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某股份有限公司章程(留存版)

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【正文】 事會或者依據(jù)《公司法》或者公司章程的規(guī)定,負(fù)責(zé)召集股東大會的監(jiān)事會或者股東稱為股東大會召集人第三十九條 公司召開股東大會,股東大會召集人應(yīng)當(dāng)于會議召開二十日以前通知公司各股東;臨時股東大會應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日前通知公司各股東。,提出召集會議的監(jiān)事會或股東可在董事會收到該要求后三個月內(nèi)自行召集臨時股東大會。董事、監(jiān)事候選人由單獨或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)百分之五以上的股東以書面推薦的方式提名,該推薦函須附候選人簡歷和基本情況,并應(yīng)于股東大會召開15日前提交或送達(dá)公司股東大會召集人,召集人在審查確認(rèn)提名候選人符合法律、法規(guī)和本章程規(guī)定的條件后,將其列入候選名單,并以提案方式提請股東大會審議表決。董事任期從股東大會決議通過之日起計算,至本屆董事會任期屆滿時為止。第七十六條 董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長履行職務(wù);副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。董事會會議記錄的保管期限為二十年。第九十三條 董事會秘書由董事長提名,董事會聘任或者解聘。第一百零四條 監(jiān)事可以在任期屆滿以前提出辭職,本章程有關(guān)董事辭職的規(guī)定,適用于監(jiān)事。監(jiān)事未出席監(jiān)事會會議,亦未委托其他監(jiān)事代為出席的,視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的,可以不再提取。第一百三十一條 因意外遺漏未向某有權(quán)得到通知的人送出會議通知或者該人沒有收到會議通知,會議及會議作出的決議并不因此無效。第一百四十條 清算組在清算期間行使下列職權(quán):(一)通知、公告?zhèn)鶛?quán)人;(二)清理公司財產(chǎn),分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單;(三)處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù);(四)清繳所欠稅款以及清算過程中產(chǎn)生的稅款;(五)清理債權(quán)、債務(wù);(六)處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn);(七)代表公司參與民事訴訟活動。第一百五十一條 本章程以中文書寫,其他任何語種或不同版本的章程與本章程有歧義時,以在公司登記機(jī)關(guān)最近一次登記或者備案后中文版章程為準(zhǔn)。全體董事簽字:重慶 股份有限公司第一次監(jiān)事會決議會議時間:會議地點:主 持 人:參加人員:決議內(nèi)容:在重慶 股份有限公司(以下簡稱本公司)本次監(jiān)事會上,形成以下決議:選舉 為本公司監(jiān)事會主席。第十一章 修改章程第一百四十八條 有下列情況之一的,公司應(yīng)當(dāng)修改章程:(一)《公司法》或有關(guān)法律、行政法規(guī)修改后,章程規(guī)定的事項與修改后的法律、行政法規(guī)相抵觸;(二)公司的情況發(fā)生變化,與章程記載的事項不一致;(三)股東大會決定修改章程。公司因前條第(四)、(六)項情形而解散的,由人民法院依照有關(guān)法律的規(guī)定,組織股東、有關(guān)機(jī)關(guān)及專業(yè)人員成立清算組進(jìn)行清算。第一百二十七條 公司發(fā)出的通知,以公告方式進(jìn)行的,一經(jīng)公告,視為所有相關(guān)人員收到通知。年度財務(wù)報告應(yīng)當(dāng)在召開股東大會年會的二十日前置備于公司,供股東查閱。監(jiān)事會作出決議,必須經(jīng)全體監(jiān)事的過半數(shù)通過。每屆監(jiān)事會中職工代表的比例由股東大會決定,但是,由職工代表擔(dān)任的監(jiān)事不得少于監(jiān)事人數(shù)的三分之一。第九十一條 董事會秘書的主要職責(zé)是:(一)準(zhǔn)備和遞交國家有關(guān)部門要求的董事會和股東大會出具的報告和文件;(二)籌備董事會會議和股東大會,并負(fù)責(zé)會議的記錄和會議文件、記錄的保管;(三)負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù)、保證公司信息披露的及時、準(zhǔn)確、合法、真實和完整;(四)保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人員及時得到有關(guān)記錄和文件。第八十四條 董事會決議表決方式為記名投票表決,每一名董事有一票表決權(quán)。董事會設(shè)董事長一人,設(shè)副董事長 人。第六十四條 對股東大會到會人數(shù)、參會股東持有的股份數(shù)額、授權(quán)委托書、每一表決事項結(jié)果、會議記錄、會議程序的合法性等事項,可以進(jìn)行公證或律師見證。股東大會作出特別決議,應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過。第四十六條 出席股東大會人員的簽名冊由公司負(fù)責(zé)制作。股東大會年會每年召開一次,并于上一個會計年度完結(jié)之后的六個月之內(nèi)舉行。第二十五條 公司不得接受本公司的股票作為質(zhì)押權(quán)的標(biāo)的。第二章 經(jīng)營范圍第十條 公司的經(jīng)營范圍:許可經(jīng)營范圍: 一般經(jīng)營范圍:(以上經(jīng)營范圍以公司登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn))。第十一條 公司可根據(jù)實際情況,改變經(jīng)營范圍的,須經(jīng)工商部門核準(zhǔn)登記。第二十六條 發(fā)起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。第三十七條 有下列情形之一的,公司在事實發(fā)生之日起兩個月以內(nèi)召開臨時股東大會:(一)董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定人數(shù)或者本章程所定人數(shù)的三分之二時;(二)公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)實收股本總額三分之一時;(三)單獨或者合并持有公司百分之十以上股份的股東請求時;(四)董事會認(rèn)為必要時;(五)監(jiān)事會提議召開時;(六)公司章程規(guī)定的其他情形;前述第(三)項持股股份按股東提出書面要求日計算。簽名冊應(yīng)載明參加會議人員的姓名(或單位名稱)、身份證號碼、住所、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項。 第五十五條 下列事項由股東大會以特別決議通過:(一)公司增加或者減少注冊資本;(二)發(fā)行公司債券;(三)公司的分立、合并、解散和清算、變更公司形式;(四)修改公司章程;(五)收購本公司股份;(六)在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)或者對其他企業(yè)投資或者提供擔(dān)保的金額超過公司資產(chǎn)總額的百分之三十;(七)公司章程規(guī)定和股東大會以普通決議認(rèn)定會對公司產(chǎn)生重大影響、需要以特別決議通過的其他事項。第五章 董事會第一節(jié) 董 事第六十五條 公司董事為自然人,董事無需持有公司股份。第七十三條 董事會對股東大會負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):(一)召集股東大會,并向股東大會報告工作;(二)執(zhí)行股東大會的決議;(三)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;(四)制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;(六)制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案;(七)擬訂公司重大收購、收購本公司股份或者合并、分立、變更公司形式、解散和清算方案;(八)在股東大會授權(quán)范圍內(nèi),決定公司的風(fēng)險投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項;(九)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;(十)選舉或更換董事長、副董事長,聘任或者解聘公司高級管理人員并決定其報酬事項和獎懲事項;(十一)制訂公司的基本管理制度;(十二)制訂公司章程的修改方案;(十三)管理公司信息披露事項;(十四)向股東大會提請聘請或更換會計師事務(wù)所;(十五)聽取公司高級管理人員的工作匯報并檢查公司高級管理人員的工作;(十六)法律、行政法規(guī)或公司章程規(guī)定,以及股東大會授予的其他職權(quán)。第八十五條 董事會應(yīng)當(dāng)對會議所議事項的決定作成會議記錄,出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。(五)促使公司董事、監(jiān)事和高級管理人員明確各自應(yīng)擔(dān)負(fù)的責(zé)任和應(yīng)遵守的法律、法規(guī)、政策、公司章程等有關(guān)規(guī)定;(六)協(xié)助董事會依法行使職權(quán);(七)為公司重大決策提供咨詢及建議;(八)辦理公司與證券登記機(jī)關(guān)及投資人之間的有關(guān)事宜;(九)有關(guān)法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他職責(zé)。董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。第一百一十二條 監(jiān)事會會議應(yīng)當(dāng)由監(jiān)事本人出席,監(jiān)事因故不能出席的,可以書面委托其他監(jiān)事代為出席。第一百一十九條 公司除法定的會計帳冊外,不另立會計帳冊。第一百二十八條 公司召開董事會、監(jiān)事會的會議通知,可以以傳真方式進(jìn)行。公司有前條第(一)項情形的,可以通過修改公司章程而存續(xù)。第一百四十九條 股東大會決議通過的章程修改涉及公司登記事項發(fā)生變化的,應(yīng)當(dāng)依法辦理變更登記。
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