【正文】 時說明相關(guān)事項(xiàng)當(dāng)前狀態(tài)、未來可能的發(fā)展、對公司影響及其他可能影響投資者判斷信息；④傳聞涉及分析的，說明假設(shè)條件是否成立、邏輯推理是否嚴(yán)謹(jǐn)、結(jié)論是否成立；⑤確有充分理由無法判斷傳聞是否屬實(shí)的，應(yīng)說明前期查實(shí)情況、無法判斷的理由、有無進(jìn)一步查實(shí)的計(jì)劃等；⑤傳聞涉及籌劃中的重大事項(xiàng)，應(yīng)說明該事項(xiàng)目前的基本情況、后續(xù)計(jì)劃及不確定性；⑥傳聞涉及已披露信息的，公告可以提示披露媒體、時間、標(biāo)題，方便投資者查閱，也可以在突出澄清重點(diǎn)的原則下復(fù)述。3．（如適用）公司認(rèn)為必要的其他風(fēng)險提示。四、簡要說明是否有其他尚未披露的訴訟仲裁事項(xiàng)簡要介紹本次公告前公司（包括控股公司在內(nèi)）尚未披露的小額訴訟、仲裁事項(xiàng)。2．簡要說明董事會審議債務(wù)重組議案的表決情況及獨(dú)立董事的意見；債務(wù)重組生效所必需的審批及其他程序（如是否需經(jīng)過股東大會或政府有關(guān)部門批準(zhǔn)、是否需征得債權(quán)人同意、是否需征得其他第三方同意等）以及公司履行程序的情況。3．涉及債務(wù)豁免或轉(zhuǎn)移債務(wù)的，還應(yīng)當(dāng)說明已經(jīng)取得債權(quán)人的書面認(rèn)可，以及是否已獲得必要的授權(quán)審批等。六、債務(wù)重組目的和對公司的影響1．詳細(xì)披露本次債務(wù)重組的背景、目的或原因。4．債務(wù)重組意向書、協(xié)議或合同。XXXXXX股份有限公司董事會XXXX年XX月XX第13號 上市公司變更公司名稱、證券簡稱公告格式證券代碼： 證券簡稱： 公告編號：XXXXXX股份有限公司名稱、證券簡稱公告本公司及董事會全體成員（或除董事XXX、XXX外的董事會全體成員）保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏?！?是 □ 否 如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________二、被提名人符合XXXXXX 股份有限公司章程規(guī)定的任職條件?！?是 □ 否 如否，請說明具體情形_______________________________十、被提名人在最近一年內(nèi)不具有前六項(xiàng)所列情形。□ 是 □ 否 如否，請?jiān)敿?xì)說明______________________________二十二、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》中關(guān)于高校領(lǐng)導(dǎo)班子成員兼任職務(wù)的規(guī)定。（未出席指未親自出席且未委托他人）三十、被提名人過往任職獨(dú)立董事期間,不存在未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見或發(fā)表的獨(dú)立意見經(jīng)證實(shí)明顯與事實(shí)不符的情形；□ 是 □ 否 □ 不適用 如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________三十一、被提名人最近三年內(nèi)不存在受到中國證監(jiān)會以外的其他有關(guān)部門處罰的情形；□ 是 □ 否 如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________三十二、被提名人不存在同時在超過五家以上的上市公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級管理人員的情形；□ 是 □ 否 如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________三十三、被提名人不存在年齡超過70歲，并同時在多家公司、機(jī)構(gòu)或者社會組織任職的情形。XXXXXX股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明聲明人XXX，作為XXXXXX股份有限公司（屆次）董事會獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明和保證，本人與 XXXXXX 股份有限公司之間不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，且符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對獨(dú)立董事候選人任職資格的要求，具體聲明如下：一、本人不存在《公司法》第一百四十七條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事情形；□ 是 □ 否 如否，請?jiān)敿?xì)說明：_________ 二、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件；□ 是 □ 否 如否，請?jiān)敿?xì)說明：_________ 三、本人已經(jīng)按照中國證監(jiān)會《上市公司高級管理人員培訓(xùn)工作指引》的規(guī)定取得獨(dú)立董事資格證書；□ 是 □ 否 如否，請?jiān)敿?xì)說明：_________ 四、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系不在該公司及其附屬企業(yè)任職。□ 是 □ 否 如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________
。3．董事會決議。□ 是 □ 否 如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________二十八、本提名人已經(jīng)根據(jù)《深圳證券交易所獨(dú)立董事備案辦法》要求，督促公司董事會將獨(dú)立董事候選人的職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細(xì)信息予以公示。□ 是 □ 否 如否，請?jiān)敿?xì)說明：______________________________二十、被提名人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年后，且擬任獨(dú)立董事職務(wù)尚未按規(guī)定向本人所在黨委黨組（黨委）報告并備案的中央管理干部?！?是 □ 否 如否，請說明具體情形_______________________________八、被提名人不是為XXXXXX股份有限公司或其附屬企業(yè)、XXXXXX股份有限公司控股股東提供財務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。被提名人已書面同意出任XXXXXX股份有限公司（屆次）董事會獨(dú)立董事候選人。10．有權(quán)機(jī)構(gòu)的批文（如有）。2．獨(dú)立董事意見。5．涉及相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)的，其交易標(biāo)的的交付狀態(tài)、交付和過戶時間；存在過渡期安排的，還應(yīng)當(dāng)對過渡期相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)生的損益歸屬作出明確說明。三、債務(wù)重組方案1．重組涉及債務(wù)的情況，主要包括債權(quán)人姓名或名稱、債權(quán)債務(wù)金額、期限、發(fā)生日期、發(fā)生原因等。特別風(fēng)險提示（如適用）本次債務(wù)重組存在較大重組風(fēng)險，或重組完成后對上市公司產(chǎn)生較大風(fēng)險的，應(yīng)當(dāng)以“特別提示”的形式逐項(xiàng)披露重組風(fēng)險和重組完成后可能給上市公司帶來的風(fēng)險因素，包括但不限于涉及資產(chǎn)的估值風(fēng)險、權(quán)屬風(fēng)險、重組債務(wù)審批風(fēng)險、政策風(fēng)險等。三、判決或裁決情況（適用于判決或裁決階段）包括判決。四、必要的提示1．（如適用）與傳聞涉及事項(xiàng)有關(guān)的風(fēng)險提示。傳聞（2）是否屬實(shí)，公司相關(guān)真實(shí)情況。如存在較大差異，應(yīng)說明差異內(nèi)容及原因。關(guān)注問題包括不限于：前期披露的信息是否存在需要更正、補(bǔ)充之處；近期公共傳媒是否報道了可能或已經(jīng)對本公司股票交易價格產(chǎn)生較大影響的未公開重大信息；近期公司經(jīng)營情況及內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境是否或預(yù)計(jì)將要發(fā)生重大變化；公司、控股股東和實(shí)際控制人是否存在關(guān)于本公司的應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)，或處于籌劃階段的重大事項(xiàng)，以及股票異常波動期間控股股東、實(shí)際控制人是否買賣公司股票。五、備查文件1．董事會決議；2．獨(dú)立董事意見；3．監(jiān)事會意見；4．保薦機(jī)構(gòu)意見（如適用）；5．新項(xiàng)目的可行性研究報告；6．有關(guān)部門的批文（如有）；7．深交所要求的其他文件。如涉及將原投資項(xiàng)目改變?yōu)楹腺Y經(jīng)營方式實(shí)施的，應(yīng)說明合資的必要性及是否控股等情況。一、變更募集資金投資項(xiàng)目的概述簡要介紹募集資金的方式、募集時間、募集金額、擬變更項(xiàng)目的名稱、變更項(xiàng)目涉及的總金額及其占總籌資額的比例、已投入金額、新項(xiàng)目的名稱和擬投入的金額,是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易等。3．為控股子公司或參股公司提供擔(dān)保的，應(yīng)說明持有該控股子公司或參股公司的股權(quán)比例、該控股子公司或參股公司其他股東是否按其持股比例提供相應(yīng)擔(dān)保，擔(dān)保是否公平、對等。簡要說明董事會審議擔(dān)保議案的表決情況；交易生效所必需的審議或?qū)徟绦?，如是否需?jīng)過股東大會或政府有關(guān)部門批準(zhǔn)等。定價政策主要說明制定成交價格的依據(jù)，成交價格與資產(chǎn)或股權(quán)賬面值或評估值差異較大的，應(yīng)當(dāng)說明原因。交易對手方為法人的，需披露相關(guān)的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系和實(shí)際控制人情況。涉及累積投票的議案，應(yīng)說明每名候選人所獲得的選舉票數(shù)、占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例以及是否當(dāng)選等。未完成股權(quán)分置改革的公司，還應(yīng)披露流通股股東和非流通股股東分別對每項(xiàng)議案的同意、反對、棄權(quán)的股份數(shù)，涉及需要流通股股東單獨(dú)表決的議案，應(yīng)當(dāng)專門作出說明。股東大會提供網(wǎng)絡(luò)投票方式的，還應(yīng)說明通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東人數(shù)，代表股份數(shù)量，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例。董事XXX、XXX因 （具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。對于逐項(xiàng)表決的議案，如議案2中有多個需表決的子議案，①，②，依此類推。5. 通過證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票的操作程序：（1） 登錄證券公司交易終端選擇“網(wǎng)絡(luò)投票”或“投票”功能欄目；（2） 選擇公司會議進(jìn)入投票界面；（3） 根據(jù)議題內(nèi)容點(diǎn)擊“同意”、“反對”或“棄權(quán)”；對累積投票議案則填寫選舉票數(shù)。四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程說明在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。會議地點(diǎn)應(yīng)為公司所在地或公司章程規(guī)定的其他地點(diǎn)，且明確具體。6．出席對象：（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東（含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東）或其代理人。股東大會由董事會召集的，應(yīng)說明董事會決議召開股東大會的情況。 八、有關(guān)咨詢辦法九、備查文件1．公司股東大會關(guān)于審議通過分配方案、轉(zhuǎn)增股本的決議。如扣稅的，說明扣稅后每10股實(shí)際分紅派息的金額、數(shù)量。 第3號 上市公司分紅派息、轉(zhuǎn)增股本實(shí)施公告格式XXXXXX股份有限公司分紅派息、轉(zhuǎn)增股本實(shí)施公告證券代碼： 證券簡稱： 公告編號：本公司及董事會全體成員（或除董事XXX、XXX外的董事會全體成員）保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。6．審計(jì)報告（如有）。九、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見主要披露獨(dú)立董事關(guān)于事前認(rèn)可以及對關(guān)聯(lián)交易表決程序及公平性發(fā)表的意見。如交易有失公允的，還應(yīng)當(dāng)披露本次關(guān)聯(lián)交易所產(chǎn)生的利益轉(zhuǎn)移方向。如該標(biāo)的公司凈利潤中包含較大比例的非經(jīng)常性損益，應(yīng)予以特別說明。二、關(guān)聯(lián)方基本情況1．關(guān)聯(lián)方的姓名或名稱、住所、企業(yè)性質(zhì)、注冊地、主要辦公地點(diǎn)、法定代表人、注冊資本、稅務(wù)登記證號碼、主營業(yè)務(wù)、主要股東或和實(shí)際控制人。董事XXX因（具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。8．法律意見書(如有)。八、其他（如適用）深交所或公司董事會認(rèn)為有助于說明交易實(shí)質(zhì)的其他內(nèi)容。4．支出款項(xiàng)的資金來源。4．上市公司根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、深交所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等規(guī)定，相關(guān)標(biāo)的應(yīng)當(dāng)由具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的評估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評估，深交所對其披露要求另有規(guī)定的，還應(yīng)遵循相關(guān)規(guī)定對資產(chǎn)評估情況作出詳細(xì)披露。4．深交所要求的其他內(nèi)容。特別提示（如適用）：本次交易存在重大交易風(fēng)險，或交易完成后對上市公司產(chǎn)生較大風(fēng)險的，應(yīng)當(dāng)以“特別提示”的形式逐項(xiàng)披露交易風(fēng)險和交易完成后可能給上市公司帶來的風(fēng)險因素：1．交易風(fēng)險通常包括標(biāo)的資產(chǎn)估值風(fēng)險、標(biāo)的資產(chǎn)盈利能力波動風(fēng)險、盈利預(yù)測的風(fēng)險、審批風(fēng)險、本次交易價格與歷史交易價格存在較大差異的風(fēng)險、標(biāo)的資產(chǎn)權(quán)屬風(fēng)險等。董事XXX因（具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。3．上市公司出售資產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)披露交易對方最近一年的主要財務(wù)數(shù)據(jù)；如果交易對方成立時間不足一年或是專為本次交易而設(shè)立的，則應(yīng)當(dāng)披露交易對方的實(shí)際控制人或者控股方的主要財務(wù)數(shù)據(jù)。3．上市公司收購、出售資產(chǎn)標(biāo)的為礦業(yè)權(quán)或其主要資產(chǎn)為礦業(yè)權(quán)的公司的股權(quán)的，深交所對其披露要求另有規(guī)定的，還應(yīng)遵循相關(guān)規(guī)定詳細(xì)披露取得或出讓礦業(yè)權(quán)資產(chǎn)的情況。3．交易定價依據(jù)，成交價格與帳面值、評估值差異較大的，董事會應(yīng)當(dāng)說明原因，并披露獨(dú)立董事意見。七、中介機(jī)構(gòu)意見結(jié)論（如適用）上市公司在收購、出售資產(chǎn)中聘任中介機(jī)構(gòu)（包括但不限于律師、財務(wù)顧問）出具專業(yè)意見的，應(yīng)明確披露中介機(jī)構(gòu)對本次資產(chǎn)交易的專業(yè)意見結(jié)論。7．評估報告（如有）。第2號 上市公司關(guān)聯(lián)交易公告格式證券代碼： 證券簡稱： 公告編號：XXXXXX股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告本公司及董事會全體成員（或除董事XXX、XXX外的董事會全體成員）保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。4．明確說明本次關(guān)聯(lián)交易是否構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，以及是否需要經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。2．收購、出售標(biāo)的如為公司股權(quán)，披露內(nèi)容還應(yīng)包括該公司主要股東及各自持股比例、主營業(yè)務(wù)、注冊資本、設(shè)立時間、注冊地等基本情況，有優(yōu)先受讓權(quán)的其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán)，以及該公司最近一年及最近一期的資產(chǎn)總額、負(fù)債總額、應(yīng)收款項(xiàng)總額、或有事項(xiàng)涉及的總額（包括擔(dān)保、訴訟與仲裁事項(xiàng)）、凈資產(chǎn)、營業(yè)收入、營業(yè)利潤、凈利潤和經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額等財務(wù)數(shù)據(jù)（注明是否經(jīng)審計(jì)）。四、交易的定價政策及定價依據(jù)包括成交價格與交易標(biāo)的賬面值、評估值以及明確、公允的市場價格之間的關(guān)系以及因交易標(biāo)的特殊而需要說明的與定價有關(guān)的其他特定事項(xiàng)；若成交價格與賬面值、評估值或市場價格差異較大的，應(yīng)當(dāng)說明原因。八、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額。5．關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的資產(chǎn)的財務(wù)報表。達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的重大資產(chǎn)重組關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)應(yīng)根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等規(guī)定履行信息披露義務(wù)。