【正文】 六章 通訊管理制度. . . . . . . . .. .. .. .. . . . 15 第七章 北京合易云商興化本公司宴請接待制度. . . . . . .16 第八章 員工工作餐管理制度. . . . . . . . . ... . . .18第9章 借款和報銷的規(guī)定. . . . . . . . . . ... . . 19 第10章 員工招聘、調(diào)動、離職等規(guī)定. . . . . . . ... . . .22第十一章 計算機管理制度. . . . . . . . . ....... . .23第十二章 合同管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 24第十三章 衛(wèi)生管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .32第十四章 財務(wù)管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 32第十五章 財務(wù)報銷管理制度. . . . . . . . . . . . . . 34第十六章 員工工資發(fā)放管理制度. . . . . . . . . . . .39第二部分 各部門管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .41 第一章 人事部職責(zé). . . . . . . . . . . . . . . . . 41 第二章 財務(wù)部職責(zé). . . . . . . . . . . . . . . . . 42 第三章 市場拓展部職責(zé). . . . . . . . . . . .. . . . 43第一章 總 則為加強北京合易云商興化分公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進本公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及本公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度大綱。 二、 員工守則 遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。不斷學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。 違反本規(guī)定故意或過失泄露本公司秘密的，視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟處罰?！。?）其他職能部門章： 其他職能部門章，主要適用于各部門內(nèi)部使用，已經(jīng)刻制的職能部門章，需由部門負責(zé)人進行保管并嚴格該章的使用辦法?！。?）、 所有印章的使用，必須嚴格執(zhí)行本公司的公章使用章程，做好申請和使用登記。保管員應(yīng)在每季度末向行政經(jīng)理匯報匯報物品消耗情況和臺帳記錄。十、曠工員工曠工一次，時間不超過半天，罰款30元，一天，罰款60元,以此類推累計曠工兩天以上，降職使用或勸按自動離職處理。 出差人返回后七日內(nèi)應(yīng)按《報銷規(guī)定》辦理報銷手續(xù)，并注明實際出差日期、起訖地點、工作內(nèi)容、報銷項目、金額等。十四、駕駛員出差津貼（單位：元/天）：駕駛員出差離開本市及三縣地區(qū)享受出差津貼：25元/天，返回本公司后及時填寫《差旅費報銷單》，按照程序辦理報銷手續(xù)。第三條、招待費包括：餐飲、娛樂、住宿、旅游、禮品（如紀念品、購物卡、煙酒、茶葉）、會務(wù)等費用。嚴禁利用職務(wù)之便，以本公司名義招待親屬、朋友，經(jīng)查實，對當(dāng)事人作開除處分。(二)、外單位、個人因私借款，填寫“借款憑證”后，經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可借款。如需向本公司借款，按第一條標準執(zhí)行。三、員工調(diào)動：本公司干部和員工在本公司范圍內(nèi)調(diào)動，由用人部門提出擬調(diào)人員申請，人事部征求雙方負責(zé)人意見后，報總經(jīng)理批準。六、本公司起草的文稿，非特殊情況應(yīng)在顯示屏上直接校稿，方可打印?！　“?、合同對各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，文字表達要清楚、準確。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全。如實際履行或適當(dāng)履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方當(dāng)事人進行協(xié)商。因雙方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)實事求是，分清主次，合情合理解決?！　∪?、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料匯總、歸檔，以備考。記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報帳。各部門領(lǐng)用時由經(jīng)辦人到財務(wù)登記并應(yīng)登記起訖號碼。四、工薪福利支付流程（一）、 工資支付流程：每月1日由人力資源部將本月經(jīng)本公司總經(jīng)理審批后的工資支付標準（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息）轉(zhuǎn)交財務(wù)部；總經(jīng)理提供職工年度獎金分配表；財務(wù)部根據(jù)獎金表及支付標準編制標準格式的工資表；按工薪審批程序?qū)徟幻吭?0日由財務(wù)部支付上月工資；每月末之前員工到財務(wù)部領(lǐng)工資條并與工資卡內(nèi)資金進行核實。本制度所指工資，是指每月定期發(fā)放的工資，不含獎金和風(fēng)險收入?？冃ЧべY確定，須填寫《加班申請表》并經(jīng)本部門主管及行政部批準后方可以加班論。五、 保管本公司行政印鑒，開具本公司對外證明及介紹信。二十一、 負責(zé)與勞動、人事、公安、社保等相關(guān)政府機構(gòu)協(xié)調(diào)與溝通及政府文件的執(zhí)行。第三章 市場拓展部職責(zé)一、負責(zé)本公司全面形象的管理工作，根據(jù)本公司產(chǎn)品營銷條件進行市場定位和勢態(tài)分析作出本公司營銷策略、方針的建議方案。十三、負責(zé)建立本公司物資比價體系。九、 與財政、稅務(wù)、銀行等機關(guān)政府機構(gòu)的協(xié)調(diào)與溝通，政府文件的執(zhí)行。十七、員工績效考核，薪酬管理。 第二部分、各部門職責(zé)第一章 人事部職責(zé)一、 負責(zé)內(nèi)部文件和外部文件的收取、編號、傳遞、催辦歸檔。 生產(chǎn)工資系列適用于生產(chǎn)部從事生產(chǎn)工作的員工。七、 附則本制度解釋權(quán)歸本公司財務(wù)部。填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴格按單據(jù)要求項目認真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內(nèi)容或事由。作廢時要加蓋“作廢”字樣，并全份保存，不得自行銷毀。一、財務(wù)管理工作必須嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，以提高經(jīng)濟效益、壯大本經(jīng)濟實力為宗旨，財務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦本”的方針，勤儉節(jié)約、精打細算、在本經(jīng)營中制止浪費和一切不必要的開支，降低生產(chǎn)成本，提高利潤?！　∪摹τ诋?dāng)事人在規(guī)定的期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中有關(guān)規(guī)定的，承辦人應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報?！　∫噪p方協(xié)商解決為基本辦法。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗收合格、價款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準。合同審查的要點是：　　合同的合法性。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對本本負責(zé)。一經(jīng)查實，參照考勤制度第十一條處罰。 部門經(jīng)理助理以上人選由分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理親自筆試和面試。每年初各部門、分本公司以書面報告形式核定備用金標準交人事部，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報總經(jīng)理批示后執(zhí)行。第九章 借款和報銷的規(guī)定為進一步完善財務(wù)管理，嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，依據(jù)本公司的規(guī)范化管理要求，特制定本標準及程序。第八條、禮品、會務(wù)因工作特殊需要禮品（如紀念品、購物卡、煙酒、茶葉等）、安排會務(wù)，按下列程序辦理：由項目實施部門負責(zé)人提出活動經(jīng)費預(yù)算申請報告，詳細說明項目所需費用的各項列支情況，報送人事部，由人事部交總經(jīng)理審批后統(tǒng)一負責(zé)實施。二、移動電話本公司為提供話費補助人員提供電話卡，總經(jīng)理級別300元/月，副總經(jīng)理級別200元/月，部門主管（經(jīng)理及經(jīng)理助理級別）150元/人，管理人員（副主任以上級別）100元/月，正式員工（含試用期） 元/月本公司補助話費人員在上班時間必須保持暢通，凡發(fā)現(xiàn)電話聯(lián)系不暢，每次予以50元經(jīng)濟處罰，對工作造成損失，將予以重罰，三次以上，降低原話費補助標準。接待單位負責(zé)食宿費用的不再發(fā)放伙食補助?；锸逞a助費、津貼實行定額包干。員工書面報告（或電話告知部門負責(zé)人），由部門經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，經(jīng)人事部報總經(jīng)理批示。 二、領(lǐng)用：各部門領(lǐng)用辦公用品必須填寫“領(lǐng)用單”，由部門負責(zé)人核簽后，到人事部經(jīng)理簽字后，方可領(lǐng)取。如遇要辦理工商等年檢等事務(wù)，需將表格帶回本公司蓋章。主要用于本公司簽訂各類合同使用專用章，蓋章前須先到人事部領(lǐng)取并填寫《印章使用申請表》，經(jīng)由本公司或分本公司行政經(jīng)理或各分本公司行政經(jīng)理審批，財務(wù)經(jīng)理審核并在《印章使用申請表》中簽批，經(jīng)手人需將簽批后申請表交由人事部并在《印章使用登記薄》簽字。非接觸本公司秘密的員工，不準打聽本公司秘密。 愛護公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。 　　本公司鼓勵員工積極參與本公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。 本公司全體員工必須遵守本公司章程，遵守本公司的各項規(guī)章制度和決定。 第一部分 合易云商興化分公司管理制度第一章 保 密 制 度為保守本公司秘密，維護本公司利益，制訂本制度?！《⒂≌碌谋９芎褪褂?. 印章的保管 通過總經(jīng)理授權(quán)賦予一些部門對其部門（專業(yè)）印章的保管權(quán)和使用權(quán)。　4. 印章保管人的責(zé)權(quán)范疇：　　對于本公司主要印章管理，采用的是分散管理相互監(jiān)督的辦法?，F(xiàn)本著勤儉節(jié)約的原則，就辦公用品有關(guān)事宜規(guī)定如下：一、采購、印刷品印制：本公司日常所用辦公用品，應(yīng)由人事部負責(zé)統(tǒng)一采購，經(jīng)批準購買專屬辦公用品或工具應(yīng)由人事部派員陪同。無故不辦理請假手續(xù)，而擅自不上班，按曠工處理。十二、參加本公司組織的會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、或其他活動，如有事需請假的，必須提前向組織或帶隊人員請假。凡事前未經(jīng)批準自行改變交通工具而產(chǎn)生的費用，差額部分由本人承擔(dān)。第六章 通訊管理制度為提高辦事效率，精減話費，本著厲行節(jié)約的原則，特訂立本規(guī)定。人事部負責(zé)每月與協(xié)議酒店進行對帳，并按照報銷程序辦理結(jié)帳手續(xù)。第十一條、本規(guī)定自2016年8月26日起執(zhí)行。否則，財務(wù)部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣除，不足部分由借款人補齊，并扣罰當(dāng)月30%效益工資。報銷手續(xù)要齊全完備報銷的正常程序是：經(jīng)辦人、證明人簽字，注明事由，部門負責(zé)人簽字，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，財務(wù)部門審核，總經(jīng)理審批后報銷。 員工與本公司簽訂勞動合同后，雙方都必須嚴格履行合同，用人部門不準無故辭退員工，確須辭