【正文】 相同意見。股東大會對多項議案設置“總議案”的（總議案不包含累積投票議案），對應的議案號為100。4. 股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統(tǒng)投票：（1） 通過證券公司交易終端網(wǎng)絡投票專用界面進行投票。如果有關(guān)內(nèi)容已經(jīng)披露的，應說明披露時間、披露媒體和公告名稱。（3）公司聘請的律師。5．會議的召開方式：說明本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開，公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。召開臨時股東大會的，還應說明本次股東大會為年度內(nèi)第幾次臨時股東大會。七、調(diào)整相關(guān)參數(shù)1．實施送轉(zhuǎn)股方案后，按新股本總數(shù)攤薄計算的上年度每股收益或本年度中期每股收益（如無股本變動，則免予披露本項內(nèi)容）；2．股東承諾最低減持價的，應注明最低減持價調(diào)整的情況。應以每10股表述分紅派息、轉(zhuǎn)增股本的比例，股本基數(shù)應當以方案實施前的實際股本為準。XXXXXX股份有限公司董事會XXXX年XX月XX日備注：本格式適用于達到深交所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的關(guān)聯(lián)交易標準，但未達到中國證監(jiān)會《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大重組標準的關(guān)聯(lián)交易事項。4．意向書、協(xié)議或合同。七、交易目的和對上市公司的影響主要包括進行此次關(guān)聯(lián)交易的必要性和真實意圖，對本期和未來財務狀況和經(jīng)營成果的影響等。6．出售控股子公司股權(quán)導致上市公司合并報表范圍變更的，還應當說明上市公司是否存在為該子公司提供擔保、委托該子公司理財，以及該子公司占用上市公司資金等方面的情況；如存在，應當披露前述事項涉及的金額、對上市公司的影響和解決措施。（2）該項資產(chǎn)的帳面價值（包括帳面原值、已計提的折舊或準備、帳面凈值）和評估價值等.（3）該項交易需獲得股東大會批準的，還應當披露出讓方獲得該項資產(chǎn)的時間和方式、運營情況（包括出讓方經(jīng)營該項資產(chǎn)的時間、該項資產(chǎn)投入使用的時間、最近一年運作狀況及其他需要特別說明的事項如收購出售的房屋結(jié)構(gòu)、與收購出售使用權(quán)有關(guān)的地塊周邊土地的用途等）。對于需要提交股東大會批準的關(guān)聯(lián)交易，應當在公告中特別載明：“此項交易尚須獲得股東大會的批準，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會上對該議案的投票權(quán)”。達到標準的重大資產(chǎn)重組交易事項應根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等規(guī)定履行信息披露義務。6．審計報告（如有）。交易涉及對方或他方向上市公司支付款項的，董事會應當結(jié)合付款方近主要財務數(shù)據(jù)和資信情況對付款方的支付能力及該等款項收回的或有風險作出判斷和說明。2．交易需經(jīng)股東大會或有權(quán)部門批準的，還應當說明需履行的合法程序及其進展情況。如該標的公司凈利潤中包含較大比例的非經(jīng)常性損益，應予以特別說明。2．交易對方與上市公司及上市公司前十名股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務、資產(chǎn)、債權(quán)債務、人員等方面的關(guān)系以及其他可能或已經(jīng)造成上市公司對其利益傾斜的其他關(guān)系。深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板公司管理部二〇一五年九月二十八日附件：深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式附件： 《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式》第1號第39號第1號 上市公司收購、出售資產(chǎn)公告格式第2號 上市公司關(guān)聯(lián)交易公告格式 第3號 上市公司分紅派息、轉(zhuǎn)增股本實施公告格式第4號 上市公司召開股東大會通知公告格式第5號 上市公司股東大會決議公告格式第6號 上市公司對外（含委托）投資公告格式第7號 上市公司擔保公告格式第8號 上市公司變更募集資金用途公告格式第9號 上市公司股票交易異常波動公告格式第10號 上市公司澄清公告格式第11號 上市公司重大訴訟、仲裁公告格式第12號 上市公司債務重組公告格式第13號 上市公司變更證券簡稱公告格式第14號 上市公司獨立董事候選人及提名人聲明公告格式第15號 上市公司業(yè)績預告及修正公告格式第16號 上市公司業(yè)績快報及修正公告格式第17號 上市公司重大合同公告格式第18號 上市公司首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份上市流通提示性公告格式第19號 上市公司新增股份變動報告及上市公告書格式第20號 上市公司募集資金置換前期投入公告格式第21號 上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式第22號 上市公司董事會決議公告格式第23號 上市公司監(jiān)事會決議公告格式第24號 上市公司日常關(guān)聯(lián)交易預計公告格式第25號 上市公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組實施情況報告書格式第26號 上市公司破產(chǎn)申請?zhí)崾拘怨娓袷降?7號 上市公司被法院受理破產(chǎn)申請公告格式第28號 上市公司破產(chǎn)重整計劃（和解協(xié)議）獲準公告格式第29號 上市公司被法院宣告破產(chǎn)暨終止上市風險提示性公告格式第30號 上市公司股東減持股份公告格式第31號 上市公司股東追加承諾公告格式第32號 債券發(fā)行公告格式第33號 債券上市公告書格式第34號 上市公司債券回售公告格式第35號 上市公司債券付息公告格式第36號 上市公司可轉(zhuǎn)債贖回公告格式第37號 上市公司可轉(zhuǎn)債贖回結(jié)果公告格式第38號 上市公司債券兌付暨摘牌公告格式第39號 上市公司股權(quán)激勵計劃行權(quán)情況公告格式第1號 上市公司收購、出售資產(chǎn)公告格式證券代碼： 證券簡稱： 公告編號：XXXXXX股份有限公司收購、出售資產(chǎn)公告本公司及董事會全體成員（或除董事XXX、XXX外的董事會全體成員）保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。2．交易完成后對上市公司的風險通常包括市場風險、經(jīng)營風險、技術(shù)風險、匯率風險、政策風險、公司治理與內(nèi)部控制風險等。三、交易標的基本情況1．標的資產(chǎn)概況。交易標的應當經(jīng)過審計的，上市公司應披露會計師事務所名稱、是否具有執(zhí)行證券期貨相關(guān)業(yè)務資格；如審計報告為非標準無保留意見，應詳細披露審計報告內(nèi)容及相關(guān)事項的具體影響。4．交易標的的交付狀態(tài)、交付和過戶時間；存在過渡期安排的，還應當對過渡期相關(guān)標的資產(chǎn)產(chǎn)生的損益歸屬作出明確說明。九、備查文件1．董事會決議。9．財務顧問報告(如有)。特別風險提示（如適用）本次交易存在重大交易風險，或交易完成后對上市公司產(chǎn)生較大風險的，應當以“特別提示”的形式逐項披露交易風險和交易完成后可能給上市公司帶來的風險因素：1．交易風險通常包括標的資產(chǎn)估值風險、標的資產(chǎn)盈利能力波動風險、盈利預測的風險、審批風險、本次交易價格與歷史交易價格存在較大差異的風險、標的資產(chǎn)權(quán)屬風險等。2．歷史沿革、主要業(yè)務最近三年發(fā)展狀況和最近一個會計年度的營業(yè)收入、凈利潤和最近一個會計期末的凈資產(chǎn)等財務數(shù)據(jù)。3．上市公司收購、出售資產(chǎn)標的為礦業(yè)權(quán)或其主要資產(chǎn)為礦業(yè)權(quán)的公司的股權(quán)的，深交所對其披露要求另有規(guī)定的，還應遵循相關(guān)規(guī)定詳細披露取得或出讓礦業(yè)權(quán)資產(chǎn)的情況。董事會應當對此作出說明，獨立董事發(fā)表獨立意見。十、中介機構(gòu)意見結(jié)論（如適用）上市公司在關(guān)聯(lián)交易中聘任中介機構(gòu)（包括但不限于律師、財務顧問）出具專業(yè)意見的，應明確披露中介機構(gòu)對本次資產(chǎn)交易的專業(yè)意見結(jié)論。7．評估報告（如有）。董事XXX因（具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實、準確、完整。三、分紅派息日期明確說明：股權(quán)登記日、除權(quán)日（除息日）和新增可流通股份上市日(紅利發(fā)放日)。2．登記公司確認有關(guān)分紅派息、轉(zhuǎn)增股本具體時間安排的文件。股東大會由獨立董事、監(jiān)事會、單獨或合計持有公司10％以上股份的普通股股東（含表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東）向董事會提議或請求召開的，應說明董事會收到有關(guān)提議或請求的具體情況；股東大會由監(jiān)事會召集或股東自行召集的，應說明自行召集股東大會的事由和召集程序的合規(guī)性，召集人為股東的，還應說明召集股東的持股情況。應說明本次股東大會的股權(quán)登記日:于股權(quán)登記日 年 月 日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東（含表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東）均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。應指明會議地點所在的區(qū)域、道路和門牌號（如有）。五、其他事項說明會議聯(lián)系方式（包括會務常設聯(lián)系人姓名、電話號碼、傳真號碼、電子郵箱等）和會議費用情況等。6. 通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票的操作程序：（1） 在投票當日，“投票”“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次股東大會審議的議案總數(shù)。如議案2為選舉獨立董事，依此類推。（6）對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單。特別提示：。發(fā)行境內(nèi)上市外資股或同時有證券在境外證券交易所上市的公司，還應說明出席會議的內(nèi)資股東、外資股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)，代表股份數(shù)量，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例。發(fā)行境內(nèi)上市外資股或同時有證券在境外證券交易所上市的公司，還應分別說明內(nèi)資股股東和外資股股東的表決情況。第6號 上市公司對外（含委托）投資公告格式證券代碼： 證券簡稱： 公告編號：XXXXXX股份有限公司對外（委托）投資公告本公司及董事會全體成員（或除董事XXX、XXX外的董事會全體成員）保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。三、投資標的的基本情況如果是成立有限責任公司或股份有限公司：（1）出資方式：介紹主要投資人或股東出資的方式：①如現(xiàn)金出資的，說明資金來源；②如涉及用實物資產(chǎn)或無形資產(chǎn)出資的，應當介紹資產(chǎn)的名稱、賬面價值、評估價值或本次交易價格、資產(chǎn)運營情況、設定擔保等其他財產(chǎn)權(quán)利的情況、涉及該資產(chǎn)的訴訟、仲裁事項；③如涉及用公司股權(quán)出資的，應當介紹該公司的名稱，股權(quán)結(jié)構(gòu)，主營業(yè)務，最近一期經(jīng)審計的資產(chǎn)總額、負債總額、凈資產(chǎn)、營業(yè)收入和凈利潤等財務數(shù)據(jù)，及其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán)（股權(quán)公司為有限責任公司時適用）。五、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響主要披露對外（委托）投資的意圖，本次對外（委托）投資的資金來源，該項投資可能產(chǎn)生的風險，如投資項目因市場、技術(shù)、環(huán)保、財務等因素引致的風險，股權(quán)投資及與他人合作的風險，項目管理和組織實施的風險等，以及對上市公司未來財務狀況和經(jīng)營成果的影響。二、被擔保人基本情況1．應說明被擔保人的名稱、成立日期、注冊地點、法定代表人、注冊資本、主營業(yè)務、與上市公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他業(yè)務聯(lián)系。4．說明提供反擔保情況。簡要說明董事會審議變更募集資金投資項目議案的表決情況及結(jié)果，提示本議案尚須提交股東大會審議。（一）項目基本情況和投資計劃應說明項目投資概算、預計投資規(guī)模、項目資金的具體用途（包括用于購置設備、土地使用權(quán)、技術(shù)以及補充流動資金等方面的具體支出等）、分年度投資計劃等。XXXXXX股份有限公司董事會 年 月 日第9號 上市公司股票交易異常波動公告格式證券代碼： 證券簡稱： 公告編號：XXXXXX股份有限公司股票交易異常波動公告本公司及董事會全體成員（或除董事XXX、XXX外的董事會全體成員）保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。2．在關(guān)注、核實過程中發(fā)現(xiàn)涉及其他應披露事項的，要參照相關(guān)公告格式對有關(guān)事項逐項做出說明和披露。如果異常波動發(fā)生在定期報告披露期間，還需說明公司未公開的定期業(yè)績信息是否已向除為公司審計的會計師事務所以外的第三方提供；如有，說明相關(guān)情況并披露主要財務指標。公司如在澄清公告中披露不存在重大資產(chǎn)重組、收購、發(fā)行股份等行為的，應同時承諾至少3個月內(nèi)不再籌劃同一事項。2．（如適用）無法判斷是否屬實的風險提示。裁決的日期、判決、裁決的結(jié)果以及各方當事人對結(jié)果的意見。一、債務重組概述1．簡要介紹債務重組的基本情況，包括債務重組各方當事人名稱、債務重組事項、涉及債務和資產(chǎn)概況及相關(guān)金額、是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易、協(xié)議簽署日期等。2．債務重組方案的主要內(nèi)容，主要包括債務重組的具體方式（如以貨幣資金以外的方式償債、減免債務、停息或減息、改變債務條件等）、條款和相關(guān)金額。五、涉及債務重組的其他安排（如適用）主要介紹債務重組所涉及的人員安置、土地租賃，交易完成后可能產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易或同業(yè)競爭的說明以及解決措施等情況。3．監(jiān)事會決議（如有）。11．中國證監(jiān)會和深交所要求的其它文件。本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學歷、職稱、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，提名人認為被提名人符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：一、根據(jù)《公司法》等法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，被提名人具備擔任上市公司董事的資格?！?是 □ 否 如否，請說明具體情形_______________________________九、被提名人不在與XXXXXX股份有限公司及其控股股東、實際控制人或者各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務往來的單位任職，也不在有重大業(yè)務往來單位的控股股東單位任職?！?是 □ 否 如否，請詳細說明______________________________二十一、被提名人此次擬任獨立董事，不屬于中央管理干部在離職和退（離）休后三年內(nèi)在原任職務管理地區(qū)和業(yè)務范圍內(nèi)外商持股占25%以上的上市公司任職的情形?！?是 □ 否 如否，請詳細說明：______________________________二十九、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在經(jīng)常缺席或經(jīng)常不親自出席董事會會議的情形；□ 是 □ 否 □ 不適用 最近三年內(nèi)，被提名人在本次提名上市公司任職期間應出席董事會會議_______次， 未出席 _______次。4．深交所要求的其他文