【正文】 4．深交所要求的其他文件?！?是 □ 否 如否，請詳細(xì)說明______________________________二十一、被提名人此次擬任獨(dú)立董事，不屬于中央管理干部在離職和退（離）休后三年內(nèi)在原任職務(wù)管理地區(qū)和業(yè)務(wù)范圍內(nèi)外商持股占25%以上的上市公司任職的情形。本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，提名人認(rèn)為被提名人符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求，具體聲明如下：一、根據(jù)《公司法》等法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，被提名人具備擔(dān)任上市公司董事的資格。3．監(jiān)事會決議（如有）。2．債務(wù)重組方案的主要內(nèi)容，主要包括債務(wù)重組的具體方式（如以貨幣資金以外的方式償債、減免債務(wù)、停息或減息、改變債務(wù)條件等）、條款和相關(guān)金額。裁決的日期、判決、裁決的結(jié)果以及各方當(dāng)事人對結(jié)果的意見。公司如在澄清公告中披露不存在重大資產(chǎn)重組、收購、發(fā)行股份等行為的，應(yīng)同時承諾至少3個月內(nèi)不再籌劃同一事項。2．在關(guān)注、核實過程中發(fā)現(xiàn)涉及其他應(yīng)披露事項的，要參照相關(guān)公告格式對有關(guān)事項逐項做出說明和披露。（一）項目基本情況和投資計劃應(yīng)說明項目投資概算、預(yù)計投資規(guī)模、項目資金的具體用途（包括用于購置設(shè)備、土地使用權(quán)、技術(shù)以及補(bǔ)充流動資金等方面的具體支出等）、分年度投資計劃等。4．說明提供反擔(dān)保情況。五、對外投資的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響主要披露對外（委托）投資的意圖，本次對外（委托）投資的資金來源，該項投資可能產(chǎn)生的風(fēng)險，如投資項目因市場、技術(shù)、環(huán)保、財務(wù)等因素引致的風(fēng)險，股權(quán)投資及與他人合作的風(fēng)險，項目管理和組織實施的風(fēng)險等，以及對上市公司未來財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響。第6號 上市公司對外（含委托）投資公告格式證券代碼： 證券簡稱： 公告編號：XXXXXX股份有限公司對外（委托）投資公告本公司及董事會全體成員（或除董事XXX、XXX外的董事會全體成員）保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。發(fā)行境內(nèi)上市外資股或同時有證券在境外證券交易所上市的公司，還應(yīng)說明出席會議的內(nèi)資股東、外資股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)，代表股份數(shù)量，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例。（6）對同一議案的投票以第一次有效申報為準(zhǔn)，不得撤單。6. 通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進(jìn)行投票的操作程序：（1） 在投票當(dāng)日，“投票”“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次股東大會審議的議案總數(shù)。應(yīng)指明會議地點所在的區(qū)域、道路和門牌號（如有）。股東大會由獨(dú)立董事、監(jiān)事會、單獨(dú)或合計持有公司10％以上股份的普通股股東（含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東）向董事會提議或請求召開的，應(yīng)說明董事會收到有關(guān)提議或請求的具體情況；股東大會由監(jiān)事會召集或股東自行召集的，應(yīng)說明自行召集股東大會的事由和召集程序的合規(guī)性，召集人為股東的，還應(yīng)說明召集股東的持股情況。三、分紅派息日期明確說明：股權(quán)登記日、除權(quán)日（除息日）和新增可流通股份上市日(紅利發(fā)放日)。7．評估報告（如有）。董事會應(yīng)當(dāng)對此作出說明，獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見。2．歷史沿革、主要業(yè)務(wù)最近三年發(fā)展?fàn)顩r和最近一個會計年度的營業(yè)收入、凈利潤和最近一個會計期末的凈資產(chǎn)等財務(wù)數(shù)據(jù)。9．財務(wù)顧問報告(如有)。4．交易標(biāo)的的交付狀態(tài)、交付和過戶時間；存在過渡期安排的，還應(yīng)當(dāng)對過渡期相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)生的損益歸屬作出明確說明。三、交易標(biāo)的基本情況1．標(biāo)的資產(chǎn)概況。深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板公司管理部二〇一五年九月二十八日附件：深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式附件： 《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式》第1號第39號第1號 上市公司收購、出售資產(chǎn)公告格式第2號 上市公司關(guān)聯(lián)交易公告格式 第3號 上市公司分紅派息、轉(zhuǎn)增股本實施公告格式第4號 上市公司召開股東大會通知公告格式第5號 上市公司股東大會決議公告格式第6號 上市公司對外（含委托）投資公告格式第7號 上市公司擔(dān)保公告格式第8號 上市公司變更募集資金用途公告格式第9號 上市公司股票交易異常波動公告格式第10號 上市公司澄清公告格式第11號 上市公司重大訴訟、仲裁公告格式第12號 上市公司債務(wù)重組公告格式第13號 上市公司變更證券簡稱公告格式第14號 上市公司獨(dú)立董事候選人及提名人聲明公告格式第15號 上市公司業(yè)績預(yù)告及修正公告格式第16號 上市公司業(yè)績快報及修正公告格式第17號 上市公司重大合同公告格式第18號 上市公司首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份上市流通提示性公告格式第19號 上市公司新增股份變動報告及上市公告書格式第20號 上市公司募集資金置換前期投入公告格式第21號 上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式第22號 上市公司董事會決議公告格式第23號 上市公司監(jiān)事會決議公告格式第24號 上市公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計公告格式第25號 上市公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組實施情況報告書格式第26號 上市公司破產(chǎn)申請?zhí)崾拘怨娓袷降?7號 上市公司被法院受理破產(chǎn)申請公告格式第28號 上市公司破產(chǎn)重整計劃（和解協(xié)議）獲準(zhǔn)公告格式第29號 上市公司被法院宣告破產(chǎn)暨終止上市風(fēng)險提示性公告格式第30號 上市公司股東減持股份公告格式第31號 上市公司股東追加承諾公告格式第32號 債券發(fā)行公告格式第33號 債券上市公告書格式第34號 上市公司債券回售公告格式第35號 上市公司債券付息公告格式第36號 上市公司可轉(zhuǎn)債贖回公告格式第37號 上市公司可轉(zhuǎn)債贖回結(jié)果公告格式第38號 上市公司債券兌付暨摘牌公告格式第39號 上市公司股權(quán)激勵計劃行權(quán)情況公告格式第1號 上市公司收購、出售資產(chǎn)公告格式證券代碼： 證券簡稱： 公告編號：XXXXXX股份有限公司收購、出售資產(chǎn)公告本公司及董事會全體成員（或除董事XXX、XXX外的董事會全體成員）保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。如該標(biāo)的公司凈利潤中包含較大比例的非經(jīng)常性損益，應(yīng)予以特別說明。交易涉及對方或他方向上市公司支付款項的，董事會應(yīng)當(dāng)結(jié)合付款方近主要財務(wù)數(shù)據(jù)和資信情況對付款方的支付能力及該等款項收回的或有風(fēng)險作出判斷和說明。達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的重大資產(chǎn)重組交易事項應(yīng)根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等規(guī)定履行信息披露義務(wù)。（2）該項資產(chǎn)的帳面價值（包括帳面原值、已計提的折舊或準(zhǔn)備、帳面凈值）和評估價值等.（3）該項交易需獲得股東大會批準(zhǔn)的，還應(yīng)當(dāng)披露出讓方獲得該項資產(chǎn)的時間和方式、運(yùn)營情況（包括出讓方經(jīng)營該項資產(chǎn)的時間、該項資產(chǎn)投入使用的時間、最近一年運(yùn)作狀況及其他需要特別說明的事項如收購出售的房屋結(jié)構(gòu)、與收購出售使用權(quán)有關(guān)的地塊周邊土地的用途等）。七、交易目的和對上市公司的影響主要包括進(jìn)行此次關(guān)聯(lián)交易的必要性和真實意圖，對本期和未來財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響等。XXXXXX股份有限公司董事會XXXX年XX月XX日備注：本格式適用于達(dá)到深交所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的關(guān)聯(lián)交易標(biāo)準(zhǔn)，但未達(dá)到中國證監(jiān)會《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大重組標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)聯(lián)交易事項。七、調(diào)整相關(guān)參數(shù)1．實施送轉(zhuǎn)股方案后，按新股本總數(shù)攤薄計算的上年度每股收益或本年度中期每股收益（如無股本變動，則免予披露本項內(nèi)容）；2．股東承諾最低減持價的，應(yīng)注明最低減持價調(diào)整的情況。5．會議的召開方式：說明本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。如果有關(guān)內(nèi)容已經(jīng)披露的，應(yīng)說明披露時間、披露媒體和公告名稱。股東大會對多項議案設(shè)置“總議案”的（總議案不包含累積投票議案），對應(yīng)的議案號為100。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。說明每項議案同意、反對、棄權(quán)的股份數(shù)、占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例以及議案是否獲得通過。二、交易對手方介紹（如適用）主要介紹除上市公司本身以外的投資協(xié)議主體的基本情況，包括姓名或名稱、住所、企業(yè)類型、法定代表人、注冊資本、主營業(yè)務(wù)和相互關(guān)系等。董事XXX因（具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。第8號 上市公司變更募集資金用途公告格式證券代碼： 證券簡稱： 公告編號：XXXXXX股份有限公司變更募集資金用途公告本公司及董事會全體成員（或除董事XXX、XXX外的董事會全體成員）保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。如果投資新募投項目構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，董事會應(yīng)發(fā)布專門的關(guān)聯(lián)交易公告或在本公告中披露《上市公司關(guān)聯(lián)交易公告格式》要求的內(nèi)容。2．公司應(yīng)自查是否存在違反信息公平披露的情形，并在公告中予以明確說明。3．（如適用）因相關(guān)機(jī)構(gòu)或個人散布謠言、報道誤導(dǎo)性消息、發(fā)布誤導(dǎo)性分析結(jié)果而產(chǎn)生傳聞的，公司應(yīng)明確說明對相關(guān)機(jī)構(gòu)或個人散布謠言、報道誤導(dǎo)性消息、發(fā)布誤導(dǎo)性分析結(jié)果的立場和觀點。五、本次公告的訴訟、仲裁對公司本期利潤或期后利潤的可能影響六、備查文件XXXXXX股份有限公司董事會XXXX年XX月XX日第12號 上市公司債務(wù)重組公告格式證券代碼： 證券簡稱： 公告編號：XXXXXX股份有限公司債務(wù)重組公告本公司及董事會全體成員（或除董事XXX、XXX外的董事會全體成員）保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。3．涉及相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)的，其定價依據(jù)，成交價格與帳面值、評估值差異較大的，董事會應(yīng)當(dāng)說明原因，并披露獨(dú)立董事意見。8．法律意見書(如有)?！?是 □ 否 如否，請說明具體情形_______________________________六、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有XXXXXX股份有限公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。□ 是 □ 否 如否，請詳細(xì)說明：______________________________二十六、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會違反其他有關(guān)部門對于董事、獨(dú)立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定?！?是 □ 否 如否，請詳細(xì)說明：______________________________八、本人不是為XXXXXX股份有限公司或其附屬企業(yè)、XXXXXX股份有限公司控股股東提供財務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。□ 是 □ 否 如否，請詳細(xì)說明：______________________________本提名人保證上述聲明真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深交所的處分?！?是 □ 否 如否，請詳細(xì)說明：______________________________十六、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不違反《公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。一、公司名稱或證券簡稱變更的說明說明本次上市公司變更的是公司名稱還是證券簡稱或兩者都變更，如公司名稱發(fā)生變化的，列明同意變更公司全稱的股東大會屆次，并說明全稱變更經(jīng)工商管理部門登記的情況。3．債務(wù)重組涉及其他方為上市公司承擔(dān)債務(wù)的，董事會應(yīng)當(dāng)結(jié)合債務(wù)承擔(dān)方的主要財務(wù)數(shù)據(jù)和執(zhí)行情況對債務(wù)承擔(dān)方的承擔(dān)能力作出判斷和說明。二、債務(wù)重組對方的基本情況1．債務(wù)重組對方的姓名或名稱、企業(yè)性質(zhì)、注冊地、主要辦公地點、法定代表人、注冊資本、稅務(wù)登記證號碼、主營業(yè)務(wù)、主要股東，該交易需獲得股東大會批準(zhǔn)的還應(yīng)當(dāng)披露其實際控制人。XXXXXX股份有限公司董事會XXXX年XX月XX日 第11號 上市公司重大訴訟、仲裁公告格式證券代碼： 證券簡稱： 公告編號：XXXXXX股份有限公司重大訴訟、仲裁公告本公司及董事會全體成員（或除董事XXX、XXX外的董事會全體成員）保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。董事XXX、XXX因 （具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。在現(xiàn)行規(guī)則下，公司可參考以下表述描述股票交易異常情形：①本公司股票交易價格連續(xù)三個交易日內(nèi)（列示具體交易日）日收盤價格漲跌幅偏離值累計達(dá)到177。簡要說明原募投項目實際投資情況，包括實際實施主體、累計已投入金額、實際投入明細(xì)構(gòu)成、項目建設(shè)進(jìn)度、投資成效（如新增產(chǎn)能或?qū)崿F(xiàn)的經(jīng)濟(jì)效益）、未使用募集資金余額及專戶存儲情況、項目建設(shè)已形成資產(chǎn)的后續(xù)使用安排等。三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容主要介紹擔(dān)保的方式、期限、金額和擔(dān)保協(xié)議中的其他重要條款。如果公司投資進(jìn)入新的領(lǐng)域，還需披露新進(jìn)入領(lǐng)域的基本情況、擬投資的項目情況、人員、技術(shù)、管理要求，可行性分析和市場前景等。股東大會出現(xiàn)否決議案的，應(yīng)在指定媒體披露法律意見書的全文。如有，應(yīng)提示本次股東大會變更前次股東大會決議涉及的議案名稱。對于不采用累積投票制的議案，在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)；對于采用累積投票制的議案，在“委托數(shù)量”項下填報投給某候選人的選舉票數(shù)。2. 投票簡稱：“XX投票”或者“XX優(yōu)投”。優(yōu)先股股東出席股東大會會議時，有權(quán)與普通股股東分類表決。一、召開會議的基本情況1．股東大會屆次。 否若是，公司董事會應(yīng)當(dāng)說明原因并向股東致歉。