【正文】 時說明相關事項當前狀態(tài)、未來可能的發(fā)展、對公司影響及其他可能影響投資者判斷信息；④傳聞涉及分析的，說明假設條件是否成立、邏輯推理是否嚴謹、結論是否成立；⑤確有充分理由無法判斷傳聞是否屬實的，應說明前期查實情況、無法判斷的理由、有無進一步查實的計劃等；⑤傳聞涉及籌劃中的重大事項，應說明該事項目前的基本情況、后續(xù)計劃及不確定性；⑥傳聞涉及已披露信息的，公告可以提示披露媒體、時間、標題，方便投資者查閱，也可以在突出澄清重點的原則下復述。3．（如適用）公司認為必要的其他風險提示。四、簡要說明是否有其他尚未披露的訴訟仲裁事項簡要介紹本次公告前公司（包括控股公司在內）尚未披露的小額訴訟、仲裁事項。2．簡要說明董事會審議債務重組議案的表決情況及獨立董事的意見；債務重組生效所必需的審批及其他程序（如是否需經過股東大會或政府有關部門批準、是否需征得債權人同意、是否需征得其他第三方同意等）以及公司履行程序的情況。3．涉及債務豁免或轉移債務的，還應當說明已經取得債權人的書面認可，以及是否已獲得必要的授權審批等。六、債務重組目的和對公司的影響1．詳細披露本次債務重組的背景、目的或原因。4．債務重組意向書、協(xié)議或合同。XXXXXX股份有限公司董事會XXXX年XX月XX第13號 上市公司變更公司名稱、證券簡稱公告格式證券代碼： 證券簡稱： 公告編號：XXXXXX股份有限公司名稱、證券簡稱公告本公司及董事會全體成員（或除董事XXX、XXX外的董事會全體成員）保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。□ 是 □ 否 如否，請詳細說明：______________________________二、被提名人符合XXXXXX 股份有限公司章程規(guī)定的任職條件?！?是 □ 否 如否，請說明具體情形_______________________________十、被提名人在最近一年內不具有前六項所列情形。□ 是 □ 否 如否，請詳細說明______________________________二十二、被提名人擔任獨立董事不會違反中央紀委、教育部、監(jiān)察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》中關于高校領導班子成員兼任職務的規(guī)定。（未出席指未親自出席且未委托他人）三十、被提名人過往任職獨立董事期間,不存在未按規(guī)定發(fā)表獨立董事意見或發(fā)表的獨立意見經證實明顯與事實不符的情形；□ 是 □ 否 □ 不適用 如否，請詳細說明：______________________________三十一、被提名人最近三年內不存在受到中國證監(jiān)會以外的其他有關部門處罰的情形；□ 是 □ 否 如否，請詳細說明：______________________________三十二、被提名人不存在同時在超過五家以上的上市公司擔任董事、監(jiān)事或高級管理人員的情形；□ 是 □ 否 如否，請詳細說明：______________________________三十三、被提名人不存在年齡超過70歲，并同時在多家公司、機構或者社會組織任職的情形。XXXXXX股份有限公司獨立董事候選人聲明聲明人XXX，作為XXXXXX股份有限公司（屆次）董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明和保證，本人與 XXXXXX 股份有限公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系，且符合相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則對獨立董事候選人任職資格的要求，具體聲明如下：一、本人不存在《公司法》第一百四十七條規(guī)定不得擔任公司董事情形；□ 是 □ 否 如否，請詳細說明：_________ 二、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件；□ 是 □ 否 如否，請詳細說明：_________ 三、本人已經按照中國證監(jiān)會《上市公司高級管理人員培訓工作指引》的規(guī)定取得獨立董事資格證書；□ 是 □ 否 如否，請詳細說明：_________ 四、最近一年內，本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司及其附屬企業(yè)任職?！?是 □ 否 如否，請詳細說明：______________________________
。3．董事會決議?！?是 □ 否 如否，請詳細說明：______________________________二十八、本提名人已經根據(jù)《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》要求，督促公司董事會將獨立董事候選人的職業(yè)、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示?！?是 □ 否 如否，請詳細說明：______________________________二十、被提名人不是已經離職和退（離）休后三年后，且擬任獨立董事職務尚未按規(guī)定向本人所在黨委黨組（黨委）報告并備案的中央管理干部。□ 是 □ 否 如否，請說明具體情形_______________________________八、被提名人不是為XXXXXX股份有限公司或其附屬企業(yè)、XXXXXX股份有限公司控股股東提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。被提名人已書面同意出任XXXXXX股份有限公司（屆次）董事會獨立董事候選人。10．有權機構的批文（如有）。2．獨立董事意見。5．涉及相關標的資產的，其交易標的的交付狀態(tài)、交付和過戶時間；存在過渡期安排的，還應當對過渡期相關標的資產產生的損益歸屬作出明確說明。三、債務重組方案1．重組涉及債務的情況，主要包括債權人姓名或名稱、債權債務金額、期限、發(fā)生日期、發(fā)生原因等。特別風險提示（如適用）本次債務重組存在較大重組風險，或重組完成后對上市公司產生較大風險的，應當以“特別提示”的形式逐項披露重組風險和重組完成后可能給上市公司帶來的風險因素，包括但不限于涉及資產的估值風險、權屬風險、重組債務審批風險、政策風險等。三、判決或裁決情況（適用于判決或裁決階段）包括判決。四、必要的提示1．（如適用）與傳聞涉及事項有關的風險提示。傳聞（2）是否屬實，公司相關真實情況。如存在較大差異，應說明差異內容及原因。關注問題包括不限于：前期披露的信息是否存在需要更正、補充之處；近期公共傳媒是否報道了可能或已經對本公司股票交易價格產生較大影響的未公開重大信息；近期公司經營情況及內外部經營環(huán)境是否或預計將要發(fā)生重大變化；公司、控股股東和實際控制人是否存在關于本公司的應披露而未披露的重大事項，或處于籌劃階段的重大事項，以及股票異常波動期間控股股東、實際控制人是否買賣公司股票。五、備查文件1．董事會決議；2．獨立董事意見；3．監(jiān)事會意見；4．保薦機構意見（如適用）；5．新項目的可行性研究報告；6．有關部門的批文（如有）；7．深交所要求的其他文件。如涉及將原投資項目改變?yōu)楹腺Y經營方式實施的，應說明合資的必要性及是否控股等情況。一、變更募集資金投資項目的概述簡要介紹募集資金的方式、募集時間、募集金額、擬變更項目的名稱、變更項目涉及的總金額及其占總籌資額的比例、已投入金額、新項目的名稱和擬投入的金額,是否構成關聯(lián)交易等。3．為控股子公司或參股公司提供擔保的，應說明持有該控股子公司或參股公司的股權比例、該控股子公司或參股公司其他股東是否按其持股比例提供相應擔保，擔保是否公平、對等。簡要說明董事會審議擔保議案的表決情況；交易生效所必需的審議或審批程序，如是否需經過股東大會或政府有關部門批準等。定價政策主要說明制定成交價格的依據(jù)，成交價格與資產或股權賬面值或評估值差異較大的，應當說明原因。交易對手方為法人的，需披露相關的產權及控制關系和實際控制人情況。涉及累積投票的議案，應說明每名候選人所獲得的選舉票數(shù)、占出席會議有效表決權股份總數(shù)的比例以及是否當選等。未完成股權分置改革的公司，還應披露流通股股東和非流通股股東分別對每項議案的同意、反對、棄權的股份數(shù)，涉及需要流通股股東單獨表決的議案，應當專門作出說明。股東大會提供網絡投票方式的，還應說明通過網絡投票出席會議的股東人數(shù)，代表股份數(shù)量，占公司有表決權股份總數(shù)的比例。董事XXX、XXX因 （具體和明確的理由）不能保證公告內容真實、準確、完整。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。對于逐項表決的議案，如議案2中有多個需表決的子議案，①，②，依此類推。5. 通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票的操作程序：（1） 登錄證券公司交易終端選擇“網絡投票”或“投票”功能欄目；（2） 選擇公司會議進入投票界面；（3） 根據(jù)議題內容點擊“同意”、“反對”或“棄權”；對累積投票議案則填寫選舉票數(shù)。四、參加網絡投票的具體操作流程說明在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（網址：）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。會議地點應為公司所在地或公司章程規(guī)定的其他地點，且明確具體。6．出席對象：（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東（含表決權恢復的優(yōu)先股股東）或其代理人。股東大會由董事會召集的，應說明董事會決議召開股東大會的情況。 八、有關咨詢辦法九、備查文件1．公司股東大會關于審議通過分配方案、轉增股本的決議。如扣稅的，說明扣稅后每10股實際分紅派息的金額、數(shù)量。 第3號 上市公司分紅派息、轉增股本實施公告格式XXXXXX股份有限公司分紅派息、轉增股本實施公告證券代碼： 證券簡稱： 公告編號：本公司及董事會全體成員（或除董事XXX、XXX外的董事會全體成員）保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。6．審計報告（如有）。九、獨立董事事前認可和獨立意見主要披露獨立董事關于事前認可以及對關聯(lián)交易表決程序及公平性發(fā)表的意見。如交易有失公允的，還應當披露本次關聯(lián)交易所產生的利益轉移方向。如該標的公司凈利潤中包含較大比例的非經常性損益，應予以特別說明。二、關聯(lián)方基本情況1．關聯(lián)方的姓名或名稱、住所、企業(yè)性質、注冊地、主要辦公地點、法定代表人、注冊資本、稅務登記證號碼、主營業(yè)務、主要股東或和實際控制人。董事XXX因（具體和明確的理由）不能保證公告內容真實、準確、完整。8．法律意見書(如有)。八、其他（如適用）深交所或公司董事會認為有助于說明交易實質的其他內容。4．支出款項的資金來源。4．上市公司根據(jù)有關法律法規(guī)、部門規(guī)章、深交所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等規(guī)定，相關標的應當由具有執(zhí)行證券、期貨相關業(yè)務資格的評估機構進行評估，深交所對其披露要求另有規(guī)定的，還應遵循相關規(guī)定對資產評估情況作出詳細披露。4．深交所要求的其他內容。特別提示（如適用）：本次交易存在重大交易風險，或交易完成后對上市公司產生較大風險的，應當以“特別提示”的形式逐項披露交易風險和交易完成后可能給上市公司帶來的風險因素：1．交易風險通常包括標的資產估值風險、標的資產盈利能力波動風險、盈利預測的風險、審批風險、本次交易價格與歷史交易價格存在較大差異的風險、標的資產權屬風險等。董事XXX因（具體和明確的理由）不能保證公告內容真實、準確、完整。3．上市公司出售資產的，應當披露交易對方最近一年的主要財務數(shù)據(jù)；如果交易對方成立時間不足一年或是專為本次交易而設立的，則應當披露交易對方的實際控制人或者控股方的主要財務數(shù)據(jù)。3．上市公司收購、出售資產標的為礦業(yè)權或其主要資產為礦業(yè)權的公司的股權的，深交所對其披露要求另有規(guī)定的，還應遵循相關規(guī)定詳細披露取得或出讓礦業(yè)權資產的情況。3．交易定價依據(jù)，成交價格與帳面值、評估值差異較大的，董事會應當說明原因，并披露獨立董事意見。七、中介機構意見結論（如適用）上市公司在收購、出售資產中聘任中介機構（包括但不限于律師、財務顧問）出具專業(yè)意見的，應明確披露中介機構對本次資產交易的專業(yè)意見結論。7．評估報告（如有）。第2號 上市公司關聯(lián)交易公告格式證券代碼： 證券簡稱： 公告編號：XXXXXX股份有限公司關聯(lián)交易公告本公司及董事會全體成員（或除董事XXX、XXX外的董事會全體成員）保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。4．明確說明本次關聯(lián)交易是否構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組，以及是否需要經過有關部門批準。2．收購、出售標的如為公司股權，披露內容還應包括該公司主要股東及各自持股比例、主營業(yè)務、注冊資本、設立時間、注冊地等基本情況，有優(yōu)先受讓權的其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權，以及該公司最近一年及最近一期的資產總額、負債總額、應收款項總額、或有事項涉及的總額（包括擔保、訴訟與仲裁事項）、凈資產、營業(yè)收入、營業(yè)利潤、凈利潤和經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額等財務數(shù)據(jù)（注明是否經審計）。四、交易的定價政策及定價依據(jù)包括成交價格與交易標的賬面值、評估值以及明確、公允的市場價格之間的關系以及因交易標的特殊而需要說明的與定價有關的其他特定事項；若成交價格與賬面值、評估值或市場價格差異較大的，應當說明原因。八、當年年初至披露日與該關聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關聯(lián)交易的總金額當年年初至披露日與該關聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關聯(lián)交易的總金額。5．關聯(lián)交易標的資產的財務報表。達到標準的重大資產重組關聯(lián)交易事項應根據(jù)《上市公司重大資產重組管理辦法》等規(guī)定履行信息披露義務。