【正文】 、季度、月度及周總結(jié)的擬定；（十七）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。（二）收集整理施工過程中所有技術(shù)變更、洽商記錄、會議紀要等資料并歸檔。（九）負責(zé)向銷售策劃提供工程主要形象進度信息：向各專業(yè)工程師了解工程進度、隨時關(guān)注工程進展情況，為銷售策劃提供確實、可靠的工程信息。對待工作積極主動，用心負責(zé)，不高聲喧嘩影響他人工作，對待同事謙遜、平和；具備一定的學(xué)習(xí)能力，通過在工作中的不斷學(xué)習(xí)，努力提升自我綜合素質(zhì)。（4）各部門員工需認真保管項目配發(fā)鑰匙，如因個人原因丟失，綜合辦不再配發(fā)。（1）綜合事務(wù)部對項目的各類文書的規(guī)范程度具有審核責(zé)任；（2）凡項目對外報送的各類文件，綜合辦需備份原件存檔（涉及財務(wù)類付款業(yè)務(wù)時，原件由財務(wù)管理部留存）。（5）各部門收到的政府相關(guān)部門的文件，需將原件轉(zhuǎn)至綜合辦存檔。（3）在日常工作中需要使用印鑒時，須先填寫《用印登記表》，按項目印章使用流程辦理。五、項目檔案管理制度為了加強項目的文書立卷、檔案管理工作，充分發(fā)揮檔案效用，保證檔案的安全、保密，使檔案管理工作制度化、規(guī)范化，根據(jù)項目實際情況，制定本規(guī)定。文件承辦部門或承辦人員應(yīng)保證經(jīng)辦文件的系統(tǒng)完整,必須及時交綜合辦歸檔。財務(wù)檔案統(tǒng)一由財務(wù)部負責(zé)整理、裝訂、建檔、保管。銷毀時，要建立銷毀清冊，經(jīng)項目總經(jīng)理批準，部門經(jīng)理、監(jiān)銷人、經(jīng)辦人簽字后，方可銷毀。項目計劃總結(jié)的編制（1）各部門經(jīng)理負責(zé)組織編制工作計劃及總結(jié)，在規(guī)定時間內(nèi)提報周計劃總結(jié)、月度計劃總結(jié)、半年計劃總結(jié)、年度計劃總結(jié)至綜合辦；（2）由綜合辦負責(zé)收集匯總各部門提報的周計劃總結(jié)、月度計劃總結(jié)、半年計劃總結(jié)、年度計劃總結(jié)，提請項目經(jīng)理會進行審核確認，將確認后的計劃發(fā)至各部門遵照執(zhí)行。 綜合事務(wù)部應(yīng)根據(jù)相關(guān)會議形成的決定，一個工作日內(nèi)形成“會議紀要”或“決定”，由參會人員簽字確認后，存檔或下發(fā)各部門、單位 。 （6）綜合事務(wù)部應(yīng)根據(jù)經(jīng)理會議形成的決定，一個工作日內(nèi)下發(fā)經(jīng)總經(jīng)理審批的“經(jīng)理會會議紀要”或“經(jīng)理會決定”。（2）月經(jīng)營分析會的主要內(nèi)容①由各部門經(jīng)理通報本月重點工作開展情況；②由各部門經(jīng)理匯報各部門次月工作計劃；③由項目總經(jīng)理安排部署次月工作計劃重點；④通報項目日常管理中存在的問題，傳達有關(guān)精神，并提出工作要求等。（九）項目人力資源管理制度人力資源聘用規(guī)定執(zhí)行總公司統(tǒng)一規(guī)定，部門經(jīng)理以上人員及財務(wù)人員的聘用由總公司負責(zé)，其他員工聘用由項目自行按照招聘要求進行招聘，予以聘用，報總公司備案。請假期間的工資按照項目薪酬管理辦法執(zhí)行。員工本人因傷、病等住院，給予員工本人1000元慰問金。每次費用報銷在接待完畢后三個工作日內(nèi)辦理完畢，不得以任何理由延期報銷；接待工作中發(fā)生的票據(jù)按一般費用報銷流程履行報銷手續(xù)。（6）部門辦理公務(wù)用車的費用（油費、停車費、洗車費），由綜合事務(wù)部按實際使用情況進行統(tǒng)計，經(jīng)用車部門簽字確認后，計入部門交通費用中。會計報表每月由會計編制并上報一次。財務(wù)審計每季一次?？偨?jīng)理外出應(yīng)由財務(wù)人員設(shè)法通知，同意后可先付款后補簽。因特殊情況確需坐支的，應(yīng)事先報經(jīng)總經(jīng)理批準。1無論何種匯款，財務(wù)人員都須審核《匯款通知單》，分別由經(jīng)手人、部門主管、總經(jīng)理簽字。會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會計檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準。招標工作實施時間：工程部根據(jù)開發(fā)項目的總體進度安排，提出工程招標時間及時機，項目總經(jīng)理負責(zé)安排招標前的各項準備工作。招標文件的評審招標文件編制好后，由項目部工程、成本、財務(wù)等職能部門就其中主要條款及要求作出書面評審，報項目總經(jīng)理確認，確認后的評審記錄為招標文件修改及正式成文的依據(jù)。合同評審按照項目合同審批流程，由法律顧問、工程部、成本部、財務(wù)部等部門的專業(yè)人員進行評審，合同經(jīng)評審后，由項目總經(jīng)理（或項目工程副總）、工程部經(jīng)理、成本部經(jīng)理組成合同洽談班子，根據(jù)評審內(nèi)容與施工擬承包方洽談合同。對于承包方自購的主要材料，合同中應(yīng)在設(shè)計書或協(xié)議書中按國家相關(guān)規(guī)范明確材料質(zhì)量標準。項目對合同風(fēng)險分類分部門管理：工程部承擔(dān)工程質(zhì)量、進度風(fēng)險管理，成本部、工程部承擔(dān)工程成本風(fēng)險管理，財務(wù)部、成本部承擔(dān)付款風(fēng)險管理。辦理合同補充的程序及職責(zé)范圍可參照合同制定。合同檔案管理項目部對合同進行分類、分檔管理。（3）對于電梯、通風(fēng)、消防等關(guān)鍵設(shè)備，要按照我公司有關(guān)規(guī)定組織監(jiān)理人員驗收。（4）如遇設(shè)計變更、工程量增減或其它可能延誤施工工。（2）嚴把材料使用安裝關(guān)。工程竣（完）工結(jié)算造價為財務(wù)最終付款依據(jù)。因客觀原因（如擴大施工承包范圍）造成合同不能滿足執(zhí)行需要的，由相關(guān)風(fēng)險管理責(zé)任部門書面提出，并報項目總經(jīng)理批準后，工程部組織合同雙方對合同進行必要的補充。合同內(nèi)容應(yīng)詳細、明了、完整，注意合同語言及行業(yè)語言的規(guī)范，盡量避免用語上的歧義；應(yīng)就商務(wù)、技術(shù)、質(zhì)量、進度、安全等明確雙方的風(fēng)險范圍，避免對方無風(fēng)險合同。進度必須與投資控制結(jié)合起來，并在合同中重點體現(xiàn)，必須有工程進度控制技術(shù)文件作為合同附件。合同管理職責(zé)分屬各職能部門。招標文件的編制招標文件由工程部負責(zé)編制，標底由成本部自行或委托編制（委托編制的，要審核）。公司工程招標的方式有公開招標、議標。會計憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關(guān)人員簽名蓋章(包括制單、審核、記賬、主管)，由總經(jīng)理指定專人歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。工資由財務(wù)人員依據(jù)經(jīng)營管理部及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表，交主管領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)營管理部審核，總經(jīng)理簽字，財務(wù)人員按時提款，當月發(fā)放工資，填制記賬憑證，進行賬務(wù)處理。超額部分應(yīng)存入銀行。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳號，原支票領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用單及登記簿上注銷；財務(wù)人員月底清賬時憑支票領(lǐng)用單轉(zhuǎn)應(yīng)收款，發(fā)工資時從領(lǐng)用人的當月工資中扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣下月的工資，領(lǐng)用人完善報賬手續(xù)后再作補發(fā)工資處理；對于報銷時短缺的金額，財務(wù)人員要及時催辦，到月底按第二十一條規(guī)定處理。財務(wù)工作應(yīng)當建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。會計、出納員記賬，都必須在記賬憑證上簽字。車輛如遇特殊情況不能按時返回的，應(yīng)及時通知車輛管理人，并說明原因；（4）除固定性用車之外，員工如需用車，應(yīng)提前至綜合辦填派車單登記，待綜合辦安排后方可用車。如消費金額超出商務(wù)接待審批金額，在接待任務(wù)結(jié)束后，接待當事人應(yīng)及時說明原因報項目領(lǐng)導(dǎo)批示；否則，超出部分費用由個人承擔(dān)；未經(jīng)項目領(lǐng)導(dǎo)同意擅自宴請，由個人承擔(dān)相關(guān)費用，不予報銷。八”節(jié)：每名女員工放假半天，發(fā)放過節(jié)費100元。由綜合事務(wù)部負責(zé)每日考勤的記錄備案，如有請假或外出辦事的員工需在白板上進行登記。由綜合事務(wù)部準備會議相關(guān)文件，并提前準備和檢查會議所需設(shè)施、設(shè)備和物品，保證使用效果。由項目總經(jīng)理主持，項目中層以上管理人員參加，必要時可通知全體員工參加。 （5）經(jīng)理會決策采取民主集中的原則，舉手表決的方式“少數(shù)服從多數(shù)”，總經(jīng)理享有一票否決權(quán)。 會議組織：根據(jù)會議發(fā)起人或指定人員主持，根據(jù)會議需要，綜合辦人員需列席的會議，需做好會議記錄，必要時寫出紀要。項目對因泄密或侵權(quán)給項目造成損失的責(zé)任人，有權(quán)要求其賠償損失，對觸犯刑律的可報告司法機關(guān)依法追究其法律責(zé)任。1為保障檔案及時、有效的流轉(zhuǎn)，各部門行文時須在文件批閱單的備注欄中明確標注需要轉(zhuǎn)發(fā)的部門，文件接收部門接收時在備注欄中簽名接收，以備查閱。歸檔前，綜合辦對立卷情況進行檢查，對不合格者可退回該部門重新整理。（4）項目工程檔案資料（前期手續(xù)、證照、合同、圖紙及設(shè)計變更、工程洽商紀要、工程來往函件、工程竣工驗收資料及備案手續(xù)、工程結(jié)算資料等）。印鑒遺失時，除立即向上級報備外，應(yīng)依法公告作廢。以項目名義上報、下發(fā)（外發(fā)）的文件、函件（包括文件、請示、報告、總結(jié)、通知、申請、公函等），需由項目總經(jīng)理批準后方可用印。（2）項目各部門文件上報總公司時，需先在綜合辦登記，由綜合辦統(tǒng)一上報，如遇緊急文件，需先在綜合辦登記，領(lǐng)取對外發(fā)文本，報送人簽字確認，予以報送；（3）總公司下發(fā)的文件，統(tǒng)一由綜合辦負責(zé)簽收、登記，并將文件送至總經(jīng)理閱后，將復(fù)印件轉(zhuǎn)發(fā)至文書所涉及的業(yè)務(wù)相關(guān)部門。（三）項目行文管理規(guī)范為規(guī)范項目的日常文件的嚴肅性，對項目內(nèi)部上行文、下行文和對外事務(wù)文件，現(xiàn)制定項目文件管理規(guī)定格式、標準如下：本規(guī)定所指的文件，是指項目在日常經(jīng)營管理活動過程中，形成的所有對內(nèi)及對外的各類行文，包括總結(jié)、計劃、文件、報告及合同等。（2）上班結(jié)束后如需加班，加班人員需在離開辦公室前，將電源、窗戶關(guān)閉，鎖好所有門后離開。第三部分 項目部管理制度一、項目部員工基本行為準則為規(guī)范項目全體員工的行為規(guī)范和道德標準，從而樹立良好的形象；現(xiàn)特制定本準則，望項目部全體人員自覺遵守。（八）負責(zé)與項目有關(guān)的各類合同的檔案管理：負責(zé)對簽訂完成的合同進行收編歸檔，并開列編制目錄。十九、綜合事務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)直接上級：項目總經(jīng)理崗位職責(zé)：（一）組織制訂項目管理制度及流程體系，并組織實施制度及流程的修訂和完善；（二）負責(zé)組織監(jiān)督、檢查項目管理制度及流程落實情況；（三）負責(zé)列席經(jīng)理會及重大業(yè)務(wù)會議，并負責(zé)記錄；（四）負責(zé)督辦、檢查總經(jīng)理辦公會決議的執(zhí)行情況；（五）負責(zé)公司的對外接待任務(wù)；（六）負責(zé)組織各部門的信息傳遞工作，保證各部門信息溝通順暢；（七）負責(zé)公司企業(yè)文化推廣及團隊文化建設(shè)；（八）負責(zé)制定企業(yè)團隊建設(shè)的年度操作方案，并組織實施；（九）負責(zé)制定公司計劃監(jiān)督、質(zhì)詢制度及工作計劃的建議；（十）負責(zé)對公司人力資源規(guī)劃、招聘、考核、績效管理等的監(jiān)督、檢查工作；二十、綜合事務(wù)部副經(jīng)理崗位職責(zé)直接上級：綜合事務(wù)部經(jīng)理、項目營銷副總經(jīng)理崗位職責(zé)：（一）負責(zé)人力資源的各項工作，保證項目人力資源供給和高效利用；（二）負責(zé)項目新員工的入職辦理、入職培訓(xùn)、入職考核等各項事宜；（三）負責(zé)項目員工的勞動關(guān)系管理；（四）負責(zé)項目中基層人員的績效考核收集及匯總，并報總公司備案；（五）企業(yè)文化及團隊建設(shè)事務(wù)；（六）負責(zé)項目內(nèi)部節(jié)假日安排；（七）參與組織實施團隊文化建設(shè)的各項活動；（八）負責(zé)公司固定資產(chǎn)、辦公用品管理、車輛管理、商務(wù)接待管理；（九）考勤管理；（十）負責(zé)檔案管理；（十一）負責(zé)項目證照的年審及更換工作；（十二）負責(zé)營銷策劃類相關(guān)方案及費用的內(nèi)部流程審核。九、前期主管崗位職責(zé)說明書直接上級：工程部經(jīng)理崗位職責(zé)：（一）收集、了解國家、自治區(qū)及當?shù)卣P(guān)于房產(chǎn)及土地開發(fā)的政策信息；（二）熟悉并了解項目開發(fā)區(qū)域的建設(shè)用地信息及開發(fā)區(qū)域的總規(guī)和控規(guī)；（三）辦理設(shè)計圖紙消防報批、審核，人防工程圖紙報批、審圖，施工圖審核，環(huán)評報告及環(huán)評批復(fù)、臨時占道、道路開挖許可證等相關(guān)手續(xù)；（四）辦理項目開發(fā)中涉及園林、市政等手續(xù)，配合工程部辦理“七通一平”以及配套設(shè)施的相關(guān)手續(xù)；（五）辦理《無拖欠工程款證明》、《投資項目登記備案證》以及項目設(shè)計方案專家評審、指標核算、總平面圖審批、彩色立面審批等相關(guān)事宜；（六）辦理土地證、紅線圖、規(guī)劃許可證、施工許可證等證照手續(xù)；（七）辦理項目批前公示牌、批后公示牌；（八）辦理經(jīng)濟適用房批復(fù)；（九）辦理項目定、驗線手續(xù)，并協(xié)調(diào)規(guī)劃測繪部門現(xiàn)場定、驗線工作；（十）在工程部的配合下，辦理竣工驗收備案及竣工驗收備案表；（十一）在工程部的配合下，辦理竣工地形圖、竣工管線圖、竣工檔案歸檔及竣工檔案接收證明書手續(xù)；（十二）辦理《建設(shè)工程竣工規(guī)劃認可書》等相關(guān)手續(xù)；（十三）在工程管理部的配合下，辦理墻改基金的返還；（十四）負責(zé)公司項目前期手續(xù)辦理過程中的對外關(guān)系建立及協(xié)調(diào)工作。嚴格按照規(guī)范和設(shè)計圖施工，認真執(zhí)行工序交接檢制度，上道工序不合格不得轉(zhuǎn)入下道工序施工，做好各種施工試驗和隱蔽驗收工作；（三）檢查水電施工工藝流程的執(zhí)行情況：給排水管路安裝工藝。監(jiān)督檢查工程和項目文件資料的管理；負責(zé)各項目之間的資源調(diào)配，與工程管理相關(guān)各部門、單位進行溝通平衡。第二部分 項目各部門崗位職責(zé)說明書一、項目總經(jīng)理崗位職責(zé)說明書直接上級：總公司總經(jīng)理崗位職責(zé)：（一）在總公司的授權(quán)下，制定和實施項目總體戰(zhàn)略，完成總公司總經(jīng)理下達的年度經(jīng)營目標；領(lǐng)導(dǎo)項目各部門建立健全良好的溝通渠道；負責(zé)建設(shè)高效的組織團隊；（二）根據(jù)總公司總經(jīng)理下達的年度經(jīng)營目標組織制定、修改、實施項目年度經(jīng)營分解計劃；（三）監(jiān)督、控制經(jīng)營計劃的實施過程，并對結(jié)果負全面責(zé)任；（四）組織實施財務(wù)預(yù)算方案及利潤分配、使用方案；（五）負責(zé)與總公司總經(jīng)理保持良好溝通，定期向總公司匯報經(jīng)營戰(zhàn)略和計劃執(zhí)行情況、資金運用情況和盈虧情況、機構(gòu)和人員調(diào)配情況及其他重大事宜；（六）領(lǐng)導(dǎo)建立項目與上級主管部門、政府機構(gòu)、金融機構(gòu)等部門間順暢的溝通渠道；（七）主持、推動關(guān)鍵管理流程和規(guī)章制度，及時進行組織和流程的優(yōu)化調(diào)整；（八）主持召開項目經(jīng)理會，對總公司授權(quán)內(nèi)的重大事項進行決策；（九）負責(zé)處理項目重大突發(fā)事件，并及時向總公司總經(jīng)理匯報。崗位設(shè)置：部門經(jīng)理（由總公司成本經(jīng)理兼任）1名，成本主管1名，成本工程師1名，部門暫定編制3名。（六）項目總經(jīng)理根據(jù)經(jīng)營管理運作實際情況，分階段予以調(diào)整分工。（五）項目各職能部門的業(yè)務(wù)工作，接受總公司的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。成本管理部主要負責(zé)項目成本管理體系、目標成本管理、成本動態(tài)管理、成本分析和效益評估、預(yù)結(jié)算管理等，監(jiān)督管理工程造價咨詢單位的工作，并提出評估報告。（三）項目業(yè)務(wù)管理運作中執(zhí)行“一個上級”的原則，即分管領(lǐng)導(dǎo)向總經(jīng)理負責(zé)，部門經(jīng)理向分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)，部門員工向部門經(jīng)理負責(zé)；貫徹“以結(jié)果為導(dǎo)向、實事求效”的工作要求，全面落實目標管理責(zé)任制。包括人員的調(diào)配、考核、獎懲等方面的管理；