【正文】 、整理、報(bào)送、歸檔：負(fù)責(zé)工程備案管理，實(shí)現(xiàn)對竣工驗(yàn)收相關(guān)指標(biāo)(包括質(zhì)量資料審查記錄、單位工程綜合驗(yàn)收記錄)作備案處理。二、行政管理制度（一）項(xiàng)目辦公環(huán)境管理規(guī)定為規(guī)范項(xiàng)目各項(xiàng)行政日常工作，做好項(xiàng)目考勤、勞動紀(jì)律、環(huán)境衛(wèi)生及消防安全等工作，塑造優(yōu)美、舒適的工作環(huán)境，保障各項(xiàng)工作順利進(jìn)行，特制本辦公管理規(guī)定。項(xiàng)目行文的規(guī)范要求（1）標(biāo)題：主標(biāo)題的固定字體為黑體，或使用宋體加黑，固定字號為三號字，需居中使用；副標(biāo)題的固定字體為宋體（不加黑），固定字號為小四號字；注意事項(xiàng)：在標(biāo)題中如出現(xiàn)數(shù)字時(shí)，需使用阿拉伯?dāng)?shù)字表示，不得用大寫漢字表示；（2）文件編號：應(yīng)以“新麟峰字【2016】號”，外發(fā)函冠以“新麟峰函字【2016】號”，文件編號由綜合事務(wù)部統(tǒng)一管理編制。如遇特殊情況未能獲得簽字而急需蓋章時(shí)，經(jīng)辦人必須與印鑒管理人員共同當(dāng)面或電話請示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)后，先行用印，隨后補(bǔ)簽字。工作變動或因故離職時(shí)應(yīng)將經(jīng)辦的文件資料向接辦人員交接清楚，不得擅自帶走或銷毀。（六）商業(yè)秘密管理制度為了保守項(xiàng)目商業(yè)秘密，維護(hù)項(xiàng)目的合法權(quán)益，提高項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，項(xiàng)目所有員工均應(yīng)遵守如下規(guī)定。一、經(jīng)理會制度 經(jīng)理會成員由項(xiàng)目總經(jīng)理、常務(wù)副總、工程副總經(jīng)理、銷售副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部主管、成本部經(jīng)理組成，經(jīng)理會原則上每月最少召開一次，全面了解和掌握項(xiàng)目經(jīng)營管理運(yùn)作情況及項(xiàng)目需要決策的相關(guān)事宜。（3）月經(jīng)營分析會的議程和要求①會前由綜合事務(wù)部統(tǒng)計(jì)各部門本月重點(diǎn)計(jì)劃工作和一般性工作的落實(shí)情況整合形成項(xiàng)目整體工作計(jì)劃；根據(jù)各部門本月工作完成情況，匯總形成項(xiàng)目整體工作總結(jié)；②其他需要在月例會中通報(bào)的相關(guān)事宜，在項(xiàng)目總經(jīng)理確定后，由綜合事務(wù)部在月例會上通報(bào)。員工遇特殊情況須請事假，應(yīng)事前向所在部門領(lǐng)導(dǎo)書面申請（填寫《請假申請單》），員工、主管請事假1天（含1天）以內(nèi)，由直屬領(lǐng)導(dǎo)同意即可，1天以上由項(xiàng)目總經(jīng)理批準(zhǔn)；部門經(jīng)理請假需由項(xiàng)目總經(jīng)理批準(zhǔn)；（2）婚假：法律規(guī)定婚假為3天，員工應(yīng)事前向所在部門領(lǐng)導(dǎo)書面申請（填寫《請假申請單》），由直屬領(lǐng)導(dǎo)同意，項(xiàng)目總經(jīng)理批準(zhǔn)后，視為正常出勤；（3）產(chǎn)假：法律規(guī)定產(chǎn)前假為15天，員工應(yīng)事前向所在部門領(lǐng)導(dǎo)書面申請（填寫《請假申請單》），由直屬領(lǐng)導(dǎo)同意，項(xiàng)目總經(jīng)理批準(zhǔn)后休產(chǎn)前假；產(chǎn)前假期間享受當(dāng)?shù)刈畹捅Ｕ瞎べY。（十三）項(xiàng)目車輛使用管理規(guī)定為加強(qiáng)項(xiàng)目車輛管理，提高公務(wù)用車的效率，節(jié)約項(xiàng)目公務(wù)用車費(fèi)用開支，特制定本規(guī)定。會計(jì)報(bào)表須有會計(jì)簽名或蓋章。（四）現(xiàn)金管理制度項(xiàng)目可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：（1）職員工資、津貼、獎金；（2）個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；（3）出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)；（4）結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出；（5）總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開支。會計(jì)審核有關(guān)憑證。 工程招標(biāo)前應(yīng)對工程承包商進(jìn)行資格預(yù)審。洽談確認(rèn)后的合同經(jīng)項(xiàng)目總經(jīng)理批準(zhǔn)后，形成正式合同，由項(xiàng)目公司法定代表人在合同上署名后加蓋項(xiàng)目公司法人章，標(biāo)志著合同的正式確立。合同簽訂后，成本部首先組織合同風(fēng)險(xiǎn)評估，把風(fēng)險(xiǎn)按承擔(dān)對象進(jìn)行分類，分清開發(fā)商、施工承包商承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)范圍，必要時(shí)可確定我公司應(yīng)對潛在風(fēng)險(xiǎn)的措施，并形成紀(jì)要。合同簽訂后，工程部保留副本一套，余由綜合辦進(jìn)行歸檔管理。（3）認(rèn)真核定施工單位每月所報(bào)工程進(jìn)度款是否與工程形象同步，同時(shí)審核施工單位所報(bào)的現(xiàn)場簽證及變更。工程付款的依據(jù)是經(jīng)項(xiàng)目總經(jīng)理等各級責(zé)任人確認(rèn)、工程部填寫的工程付款確認(rèn)單，填寫工程付款確認(rèn)單的依據(jù)是根據(jù)合同計(jì)量要求核實(shí)的工作量計(jì)量清單。，保修金比例不得低于國家規(guī)定額度。（二）工程合同管理制度工程合同管理的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人為項(xiàng)目總經(jīng)理。 公司采用工程招標(biāo)的方式確定工程施工承包隊(duì)伍。發(fā)票及報(bào)銷單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由會計(jì)審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無誤，填制記賬憑證。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。財(cái)務(wù)工作人員辦理會計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。接待當(dāng)事人根據(jù)接待計(jì)劃安排，填寫《商務(wù)接待審批單》，向部門經(jīng)理提出申請，部門經(jīng)理核實(shí)后簽字，報(bào)項(xiàng)目總經(jīng)理批準(zhǔn)后，綜合事務(wù)部備案并記錄執(zhí)行情況；因特殊情況向項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)電話請示同意者須在次工作日補(bǔ)填《商務(wù)接待審批單》；在填寫《商務(wù)接待審批單》時(shí)應(yīng)詳細(xì)填寫接待單位、接待事由、人數(shù)、接待標(biāo)準(zhǔn)與接待項(xiàng)目。項(xiàng)目班車發(fā)車時(shí)間：星期一至星期五：上午（烏市）9：30，下午（昌吉）18：30；星期六：上午（烏市）10：00，下午（昌吉）13：30（均為北京時(shí)間）。二、月經(jīng)營分析會（1）月經(jīng)營分析會的組織月經(jīng)營分析會于每月28日召開。（3）計(jì)劃調(diào)整的流程：計(jì)劃執(zhí)行部門提出調(diào)整申請，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理會批準(zhǔn)后，交綜合辦備案；（八）項(xiàng)目會議管理制度 會前工作：由會議發(fā)起人提報(bào)會議內(nèi)容、時(shí)間及要求參會人員報(bào)綜合事務(wù)部，由綜合事務(wù)部整合形成會議內(nèi)容議程等，經(jīng)報(bào)會議發(fā)起人審批后，由綜合辦將會議議題已電子版形式發(fā)于參會人員。各部門在檔案流轉(zhuǎn)過程中，應(yīng)建立文件收、發(fā)、借閱簽收本，并依據(jù)相關(guān)流程認(rèn)真、及時(shí)的做好流轉(zhuǎn)簽收工作，由項(xiàng)目綜合辦負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查流轉(zhuǎn)運(yùn)行情況。（3）項(xiàng)目的各種工作計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告、請示、批復(fù)，反映本項(xiàng)目重要活動的剪報(bào) 、照片、錄音、錄像等均屬歸檔范圍。印鑒使用范圍、審批權(quán)限及審批程序（1）以項(xiàng)目名義簽訂、簽署的各類經(jīng)濟(jì)、法律文書（包括合同、協(xié)議書、意向書、委托書、訴訟書、有關(guān)復(fù)函等）及在經(jīng)濟(jì)上、項(xiàng)目經(jīng)營管理上有重大影響的業(yè)務(wù)往來公函。辦公設(shè)施在使用過程中,由于人為原因損壞或丟失將照價(jià)賠償。二十二、駕駛員兼行政助理崗位職責(zé)直接上級：綜合辦經(jīng)理崗位職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)項(xiàng)目車輛安全駕駛及維護(hù)；（二）負(fù)責(zé)項(xiàng)目車輛的年審及日常維護(hù)；（三）負(fù)責(zé)項(xiàng)目車輛的轉(zhuǎn)讓過戶及抵款手續(xù)的辦理；（四）負(fù)責(zé)項(xiàng)目車輛油費(fèi)的充值；（五）負(fù)責(zé)項(xiàng)目車輛費(fèi)用明細(xì)單的制定及確認(rèn)；（六）負(fù)責(zé)報(bào)紙、刊物的征訂及收發(fā)；（七）協(xié)助監(jiān)督、檢查辦公環(huán)境安全、消防、衛(wèi)生工作；（八）負(fù)責(zé)項(xiàng)目通訊費(fèi)用的報(bào)批與繳納；（九）協(xié)助開展項(xiàng)目日常辦公設(shè)施的保養(yǎng)與維護(hù)；（十）負(fù)責(zé)項(xiàng)目外來業(yè)務(wù)單位人員的接、送工作；（十一）負(fù)責(zé)辦公室日常來客接待；（十二）完成綜合辦經(jīng)理及行政主管交辦的其他任務(wù)。并按月與銷售部核對銷售收款業(yè)務(wù)。水電安裝施工中對關(guān)鍵部位暴露出的矛盾，盡量避免因設(shè)計(jì)考慮不周，造成電器配管與水暖、消防、通風(fēng)、煤氣等管道相碰的問題，協(xié)調(diào)統(tǒng)一，指導(dǎo)施工。（三）項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理運(yùn)作中執(zhí)行“一個(gè)上級”的原則，即分管領(lǐng)導(dǎo)向總經(jīng)理負(fù)責(zé)，部門經(jīng)理向分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，部門員工向部門經(jīng)理負(fù)責(zé)；貫徹“以結(jié)果為導(dǎo)向、實(shí)事求效”的工作要求，全面落實(shí)目標(biāo)管理責(zé)任制。（五）項(xiàng)目各職能部門的業(yè)務(wù)工作，接受總公司的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。崗位設(shè)置：部門經(jīng)理（由總公司成本經(jīng)理兼任）1名，成本主管1名，成本工程師1名，部門暫定編制3名。監(jiān)督檢查工程和項(xiàng)目文件資料的管理；負(fù)責(zé)各項(xiàng)目之間的資源調(diào)配，與工程管理相關(guān)各部門、單位進(jìn)行溝通平衡。九、前期主管崗位職責(zé)說明書直接上級：工程部經(jīng)理崗位職責(zé)：（一）收集、了解國家、自治區(qū)及當(dāng)?shù)卣P(guān)于房產(chǎn)及土地開發(fā)的政策信息；（二）熟悉并了解項(xiàng)目開發(fā)區(qū)域的建設(shè)用地信息及開發(fā)區(qū)域的總規(guī)和控規(guī)；（三）辦理設(shè)計(jì)圖紙消防報(bào)批、審核，人防工程圖紙報(bào)批、審圖，施工圖審核，環(huán)評報(bào)告及環(huán)評批復(fù)、臨時(shí)占道、道路開挖許可證等相關(guān)手續(xù)；（四）辦理項(xiàng)目開發(fā)中涉及園林、市政等手續(xù)，配合工程部辦理“七通一平”以及配套設(shè)施的相關(guān)手續(xù)；（五）辦理《無拖欠工程款證明》、《投資項(xiàng)目登記備案證》以及項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案專家評審、指標(biāo)核算、總平面圖審批、彩色立面審批等相關(guān)事宜；（六）辦理土地證、紅線圖、規(guī)劃許可證、施工許可證等證照手續(xù)；（七）辦理項(xiàng)目批前公示牌、批后公示牌；（八）辦理經(jīng)濟(jì)適用房批復(fù)；（九）辦理項(xiàng)目定、驗(yàn)線手續(xù)，并協(xié)調(diào)規(guī)劃測繪部門現(xiàn)場定、驗(yàn)線工作；（十）在工程部的配合下，辦理竣工驗(yàn)收備案及竣工驗(yàn)收備案表；（十一）在工程部的配合下，辦理竣工地形圖、竣工管線圖、竣工檔案歸檔及竣工檔案接收證明書手續(xù)；（十二）辦理《建設(shè)工程竣工規(guī)劃認(rèn)可書》等相關(guān)手續(xù)；（十三）在工程管理部的配合下，辦理墻改基金的返還；（十四）負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目前期手續(xù)辦理過程中的對外關(guān)系建立及協(xié)調(diào)工作。（八）負(fù)責(zé)與項(xiàng)目有關(guān)的各類合同的檔案管理：負(fù)責(zé)對簽訂完成的合同進(jìn)行收編歸檔，并開列編制目錄。（2）上班結(jié)束后如需加班，加班人員需在離開辦公室前，將電源、窗戶關(guān)閉，鎖好所有門后離開。（2）項(xiàng)目各部門文件上報(bào)總公司時(shí)，需先在綜合辦登記，由綜合辦統(tǒng)一上報(bào)，如遇緊急文件，需先在綜合辦登記，領(lǐng)取對外發(fā)文本，報(bào)送人簽字確認(rèn)，予以報(bào)送；（3）總公司下發(fā)的文件，統(tǒng)一由綜合辦負(fù)責(zé)簽收、登記，并將文件送至總經(jīng)理閱后，將復(fù)印件轉(zhuǎn)發(fā)至文書所涉及的業(yè)務(wù)相關(guān)部門。印鑒遺失時(shí)，除立即向上級報(bào)備外，應(yīng)依法公告作廢。歸檔前，綜合辦對立卷情況進(jìn)行檢查，對不合格者可退回該部門重新整理。項(xiàng)目對因泄密或侵權(quán)給項(xiàng)目造成損失的責(zé)任人，有權(quán)要求其賠償損失，對觸犯刑律的可報(bào)告司法機(jī)關(guān)依法追究其法律責(zé)任。 （5）經(jīng)理會決策采取民主集中的原則，舉手表決的方式“少數(shù)服從多數(shù)”，總經(jīng)理享有一票否決權(quán)。由綜合事務(wù)部準(zhǔn)備會議相關(guān)文件，并提前準(zhǔn)備和檢查會議所需設(shè)施、設(shè)備和物品，保證使用效果。八”節(jié)：每名女員工放假半天，發(fā)放過節(jié)費(fèi)100元。車輛如遇特殊情況不能按時(shí)返回的，應(yīng)及時(shí)通知車輛管理人，并說明原因；（4）除固定性用車之外，員工如需用車，應(yīng)提前至綜合辦填派車單登記，待綜合辦安排后方可用車。財(cái)務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計(jì)。超額部分應(yīng)存入銀行。會計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊，標(biāo)明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計(jì)及有關(guān)人員簽名蓋章(包括制單、審核、記賬、主管)，由總經(jīng)理指定專人歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。招標(biāo)文件的編制招標(biāo)文件由工程部負(fù)責(zé)編制，標(biāo)底由成本部自行或委托編制（委托編制的，要審核）。進(jìn)度必須與投資控制結(jié)合起來，并在合同中重點(diǎn)體現(xiàn)，必須有工程進(jìn)度控制技術(shù)文件作為合同附件。因客觀原因（如擴(kuò)大施工承包范圍）造成合同不能滿足執(zhí)行需要的，由相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任部門書面提出，并報(bào)項(xiàng)目總經(jīng)理批準(zhǔn)后，工程部組織合同雙方對合同進(jìn)行必要的補(bǔ)充。（2）嚴(yán)把材料使用安裝關(guān)。（3）對于電梯、通風(fēng)、消防等關(guān)鍵設(shè)備，要按照我公司有關(guān)規(guī)定組織監(jiān)理人員驗(yàn)收。辦理合同補(bǔ)充的程序及職責(zé)范圍可參照合同制定。對于承包方自購的主要材料，合同中應(yīng)在設(shè)計(jì)書或協(xié)議書中按國家相關(guān)規(guī)范明確材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。招標(biāo)文件的評審招標(biāo)文件編制好后，由項(xiàng)目部工程、成本、財(cái)務(wù)等職能部門就其中主要條款及要求作出書面評審，報(bào)項(xiàng)目總經(jīng)理確認(rèn)，確認(rèn)后的評審記錄為招標(biāo)文件修改及正式成文的依據(jù)。會計(jì)檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會計(jì)檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。因特殊情況確需坐支的，應(yīng)事先報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。財(cái)務(wù)審計(jì)每季一次。（6）部門辦理公務(wù)用車的費(fèi)用（油費(fèi)、停車費(fèi)、洗車費(fèi)），由綜合事務(wù)部按實(shí)際使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，經(jīng)用車部門簽字確認(rèn)后，計(jì)入部門交通費(fèi)用中。員工本人因傷、病等住院，給予員工本人1000元慰問金。（九）項(xiàng)目人力資源管理制度人力資源聘用規(guī)定執(zhí)行總公司統(tǒng)一規(guī)定，部門經(jīng)理以上人員及財(cái)務(wù)人員的聘用由總公司負(fù)責(zé)，其他員工聘用由項(xiàng)目自行按照招聘要求進(jìn)行招聘，予以聘用，報(bào)總公司備案。 （6）綜合事務(wù)部應(yīng)根據(jù)經(jīng)理會議形成的決定，一個(gè)工作日內(nèi)下發(fā)經(jīng)總經(jīng)理審批的“經(jīng)理會會議紀(jì)要”或“經(jīng)理會決定”。項(xiàng)目計(jì)劃總結(jié)的編制（1）各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制工作計(jì)劃及總結(jié)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提報(bào)周計(jì)劃總結(jié)、月度計(jì)劃總結(jié)、半年計(jì)劃總結(jié)、年度計(jì)劃總結(jié)至綜合辦；（2）由綜合辦負(fù)責(zé)收集匯總各部門提報(bào)的周計(jì)劃總結(jié)、月度計(jì)劃總結(jié)、半年計(jì)劃總結(jié)、年度計(jì)劃總結(jié)，提請項(xiàng)目經(jīng)理會進(jìn)行審核確認(rèn)，將確認(rèn)后的計(jì)劃發(fā)至各部門遵照執(zhí)行。財(cái)務(wù)檔案統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)整理、裝訂、建檔、保管。五、項(xiàng)目檔案管理制度為了加強(qiáng)項(xiàng)目的文書立卷、檔案管理工作，充分發(fā)揮檔案效用，保證檔案的安全、保密，使檔案管理工作制度化、規(guī)范化，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，制定本規(guī)定。（5）各部門收到的政府相關(guān)部門的文件，需將原件轉(zhuǎn)至綜合辦存檔。（4）各部門員工需認(rèn)真保管項(xiàng)目配發(fā)鑰匙，如因個(gè)人原因丟失，綜合辦不再配發(fā)。（九）負(fù)責(zé)向銷售策劃提供工程主要形象進(jìn)度信息：向各專業(yè)工程師了解工程進(jìn)度、隨時(shí)關(guān)注工程進(jìn)展情況，為銷售策劃提供確實(shí)、可靠的工程信息。十一、成本部主管職責(zé)：直接上級：成本部經(jīng)理崗位職責(zé)：（一）參與造價(jià)咨詢公司的選取，協(xié)調(diào)、監(jiān)督和落實(shí)造價(jià)咨詢服務(wù)公司在項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)中的相關(guān)服務(wù)工作；（二）配合部門經(jīng)理制定項(xiàng)目開發(fā)項(xiàng)目建設(shè)成本管理目標(biāo)，并協(xié)助做好成本動態(tài)管理；（三）為項(xiàng)目招標(biāo)工作提供專業(yè)性的建議及工程預(yù)算依據(jù)，并參與項(xiàng)目主體工程、甲方分包工程、材料及設(shè)備等招標(biāo)工作；（四）參與專項(xiàng)施工方案的確定及圖紙會審；（五）根據(jù)施工圖預(yù)算書匯總工程材料用量，為項(xiàng)目的成本測算提供依據(jù)，并對需要現(xiàn)場實(shí)測的分包工程進(jìn)行測量；（六）收集國家及地方政府發(fā)布的最新有關(guān)建筑和安裝計(jì)價(jià)信息及市場材料價(jià)格信息，并及時(shí)反饋部門經(jīng)理；（七）參與相關(guān)材料的定價(jià)及核量工作；配合做好項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更或經(jīng)濟(jì)簽證的造價(jià)審核工作；（八）提出項(xiàng)目土建、安裝、成品、半成品等材料定價(jià)的意見和建議，協(xié)助編寫定價(jià)文件；（九）負(fù)責(zé)收集與項(xiàng)目造價(jià)有關(guān)的資料，并整理、歸檔等；（十）在部門經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下完成項(xiàng)目分包工程及總包工程竣工后的結(jié)算審核工作；（十一）配合部門經(jīng)理審核施工單位上報(bào)的工程進(jìn)度報(bào)表，并提出付款建議；（十二）參加部門組織的相關(guān)專業(yè)知識學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)；十二、成本工程師崗位職責(zé)直接上級：成本部經(jīng)理崗位職責(zé)：（一）參與造價(jià)咨詢公司的選取，協(xié)調(diào)、監(jiān)督和落實(shí)造價(jià)咨詢服務(wù)公司在項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)中的相關(guān)服務(wù)工作；（二）配合部門經(jīng)理制定項(xiàng)目開發(fā)項(xiàng)目建設(shè)成本管理目標(biāo)，并協(xié)助做好成本動態(tài)管