【正文】 2．說(shuō)明含稅及扣稅情況。3．應(yīng)當(dāng)說(shuō)明相關(guān)衍生品種、股權(quán)激勵(lì)等價(jià)格調(diào)整的情況。本次股東大會(huì)提供征集投票權(quán)的，應(yīng)簡(jiǎn)要說(shuō)明征集投票權(quán)的基本情況，并援引至征集投票權(quán)的相關(guān)詳細(xì)公告。7．會(huì)議地點(diǎn)：列明現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的地點(diǎn)。三、會(huì)議登記方法應(yīng)說(shuō)明股東出席股東大會(huì)的登記方式、登記時(shí)間、登記地點(diǎn)以及委托他人出席股東大會(huì)的有關(guān)要求。（2） 通過(guò)證券公司交易終端以指定投票代碼通過(guò)買入委托進(jìn)行投票。股東大會(huì)上對(duì)同一事項(xiàng)有不同議案的（即互斥議案，例如不同股東提出的有差異的年度分紅方案），不得設(shè)置總議案，并對(duì)議案互斥情形予以特別提示。在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。第5號(hào) 上市公司股東大會(huì)決議公告格式證券代碼： 證券簡(jiǎn)稱： 公告編號(hào)：XXXXXX股份有限公司XXXX年度股東大會(huì)或XXXX年第X次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告本公司及董事會(huì)全體成員（或除董事XXX、XXX外的董事會(huì)全體成員）保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。未完成股權(quán)分置改革的上市公司還應(yīng)說(shuō)明流通股股東和非流通股股東分別出席會(huì)議的情況。涉及逐項(xiàng)表決的議案，應(yīng)披露每個(gè)子議案逐項(xiàng)表決的結(jié)果；涉及以特別決議通過(guò)的議案，應(yīng)說(shuō)明該項(xiàng)議案是否獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)；涉及分類表決的議案，應(yīng)說(shuō)明社會(huì)公眾股東對(duì)該議案的表決情況和表決結(jié)果；涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的，應(yīng)說(shuō)明關(guān)聯(lián)股東名稱、存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系、所持表決權(quán)股份數(shù)量及其回避表決情況；涉及用累積投票方式選舉兩名以上非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事或股東代表監(jiān)事的議案，應(yīng)說(shuō)明每名候選人所獲得的選舉票數(shù)、占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例以及是否當(dāng)選。、關(guān)聯(lián)股東回避和各議案的表決情況，包括出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)，代表股份數(shù)量，每項(xiàng)議案獲得的同意、反對(duì)、棄權(quán)的股份數(shù)、占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)比例以及議案是否獲得通過(guò)。如屬于關(guān)聯(lián)交易，說(shuō)明關(guān)聯(lián)關(guān)系。如涉及非現(xiàn)金方式出資，說(shuō)明定價(jià)政策。一、擔(dān)保情況概述簡(jiǎn)要介紹本次擔(dān)?；厩闆r，包括協(xié)議簽署日期、簽署地點(diǎn)、被擔(dān)保人和債權(quán)人的名稱、擔(dān)保金額等。2．董事會(huì)在對(duì)被擔(dān)保人資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)情況、行業(yè)前景、償債能力、資信狀況等進(jìn)行全面評(píng)估的基礎(chǔ)上, 披露該擔(dān)保事項(xiàng)的利益和風(fēng)險(xiǎn)，以及董事會(huì)對(duì)被擔(dān)保人償還債務(wù)能力的判斷。董事XXX因（具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。三、新募投項(xiàng)目情況說(shuō)明應(yīng)說(shuō)明新項(xiàng)目的基本情況、投資計(jì)劃、可行性分析、經(jīng)濟(jì)效益分析等內(nèi)容。四、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)（如適用）對(duì)變更募投項(xiàng)目的意見(jiàn)分別說(shuō)明獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)（如適用）對(duì)變更募投項(xiàng)目的結(jié)論性意見(jiàn)。二、說(shuō)明關(guān)注、核實(shí)情況1．說(shuō)明關(guān)注問(wèn)題、核實(shí)對(duì)象、核實(shí)方式、核實(shí)結(jié)論等。3．公司應(yīng)說(shuō)明下一報(bào)告期的業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)情況，包括已披露的業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)快報(bào)以及世紀(jì)情況是否與預(yù)計(jì)情況存在較大差異。二、澄清說(shuō)明經(jīng)核實(shí)，本公司針對(duì)上述傳聞事項(xiàng)說(shuō)明如下：傳聞（1）是否屬實(shí)，公司相關(guān)真實(shí)情況。公司可以譴責(zé)相關(guān)當(dāng)事人不負(fù)責(zé)任的行為，聲明保留追究法律責(zé)任的權(quán)利。二、有關(guān)本案的基本情況簡(jiǎn)要介紹本案的基本情況，包括訴訟或仲裁各方當(dāng)事人、代理人及其單位的姓名或名稱、有關(guān)糾紛的起因、訴訟或仲裁的請(qǐng)求、依據(jù)等。董事XXX、XXX因 （具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。4．深交所要求的其他內(nèi)容。4．涉及款項(xiàng)支付的，應(yīng)當(dāng)披露支出款項(xiàng)的資金來(lái)源。九、備查文件1．董事會(huì)決議。9．財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告(如有)。XXXXXX股份有限公司董事會(huì)XXXX年XX月XX日 上市公司信息披露公告格式第14號(hào) 上市公司獨(dú)立董事候選人及提名人聲明公告格式證券代碼： 證券簡(jiǎn)稱： 公告編號(hào)：XXXXXX股份有限公司 獨(dú)立董事提名人聲明提名人XXX 現(xiàn)就提名 XXX 為XXXXXX股份有限公司第 XX 屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開(kāi)聲明?！?是 □ 否 如否，請(qǐng)說(shuō)明具體情形_______________________________七、被提名人及其直系親屬不在XXXXXX股份有限公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職?！?是 □ 否 如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________十九、被提名人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且擬任獨(dú)立董事職務(wù)未按規(guī)定獲得本人原所在單位黨組（黨委）及中央紀(jì)委、中央組織部同意的中央管理干部?！?是 □ 否 如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________二十七、包括XXXXXX股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過(guò)5家，同時(shí)在XXXXXX股份有限公司未連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事超過(guò)六年。2．提名人的身份證明?！?是 □ 否 如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________九、本人不在與該公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位任職，也不在該有重大業(yè)務(wù)往來(lái)單位的控股股東單位任職。□ 是 □ 否 如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________五、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司1%以上的已發(fā)行股份或是該公司前十名股東?！?是 □ 否 如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________ 三十四、被提名人不存在影響?yīng)毩⒍抡\(chéng)信勤勉和獨(dú)立履行職責(zé)的其他情形。 □ 是 □ 否 如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________二十三、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司獨(dú)立董事管理暫行辦法》的規(guī)定?！?是 □ 否 如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________十一、被提名人不是被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，且仍處于禁入期的人員；□ 是 □ 否 如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________十二、被提名人未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；□ 是 □ 否 如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________十三、被提名人最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)處罰；□ 是 □ 否 如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________十四、被提名人最近三年未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)的；□ 是 □ 否 如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________十五、最近一年內(nèi)，被提名人、其任職及曾任職的單位不存在其他任何影響被提名人獨(dú)立性的情形。□ 是 □ 否 如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________三、被提名人已經(jīng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司高級(jí)管理人員培訓(xùn)工作指引》的規(guī)定取得獨(dú)立董事資格證書(shū)。董事XXX、XXX因 （具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。5．涉及資產(chǎn)的財(cái)務(wù)報(bào)表（如有）。2．本次債務(wù)重組對(duì)上市公司本期和未來(lái)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的具體影響。4．債務(wù)重組存以資抵債等涉及資產(chǎn)標(biāo)的的，上市公司還應(yīng)當(dāng)按照《上市公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)公告格式》披露相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)的情況。3．如債務(wù)重組實(shí)施所必須的審批及其他相關(guān)程序尚未完成，或交易尚存在重大法律障礙（如作為債務(wù)重組涉及標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)權(quán)屬瑕疵等），應(yīng)作出詳細(xì)說(shuō)明。若沒(méi)有，也須明確說(shuō)明。4．《報(bào)》、（網(wǎng)站）…… 為本公司指定的信息披露媒體，公司所有信息均以公司在上述媒體刊登的公告為準(zhǔn)。傳聞與上市公司以外的第三方有關(guān)的，公司應(yīng)在履行必要的核實(shí)程序作出說(shuō)明?！盭XXXXX股份有限公司董事會(huì)XXXX年XX月XX日第10號(hào) 上市公司澄清公告格式證券代碼： 證券簡(jiǎn)稱： 公告編號(hào)：XXXXXX股份有限公司澄清公告本公司及董事會(huì)全體成員（或除董事XXX、XXX外的董事會(huì)全體成員）保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。聲明的具體表述為：本公司董事會(huì)確認(rèn)，本公司目前沒(méi)有任何根據(jù)深交所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的事項(xiàng)或與該事項(xiàng)有關(guān)的籌劃、商談、意向、協(xié)議等；董事會(huì)也未獲悉本公司有根據(jù)深交所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的、對(duì)本公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、補(bǔ)充之處。一、股票交易異常波動(dòng)的情況介紹說(shuō)明相關(guān)證券名稱、代碼，股票交易異常情形，發(fā)生時(shí)間等。（三）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析項(xiàng)目能獨(dú)立核算的，應(yīng)說(shuō)明預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)時(shí)間和經(jīng)濟(jì)效益（包括產(chǎn)品產(chǎn)量、收入、凈利潤(rùn)、投資回收期、預(yù)計(jì)收益率等）；項(xiàng)目不能獨(dú)立核算的，應(yīng)分析項(xiàng)目對(duì)上市公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果的影響。二、變更募集資金投資項(xiàng)目的原因 （一）原募投項(xiàng)目計(jì)劃和實(shí)際投資情況簡(jiǎn)要說(shuō)明原募投項(xiàng)目計(jì)劃投資情況，包括原募投項(xiàng)目立項(xiàng)批準(zhǔn)時(shí)間、項(xiàng)目實(shí)施主體、擬投入金額、資金投入明細(xì)構(gòu)成、計(jì)劃投入進(jìn)度、計(jì)劃建成時(shí)間和預(yù)計(jì)效益等。六、其他擔(dān)保公告首次披露后，上市公司應(yīng)及時(shí)披露擔(dān)保的審議、協(xié)議簽署和其他進(jìn)展或變化情況。3．應(yīng)說(shuō)明被擔(dān)保人最近一年又一期的資產(chǎn)總額、負(fù)債總額（其中包括銀行貸款總額、流動(dòng)負(fù)債總額）、或有事項(xiàng)涉及的總額（包括擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁事項(xiàng)）、凈資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)等主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和最新的信用等級(jí)狀況。七、其他對(duì)外投資公告首次披露后，上市公司應(yīng)及時(shí)披露對(duì)外投資的審議、協(xié)議簽署和其他進(jìn)展或變化情況。如果是投資具體項(xiàng)目：披露項(xiàng)目的具體內(nèi)容，投資進(jìn)度，對(duì)公司的影響。一、對(duì)外投資概述（1）對(duì)外投資的基本情況，包括協(xié)議簽署日期、地點(diǎn)，協(xié)議主體名稱，投資標(biāo)的以及涉及金額等。法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)應(yīng)包括律師就本次股東大會(huì)的召集召開(kāi)程序的合法性、召集人和出席會(huì)議人員資格的合法有效性以及表決程序、表決結(jié)果的合法有效性所出具的明確意見(jiàn)，不應(yīng)使用“基本符合”、“未發(fā)現(xiàn)”等含糊措辭。二、議案審議表決情況1．說(shuō)明議案的表決方式。2. 股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2014年9月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。表1 股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“委托價(jià)格”一覽表議案序號(hào)議案名稱委托價(jià)格總議案除累積投票議案外的所有議案100議案1…議案2…議案2中子議案①…議案2中子議案②…議案3…議案3中子議案①…議案3中子議案②…議案4…議案4中子議案①…議案4中子議案②…議案5…議案………（4）在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。（3） 在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。XXXXXX股份有限公司董事會(huì)（或其他召集人）年 月 日附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程一． 通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序1. 投票代碼：365XXX。二、會(huì)議審議事項(xiàng)1．逐一列明提交股東大會(huì)表決的議案。發(fā)生《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（2014年修訂）規(guī)定的相關(guān)事項(xiàng)時(shí)，召開(kāi)股東大會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)通知優(yōu)先股股東（不含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東），并遵循《公司法》及公司章程通知普通股股東的規(guī)定程序。召集人應(yīng)就本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)是否符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程做出說(shuō)明。董事XXX因（具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。五、分配、轉(zhuǎn)增股本方法1．說(shuō)明本次送轉(zhuǎn)的股份將直接計(jì)入股東證券帳戶以及計(jì)入的具體日期；2．說(shuō)明本次公眾股及職工股股息將通過(guò)股東托管證券商直接劃入其資金帳戶以及劃入的具體日期。 是 240。9．財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告(如有)。十二、備查文件1．董事會(huì)決議。2．交易標(biāo)的的交付狀態(tài)、交付和過(guò)戶時(shí)間；存在過(guò)渡期安排的，還應(yīng)當(dāng)對(duì)過(guò)渡期相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)生的損益歸屬作出明確說(shuō)明。交易標(biāo)的應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)審計(jì)的，上市公司應(yīng)披露會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱、是否具有執(zhí)行證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格；如審計(jì)報(bào)告為非標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)，應(yīng)詳細(xì)披露審計(jì)報(bào)告內(nèi)容及相關(guān)事項(xiàng)的具體影響。4．深交所要求的其他內(nèi)容。一、關(guān)聯(lián)交易概述1．在本概述中，上市公司應(yīng)當(dāng)扼要闡明本次關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容，包括協(xié)議簽署日期、地點(diǎn)，交易各方當(dāng)事人名稱，交易標(biāo)的情況。11．交易對(duì)方的實(shí)際持有人介紹并附出資人持股結(jié)構(gòu)圖（如適用）。3．監(jiān)事會(huì)決議（如有）。如本次收購(gòu)、出售資產(chǎn)交易還伴隨有上市公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓或者高層人事變動(dòng)計(jì)劃等其他安排的，應(yīng)披露這些安排的具體內(nèi)容。對(duì)轉(zhuǎn)移債務(wù)的，還應(yīng)當(dāng)說(shuō)明已經(jīng)取得債權(quán)人的書(shū)面認(rèn)可等。（2）該項(xiàng)資產(chǎn)的帳面價(jià)值（包括帳面原值、已計(jì)提的折舊或準(zhǔn)備、帳面凈值）和評(píng)估價(jià)值等。2．簡(jiǎn)要說(shuō)明董事會(huì)審議收購(gòu)、出售資產(chǎn)議案的表決情況及獨(dú)立董事的意見(jiàn)；交易生效所必需的審批及其他程序（如是否需經(jīng)過(guò)股東大會(huì)或政府有關(guān)部門批準(zhǔn)、是否需征得債權(quán)人同意、是否需征得其他第三方同意等）以及公司履行程序的情況。創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第2號(hào)——上市公司信息披露公告格式為提高創(chuàng)業(yè)板上市公司信息披露質(zhì)量，本所根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)