【正文】 ，和內(nèi)部控制自我評價情況，協(xié)調(diào)內(nèi)部控制審計及其他相關(guān)事宜等。；，重點關(guān)注下列因素：，按照風險發(fā)生的可能性及其影響程度等，對識別的風險進圍、審批程序和相應(yīng)責任。，明確各預算責任主體在預算管理中的職責權(quán)限，規(guī)范預算的編制、審人力資源管理、信息系統(tǒng)管理及公司層面管理等。：包括人力資源規(guī)劃管理、薪酬管理、績效管理、培訓與發(fā)展管理等。財務(wù)負責人。，參照本制度要求，逐層建立對其下屬子公司的管理控3)根據(jù)充分的定價依據(jù)確定交易價格；如發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)及時向董事，公司應(yīng)督促被擔保人在限定時間內(nèi)履行償債義務(wù)。公司對募集資金的使用應(yīng)嚴格履行審批程序和管理流程，保營管理層行使。、發(fā)生或即將發(fā)生可能對公司股票及其衍生品種的交易價格產(chǎn)生較大影響的情形或事件控股股東及關(guān)聯(lián)方不得以前清后欠、期間發(fā)生、期末返還，通過非信息溝通過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)當及時報告并加以解決。城市建設(shè)投資有限公司內(nèi)部控制制度金使用、委托理財?shù)戎卮笫马椬鳛閮?nèi)部控制檢查監(jiān)督計劃的必備事項。、專項的檢查。少應(yīng)當將下列情形作為反舞弊工作的重點：應(yīng)采取有效措施要求控股股東停止侵害、賠償損失。應(yīng)采取及時向監(jiān)管部門報告和對外披露的措施。《深圳證券交易所股票上市規(guī)范運作指引》和《公司信息披露事務(wù)管理制度》的規(guī)《證券法》、《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《深圳證券交易所股票上市規(guī)范運、安全、高效、透明的原則遵守承諾，注重使用效益。分立等重大事項的，有關(guān)責任人應(yīng)及時報告董事會。的可執(zhí)行性。司董事會應(yīng)及時采取訴訟、財產(chǎn)保全等保護性措施避免或減少損失。，應(yīng)做到：公司及下屬控股子公司在發(fā)生交易活動時，相關(guān)，包括營運報告、產(chǎn)銷存報表、資產(chǎn)負債報表、等的基礎(chǔ)上，督促其建立健全內(nèi)部控制制度。：包括項目職責分工與授權(quán)管理、項目決策控制、項目概預算控制、項目價款支，采取財產(chǎn)記錄、實物保管、定、梳理業(yè)務(wù)流程中所涉及的不相容職務(wù)，實施相風險分析，及時調(diào)整風險應(yīng)對策略。、工藝改進等科學技術(shù)因素；城市建設(shè)投資有限公司內(nèi)部控制制度。理層負責公司內(nèi)部控制的日常運行。，依法行使企業(yè)經(jīng)營方針、籌資、投資、利潤分配等重大事項的表信息與溝通是企業(yè)及時、準確地收集、傳遞與內(nèi)部控制相關(guān)的信息，確保信息在內(nèi)部控制權(quán)衡實施成本與預期效益，以適當?shù)某杀緦崿F(xiàn)有效控制。投資者合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本；互監(jiān)督，同時兼顧運營效率。合理確定風險應(yīng)對策略?？刂骗h(huán)境的情況決定了整、投資并管理子公司。，保證內(nèi)部審計機構(gòu)設(shè)置、人員配備和工作的獨立性。續(xù)教育，不斷提升員工素質(zhì)。風險管理策略選擇，是指董事會和管理層根據(jù)公司風險承、員工健康、環(huán)境保護等安全環(huán)保因素；理分析、準確掌握董事及其他高級管理人員、關(guān)鍵崗位員工的風險偏好，采取適當?shù)目刂拼胧?，避免因控制、?jīng)濟活動分析控制、績效考評控制、信息技術(shù)控制等內(nèi)容。城市建設(shè)投資有限公司內(nèi)部控制制度：包括供應(yīng)商選擇與評估、供應(yīng)商資質(zhì)管理、采購價格管理、采購申請、處理預算考核等。城市建設(shè)投資有限公司內(nèi)部控制制度3)制定控股子公司重大事項的內(nèi)部報告制度。他股東的利益。的關(guān)聯(lián)交易事項進行審議并做出決定。在合同管理過程中，一旦發(fā)現(xiàn)未經(jīng)董審批程序。，并在年度報告中作相、利率、匯率和商品為基礎(chǔ)的期貨、期權(quán)、權(quán)證等衍生產(chǎn)品投資的，應(yīng)制定嚴《上市公司投資者關(guān)系管理指引》等規(guī)定，規(guī)范公司對外接待、路演等投資者關(guān)系2)通過銀行或非銀行金融機構(gòu)向關(guān)聯(lián)方提供委托貸款；信息與溝通是及時、準確、完整地收集與公司經(jīng)營管理相關(guān)的各種信息，并使這些信息以適當?shù)姆焦炯舆_至全體員工。；抄報監(jiān)事會。規(guī)章、公司章程、政府規(guī)范性文件指引的規(guī)定為準。報告與公司年度報告，董事會內(nèi)部控制評價報告一同公開披露。保證信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。產(chǎn)生的關(guān)聯(lián)交易行為。4)為控股股東及其他關(guān)聯(lián)方開具沒有真實交易背景的商業(yè)承兌匯票；。況、行業(yè)前景和信用情況，審慎依法做出決定。公司與關(guān)聯(lián)方之間的交易應(yīng)簽訂書面協(xié)議，明確交易雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責任。，執(zhí)行公司股東大會、董事會、管理層對關(guān)聯(lián)交易事項審批權(quán)限、產(chǎn)、對外擔保、提供財務(wù)資助、重大籌融資、從事證券及金融衍生品投資、簽訂重大合同等等。與授權(quán)、子公司控制、重大風險預警與突發(fā)應(yīng)對等。：包