【正文】 適用）主要披露獨立財務(wù)顧問就該關(guān)聯(lián)交易對上市公司及公司全體股東是否公平、合理出具的結(jié)論性意見，并包括理由、主要假設(shè)和考慮因素。十、備查文件目錄第三號 上市公司分配及轉(zhuǎn)增股本實施公告董事XXX、XXX因 （具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實、準確、完整。有B股的公司應(yīng)當就B股的特別事宜作出專門說明。每股收益的計算公式參照《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第9號》的規(guī)定執(zhí)行。董事會秘書(簽字)：申請日期：電話：傳真：本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。二、會議審議事項應(yīng)逐一列明需提交股東大會表決的提案，涉及逐項表決的提案，應(yīng)予以強調(diào)；應(yīng)詳細介紹所有提案的具體內(nèi)容，如果有關(guān)內(nèi)容已經(jīng)披露的，應(yīng)說明披露時間、報刊和公告名稱。 證券簡稱：本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）議案序號議案內(nèi)容贊成票數(shù)贊成比例反對票數(shù)反對比例棄權(quán)票數(shù)棄權(quán)比例是否通過123。證券代碼：（二）投資參股金融機構(gòu)的（見說明一），應(yīng)說明上市公司是否符合對金融機構(gòu)出資的條件（如適用）。投資行為需經(jīng)股東大會或者政府有關(guān)部門批準或備案的，應(yīng)說明需履行的程序和進展情況。注意事項：一、上市公司參股金融機構(gòu)，是指上市公司參股或控股銀行、證券公司、保險公司、基金公司、信托公司、期貨公司、擔保公司、典當行等機構(gòu)。 公告編號：二、被擔保人基本情況主要介紹被擔保人的名稱、注冊地點、法定代表人、經(jīng)營范圍、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他關(guān)系、信用等級、最近一期年度財務(wù)報表和最近一期財務(wù)報表的資產(chǎn)總額、負債總額（其中包括貸款總額、一年內(nèi)到期的負債總額）、凈資產(chǎn)、盈利狀況等。六、備查文件目錄重要內(nèi)容提示l原項目名稱l新項目名稱，投資總金額（合作投資項目需介紹合作對方）l變更募集資金投向的金額l新項目預(yù)計完成的時間、投資回報率l新項目預(yù)計正常投產(chǎn)并產(chǎn)生收益的時間上市公司提供可行性研究報告的，應(yīng)在上海證券交易所網(wǎng)站披露。）對公司有重大影響的情形是否已經(jīng)發(fā)生、預(yù)計將要發(fā)生或可能發(fā)生重要變化。 公告編號：一、傳聞簡述簡要說明報道傳聞的媒體、傳播方式與時間、傳聞內(nèi)容。XXXXXX股份有限公司XXXX年XX月XX日l披露公告所需報備文件：報道傳聞的書面材料；公司董事會的相關(guān)說明；公司向控股股東或其他相關(guān)關(guān)聯(lián)方的書面征詢函（如適用）；公司控股股東或其他相關(guān)關(guān)聯(lián)方的書面回函（如適用）；董事會針對報道傳聞的起因、報道傳聞內(nèi)容是否屬實、結(jié)論是否成立、報道傳聞的影響、相關(guān)責任人等進行調(diào)查、核實、處理的報告；本所要求的其他文件。簡要介紹本案的基本情況，包括訴訟或仲裁各方當事人、代理人及其單位的姓名或名稱、有關(guān)糾紛的起因、訴訟或仲裁的請求、依據(jù)等。l披露公告所需報備文件：；；，如協(xié)議等；；。XXXXXX股份有限公司發(fā)行證券獲準公告三、屬于配股、公開增發(fā)、發(fā)行可轉(zhuǎn)債或者可分離債的，公司應(yīng)作如下聲明：“公司配股說明書（或其他募集說明書）將于近日在XXXX報上刊登。證券代碼：一、有關(guān)董事會決議情況簡要介紹董事會召開的時間、地點和董事出席情況；監(jiān)事和其他人員的列席情況、會議主持情況；如有董事委托表決的，應(yīng)披露委托表決情況，以及與發(fā)行對象存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事的回避情況。（四）關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票的相關(guān)事宜（五）關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性報告詳細披露募集資金的投資項目，包括項目的基本情況、市場前景、投資總額、融資安排、項目建設(shè)期、對公司生產(chǎn)經(jīng)營的影響等。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、保薦代表人、見證律師等。XXXXXX股份有限公司XXXX年XX月XX日l披露公告所需報備文件：本次募集資金使用的可行性報告；前次募集資金使用的報告；具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所出具的關(guān)于前次募集資金使用情況的專項審核報告；具有證券、期貨相關(guān)從業(yè)資格的會計師事務(wù)所、資產(chǎn)評估機構(gòu)出具的審計或評估報告（如適用）；律師事務(wù)所出具的法律意見書（如適用）；本所要求的其他文件。 公告編號：(二)發(fā)行對象情況，包括發(fā)行對象的名稱、注冊地址、注冊資本、法定代表人、經(jīng)營范圍、是否與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系、業(yè)務(wù)聯(lián)系等。其他因本公司（或者相關(guān)信息披露義務(wù)人）正在擬議公司（或者相關(guān)信息披露義務(wù)人）承諾：公司（或者相關(guān)信息披露義務(wù)人）將盡快確定是否進行前述重大事宜（如是，應(yīng)確定該事宜的相關(guān)方案），并于股票停牌之日起的5個工作日內(nèi)（含停牌當日）公告并復(fù)牌。 證券簡稱：本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。 事宜，已于XXXX年XX月XX日起停牌。特別風險提示：合同履行中的風險（包括但不限于：履約能力、市場、政策、法律等方面）若構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)說明構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的原因及關(guān)聯(lián)關(guān)系。經(jīng)與會董事簽字確認的董事會決議；合同文本及附件（以中文文本為主）；相關(guān)證明文件；證券服務(wù)機構(gòu)的意見（如有）；本所要求的其他文件。一、一般規(guī)定（一）上市公司新設(shè)取得、受讓或者出讓礦業(yè)權(quán)(含擬設(shè)立以礦業(yè)權(quán)為主要出資形式的合資公司)、擬收購或出售其主要資產(chǎn)為礦業(yè)權(quán)的其他公司股權(quán)，如已達到本所上市規(guī)則所規(guī)定的信息披露標準，除應(yīng)遵守《股票上市規(guī)則》、《上市公司臨時公告格式指引第一號：上市公司收購、出售資產(chǎn)公告》、《上市公司臨時公告格式指引第六號：上市公司對外投資公告》等規(guī)定的要求外，還應(yīng)按本格式指引履行信息披露義務(wù)，披露礦業(yè)權(quán)的具體情況。二、上市公司應(yīng)及時披露重大合同的進展情況，包括但不限于：合同生效、合同履行中出現(xiàn)的重大風險、合同提前終止、合同履行完畢等。四、說明合同履行對上市公司的影響（一）對上市公司本年度以及未來各會計年度的資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)和凈利潤等的影響；（二）對上市公司業(yè)務(wù)獨立性的影響，如公司主要業(yè)務(wù)是否因履行合同而與合同對方形成依賴及依賴程度、相關(guān)解決措施等；（三）上市公司認為存在的其他影響。二、介紹合同標的和對方當事人情況（一）合同標的情況買賣合同標的情況，包括但不限于：名稱、數(shù)量、質(zhì)量等。本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容真實、準確、完整承擔個別及連帶責任。 證券簡稱：XXXXXX股份有限公司XXXX年XX月XX日l披露公告所需報備文件：具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所出具的驗資報告；資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)完成的相關(guān)證明文件及律師事務(wù)所就資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)完成出具的法律意見書（法律意見書應(yīng)在本所網(wǎng)站披露）；登記公司出具的新增股份登記托管情況的書面證明；經(jīng)中國證監(jiān)會審核的全部發(fā)行申報材料；本所要求的其他材料。H股境內(nèi)自然人持有股份證券代碼：（八）聯(lián)系方式三、備查文件目錄二、召開臨時股東大會的通知說明擬召開的臨時股東大會的有關(guān)事項，包括但不限于：（一）會議召開時間（二）會議召開地點（三）會議方式臨時股東大會應(yīng)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司應(yīng)明確采用網(wǎng)絡(luò)投票平臺的具體名稱。擬向公司持股5％以上股東及其一致行動人非公開發(fā)行股票的，或者發(fā)行對象將成為上市公司持股5％以上股東的，應(yīng)在董事會公告中明確具體發(fā)行對象和發(fā)行數(shù)量上限，并簡要介紹發(fā)行對象的基本情況。本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。 公告編號： 公告編號重要內(nèi)容提示l簡要說明公司（包括控股子公司在內(nèi)）是否有應(yīng)披露而未披露的其他訴訟、仲裁事項。 （具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實、準確、完整。董事XXX、XXX因針對傳聞涉及控股權(quán)變更或重大資產(chǎn)重組等事項，公司應(yīng)在書面征詢控股股東或其他相關(guān)關(guān)聯(lián)方之后，根據(jù)控股股東或其他相關(guān)關(guān)聯(lián)方回函情況作出聲明。證券代碼：（二）說明公司對股票交易異常波動的合理解釋。 （具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實、準確、完整。董事XXX、XXX因第九號 上市公司股票交易異常波動公告四、新項目的市場前景和風險提示主要介紹新項目的市場前景，新項目可能存在的風險，如投資項目因市場、技術(shù)、環(huán)保、財務(wù)等因素引致的風險，股權(quán)投資及與他人合作的風險，項目管理和組織實施的風險等，以及擬采取的對策。如僅變更募集資金投資項目的實施主體或者實施地點的，本格式指引的相關(guān)內(nèi)容可以從簡披露。XXXXXX股份有限公司變更募集資金投資項目公告 證券簡稱:第八號 上市公司變更募集資金投資項目公告如有反擔保的，說明反擔保的具體內(nèi)容。證券代碼：七、涉及關(guān)聯(lián)交易的說明應(yīng)參照《上市公司臨時公告格式指引第二號：關(guān)聯(lián)交易公告》的要求披露有關(guān)內(nèi)容。（二）具體投資項目，包括但不限于：項目投資的主要內(nèi)容、各主要投資方的出資及其他義務(wù)、投資進度、項目建設(shè)期、市場定位及可行性分析、項目分成，以及需要履行的審批手續(xù)等。（二）董事會審議情況（如適用），包括但不限于：董事會召開的時間、地點和董事出席情況；監(jiān)事和其他人員的列席情況、會議主持情況；如有董事委托表決的，應(yīng)披露委托情況，以及與投資標的存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事的回避情況；議案獲得的同意、反對和棄權(quán)的票數(shù)，以及有關(guān)董事反對或者棄權(quán)的理由。 公告編號：三、律師見證情況披露股東大會見證的律師事務(wù)所名稱和律師姓名及其出具的結(jié)論性意見。（四）披露公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況：公司在任董事XX人，出席XX人，逐一說明未出席董事及其理由；公司在任監(jiān)事XX人，出席XX人，逐一說明未出席監(jiān)事及其理由；董事會秘書的出席情況。 外資股股東持有股份總數(shù)（有外資股公司適用）（二）披露出席會議的股東和代理人人數(shù)，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例。股東大會有多個待表決的提案，股東可以根據(jù)其意愿決定對提案的投票申報順序。此外，）一、投票流程投票代碼投票代碼投票簡稱表決事項數(shù)量投票股東738XXX(后三位同股票代碼后三位)XX投票（前二位一般取自股票簡稱）XX（總議案數(shù)）A股股東表決方法(1)一次性表決方法：如需對所有事項進行一次性表決的，按以下方式申報：表決序號內(nèi)容申報代碼申報價格同意反對棄權(quán)1XX號本次股東大會的所有XX項提案738XXX1股2股3股（2）分項表決方法：如需對各事項進行分項表決的，按以下方式申報：表決序號內(nèi)容申報代碼申報價格同意反對棄權(quán)1XXXXXX738XXX1股2股3股2XXXXXX738XXX1股2股3股3XXXXXX738XXX1股2股3股……XXXX年XX 月XX日四、登記方法主要說明登記方式、登記時間和登記地點。一、召開會議基本情況主要說明本次股東大會的召集人、會議召開日期和時間、會議地點和會議方式。 初審人：復(fù)審人：日期：”按照中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司的有關(guān)規(guī)定，說明本次有限售條件流通股現(xiàn)金紅利的派發(fā)方法。二、說明分配、轉(zhuǎn)增股本方案發(fā)放年度、發(fā)放范圍。l注意事項上市公司收購控股股東或其控制公司的資產(chǎn)或股權(quán)，控股股東應(yīng)出具承諾函承諾，以收益現(xiàn)值法對相關(guān)資產(chǎn)予以評估，并作為定價參考依據(jù)，或收購相關(guān)資產(chǎn)、股權(quán)后3年內(nèi)計提大額減值準備的，控股股東對上市公司收購該資產(chǎn)、股權(quán)后未來3年的損失予以補償，并提出切實可行的補償方案。（三）特別說明事項，若存在以下事項應(yīng)說明：收購資產(chǎn)的，應(yīng)說明最近兩個完整會計年度內(nèi)是否計提減值準備，以及預(yù)付款支付情況等。在招股說明書或者臨時公告中已披露的有關(guān)綜合服務(wù)方面或者日常經(jīng)營方面的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，在協(xié)議履行過程中發(fā)生變化的，公司應(yīng)當披露包括定價原則變化在內(nèi)的原協(xié)議與現(xiàn)有協(xié)議的差異。（二）對外投資的關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)按照《上市公司臨時公告格式指引第六號：上市公司對外投資公告》的要求披露交易標的的基本情況?！惫具€應(yīng)明確說明本次關(guān)聯(lián)交易是否需要經(jīng)過有關(guān)部門批準。重要內(nèi)容提示：l交易風險（包括價格公允性風險、資產(chǎn)評估增值風險、盈利能力波動風險、盈利預(yù)測風險、審批風險、資產(chǎn)權(quán)屬風險等）l交易完成后對上市公司的影響（包括損益、資產(chǎn)、是否形成新的關(guān)聯(lián)交易、同業(yè)競爭以及對公司治理等的影響）l（2）此次交易完成后，交易對方是否還使用此無形資產(chǎn)，如果繼續(xù)使用的，應(yīng)說明對上市公司的影響。如上市公司因這些安排導(dǎo)致交易對方成為潛在關(guān)聯(lián)人的，應(yīng)當按《上市公司臨時公告格式指引第二號：上市公司關(guān)聯(lián)交易公告》的要求進行披露。應(yīng)包括合同主體、交易價格、支付方式（現(xiàn)金、股權(quán)、承債、資產(chǎn)置換等）、支付期限（全額一次付清、分期付款）、交付或過戶時間安排、合同的生效條件、生效時間、違約責任等。（2）采用市場法進行評估的，上市公司應(yīng)當明確說明評估標的存在活躍的市場、相似的參照物、以及可比量化的指標和技術(shù)經(jīng)濟參數(shù)的情況，詳細披