng)站）…… 為本公司指定的信息披露媒體，公司所有信息均以公司在上述媒體刊登的公告為準(zhǔn)。3．如債務(wù)重組實(shí)施所必須的審批及其他相關(guān)程序尚未完成，或交易尚存在重大法律障礙（如作為債務(wù)重組涉及標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)權(quán)屬瑕疵等），應(yīng)作出詳細(xì)說明。2．本次債務(wù)重組對(duì)上市公司本期和未來財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果的具體影響。董事XXX、XXX因 （具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。□ 是 □ 否 如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________十一、被提名人不是被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，且仍處于禁入期的人員；□ 是 □ 否 如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________十二、被提名人未被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；□ 是 □ 否 如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________十三、被提名人最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會(huì)處罰；□ 是 □ 否 如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________十四、被提名人最近三年未受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)的；□ 是 □ 否 如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________十五、最近一年內(nèi)，被提名人、其任職及曾任職的單位不存在其他任何影響被提名人獨(dú)立性的情形?！?是 □ 否 如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________ 三十四、被提名人不存在影響?yīng)毩⒍抡\信勤勉和獨(dú)立履行職責(zé)的其他情形?！?是 □ 否 如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________九、本人不在與該公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在該有重大業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職?！?是 □ 否 如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________二十七、包括XXXXXX股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家，同時(shí)在XXXXXX股份有限公司未連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事超過六年?！?是 □ 否 如否，請(qǐng)說明具體情形_______________________________七、被提名人及其直系親屬不在XXXXXX股份有限公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職。9．財(cái)務(wù)顧問報(bào)告(如有)。4．涉及款項(xiàng)支付的，應(yīng)當(dāng)披露支出款項(xiàng)的資金來源。董事XXX、XXX因 （具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。公司可以譴責(zé)相關(guān)當(dāng)事人不負(fù)責(zé)任的行為，聲明保留追究法律責(zé)任的權(quán)利。3．公司應(yīng)說明下一報(bào)告期的業(yè)績預(yù)計(jì)情況，包括已披露的業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報(bào)以及世紀(jì)情況是否與預(yù)計(jì)情況存在較大差異。四、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)（如適用）對(duì)變更募投項(xiàng)目的意見分別說明獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)（如適用）對(duì)變更募投項(xiàng)目的結(jié)論性意見。董事XXX因（具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。一、擔(dān)保情況概述簡(jiǎn)要介紹本次擔(dān)保基本情況，包括協(xié)議簽署日期、簽署地點(diǎn)、被擔(dān)保人和債權(quán)人的名稱、擔(dān)保金額等。如屬于關(guān)聯(lián)交易，說明關(guān)聯(lián)關(guān)系。涉及逐項(xiàng)表決的議案，應(yīng)披露每個(gè)子議案逐項(xiàng)表決的結(jié)果；涉及以特別決議通過的議案，應(yīng)說明該項(xiàng)議案是否獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過；涉及分類表決的議案，應(yīng)說明社會(huì)公眾股東對(duì)該議案的表決情況和表決結(jié)果；涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的，應(yīng)說明關(guān)聯(lián)股東名稱、存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系、所持表決權(quán)股份數(shù)量及其回避表決情況；涉及用累積投票方式選舉兩名以上非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事或股東代表監(jiān)事的議案，應(yīng)說明每名候選人所獲得的選舉票數(shù)、占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例以及是否當(dāng)選。第5號(hào) 上市公司股東大會(huì)決議公告格式證券代碼： 證券簡(jiǎn)稱： 公告編號(hào)：XXXXXX股份有限公司XXXX年度股東大會(huì)或XXXX年第X次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告本公司及董事會(huì)全體成員（或除董事XXX、XXX外的董事會(huì)全體成員）保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。股東大會(huì)上對(duì)同一事項(xiàng)有不同議案的（即互斥議案，例如不同股東提出的有差異的年度分紅方案），不得設(shè)置總議案，并對(duì)議案互斥情形予以特別提示。三、會(huì)議登記方法應(yīng)說明股東出席股東大會(huì)的登記方式、登記時(shí)間、登記地點(diǎn)以及委托他人出席股東大會(huì)的有關(guān)要求。本次股東大會(huì)提供征集投票權(quán)的，應(yīng)簡(jiǎn)要說明征集投票權(quán)的基本情況，并援引至征集投票權(quán)的相關(guān)詳細(xì)公告。3．應(yīng)當(dāng)說明相關(guān)衍生品種、股權(quán)激勵(lì)等價(jià)格調(diào)整的情況。達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的重大資產(chǎn)重組關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)應(yīng)根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等規(guī)定履行信息披露義務(wù)。八、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額。2．收購、出售標(biāo)的如為公司股權(quán)，披露內(nèi)容還應(yīng)包括該公司主要股東及各自持股比例、主營業(yè)務(wù)、注冊(cè)資本、設(shè)立時(shí)間、注冊(cè)地等基本情況，有優(yōu)先受讓權(quán)的其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán)，以及該公司最近一年及最近一期的資產(chǎn)總額、負(fù)債總額、應(yīng)收款項(xiàng)總額、或有事項(xiàng)涉及的總額（包括擔(dān)保、訴訟與仲裁事項(xiàng)）、凈資產(chǎn)、營業(yè)收入、營業(yè)利潤、凈利潤和經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（注明是否經(jīng)審計(jì)）。第2號(hào) 上市公司關(guān)聯(lián)交易公告格式證券代碼： 證券簡(jiǎn)稱： 公告編號(hào)：XXXXXX股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告本公司及董事會(huì)全體成員（或除董事XXX、XXX外的董事會(huì)全體成員）保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。七、中介機(jī)構(gòu)意見結(jié)論（如適用）上市公司在收購、出售資產(chǎn)中聘任中介機(jī)構(gòu)（包括但不限于律師、財(cái)務(wù)顧問）出具專業(yè)意見的，應(yīng)明確披露中介機(jī)構(gòu)對(duì)本次資產(chǎn)交易的專業(yè)意見結(jié)論。3．上市公司收購、出售資產(chǎn)標(biāo)的為礦業(yè)權(quán)或其主要資產(chǎn)為礦業(yè)權(quán)的公司的股權(quán)的，深交所對(duì)其披露要求另有規(guī)定的，還應(yīng)遵循相關(guān)規(guī)定詳細(xì)披露取得或出讓礦業(yè)權(quán)資產(chǎn)的情況。董事XXX因（具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。4．深交所要求的其他內(nèi)容。4．支出款項(xiàng)的資金來源。8．法律意見書(如有)。二、關(guān)聯(lián)方基本情況1．關(guān)聯(lián)方的姓名或名稱、住所、企業(yè)性質(zhì)、注冊(cè)地、主要辦公地點(diǎn)、法定代表人、注冊(cè)資本、稅務(wù)登記證號(hào)碼、主營業(yè)務(wù)、主要股東或和實(shí)際控制人。如交易有失公允的，還應(yīng)當(dāng)披露本次關(guān)聯(lián)交易所產(chǎn)生的利益轉(zhuǎn)移方向。6．審計(jì)報(bào)告（如有）。如扣稅的，說明扣稅后每10股實(shí)際分紅派息的金額、數(shù)量。股東大會(huì)由董事會(huì)召集的，應(yīng)說明董事會(huì)決議召開股東大會(huì)的情況。會(huì)議地點(diǎn)應(yīng)為公司所在地或公司章程規(guī)定的其他地點(diǎn)，且明確具體。5. 通過證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票的操作程序：（1） 登錄證券公司交易終端選擇“網(wǎng)絡(luò)投票”或“投票”功能欄目；（2） 選擇公司會(huì)議進(jìn)入投票界面；（3） 根據(jù)議題內(nèi)容點(diǎn)擊“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”；對(duì)累積投票議案則填寫選舉票數(shù)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。股東大會(huì)提供網(wǎng)絡(luò)投票方式的，還應(yīng)說明通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東人數(shù)，代表股份數(shù)量，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例。涉及累積投票的議案，應(yīng)說明每名候選人所獲得的選舉票數(shù)、占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例以及是否當(dāng)選等。定價(jià)政策主要說明制定成交價(jià)格的依據(jù)，成交價(jià)格與資產(chǎn)或股權(quán)賬面值或評(píng)估值差異較大的，應(yīng)當(dāng)說明原因。3．為控股子公司或參股公司提供擔(dān)保的，應(yīng)說明持有該控股子公司或參股公司的股權(quán)比例、該控股子公司或參股公司其他股東是否按其持股比例提供相應(yīng)擔(dān)保，擔(dān)保是否公平、對(duì)等。如涉及將原投資項(xiàng)目改變?yōu)楹腺Y經(jīng)營方式實(shí)施的，應(yīng)說明合資的必要性及是否控股等情況。關(guān)注問題包括不限于：前期披露的信息是否存在需要更正、補(bǔ)充之處；近期公共傳媒是否報(bào)道了可能或已經(jīng)對(duì)本公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的未公開重大信息；近期公司經(jīng)營情況及內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境是否或預(yù)計(jì)將要發(fā)生重大變化；公司、控股股東和實(shí)際控制人是否存在關(guān)于本公司的應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)，或處于籌劃階段的重大事項(xiàng)，以及股票異常波動(dòng)期間控股股東、實(shí)際控制人是否買賣公司股票。傳聞（2）是否屬實(shí)，公司相關(guān)真實(shí)情況。三、判決或裁決情況（適用于判決或裁決階段）包括判決。三、債務(wù)重組方案1．重組涉及債務(wù)的情況，主要包括債權(quán)人姓名或名稱、債權(quán)債務(wù)金額、期限、發(fā)生日期、發(fā)生原因等。2．獨(dú)立董事意見。被提名人已書面同意出任XXXXXX股份有限公司（屆次）董事會(huì)獨(dú)立董事候選人?！?是 □ 否 如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________二十、被提名人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年后，且擬任獨(dú)立董事職務(wù)尚未按規(guī)定向本人所在黨委黨組（黨委）報(bào)告并備案的中央管理干部。3．董事會(huì)決議。XXXXXX股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明聲明人XXX，作為XXXXXX股份有限公司（屆次）董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明和保證，本人與 XXXXXX 股份有限公司之間不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，且符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對(duì)獨(dú)立董事候選人任職資格的要求，具體聲明如下：一、本人不存在《公司法》第一百四十七條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事情形；